Расследования убитой мальтийской журналистки ведут в Китай

Даф­на Кару­а­на Гали­ция рас­сле­до­ва­ла слу­чаи кор­руп­ции на Маль­те. Она писа­ла о схе­мах тор­гов­ли виза­ми, энер­ге­ти­че­ских сдел­ках и офшор­ных ком­па­ни­ях, кото­рые маль­тий­ские поли­ти­ки откры­ва­ют на Кари­бах. Новое рас­сле­до­ва­ние пока­за­ло, что все эти исто­рии свя­за­ны и схо­дят­ся воеди­но в одной стране – Китае.

Главное из расследования

• Зага­доч­ная ком­па­ния Macbridge, при­част­ная к схе­ме «отка­тов», кото­рую рас­сле­до­ва­ла Даф­на Кару­а­на Гали­ция, свя­за­на с китай­ским кон­суль­тан­том Чен Чен­гом – он вел пере­го­во­ры на Маль­те о круп­ной сдел­ке в сфе­ре энергетики.
• Пред­при­я­тие осно­ва­ла све­кровь Чен Чен­га, кото­рый таж­ке был топ-мене­дже­ром китай­ско­го фили­а­ла меж­ду­на­род­ной кон­сал­тин­го­вой фир­мы Accenture.
• Чен и его све­кровь свя­за­ны с ком­па­ни­я­ми и биз­не­сме­на­ми в Китае, при­част­ны­ми к тор­гов­ле маль­тий­ски­ми виза­ми на посто­ян­ное жительство.
• Чен попро­сил еще одну род­ствен­ни­цу осно­вать ком­па­нию, полу­чив­шую мил­ли­он евро от фир­мы 17 Black, при­над­ле­жа­щей маль­тий­ско­му маг­на­ту Йор­ге­ну Фене­чу, кото­ро­го осу­ди­ли за убий­ство Кару­а­ны Галиции.

Для такой кро­шеч­ной стра­ны на Маль­те слиш­ком мно­го кор­руп­ци­он­ных скан­да­лов. Жур­на­лист­ка-рас­сле­до­ва­тель­ни­ца Даф­на Кару­а­на Гали­ция осве­ща­ла боль­шин­ство из них в сво­ем бло­ге «Ком­мен­та­рий с места событий».

Она одной из пер­вых напи­са­ла о 17 Black – зага­доч­ной дубай­ской ком­па­нии, кото­рая, по мне­нию жур­на­лист­ки, была свя­за­на с высо­ко­по­став­лен­ны­ми маль­тий­ски­ми чинов­ни­ка­ми. Кару­а­на Гали­ция так­же рас­сле­до­ва­ла сомни­тель­ные обсто­я­тель­ства сдел­ки 2014 года по про­да­же китай­ско­му гос­пред­при­я­тию круп­ной доли един­ствен­ной маль­тий­ской энер­ге­ти­че­ской ком­па­нии, и после­ду­ю­щие вло­же­ния в стро­и­тель­ство вет­ря­ной элек­тро­стан­ции в Чер­но­го­рии. А в 2016‑м она нача­ла рас­сле­до­ва­ние на осно­ве пуб­ли­ка­ции китай­ско­го СМИ, в кото­рой гово­ри­лось, что Маль­та будет про­да­вать визы на посто­ян­ное житель­ство состо­я­тель­ным граж­да­нам Китая, не про­ве­ряя их источ­ни­ки доходов. 

Кару­а­на Гали­ция не уви­дит, чем закон­чат­ся эти исто­рии, хотя имен­но из ее ста­тей о про­ис­хо­дя­щем узна­ла вся Маль­та: пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны рас­сле­до­ва­ли мно­же­ство кор­руп­ци­он­ных дел и предъ­яви­ли обви­не­ния пред­ста­ви­те­лям поли­ти­че­ской эли­ты страны.

