Международный трибунал постановил, что миллиардер и ее покойный муж коррупционным путем получили прибыльный пакет акций государственной нефтяной компании Sonangol.
Изабель душ Сантуш, в свое время самая богатая женщина в Африке, должна отказаться от одного из своих последних оставшихся крупных активов — доли в португальской энергетической компании Galp стоимостью около 500 миллионов долларов, как постановил международный трибунал в Нидерландах.
В ходе расследования Luanda Leaks в 2020 году Международный консорциум журналистов-расследователей показал, что душ Сантуш и ее муж Синдика Доколо получили долю всего за 15 миллионов долларов в результате спорной сделки с государственной нефтяной компанией Анголы, которую в то время контролировал Отец душ Сантуш, тогдашний президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш.
Сделка «не может быть объяснена, кроме как крупной коррупцией со стороны дочери главы государства и ее мужа», — постановил трибунал, объявив ее «недействительной». Об этом решении , обнародованном на прошлой неделе, впервые сообщила голландская газета и партнер ICIJ Het Financieele Dagblad .
Репортажи Luanda Leaks показали, как инсайдерские сделки, политические связи и армия западных помощников помогли душ Сантушу накопить состояние. Разоблачение показало, как миллиардер и ее союзники извлекли выгоду из прибыльных сделок в алмазах, телекоммуникациях, банковском деле и недвижимости.
Расследование оказало глубокое влияние на семью душ Сантуш . Власти Анголы и Португалии заморозили активы и банковские счета душ Сантуш и начали уголовное расследование. Бизнес-империя была в значительной степени разобрана.
Внутренняя сделка, которая привела к приобретению акций Galp, частично раскрытая в просочившихся документах, была отражена в отчете Luanda Leaks.
В 2006 году государственная нефтяная компания Анголы Sonangol продала 40% своей доли в совместном предприятии Esperaza голландской фирме Exem Energy, принадлежащей Доколо. Затем Sonangol продала компании Доколо долю в 99 миллионов долларов за первоначальный депозит в 15 миллионов долларов. Та же самая доля сейчас стоит более 500 миллионов долларов.
Сделка была «запятнана незаконностью, что позволило г‑же душ Сантуш напрямую или через своего мужа г‑на Доколо, используя свое положение дочери президента Анголы… для получения чрезвычайной финансовой выгоды в ущерб… Анголе», согласно постановлению.
«Это знаковое решение», — сказал ICIJ Яс Банифатеми, один из адвокатов Sonangol. «Нечасто можно увидеть, что такой трибунал признает хищение и коррупцию. Они называли вещи своими именами ».
Банифатеми сказал, что расследование Luanda Leaks имело решающее значение для дела, сделав критическую информацию достоянием общественности. «Я благодарен за утечки в Луанде, — сказал Банифатеми. «Это позволило нам бороться с коррупцией».
В заявлении лондонских представителей Exem Energy говорится, что компания подаст апелляцию. Его поверенный Дэн Моррисон отметил, что комиссия не является судом, и заявил, что не комментирует доказательства Exem Energy. «Политический нарратив явно вытеснил юридический анализ», — сказал Моррисон.
В отдельных случаях, связанных со сделкой, голландский суд в прошлом году заморозил активы Exem Energy и удалил ключевого союзника душ Сантуш из правления совместного предприятия. Голландская прокуратура также возбудила уголовное дело по делу. Душ Сантушу также предъявлено уголовное обвинение в Анголе.
Душ Сантуш отрицает правонарушения и ранее заявляла, что судебные иски против нее равносильны «охоте на ведьм». Доколо также отрицал правонарушения. Он погиб в результате несчастного случая при подводном плавании с аквалангом в прошлом году.
Источник: https://www.icij.org/