Мастер-класс: ищем для Токаева украденные у казахстанцев миллиарды

Пре­зи­дент Тока­ев пору­чил пра­ви­тель­ству в двух­ме­сяч­ный срок раз­ра­бо­тать план по воз­вра­ще­нию в рес­пуб­ли­ку неза­кон­но выве­зен­ных средств и куп­лен­ных на них активов.

На самом деле это не так про­сто. Най­ти акти­вы — это даже не поло­ви­на дела. Глав­ное: дока­зать в суде (неза­ви­си­мом, без «теле­фон­но­го пра­ва»), что соб­ствен­ность куп­ле­на на день­ги, полу­чен­ные неза­кон­но. Добав­ля­ет слож­но­сти и то, что мно­гие извест­ные в Казах­стане люди запи­сы­ва­ют свое иму­ще­ство на номи­на­лов, то есть под­став­ных людей.

«Выход к морю» уже про­во­дил (вме­сте с Бола­том Назар­ба­е­вым) мастер-класс, как спря­тать недви­жи­мость. Сего­дня мы раз­бе­рем одну из самых про­стых схем, кото­рая исполь­зу­ет­ся мно­ги­ми извест­ны­ми биз­не­сме­на­ми, поли­ти­ка­ми и поли­ти­че­ски зна­чи­мы­ми пер­со­на­ми: дове­рен­ные люди → фир­ма в закры­той офшор­ной юрис­дик­ции → акти­вы в Великобритании.

Шаг первый. Ищем спрятанную фирму

Для это­го нам при­го­дят­ся офшор­ные утеч­ки: Pandora Papers или «рай­ское досье». Обыч­но самое инте­рес­ное там уже разо­бра­ли, но все­гда есть шанс най­ти что-то новень­кое. Для при­ме­ра подой­дет ком­па­ния Ducado Investments Limited, заре­ги­стри­ро­ван­ная на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах (BVI).

(Не ска­зать, что мы взя­ли ее нао­бум, а даль­ше чистое везе­ние: нет, это удач­ная попыт­ка после десят­ка тупиковых).

Соглас­но полу­чен­ным кон­сор­ци­у­мом жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей дан­ным, конеч­ные бене­фи­ци­а­ры это­го юри­ди­че­ско­го лица — Сау­ле и Ардак Скен­ди­ро­вы.

Шаг второй. Ищем связанные с фирмой активы

Самая оче­вид­ная стра­на, где кор­руп­ци­о­не­ры ску­па­ют недви­жи­мость? Конеч­но, Вели­ко­бри­та­ния. Поэто­му будем искать акти­вы Ducado Investments там.

После мно­го­чис­лен­ных скан­да­лов, уто­мив­шись от посто­ян­ных обви­не­ний в потвор­стве ино­стран­ным кор­руп­ци­о­не­рам, вла­сти Вели­ко­бри­та­нии сде­ла­ли пуб­лич­ным реестр всей недви­жи­мо­сти, при­над­ле­жа­щей юрли­цам. Де-факто это две таб­лич­ки: в одной вла­де­ния мест­ных ком­па­ний, в дру­гой — зару­беж­ных. Наша ком­па­ния — с BVI, зна­чит ищем в зару­беж­ной собственности.

И этот поиск бесплатный.

Пре­крас­но! Адрес Silveroaks, 45a The Bishops Avenue. Особ­няк с соб­ствен­ным назва­ни­ем (Сереб­рян­ные дубы) на «улоч­ке мил­ли­ар­де­ров» в элит­ном лон­дон­ском рай­оне Хайгейт.

Непо­да­ле­ку нахо­дит­ся еще один «казах­стан­ский» особ­няк — дом сто­и­мо­стью £39 млн при­над­ле­жит Дари­ге Назар­ба­е­вой и ее сыну Нура­ли Али­е­ву. «Выход к морю» уже писал о нем. Непо­да­ле­ку же рас­по­ло­жен элит­ный жилой ком­плекс, куда финан­со­вые совет­ни­ки Алии Назар­ба­е­вой вло­жи­ли более £21 млн.

Но таб­ли­ца с дан­ны­ми — еще не дока­за­тель­ство. Теперь нам нужен доку­мент, под­твер­жда­ю­щий пра­во соб­ствен­но­сти. Для это­го обра­ща­ем­ся к дру­го­му раз­де­лу того же бри­тан­ско­го кадаст­ра и берем выпис­ку (£3 за сви­де­тель­ство, опци­о­наль­но еще £3 за кар­ту с гра­ни­ца­ми участ­ка, ито­го ₸3461).

В выпис­ке мы полу­ча­ем недо­ста­ю­щие дета­ли: особ­няк куп­лен в авгу­сте 2018 года за £9,25 млн (₸5,3 млрд).

