Дафна Каруана Галиция расследовала случаи коррупции на Мальте. Она писала о схемах торговли визами, энергетических сделках и офшорных компаниях, которые мальтийские политики открывают на Карибах. Новое расследование показало, что все эти истории связаны и сходятся воедино в одной стране – Китае.
Главное из расследования
- Загадочная компания Macbridge, причастная к схеме «откатов», которую расследовала Дафна Каруана Галиция, связана с китайским консультантом Чен Ченгом – он вел переговоры на Мальте о крупной сделке в сфере энергетики.
- Предприятие основала свекровь Чен Ченга, который тажке был топ-менеджером китайского филиала международной консалтинговой фирмы Accenture.
- Чен и его свекровь связаны с компаниями и бизнесменами в Китае, причастными к торговле мальтийскими визами на постоянное жительство.
- Чен попросил еще одну родственницу основать компанию, получившую миллион евро от фирмы 17 Black, принадлежащей мальтийскому магнату Йоргену Фенечу, которого осудили за убийство Каруаны Галиции.
Для такой крошечной страны на Мальте слишком много коррупционных скандалов. Журналистка-расследовательница Дафна Каруана Галиция освещала большинство из них в своем блоге «Комментарий с места событий».
Она одной из первых написала о 17 Black – загадочной дубайской компании, которая, по мнению журналистки, была связана с высокопоставленными мальтийскими чиновниками. Каруана Галиция также расследовала сомнительные обстоятельства сделки 2014 года по продаже китайскому госпредприятию крупной доли единственной мальтийской энергетической компании, и последующие вложения в строительство ветряной электростанции в Черногории. А в 2016‑м она начала расследование на основе публикации китайского СМИ, в которой говорилось, что Мальта будет продавать визы на постоянное жительство состоятельным гражданам Китая, не проверяя их источники доходов.
Каруана Галиция не увидит, чем закончатся эти истории, хотя именно из ее статей о происходящем узнала вся Мальта: правоохранительные органы расследовали множество коррупционных дел и предъявили обвинения представителям политической элиты страны.
В октябре 2017 года, спустя несколько часов после того, как Каруана Галиция опубликовала последнюю запись в блоге: «Сейчас, куда ни глянь, везде мошенники», – машина, в которой она находилась, взорвалась. Ее убийство потрясло весь Евросоюз и вызвало скандал, который привел к разоблачению коррупции в мальтийском правительстве и свержению премьер-министра страны.
Трех человек посадили в тюрьму в связи с убийством. На слушании, которое прошло в марте в суде Валлетты, один из них – наемный киллер – сказал, что Каруану Галицию убили потому, что она собиралась опубликовать «некоторые подробности» по некой неназванной теме. Предполагаемый организатор убийства, мальтийский магнат Йорген Фенеч, ожидает суда в тюрьме.
Журналисты OCCRP и партнерских центров проследили зацепки, которые обнаружила Каруана Галиция, от Мальты до Китая, и узнали, что все ее расследования –коррупционный скандал 17 Black, сомнительные сделки в сфере энергетики, программа продажи виз – ведут к двум личностям.
«Теперь мы знаем, что во всех этих схемах замешаны одни и те же люди», – сказал OCCRP сын журналистки Мэттью Каруана Галиция изучив новые материалы.
«Это история о том, как за очень короткое время несколько человек смогли захватить весь государственный аппарат страны – члена ЕС и превратить его в собственный пиратский корабль».
Две загадочные компании: 17 Black и Macbridge
После убийства Каруаны Галиции журналисты всего мира стали изучать ее материалы, в том числе относящиеся к 17 Black. Она неоднократно писала о компании и ее связи с высокопоставленными политиками, но не могла доказать это.
В 2018 году «Рейтер» и Times of Malta установили, что 17 Black принадлежит Фенечу, местному бизнесмену, который якобы питает слабость к кокаину и скаковым лошадям. Он состоял в близком окружении некоторых самых влиятельных политиков Мальты, включая премьер-министра Джозефа Муската и главу его администрации Кита Шембри, и возглавлял конгломерат, входивший в консорциум, который в 2013 году получил концессию на строительство электростанции стоимостью 450 миллионов евро.
Вероятно, Фенеч использовал 17 Black для подкупа политиков. Журналисты представили неоспоримые доказательства – утекшее электронное письмо мальтийской бухгалтерской фирмы Nexia BT за 2015 год. В нем говорится, что 17 Black должна отправить порядка двух миллионов долларов подставным компаниям, которые основали в Панаме два высокопоставленных политика Мальты – Шембри и министр энергетики Конрад Мицци.