В октяб­ре 2017 года, спу­стя несколь­ко часов после того, как Кару­а­на Гали­ция опуб­ли­ко­ва­ла послед­нюю запись в бло­ге: «Сей­час, куда ни глянь, вез­де мошен­ни­ки», – маши­на, в кото­рой она нахо­ди­лась, взо­рва­лась. Ее убий­ство потряс­ло весь Евро­со­юз и вызва­ло скан­дал, кото­рый при­вел к раз­об­ла­че­нию кор­руп­ции в маль­тий­ском пра­ви­тель­стве и свер­же­нию пре­мьер-мини­стра страны.

Трех чело­век поса­ди­ли в тюрь­му в свя­зи с убий­ством. На слу­ша­нии, кото­рое про­шло в мар­те в суде Вал­лет­ты, один из них – наем­ный кил­лер – ска­зал, что Кару­а­ну Гали­цию уби­ли пото­му, что она соби­ра­лась опуб­ли­ко­вать «неко­то­рые подроб­но­сти» по некой нена­зван­ной теме. Пред­по­ла­га­е­мый орга­ни­за­тор убий­ства, маль­тий­ский маг­нат Йор­ген Фенеч, ожи­да­ет суда в тюрьме.

Жур­на­ли­сты OCCRP и парт­нер­ских цен­тров про­сле­ди­ли зацеп­ки, кото­рые обна­ру­жи­ла Кару­а­на Гали­ция, от Маль­ты до Китая, и узна­ли, что все ее рас­сле­до­ва­ния –кор­руп­ци­он­ный скан­дал 17 Black, сомни­тель­ные сдел­ки в сфе­ре энер­ге­ти­ки, про­грам­ма про­да­жи виз – ведут к двум личностям.

«Теперь мы зна­ем, что во всех этих схе­мах заме­ша­ны одни и те же люди», – ска­зал OCCRP сын жур­на­лист­ки Мэттью Кару­а­на Гали­ция изу­чив новые материалы.

«Это исто­рия о том, как за очень корот­кое вре­мя несколь­ко чело­век смог­ли захва­тить весь госу­дар­ствен­ный аппа­рат стра­ны – чле­на ЕС и пре­вра­тить его в соб­ствен­ный пират­ский корабль».

Две загадочные компании: 17 Black и Macbridge

После убий­ства Кару­а­ны Гали­ции жур­на­ли­сты все­го мира ста­ли изу­чать ее мате­ри­а­лы, в том чис­ле отно­ся­щи­е­ся к 17 Black. Она неод­но­крат­но писа­ла о ком­па­нии и ее свя­зи с высо­ко­по­став­лен­ны­ми поли­ти­ка­ми, но не мог­ла дока­зать это.

В 2018 году «Рей­тер» и Times of Malta уста­но­ви­ли, что 17 Black при­над­ле­жит Фене­чу, мест­но­му биз­не­сме­ну, кото­рый яко­бы пита­ет сла­бость к кока­и­ну и ска­ко­вым лоша­дям. Он состо­ял в близ­ком окру­же­нии неко­то­рых самых вли­я­тель­ных поли­ти­ков Маль­ты, вклю­чая пре­мьер-мини­стра Джо­зе­фа Муска­та и гла­ву его адми­ни­стра­ции Кита Шем­бри, и воз­глав­лял кон­гло­ме­рат, вхо­див­ший в кон­сор­ци­ум, кото­рый в 2013 году полу­чил кон­цес­сию на стро­и­тель­ство элек­тро­стан­ции сто­и­мо­стью 450 мил­ли­о­нов евро.

Веро­ят­но, Фенеч исполь­зо­вал 17 Black для под­ку­па поли­ти­ков. Жур­на­ли­сты пред­ста­ви­ли неоспо­ри­мые дока­за­тель­ства – утек­шее элек­трон­ное пись­мо маль­тий­ской бух­гал­тер­ской фир­мы Nexia BT за 2015 год. В нем гово­рит­ся, что 17 Black долж­на отпра­вить поряд­ка двух мил­ли­о­нов дол­ла­ров под­став­ным ком­па­ни­ям, кото­рые осно­ва­ли в Пана­ме два высо­ко­по­став­лен­ных поли­ти­ка Маль­ты – Шем­бри и министр энер­ге­ти­ки Конрад Мицци.

