Офшорные тайны президента Казахстана Токаева

Касым-Жомарт Тока­ев стре­мил­ся дистан­ци­ро­вать­ся от сво­е­го могу­ще­ствен­но­го пред­ше­ствен­ни­ка, кото­ро­го мно­гие в Казах­стане счи­та­ют ответ­ствен­ным за огром­ное иму­ще­ствен­ное нера­вен­ство в стране. Но у семьи Тока­е­ва есть свои загра­нич­ные сек­ре­ты: таун­ха­у­сы на бере­гу озе­ра, мос­ков­ские квар­ти­ры, сче­та в швей­цар­ских бан­ках — и денеж­ный след, ухо­дя­щий дале­ко за границу.

В послед­ние неде­ли пре­зи­дент Казах­ста­на Касым-Жомарт Тока­ев высту­пил про­тив неравенства.

Обра­ща­ясь к нации после несколь­ких дней про­те­стов, подав­лен­ных мас­со­вой жесто­ко­стью поли­ции, он при­знал вол­ну народ­но­го гне­ва про­тив сво­е­го пред­ше­ствен­ни­ка, пра­вя­ще­го дол­гое вре­мя лиде­ра Нур­сул­та­на Назарбаева.

«Бла­го­да­ря Пер­во­му Пре­зи­ден­ту, — ска­зал он, — в стране появи­лась груп­па очень при­быль­ных ком­па­ний и груп­па людей, бога­тых даже по меж­ду­на­род­ным мер­кам. Думаю, при­шло вре­мя отпла­тить наро­ду Казахстана».

Пре­зи­дент Касым-Жомарт Тока­ев во вре­мя засе­да­ния полит­со­ве­та пра­вя­щей в Казах­стане пар­тии «Нур-Отан» 28 янва­ря. Недав­но он при­нял руко­вод­ство пар­ти­ей от быв­ше­го пре­зи­ден­та Нур­сул­та­на Назарбаева.

До тех пор, пока в нача­ле янва­ря Казах­стан не захлест­ну­ла вол­на про­те­стов и наси­лия, даже такая уме­рен­ная пуб­лич­ная кри­ти­ка Назар­ба­е­ва была бы немыс­ли­ма. Но Тока­ев, похо­же, понял, что народ Казах­ста­на хочет пере­мен после деся­ти­ле­тий оли­гар­хии, пита­е­мой нефтью. Он пообе­щал осу­ще­ствить это .

«Как гла­ва пра­ви­тель­ства я буду про­дол­жать поли­ти­ку поли­ти­че­ской транс­фор­ма­ции и модер­ни­за­ции наше­го обще­ства», — ска­зал он.

Как выяс­ня­ет­ся, семья Тока­е­ва обла­да­ла тай­ным богат­ством, надеж­но хра­нив­шим­ся в Евро­пе еще в 1998 году, когда почти поло­ви­на насе­ле­ния Казах­ста­на жила за чер­той бед­но­сти. Утеч­ка бан­ков­ских дан­ных из Credit Suisse пока­зы­ва­ет, что счет в швей­цар­ском бан­ке для тогдаш­ней жены Тока­е­ва Надеж­ды и 14-лет­не­го сына Тиму­ра был открыт в том же году, даже когда Тимур посе­щал доро­гую шко­лу-интер­нат в Женеве.

Неиз­вест­но, сколь­ко денег про­шло через счет за эти годы. Соглас­но швей­цар­ской утеч­ке, он достиг сво­е­го мак­си­маль­но­го зна­че­ния в 1,5 мил­ли­о­на швей­цар­ских фран­ков (1 мил­ли­он дол­ла­ров) в 2005 году.