Однако в письме значилось, что предприятия чиновников получали средства еще от одной фирмы, которую СМИ называли Macbridge.
Журналисты изучили материалы, над которыми работала Каруана Галиция, и поговорили с ее сыном, выяснив, что она интересовалась компанией. Дафна узнала о ней в 2016 году из того же письма, а затем источник сообщил ей, что без данных о Macbridge и 17 Black «невозможно раскрыть преступную сеть».
Однако найти Macbridge оказалось труднее, чем 17 Black, а мальтийские чиновники не отвечают на вопросы о существовании компании. В прошлом году журналист спросил у тогдашнего министра финансов Эдварда Шиклуны, кому принадлежит Macbridge, на что тот ответил: «Если вы жаждете сенсации, ищите в другом месте». Журналисты думали, что компания находится в ОАЭ, как и 17 Black, но им не удалось обнаружить в стране ее следов.
OCCRP и партнеры выяснили, что на самом деле предприятие находится на другом конце света – в Гонконге. Фирма зарегистрирована как Macbridge International Development Co Ltd. У нее также есть китайское название, состоящее из иероглифов, образующих слова «Мальта» и «Китай».
Журналисты также обнаружили, что в середине 2016 года 17 Black отправила миллион евро гонконгской компании Dow’s Media Co Ltd, чья структура собственности и внутреннее устройство очень напоминают Macbridge.
Dow’s Media основали в октябре 2014 года, всего через несколько недель после Macbridge. При регистрации предприятий использовали одного гонконгского агента и одинаковые адреса в Гонконге и Шанхае. Компании закрыли с разницей в неделю в январе 2019 года.
В 2018 году мальтийские следователи запросили подробную информацию о фирмах у властей Гонконга и Китая в рамках расследования по делу о «возможной коррупции и отмывании денег».
Macbridge и Dow’s Media оформлены таким образом, что крайне трудно узнать, кому они принадлежат. Их контролируют через подставные компании на Сейшельских и Маршалловых островах соответственно.
Однако журналисты выяснили, что оба предприятия возглавляют посредники, состоящие в родстве с одним человеком – китайским консультантом, причастным к множеству крупных сделок, связанных с мальтийской государственной энергетической компанией Enemalta.
При чем тут Чен Ченг?
Каруана Галиция не раз писала о Чен Ченге – управляющем директоре китайского энергетического подразделения международной консалтинговой фирмы Accenture. В 2014 году Чен сыграл ключевую роль в переговорах о покупке китайской госкомпанией Shanghai Electric Power трети Enemalta.
Сделка принесла Мальте 320 миллионов евро – раньше страна не получала столь крупных иностранных инвестиций. Однако на острове и в блоге Каруаны Галиции многие ее раскритиковали, сказав, что китайской компании предоставили слишком выгодные условия.
Accenture консультировала Shanghai Electric Power по сделке. С подачи Чена китайские СМИ называли ее важным проектом инициативы китайского премьер-министра Ли Кэцяна «Один пояс и один путь».
Как писала Каруана Галиция, источник сообщил ей, что Чен был «особенно близок с министром энергетики Конрадом Мицци», который возглавлял переговоры с мальтийской стороны. (В ходе последующего расследования в распоряжение журналистов попала электронная переписка между Ченом, Мицци и другими лицами, согласно которой в том же году они планировали открыть в Китае агентство для продвижения мальтийской инвестиционной программы.)
Журналистка выяснила крайне важную деталь о Чене: когда бухгалтерская фирма Nexia BT помогла Шембри и Мицци зарегистрировать в Панаме компании, она также открыла для консультанта компанию на Британских Виргинских Островах.
Однако Дафна не знала, что Чен был связан с офшорными компаниями, замешанными в скандале вокруг взяток, который она расследовала. Он также был причастен к схеме с визами на постоянное жительство, которая вызывала у журналистки подозрения.
Macbridge и Dow’s Media открыли в Гонконге примерно в то же время, когда Чен работал над сделкой с Enemalta. Компании основали его родственницы – 65-летняя Тан Чжаомин, теща Чена, и ее двоюродная сестра Ван Руи.
Журналисты отследили Ван до города Нанкин на востоке Китая, где им с Тан принадлежит компания, управляющая местными филиалами сети быстрого питания KFC.
Ван поговорила с журналистами по телефону, сказав, что Чен попросил ее открыть Dow’s Media, потому что ему было «неудобно» делать это самому из-за связи компании с китайским госпредприятием. По ее словам, она не знала, чем занимается фирма, и что она получила миллион евро от 17 Black.