Одна­ко в пись­ме зна­чи­лось, что пред­при­я­тия чинов­ни­ков полу­ча­ли сред­ства еще от одной фир­мы, кото­рую СМИ назы­ва­ли Macbridge.

Жур­на­ли­сты изу­чи­ли мате­ри­а­лы, над кото­ры­ми рабо­та­ла Кару­а­на Гали­ция, и пого­во­ри­ли с ее сыном, выяс­нив, что она инте­ре­со­ва­лась ком­па­ни­ей. Даф­на узна­ла о ней в 2016 году из того же пись­ма, а затем источ­ник сооб­щил ей, что без дан­ных о Macbridge и 17 Black «невоз­мож­но рас­крыть пре­ступ­ную сеть».

Одна­ко най­ти Macbridge ока­за­лось труд­нее, чем 17 Black, а маль­тий­ские чинов­ни­ки не отве­ча­ют на вопро­сы о суще­ство­ва­нии ком­па­нии. В про­шлом году жур­на­лист спро­сил у тогдаш­не­го мини­стра финан­сов Эдвар­да Шик­лу­ны, кому при­над­ле­жит Macbridge, на что тот отве­тил: «Если вы жаж­де­те сен­са­ции, ищи­те в дру­гом месте». Жур­на­ли­сты дума­ли, что ком­па­ния нахо­дит­ся в ОАЭ, как и 17 Black, но им не уда­лось обна­ру­жить в стране ее следов.

OCCRP и парт­не­ры выяс­ни­ли, что на самом деле пред­при­я­тие нахо­дит­ся на дру­гом кон­це све­та – в Гон­кон­ге. Фир­ма заре­ги­стри­ро­ва­на как Macbridge International Development Co Ltd. У нее так­же есть китай­ское назва­ние, состо­я­щее из иеро­гли­фов, обра­зу­ю­щих сло­ва «Маль­та» и «Китай».

Жур­на­ли­сты так­же обна­ру­жи­ли, что в сере­дине 2016 года 17 Black отпра­ви­ла мил­ли­он евро гон­конг­ской ком­па­нии Dow’s Media Co Ltd, чья струк­ту­ра соб­ствен­но­сти и внут­рен­нее устрой­ство очень напо­ми­на­ют Macbridge.

Dow’s Media осно­ва­ли в октяб­ре 2014 года, все­го через несколь­ко недель после Macbridge. При реги­стра­ции пред­при­я­тий исполь­зо­ва­ли одно­го гон­конг­ско­го аген­та и оди­на­ко­вые адре­са в Гон­кон­ге и Шан­хае. Ком­па­нии закры­ли с раз­ни­цей в неде­лю в янва­ре 2019 года.

В 2018 году маль­тий­ские сле­до­ва­те­ли запро­си­ли подроб­ную инфор­ма­цию о фир­мах у вла­стей Гон­кон­га и Китая в рам­ках рас­сле­до­ва­ния по делу о «воз­мож­ной кор­руп­ции и отмы­ва­нии денег».

Macbridge и Dow’s Media оформ­ле­ны таким обра­зом, что крайне труд­но узнать, кому они при­над­ле­жат. Их кон­тро­ли­ру­ют через под­став­ные ком­па­нии на Сей­шель­ских и Мар­шал­ло­вых ост­ро­вах соответственно.

Одна­ко жур­на­ли­сты выяс­ни­ли, что оба пред­при­я­тия воз­глав­ля­ют посред­ни­ки, состо­я­щие в род­стве с одним чело­ве­ком – китай­ским кон­суль­тан­том, при­част­ным к мно­же­ству круп­ных сде­лок, свя­зан­ных с маль­тий­ской госу­дар­ствен­ной энер­ге­ти­че­ской ком­па­ни­ей Enemalta.