Через пару меся­цев после покуп­ки дом был зало­жен, и это тоже инте­рес­но. Кре­дит выдал швей­цар­ский банк CBH Compagnie Bancaire Helvétique. Из рас­сле­до­ва­ния The Telegraph мы зна­ем, что имен­но этот банк пыта­лась купить Алия Назар­ба­е­ва, когда выве­ла из Казах­ста­на $320 млн. На эти цели она отда­ла сво­им финан­со­вым помощ­ни­кам $108 млн, но сдел­ка не состо­я­лась. А уже в 2020 году CBH обви­ни­ли в отмы­ва­нии денег из Венесуэлы.

И это еще не все. В доку­мен­тах Ducado Investments Limited ука­зан дру­гой адрес Сау­ле Скен­ди­ро­вой в Лон­доне: 66 Sheldon Avenue.

Берем выпис­ку и на него тоже.

Этот особ­няк был куп­лен в декаб­ре 2010 года, и обо­шел­ся еще доро­же пер­во­го — £9,5 млн (₸5,5 млрд). Он так­же при­над­ле­жит ком­па­нии, заре­ги­стри­ро­ван­ной на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах — Unicapital Promotion Corp.

Такой ком­па­нии пока нет в утеч­ках, поэто­му узнать ее бене­фи­ци­а­ров мы не можем. Но мож­но с высо­кой веро­ят­но­стью пред­по­ло­жить, что и эта струк­ту­ра оформ­ле­на на Сау­ле и Арда­ка Скендировых.

Шаг третий. Кто все эти люди?

Сау­ле и Ардак Скен­ди­ро­вы — не муж и жена, как мож­но поду­мать на пер­вый взгляд, а брат и сест­ра. В казах­стан­ском спис­ке Forbes таких имен нет. Так отку­да у них взя­лись день­ги на покуп­ку даже одно­го особ­ня­ка в Лон­доне (не гово­ря уже о как мини­мум арен­де второго)?

Соглас­но дан­ным Казах­стан­ской фон­до­вой бир­жи и спис­ку аффи­ли­ро­ван­ных лиц АО Qazaq Financial Group, Сау­ле Скен­ди­ро­ва — жена быв­ше­го чле­на сове­та дирек­то­ров «Каз­ком­мерц­бан­ка» Нур­ла­на Абдуова.

До того, как «Каз­ком» был погло­щен «Народ­ным бан­ком» Тиму­ра и Дина­ры Кули­ба­е­вых, кон­тро­ли­ру­ю­щей долей в нем вла­дел Кенес Раки­шев — 43,26% ему при­над­ле­жа­ло напря­мую, еще 28,10% через его же Qazaq Financial Group. В этой же ком­па­нии Нур­лан Абдуов зани­мал долж­ность испол­ня­ю­ще­го директора.

В сере­дине нуле­вых Нур­лан Абдуов успел пора­бо­тать на руко­во­дя­щей пози­ции еще в одной ком­па­нии Раки­ше­ва — АО «SAT & Company» (сей­час Fincraft).

То, что Абдуов очень бли­зок Кене­су Раки­ше­ву, под­твер­жда­ет­ся еще одним фак­том: он руко­во­дит фран­цуз­ской ком­па­ни­ей SCI Mont-Mari. Эта струк­ту­ра управ­ля­ла несколь­ки­ми объ­ек­та­ми париж­ской недви­жи­мо­сти Кене­са Раки­ше­ва и его супру­ги Асель Тас­ма­гам­бе­то­вы.

В 2015 году Нур­лан Абдуов зани­мал крес­ло неза­ви­си­мо­го дирек­то­ра сове­та дирек­то­ров АО «Каз­Му­най­Газ — пере­ра­бот­ка и мар­ке­тинг», «доч­ки» госу­дар­ствен­но­го АО «Каз­Му­най­Газ». Кура­то­ром КМГ счи­та­ет­ся Тимур Кули­ба­ев, зять Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва и дело­вой парт­нер Кене­са Раки­ше­ва. Эта струк­ту­ра кон­тро­ли­ро­ва­ла наци­о­наль­ную сеть из более чем 300 авто­за­пра­воч­ных стан­ций «Каз­Му­най­Газ». В 2019 году сеть АЗС была при­ва­ти­зи­ро­ва­на, после чего сме­ни­ла назва­ние на Qazaq Oil. В нояб­ре про­шло­го года в биз­нес вошел Тимур Кулибаев.

Ардак Скен­ди­ров — млад­ший брат Сау­ле. В 2013 году, когда ему толь­ко испол­ни­лось 23 года, он занял пози­цию неза­ви­си­мо­го дирек­то­ра неф­тя­ной ком­па­нии АО «Шым­кент Мунай өнiм­дерi». На тот момент ком­па­ния при­над­ле­жа­ла через ТОО «ALSAI LLS» Ержа­ну Кос­мам­бе­то­ву. Ранее почти поло­ви­ну ком­па­нии кон­тро­ли­ро­ва­ла зна­ко­мая нам «SAT&Company» Раки­ше­ва, а Кос­мам­бе­тов зани­мал там долж­ность дирек­то­ра. В нояб­ре 2020 года Ержан Кос­мам­бе­тов стал пре­зи­ден­том алма­тин­ской феде­ра­ции бок­са. Обще­ствен­но­сти его пред­став­лял пре­зи­дент казах­стан­ской Феде­ра­ции бок­са Кенес Ракишев.