Связаться с Тан не удалось. Однако новые доказательства, связывающие подконтрольную ей компанию Macbridge с Ченом, указывают на то, что китайский бизнесмен причастен к выводу средств на счета секретных панамских компаний Шембри и Мицци.
Что это за деньги? Неизвестно, но в 2015 году, после того как Shanghai Electric Power купила долю в Enemalta, Чен настойчиво советовал Enemalta вложиться в строительство ветряной электростанции на горе Можура в Черногории.
Согласно внутреннему расследованию Enemalta, Accenture консультировала компанию по этой сделке в декабре 2014 года – Чен составил презентацию PowerPoint.
Расследование вызвало вопросы по поводу сделки, к которой также причастен Фенеч.
В декабре 2015 года принадлежащая ему 17 Black помогла Enemalta купить контрольный пакет акций проекта за 2,9 миллиона евро, выдав кредит посреднику на Сейшельских Островах – фирме Cifidex Limited. Через две недели эта компания, которую привлек к сделке Чен, продала Enemalta свою долю в проекте за 10,3 миллиона евро, сорвав огромный куш.
Затем Cifidex выплатила 17 Black кредит и прибыль от сделки в размере 4,6 миллиона евро. Примерно в то же время, с мая по июль 2016 года, 17 Black в свою очередь перевела Dow’s Media миллион евро.
Хотя OCCRP не обнаружил прямых доказательств того, что это были те же деньги, обнаруженные журналистами данные указывают на то, что Чен не только выводил деньги для высокопоставленных мальтийских политиков, но и сам зарабатывал на махинациях 17 Black.
Представитель Enemalta написал в письме, что внутренний отчет о черногорской сделке «передали в полицию для содействия расследованиям». Он добавил, что давать «дальнейшие комментарии на данном этапе неразумно».
На вопрос о предполагаемой деятельности Чена в связи с энергетическими сделками и офшорными компаниями, а также очевидном конфликте интересов в Accenture ответили: «Мы очень серьезно относимся к происходящему и внимательно изучаем обвинения, поскольку они касаются одного из наших сотрудников. Мы придерживаемся самых высоких этических стандартов на всех рынках и не допускаем отклонений». Чен не ответил на запросы о комментарии.
Мицци написал, что «не располагает информацией» о Macbridge или связанных с ней лицах, добавив, что «уже неоднократно отрицал наличие прямой или иной связи» между его компанией и Macbridge.
«Я также отрицаю, что сотрудничал с Macbridge или был причастен к какому-либо общественному проекту, – сказал он. – Я знаю Чен Ченга как консультанта, который помогает [Shanghai Electric Power] с различными проектами. Я общался с ним только в рамках официальных встреч».
Шембри не ответил на запрос о комментарии. Несколько дней назад мальтийская прокуратура предъявила ему, его отцу и девяти деловым партнерам, в том числе сотрудникам Nexia BT, обвинения в мошенничестве и отмывании денег в рамках не связанного с этим материалом расследования.
«Корни» уходят в Шанхай
Чен и его теща причастны не только к офшорным компаниям и сделкам в сфере энергетики. Журналисты выяснили, что они связаны с одной из крупнейших госпрограмм Мальты – продажей гражданства и виз на постоянное жительство обеспеченным иностранцам, которые используют остров для выхода в ЕС.
Связующим звеном стал шанхайский бизнесмен, который контролирует торговлю мальтийскими визами из Китая через компанию, о которой Каруана Галиция писала в своем блоге в 2016 году.
В ее распоряжении была лишь одна новостная статья и фотография с церемонии запуска программы по продаже мальтийских виз и гражданства в Китае, которую организовала Сай Мицци Лян, жена Конрада Мицци. Однако «инстинкт, опыт и корни этих событий» подсказывали Дафне, что с этой историей что-то было неладно.
«Следующее, что нужно сделать, – журналисты, пожалуйста, присоединяйтесь – найти способ получить информацию об акционерах и деятельности этой компании в Китае. Это крайне сложно, но необходимо», – написала она.
Каруана Галиция была права: отслеживать компании в Китае трудно. В стране есть корпоративный реестр, однако зачастую предприятия представляет неполную информацию или не приводят ее к общему виду, из-за чего разобраться в ней может только тот, кто свободно владеет китайским языком.
Спустя несколько месяцев поисков журналисты обнаружили, что Shanghai Oversease Extry English Services CO Ltd, получившую официальную концессию на продажу мальтийских виз в Китае, возглавляет бизнесмен Мао Хайбинь, также известный как Кевин Мао.
Согласно документам из китайского реестра, Мао связан с Ченом и его тещей, под контролем которой находится Macbridge.