При чем тут Чен Ченг?

Кару­а­на Гали­ция не раз писа­ла о Чен Чен­ге – управ­ля­ю­щем дирек­то­ре китай­ско­го энер­ге­ти­че­ско­го под­раз­де­ле­ния меж­ду­на­род­ной кон­сал­тин­го­вой фир­мы Accenture. В 2014 году Чен сыг­рал клю­че­вую роль в пере­го­во­рах о покуп­ке китай­ской гос­ком­па­ни­ей Shanghai Electric Power тре­ти Enemalta.

Сдел­ка при­нес­ла Маль­те 320 мил­ли­о­нов евро – рань­ше стра­на не полу­ча­ла столь круп­ных ино­стран­ных инве­сти­ций. Одна­ко на ост­ро­ве и в бло­ге Кару­а­ны Гали­ции мно­гие ее рас­кри­ти­ко­ва­ли, ска­зав, что китай­ской ком­па­нии предо­ста­ви­ли слиш­ком выгод­ные условия.

Accenture кон­суль­ти­ро­ва­ла Shanghai Electric Power по сдел­ке. С пода­чи Чена китай­ские СМИ назы­ва­ли ее важ­ным про­ек­том ини­ци­а­ти­вы китай­ско­го пре­мьер-мини­стра Ли Кэця­на «Один пояс и один путь».

Как писа­ла Кару­а­на Гали­ция, источ­ник сооб­щил ей, что Чен был «осо­бен­но бли­зок с мини­стром энер­ге­ти­ки Конра­дом Миц­ци», кото­рый воз­глав­лял пере­го­во­ры с маль­тий­ской сто­ро­ны. (В ходе после­ду­ю­ще­го рас­сле­до­ва­ния в рас­по­ря­же­ние жур­на­ли­стов попа­ла элек­трон­ная пере­пис­ка меж­ду Ченом, Миц­ци и дру­ги­ми лица­ми, соглас­но кото­рой в том же году они пла­ни­ро­ва­ли открыть в Китае агент­ство для про­дви­же­ния маль­тий­ской инве­сти­ци­он­ной программы.)

Жур­на­лист­ка выяс­ни­ла крайне важ­ную деталь о Чене: когда бух­гал­тер­ская фир­ма Nexia BT помог­ла Шем­бри и Миц­ци заре­ги­стри­ро­вать в Пана­ме ком­па­нии, она так­же откры­ла для кон­суль­тан­та ком­па­нию на Бри­тан­ских Вир­гин­ских Островах.

Одна­ко Даф­на не зна­ла, что Чен был свя­зан с офшор­ны­ми ком­па­ни­я­ми, заме­шан­ны­ми в скан­да­ле вокруг взя­ток, кото­рый она рас­сле­до­ва­ла. Он так­же был при­ча­стен к схе­ме с виза­ми на посто­ян­ное житель­ство, кото­рая вызы­ва­ла у жур­на­лист­ки подозрения.

Macbridge и Dow’s Media откры­ли в Гон­кон­ге при­мер­но в то же вре­мя, когда Чен рабо­тал над сдел­кой с Enemalta. Ком­па­нии осно­ва­ли его род­ствен­ни­цы – 65-лет­няя Тан Чжа­о­мин, теща Чена, и ее дво­ю­род­ная сест­ра Ван Руи.

Жур­на­ли­сты отсле­ди­ли Ван до горо­да Нан­кин на восто­ке Китая, где им с Тан при­над­ле­жит ком­па­ния, управ­ля­ю­щая мест­ны­ми фили­а­ла­ми сети быст­ро­го пита­ния KFC.