Как мы видим, в Казах­стане Скен­ди­ро­вы-Абдуовы рабо­та­ли на мене­джер­ских пози­ци­ях. Но может быть, у них где-то есть хоть какой-нибудь биз­нес, оправ­ды­ва­ю­щий мил­ли­ард­ные расходы?

Искать конеч­но надо опять в Лон­доне. В этом горо­де у них насы­щен­ная жизнь с обя­за­тель­ным посе­ще­ни­ем свет­ских тусо­вок. Напри­мер этой, орга­ни­зо­ван­ной лон­дон­ским пред­ста­ви­тель­ством «Клу­ба Ири­ны Куд­ри­ной», жены быв­ше­го мини­стра финан­сов и дей­ству­ю­ще­го гла­вы счет­ной пала­ты РФ Алек­сея Кудрина.

На этой встре­че мы можем заме­тить Татья­ну Фукс, жену укра­и­но-рос­сий­ско­го оли­гар­ха Пав­ла Фук­са, дочей рос­сий­ских биз­не­сме­нов Алек­сандра Чиги­рин­ско­го, Зияда Мана­си­ра и Лео­ни­да Феду­на. Там же засве­ти­лась и Алек­сандри­на Маркво — граж­дан­ская жена быв­ше­го дирек­то­ра по управ­ле­нию и кон­тро­лю акти­ва­ми CTF Holdings Ltd, управ­ля­ю­щей ком­па­нии «Аль­фа-Групп» и нынеш­не­го сорат­ни­ка Алек­сея Наваль­но­го Вла­ди­ми­ра Ашур­ко­ва.

Но вер­нем­ся к дело­вой актив­но­сти Скен­ди­ро­вых-Абдуовых. На Нур­ла­на Абдуова в Бри­та­нии заре­ги­стри­ро­ва­но три ком­па­нии: Aurora International Ltd, Rock Partners Ltd и Global Heritage Foundation. Пер­вые две ком­па­нии заре­ги­стри­ро­ва­ны в апре­ле 2018-го (особ­няк куп­лен в авгу­сте того же года), послед­няя — в 2019 года. Все три пока­зы­ва­ют неболь­шие убыт­ки, глав­ным обра­зом за счет выдан­ных друг дру­гу кре­ди­тов. Сум­мы неболь­шие и огра­ни­чи­ва­ют­ся несколь­ки­ми десят­ка­ми тысяч фун­тов. Отку­да взя­лись мил­ли­о­ны на покуп­ку особ­ня­ка — неясно.

Самая инте­рес­ная из них Global Heritage Foundation, рас­по­ло­же­на в одном подъ­ез­де с уже извест­ной бри­тан­ской кон­сал­тин­го­вой ком­па­ни­ей Oracle Capital Group. Имен­но с мене­дже­ра­ми этой фир­мы суди­лась Алия Назар­ба­е­ва. Финан­со­вые кон­суль­тан­ты Oracle вызва­лись помочь ей при­стро­ить $320 млн, выве­ден­ных из Казах­ста­на, а затем обма­ну­ли, при­сво­ив часть ее денег.

Кста­ти, для поис­ка зару­беж­ных акти­вов казах­стан­ской эли­ты, чинов­ни­кам даже не обя­за­тель­но оформ­лять для себя доро­го­сто­я­щие коман­ди­ров­ки в Лон­дон за счет бюд­же­та. Доста­точ­но при­е­хать в алма­тин­ский офис «доч­ки» рос­сий­ско­го ВТБ, кото­рый в рам­ках услуг при­ват­но­го бан­кин­га пред­ла­га­ет «спектр инди­ви­ду­аль­ных реше­ний для состо­я­тель­ных людей и их семей» от ком­па­нии Oracle Capital Group.

Один из осно­ва­те­лей Oracle Capital Group — Малик Ишму­ра­тов, выхо­дец из Казах­ста­на, полу­чив­ший бри­тан­ский пас­порт. Уга­дай­те, где он рабо­тал на родине? Пра­виль­но: он вхо­дил в совет дирек­то­ров «SAT&Company» Кене­са Ракишева.

Оста­лось все­го ниче­го – прой­ти duck test, ука­зы­ва­ю­щий на оче­вид­ность про­ис­хо­дя­ще­го: если нечто выгля­дит как утка, пла­ва­ет как утка и кря­ка­ет как утка, то это, веро­ят­но, и есть утка.

В нашем слу­чае, если люди, кото­рые нико­гда не зани­ма­лись сколь­ко-нибудь круп­ным биз­не­сом и рабо­та­ли на мене­джер­ских пози­ци­ях у поли­ти­че­ски зна­чи­мо­го лица, в том чис­ле обслу­жи­ва­ли его зару­беж­ную недви­жи­мость. При этом они обла­да­ют акти­ва­ми на десят­ки мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Зна­чит, веро­ят­нее все­го, насто­я­щий вла­де­лец этих акти­вов — то самое лицо.

Источ­ник: https://teletype.in/