Мао и Чен были партнерами как минимум в двух компаниях, включая Shanghai Visabao Network Technology Co Ltd, которая присутствует в нескольких крупных китайских городах и помогает гражданам страны получать визы.
Теща Чена – менеджер и акционер подконтрольного Мао шанхайского рекламного агентства, которое, в свою очередь, было крупным спонсором мальтийской программы по продаже гражданства и виз в Китае.
Мао не ответил на запросы о комментарии. У него есть и другие коммерческие интересы, связанные с китайскими инвестициями за рубежом, в том числе на Мальте.
В последние годы он активно помогал Мальте вовлечь обеспеченных граждан Китая в программу по продаже виз. В рамках рекламной кампании он побывал на нескольких мероприятиях в Шанхае. Его поддержали высокопоставленные мальтийские чиновники – посол Мальты в Китае Джон Акилина и бывший генконсул Мальты в Шанхае Альдо Кутаджар.
Они также посещали банкеты, на которых присутствовали важные мальтийские дипломаты – свидетельство статуса Мальты как «ключевого пункта» китайского «Морского шелкового пути».
Однако мальтийскую программу продажи гражданства поддержали не все. В августе 2020 года власти Мальты арестовали Альдо Кутаджара по обвинению в мошенничестве с целью личной выгоды при продаже виз в Китае и отмывании доходов от преступной деятельности. При обыске в его доме обнаружили более 540 тысяч евро наличными и четверо часов Rolex. В следующем месяце правоохранительные органы арестовали и Шембри – по некоторым данным, в обмен на взятки он продавал мальтийские паспорта богатым россиянам.
У Mao есть и другие предприятия, связанные с торговлей визами и недвижимостью, и некоторые причастны к программе по продаже мальтийских виз. Среди его клиентов богатые граждане Китая, которые хотят инвестировать за границей. Ему принадлежит Shanghai Bangyi – визовая и иммиграционная служба, а также Grandstone Investment, которая предоставляет услуги по управлению капиталом китайским гражданам, которые хотят вывести деньги за рубеж. На сайте компании есть форма для подачи заявки на участие в мальтийской визовой программе.
Он владеет мальтийской компанией Asiatica Corporate Services Ltd совместно с Ароном Мифсудом Бонничи, личным адвокатом Мицци, который также участвовал в переговорах насчет инвестирования Enemalta в ветряную электростанцию.
Мифсуд Бонничи сообщил журналистам, что знал Мао «как генерального директора шанхайской фирмы, помогающей с выездом за границу». Он сказал, что как адвокат занимался заявлениями на получение виз в рамках официальных иммиграционных программ.
Мифсуд Бонничи рассказал, что Asiatica открыли, чтобы предоставлять корпоративные услуги тем, кто подает заявки на визы, однако компания так и не начала работать. «Поэтому ее и решили ликвидировать», – говорит он. Он утверждает, что знал Чена как советника Shanghai Electric Power и встречался с ним, «когда был секретарем правления Enemalta».
В 2019 году Мао Хайчунь, младший брат Мао, совместно с Родериком Кутаджаром – бывшим главой Визового управления Мальты, контролирующего торговлю визами во всем мире, – основал две компании на Мальте. Одно из этих предприятий продает гражданство Мальты и других европейских стран китайским и международным покупателям, а другое ведет деятельность в сфере недвижимости.
Родерик Кутаджар рассказал журналистам, что визовая фирма immVest не связана с принадлежащим Мао Хайбиню шанхайским предприятием Overseas Entry Exit Service Ltd. «Я сотрудничаю исключительно с immVest International, – сказал он. – Могу с уверенностью сказать, что не состою в каких-либо отношениях, личных или деловых, с Альдо Кутаджаром, Чен Ченгом или Macbridge».
В речи, которую разместили в китайских видеоблогах в январе этого года, Родерик Кутаджар поет дифирамбы мальтийской инвестиционной программе и готовности страны принять новых граждан. Он сказал, что был в Китае более 40 раз – по его словам, бизнес процветает.
«Мы не намерены останавливаться», – пообещал он.
Тем временем на другом конце земли родные Каруаны Галиции по-прежнему скорбят и жаждут справедливости.
Мэттью Каруана Галиция считает, что его мать была бы довольна тем, что журналистам удалось найти информацию о компаниях, которые она пыталась вывести на чистую воду.
«Эти данные подтверждают то, что она знала и пыталась рассказать другим: преступная подоплека политики и бизнеса – серьезная проблема нашего времени. Коррупция уносит жизни, и ее жертвой стала моя мама», – поделился он.
«Думаю, она испытала бы облегчение от того, что трудилась не напрасно. Она была бы счастлива ощутить поддержку».
Источник: https://www.occrp.org/