Ван пого­во­ри­ла с жур­на­ли­ста­ми по теле­фо­ну, ска­зав, что Чен попро­сил ее открыть Dow’s Media, пото­му что ему было «неудоб­но» делать это само­му из-за свя­зи ком­па­нии с китай­ским гос­пред­при­я­ти­ем. По ее сло­вам, она не зна­ла, чем зани­ма­ет­ся фир­ма, и что она полу­чи­ла мил­ли­он евро от 17 Black.

Свя­зать­ся с Тан не уда­лось. Одна­ко новые дока­за­тель­ства, свя­зы­ва­ю­щие под­кон­троль­ную ей ком­па­нию Macbridge с Ченом, ука­зы­ва­ют на то, что китай­ский биз­нес­мен при­ча­стен к выво­ду средств на сче­та сек­рет­ных панам­ских ком­па­ний Шем­бри и Мицци.

Что это за день­ги? Неиз­вест­но, но в 2015 году, после того как Shanghai Electric Power купи­ла долю в Enemalta, Чен настой­чи­во сове­то­вал Enemalta вло­жить­ся в стро­и­тель­ство вет­ря­ной элек­тро­стан­ции на горе Можу­ра в Черногории.

Соглас­но внут­рен­не­му рас­сле­до­ва­нию Enemalta, Accenture кон­суль­ти­ро­ва­ла ком­па­нию по этой сдел­ке в декаб­ре 2014 года – Чен соста­вил пре­зен­та­цию PowerPoint.

Рас­сле­до­ва­ние вызва­ло вопро­сы по пово­ду сдел­ки, к кото­рой так­же при­ча­стен Фенеч.

В декаб­ре 2015 года при­над­ле­жа­щая ему 17 Black помог­ла Enemalta купить кон­троль­ный пакет акций про­ек­та за 2,9 мил­ли­о­на евро, выдав кре­дит посред­ни­ку на Сей­шель­ских Ост­ро­вах – фир­ме Cifidex Limited. Через две неде­ли эта ком­па­ния, кото­рую при­влек к сдел­ке Чен, про­да­ла Enemalta свою долю в про­ек­те за 10,3 мил­ли­о­на евро, сорвав огром­ный куш.

Затем Cifidex выпла­ти­ла 17 Black кре­дит и при­быль от сдел­ки в раз­ме­ре 4,6 мил­ли­о­на евро. При­мер­но в то же вре­мя, с мая по июль 2016 года, 17 Black в свою оче­редь пере­ве­ла Dow’s Media мил­ли­он евро.

Хотя OCCRP не обна­ру­жил пря­мых дока­за­тельств того, что это были те же день­ги, обна­ру­жен­ные жур­на­ли­ста­ми дан­ные ука­зы­ва­ют на то, что Чен не толь­ко выво­дил день­ги для высо­ко­по­став­лен­ных маль­тий­ских поли­ти­ков, но и сам зара­ба­ты­вал на махи­на­ци­ях 17 Black.

Пред­ста­ви­тель Enemalta напи­сал в пись­ме, что внут­рен­ний отчет о чер­но­гор­ской сдел­ке «пере­да­ли в поли­цию для содей­ствия рас­сле­до­ва­ни­ям». Он доба­вил, что давать «даль­ней­шие ком­мен­та­рии на дан­ном эта­пе неразумно».

На вопрос о пред­по­ла­га­е­мой дея­тель­но­сти Чена в свя­зи с энер­ге­ти­че­ски­ми сдел­ка­ми и офшор­ны­ми ком­па­ни­я­ми, а так­же оче­вид­ном кон­флик­те инте­ре­сов в Accenture отве­ти­ли: «Мы очень серьез­но отно­сим­ся к про­ис­хо­дя­ще­му и вни­ма­тель­но изу­ча­ем обви­не­ния, посколь­ку они каса­ют­ся одно­го из наших сотруд­ни­ков. Мы при­дер­жи­ва­ем­ся самых высо­ких эти­че­ских стан­дар­тов на всех рын­ках и не допус­ка­ем откло­не­ний». Чен не отве­тил на запро­сы о комментарии.

