Кенеса Ракишева обвинили в США в афере на сотни млн долларов

Изда­ние Rucriminal.info про­дол­жа­ет рас­ска­зы­вать чита­те­лям о казах­ском оли­гар­хе Кене­се Раки­ше­ве, кото­рый счи­та­ет­ся лич­ным инве­сто­ром Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, его зятя Тиму­ра Кули­ба­е­ва и дру­гих пред­ста­ви­те­лей “верху­щки” Казах­ста­на. На этот раз, похо­же, он попал на тер­ри­то­рии США в совсем уж се5рьезные непри­ят­но­сти. Круп­ный канад­ский интер­нет-пред­при­ни­ма­тель Адам Пер­зов подал в суд Кали­фор­нии иск на 50 млн дол­ла­ров к Раки­ше­ву и его парт­не­рам- Моше Хог­э­гу и Джо­зе­фу Чену. Пер­зов обви­ня­ет трех биз­не­сме­нов в мас­со­вом обмане и мно­го­чис­лен­ных слу­ча­ях нару­ше­ний аме­ри­кан­ско­го законодательства.

Раки­шев не жале­ет средств на свой PR поэто­му в СМИ мож­но уви­деть огром­н­рое чис­ло пуб­ли­ка­ций об успеш­ном вен­чур­ном инве­сто­ре из Казах­ста­на. А уж ста­тья­ми про его сов­мест­ную с Хог­э­гу ком­па­нию SIRIN LABS и выпу­щен­ный ей блок­чейн-смарт­фо­на Finney и вовсе был забит весь Интер­нет. Каза­лось, что на рын­ке появил­ся какой-то уни­каль­ный про­дукт типа Iphone.

Но все вос­хи­ще­ния и вос­тор­ги были толь­ко в про­пла­чен­ных ста­тьях. А вот, как ана­ли­ти­ки оха­рак­те­ри­зо­ва­ли “дети­ще” Кене­са Раки­ше­ва: : «SIRIN LABS. Возь­ми­те изящ­ную теле­фон­ную труб­ку, похо­жую на кир­пич, обер­ни­те ее ложью, ажи­о­та­жем и тех­ни­че­ской ерун­дой, оце­ни­те ее в 16 666 дол­ла­ров и полу­чи­те Sirin Lab ICO. Они назва­ли это кра­уд­фандин­гом, мы назы­ва­ем это мошен­ни­че­ством. Ничто из это­го ICO не пока­зы­ва­ет нам под­лин­ный про­ект, достой­ный 80 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США, вне­сен­ных на момент созда­ния. Все, что мы видим, — это оши­боч­ная идея, иска­же­ние про­дук­тов и услуг и поте­ря сто­и­мо­сти на 95%… ».

И сло­ва ана­ли­ти­ков пол­но­стью под­твер­ди­лись даль­ней­ши­ми собы­ти­я­ми. Как выяс­нил Rucriminal.info, про­тив Хоге­га, его казах­ско­го парт­не­ра и управ­ля­ю­ще­го парт­не­ра Singulariteam Кене­са Раки­ше­ва и китай­ско-аме­ри­кан­ско­го мене­дже­ра в Singulariteam Джо­зе­фа Чена подан иск на 50 млн дол­ла­ров в кали­фор­ний­ский суд.

Заяви­те­лем явля­ет­ся канад­ский интер­нет-пред­при­ни­ма­тель Адам Пер­зов, кото­рый про­дал домен invest.com Хоге­гу и Раки­ше­ву в кон­це 2014 года за 5 мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Пер­зов утвер­жда­ет, что  Хогег и Раки­шев нару­ши­ли согла­ше­ние о сов­мест­ном пред­при­я­тии, в кото­ром ему было обе­ща­но, что он будет парт­не­ром и мене­дже­ром в ком­па­нии, кото­рая будет исполь­зо­вать домен invest.com.

В иско­вом заяв­ле­нии так­же утвер­жда­ет­ся, что Хогег и Раки­шев при­ня­ли уча­стие в орга­ни­зо­ван­ном заго­во­ре, в кото­ром участ­во­ва­ли как мини­мум 16 чело­век и ком­па­ний. Иск обви­ня­ет Хоге­га и Раки­ше­ва в обмане мно­гих инве­сто­ров по все­му миру на сот­ни мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Пер­зов утвер­жда­ет, что Хогег и Раки­шев  нару­ши­ли Закон RICO, феде­раль­ный закон США, раз­ра­бо­тан­ный для про­тив орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти в США. В иско­вом заяв­ле­нии есть шесть пунк­тов: нару­ше­ние дого­во­ра, нару­ше­ние обя­зан­но­сти лояль­но­сти, невоз­мож­ность над­ле­жа­щей опла­ты, мошен­ни­че­ство, нару­ше­ние зако­на о реги­стра­ции биз­не­са и нару­ше­ние зако­на RICO.

Слу­ша­ния в суде Кали­фор­нии уже нача­лись, В рас­по­ря­же­нии Rucriminal.info есть дан­ный иск и дру­гие мате­ри­а­оы дела, в свя­зи с чем мы начи­на­ем новый цикл пуб­ли­ка­ций о Кене­се Ракишеве.

Источ­ник: www.rucriminal.info