Доку­мен­ты от постав­щи­ка офф­шор­ных услуг, кор­по­ра­тив­ные фай­лы и запи­си об иму­ще­стве пока­зы­ва­ют, что в после­ду­ю­щие годы семья про­дол­жа­ла накап­ли­вать зна­чи­тель­ное состо­я­ние за пре­де­ла­ми Казах­ста­на. В 2012 году — после того, как швей­цар­ский счет был закрыт — Тока­е­вы откры­ли офшор­ные ком­па­нии на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах, кото­рые име­ли соб­ствен­ные бан­ков­ские сче­та в Швей­ца­рии и в какой-то момент в 2014 году кон­тро­ли­ро­ва­ли бри­тан­скую ком­па­нию с акти­ва­ми в 5 мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Они так­же нако­пи­ли недви­жи­мость в Москве. и Жене­ва сто­и­мо­стью не менее 7,7 мил­ли­о­на долларов.

В те годы Тока­ев зани­мал ряд высо­ких госу­дар­ствен­ных долж­но­стей, в том чис­ле мини­стра ино­стран­ных дел, пре­мьер-мини­стра и пред­се­да­те­ля Сена­та. Ни у него, ни у его жены не было извест­ных пред­при­я­тий или источ­ни­ков богат­ства. Толь­ко их сын Тимур когда-либо был свя­зан с каким-либо реаль­ным биз­не­сом — и то заслу­жи­ва­ет серьез­но­го вни­ма­ния. Как сооб­ща­ют казах­стан­ские СМИ , он чис­лил­ся совла­дель­цем неф­тя­ной ком­па­нии, кото­рая выиг­ра­ла выгод­ные пра­ва на раз­ра­бот­ку казах­стан­ско­го неф­тя­но­го место­рож­де­ния, а поз­же зара­бо­та­ла мил­ли­о­ны на при­бы­ли, все­го в 18 лет .

Тимур так­же может быть пер­во­на­чаль­ной свя­зью семьи со Швей­ца­ри­ей. Недав­но выяс­ни­лось, что он посе­щал Кол­ледж дю Леман , одну из самых доро­гих школ-интер­на­тов Жене­вы, а так­же име­ет диплом аккре­ди­то­ван­но­го в США фили­а­ла Веб­стер­ско­го уни­вер­си­те­та в Женеве.

Тока­е­вы так­же при­об­ре­ли недви­жи­мость в Жене­ве и ее окрест­но­стях, все на имя Тиму­ра: квар­ти­ру в тихом рай­оне горо­да, квар­ти­ру в таун­ха­у­се на бере­гу озе­ра в близ­ле­жа­щем муни­ци­па­ли­те­те Вер­суа и еще одну квар­ти­ру в таун­ха­у­се в деревне Сен-Пре. .

Недвижимость Тимура Токаева в Женеве.

Неиз­вест­но, как дол­го Тимур про­вел в Жене­ве после окон­ча­ния уче­бы, но его отец дей­стви­тель­но жил в этом рай­оне, когда он зани­мал пост гене­раль­но­го дирек­то­ра Женев­ско­го отде­ле­ния Орга­ни­за­ции Объ­еди­нен­ных Наций в пери­од с 2011 по 2013 год.

Тем вре­ме­нем Тимур пере­брал­ся в Моск­ву, где, как сооб­ща­ет­ся, разъ­ез­жал по рос­сий­ской сто­ли­це на «Лек­су­се» и «БМВ» с дипло­ма­ти­че­ски­ми номе­ра­ми и полу­чил уче­ную сте­пень в Дипло­ма­ти­че­ской ака­де­мии МИД России.

Он и его мать так­же при­об­ре­ли несколь­ко доро­гих квар­тир в Москве. Любо­пыт­но, как пока­за­ло рас­сле­до­ва­ние, про­ве­ден­ное ныне нахо­дя­щим­ся в заклю­че­нии лиде­ром рос­сий­ской оппо­зи­ции Алек­се­ем Наваль­ным , рос­сий­ское пра­ви­тель­ство, похо­же, стер­ло все упо­ми­на­ния о них из рос­сий­ских реест­ров соб­ствен­но­сти. (Коман­да Наваль­но­го обна­ру­жи­ла пра­во соб­ствен­но­сти Тока­е­вых по запи­сям, кото­рые они ска­ча­ли до того, как их уда­ли­ли из реестра.)