Миц­ци напи­сал, что «не рас­по­ла­га­ет инфор­ма­ци­ей» о Macbridge или свя­зан­ных с ней лицах, доба­вив, что «уже неод­но­крат­но отри­цал нали­чие пря­мой или иной свя­зи» меж­ду его ком­па­ни­ей и Macbridge.

«Я так­же отри­цаю, что сотруд­ни­чал с Macbridge или был при­ча­стен к како­му-либо обще­ствен­но­му про­ек­ту, – ска­зал он. – Я знаю Чен Чен­га как кон­суль­тан­та, кото­рый помо­га­ет [Shanghai Electric Power] с раз­лич­ны­ми про­ек­та­ми. Я общал­ся с ним толь­ко в рам­ках офи­ци­аль­ных встреч».

Шем­бри не отве­тил на запрос о ком­мен­та­рии. Несколь­ко дней назад маль­тий­ская про­ку­ра­ту­ра предъ­яви­ла ему, его отцу и девя­ти дело­вым парт­не­рам, в том чис­ле сотруд­ни­кам Nexia BT, обви­не­ния в мошен­ни­че­стве и отмы­ва­нии денег в рам­ках не свя­зан­но­го с этим мате­ри­а­лом расследования.

«Корни» уходят в Шанхай

Чен и его теща при­част­ны не толь­ко к офшор­ным ком­па­ни­ям и сдел­кам в сфе­ре энер­ге­ти­ки. Жур­на­ли­сты выяс­ни­ли, что они свя­за­ны с одной из круп­ней­ших гос­про­грамм Маль­ты – про­да­жей граж­дан­ства и виз на посто­ян­ное житель­ство обес­пе­чен­ным ино­стран­цам, кото­рые исполь­зу­ют ост­ров для выхо­да в ЕС.

Свя­зу­ю­щим зве­ном стал шан­хай­ский биз­нес­мен, кото­рый кон­тро­ли­ру­ет тор­гов­лю маль­тий­ски­ми виза­ми из Китая через ком­па­нию, о кото­рой Кару­а­на Гали­ция писа­ла в сво­ем бло­ге в 2016 году.

В ее рас­по­ря­же­нии была лишь одна новост­ная ста­тья и фото­гра­фия с цере­мо­нии запус­ка про­грам­мы по про­да­же маль­тий­ских виз и граж­дан­ства в Китае, кото­рую орга­ни­зо­ва­ла Сай Миц­ци Лян, жена Конра­да Миц­ци. Одна­ко «инстинкт, опыт и кор­ни этих собы­тий» под­ска­зы­ва­ли Дафне, что с этой исто­ри­ей что-то было неладно.

«Сле­ду­ю­щее, что нуж­но сде­лать, – жур­на­ли­сты, пожа­луй­ста, при­со­еди­няй­тесь – най­ти спо­соб полу­чить инфор­ма­цию об акци­о­не­рах и дея­тель­но­сти этой ком­па­нии в Китае. Это крайне слож­но, но необ­хо­ди­мо», – напи­са­ла она.

Кару­а­на Гали­ция была пра­ва: отсле­жи­вать ком­па­нии в Китае труд­но. В стране есть кор­по­ра­тив­ный реестр, одна­ко зача­стую пред­при­я­тия пред­став­ля­ет непол­ную инфор­ма­цию или не при­во­дят ее к обще­му виду, из-за чего разо­брать­ся в ней может толь­ко тот, кто сво­бод­но вла­де­ет китай­ским языком.

Спу­стя несколь­ко меся­цев поис­ков жур­на­ли­сты обна­ру­жи­ли, что Shanghai Oversease Extry English Services CO Ltd, полу­чив­шую офи­ци­аль­ную кон­цес­сию на про­да­жу маль­тий­ских виз в Китае, воз­глав­ля­ет биз­нес­мен Мао Хай­бинь, так­же извест­ный как Кевин Мао.

Соглас­но доку­мен­там из китай­ско­го реест­ра, Мао свя­зан с Ченом и его тещей, под кон­тро­лем кото­рой нахо­дит­ся Macbridge.

Мао и Чен были парт­не­ра­ми как мини­мум в двух ком­па­ни­ях, вклю­чая Shanghai Visabao Network Technology Co Ltd, кото­рая при­сут­ству­ет в несколь­ких круп­ных китай­ских горо­дах и помо­га­ет граж­да­нам стра­ны полу­чать визы.

Теща Чена – мене­джер и акци­о­нер под­кон­троль­но­го Мао шан­хай­ско­го реклам­но­го агент­ства, кото­рое, в свою оче­редь, было круп­ным спон­со­ром маль­тий­ской про­грам­мы по про­да­же граж­дан­ства и виз в Китае.

Мао не отве­тил на запро­сы о ком­мен­та­рии. У него есть и дру­гие ком­мер­че­ские инте­ре­сы, свя­зан­ные с китай­ски­ми инве­сти­ци­я­ми за рубе­жом, в том чис­ле на Мальте.

В послед­ние годы он актив­но помо­гал Маль­те вовлечь обес­пе­чен­ных граж­дан Китая в про­грам­му по про­да­же виз. В рам­ках реклам­ной кам­па­нии он побы­вал на несколь­ких меро­при­я­ти­ях в Шан­хае. Его под­дер­жа­ли высо­ко­по­став­лен­ные маль­тий­ские чинов­ни­ки – посол Маль­ты в Китае Джон Аки­ли­на и быв­ший ген­кон­сул Маль­ты в Шан­хае Аль­до Кутаджар.

Они так­же посе­ща­ли бан­ке­ты, на кото­рых при­сут­ство­ва­ли важ­ные маль­тий­ские дипло­ма­ты – сви­де­тель­ство ста­ту­са Маль­ты как «клю­че­во­го пунк­та» китай­ско­го «Мор­ско­го шел­ко­во­го пути».

Одна­ко маль­тий­скую про­грам­му про­да­жи граж­дан­ства под­дер­жа­ли не все. В авгу­сте 2020 года вла­сти Маль­ты аре­сто­ва­ли Аль­до Кута­д­жа­ра по обви­не­нию в мошен­ни­че­стве с целью лич­ной выго­ды при про­да­же виз в Китае и отмы­ва­нии дохо­дов от пре­ступ­ной дея­тель­но­сти. При обыс­ке в его доме обна­ру­жи­ли более 540 тысяч евро налич­ны­ми и чет­ве­ро часов Rolex. В сле­ду­ю­щем меся­це пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны аре­сто­ва­ли и Шем­бри – по неко­то­рым дан­ным, в обмен на взят­ки он про­да­вал маль­тий­ские пас­пор­та бога­тым россиянам.

У Mao есть и дру­гие пред­при­я­тия, свя­зан­ные с тор­гов­лей виза­ми и недви­жи­мо­стью, и неко­то­рые при­част­ны к про­грам­ме по про­да­же маль­тий­ских виз. Сре­ди его кли­ен­тов бога­тые граж­дане Китая, кото­рые хотят инве­сти­ро­вать за гра­ни­цей. Ему при­над­ле­жит Shanghai Bangyi – визо­вая и имми­гра­ци­он­ная служ­ба, а так­же Grandstone Investment, кото­рая предо­став­ля­ет услу­ги по управ­ле­нию капи­та­лом китай­ским граж­да­нам, кото­рые хотят выве­сти день­ги за рубеж. На сай­те ком­па­нии есть фор­ма для пода­чи заяв­ки на уча­стие в маль­тий­ской визо­вой программе.

Он вла­де­ет маль­тий­ской ком­па­ни­ей Asiatica Corporate Services Ltd сов­мест­но с Аро­ном Миф­су­дом Бон­ни­чи, лич­ным адво­ка­том Миц­ци, кото­рый так­же участ­во­вал в пере­го­во­рах насчет инве­сти­ро­ва­ния Enemalta в вет­ря­ную электростанцию.