С тех пор часть их недви­жи­мо­сти была про­да­на. Сре­ди остав­ших­ся у них мос­ков­ских объ­ек­тов боль­шая квар­ти­ра в элит­ной рези­ден­ции в цен­тре горо­да под назва­ни­ем «Фьюжн Парк» и еще одна боль­шая двух­этаж­ная квар­ти­ра в двух кило­мет­рах от Крем­ля. Тока­е­ва так­же была про­пи­са­на в тре­тьей квар­ти­ре на севе­ро-запа­де города.

Жилой комплекс Fusion Park в Москве, где есть квартира Тимура Токаева.

Сек­ре­ты Тока­е­ва рас­про­стра­ня­ют­ся и за пре­де­лы Евро­пы. Бла­го­да­ря доку­мен­там из Pandora Papers — набо­ра фай­лов от офшор­ных постав­щи­ков услуг, кото­ры­ми поде­лил­ся с OCCRP Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей, — репор­те­ры смог­ли про­сле­дить свою дея­тель­ность до Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вов (БВО), юрис­дик­ции, исполь­зу­е­мой бога­ты­ми людей по все­му миру, что­бы тай­но хра­нить свои активы.

В 2012 году, через год после закры­тия сче­та Тока­е­вых в Credit Suisse, семья учре­ди­ла две офшор­ные ком­па­нии на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах. Ком­па­нии — Wishing Well Group Inc., при­над­ле­жа­щая быв­шей жене Тока­е­ва, и Wisdom Invest & Finance Inc., при­над­ле­жа­щая Тиму­ру — пред­став­ля­ют­ся кор­по­ра­тив­ны­ми струк­ту­ра­ми, создан­ны­ми с целью вла­де­ния бри­тан­ской ком­па­ни­ей Edelweiss Resources. (Запи­си так­же ука­зы­ва­ют на то, что каж­дая из этих под­став­ных ком­па­ний так­же име­ла соб­ствен­ный счет в швей­цар­ском банке.)

Посколь­ку Edelweiss пред­ста­ви­ла толь­ко сокра­щен­ную финан­со­вую отчет­ность, мало что извест­но о ее дея­тель­но­сти. Но его послед­няя заяв­ка от мар­та 2014 года дей­стви­тель­но пока­зы­ва­ет, что в том году у него было чуть более 4 мил­ли­о­нов дол­ла­ров налич­ны­ми в бан­ке и почти 1 мил­ли­он дол­ла­ров инвестиций.

Тем же летом Тока­е­вы пред­при­ня­ли еще один шаг, что­бы еще глуб­же скрыть свои вло­же­ния. Кипр­ский реги­стра­ци­он­ный агент, участ­во­вав­ший в созда­нии их ком­па­ний, попро­сил свой офис на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах исклю­чить Тока­е­вых из чис­ла акци­о­не­ров и заме­нить их номи­наль­ны­ми или дове­рен­ны­ми акци­о­не­ра­ми, кото­рые мог­ли бы эффек­тив­но скрыть их пра­во соб­ствен­но­сти. Запрос при­шел в элек­трон­ном пись­ме, про­со­чив­шем­ся в Pandora Papers. С тех пор три ком­па­нии Тока­е­ва были закрыты.

Казах­стан­ские чинов­ни­ки не обя­за­ны обна­ро­до­вать свои декла­ра­ции об иму­ще­стве, остав­ляя источ­ник мил­ли­о­нов Тока­е­вых загад­кой. Семья не отве­ти­ла на запро­сы о комментариях.

В ответ на запро­сы OCCRP и Süddeutsche Zeitung в Credit Suisse заяви­ли, что не могут ком­мен­ти­ро­вать отно­ше­ния с отдель­ны­ми кли­ен­та­ми, и отверг­ли «утвер­жде­ния и пред­по­ло­же­ния о [сво­ей] пред­по­ла­га­е­мой дело­вой практике».

Источ­ник: https://www.occrp.org/