Миф­суд Бон­ни­чи сооб­щил жур­на­ли­стам, что знал Мао «как гене­раль­но­го дирек­то­ра шан­хай­ской фир­мы, помо­га­ю­щей с выез­дом за гра­ни­цу». Он ска­зал, что как адво­кат зани­мал­ся заяв­ле­ни­я­ми на полу­че­ние виз в рам­ках офи­ци­аль­ных имми­гра­ци­он­ных программ.

Миф­суд Бон­ни­чи рас­ска­зал, что Asiatica откры­ли, что­бы предо­став­лять кор­по­ра­тив­ные услу­ги тем, кто пода­ет заяв­ки на визы, одна­ко ком­па­ния так и не нача­ла рабо­тать. «Поэто­му ее и реши­ли лик­ви­ди­ро­вать», – гово­рит он. Он утвер­жда­ет, что знал Чена как совет­ни­ка Shanghai Electric Power и встре­чал­ся с ним, «когда был сек­ре­та­рем прав­ле­ния Enemalta».

В 2019 году Мао Хай­чунь, млад­ший брат Мао, сов­мест­но с Роде­ри­ком Кута­д­жа­ром – быв­шим гла­вой Визо­во­го управ­ле­ния Маль­ты, кон­тро­ли­ру­ю­ще­го тор­гов­лю виза­ми во всем мире, – осно­вал две ком­па­нии на Маль­те. Одно из этих пред­при­я­тий про­да­ет граж­дан­ство Маль­ты и дру­гих евро­пей­ских стран китай­ским и меж­ду­на­род­ным поку­па­те­лям, а дру­гое ведет дея­тель­ность в сфе­ре недвижимости.

Роде­рик Кута­д­жар рас­ска­зал жур­на­ли­стам, что визо­вая фир­ма immVest не свя­за­на с при­над­ле­жа­щим Мао Хай­би­ню шан­хай­ским пред­при­я­ти­ем Overseas Entry Exit Service Ltd. «Я сотруд­ни­чаю исклю­чи­тель­но с immVest International, – ска­зал он. – Могу с уве­рен­но­стью ска­зать, что не состою в каких-либо отно­ше­ни­ях, лич­ных или дело­вых, с Аль­до Кута­д­жа­ром, Чен Чен­гом или Macbridge».

В речи, кото­рую раз­ме­сти­ли в китай­ских виде­об­ло­гах в янва­ре это­го года, Роде­рик Кута­д­жар поет дифи­рам­бы маль­тий­ской инве­сти­ци­он­ной про­грам­ме и готов­но­сти стра­ны при­нять новых граж­дан. Он ска­зал, что был в Китае более 40 раз – по его сло­вам, биз­нес процветает.

«Мы не наме­ре­ны оста­нав­ли­вать­ся», – пообе­щал он.

Тем вре­ме­нем на дру­гом кон­це зем­ли род­ные Кару­а­ны Гали­ции по-преж­не­му скор­бят и жаж­дут справедливости.

Мэттью Кару­а­на Гали­ция счи­та­ет, что его мать была бы доволь­на тем, что жур­на­ли­стам уда­лось най­ти инфор­ма­цию о ком­па­ни­ях, кото­рые она пыта­лась выве­сти на чистую воду.

«Эти дан­ные под­твер­жда­ют то, что она зна­ла и пыта­лась рас­ска­зать дру­гим: пре­ступ­ная подо­пле­ка поли­ти­ки и биз­не­са – серьез­ная про­бле­ма наше­го вре­ме­ни. Кор­руп­ция уно­сит жиз­ни, и ее жерт­вой ста­ла моя мама», – поде­лил­ся он.

«Думаю, она испы­та­ла бы облег­че­ние от того, что тру­ди­лась не напрас­но. Она была бы счаст­ли­ва ощу­тить поддержку».

Источ­ник: https://www.occrp.org/