Защита Субханбердина

Похо­же, казах­стан­ский биз­нес­мен Нур­жан Суб­хан­бер­дин отнюдь не слу­чай­но все еще оста­ет­ся на пла­ву, несмот­ря на недо­воль­ство вла­стей Казах­ста­на поло­же­ни­ем дел в неко­гда воз­глав­ля­е­мом им «Каз­ком­мерц­бан­ке». Как выяс­нил kz.expert, «турец­ко­под­дан­ный» и «аме­ри­кан­ский инве­стор» непло­хо под­го­то­вил­ся к осаде.

В одной из нахи про­шлых пуб­ли­ка­ций мы дове­ли до све­де­ния чита­те­лей наше мне­ние о том, что в деле пере­да­чи «Каз­ком­мерц­бан­ка» в «Народ­ный банк Казах­ста­на» рано ста­вить точ­ку. И что, по инфор­ма­ции инсай­де­ров, нза­ин­те­ре­со­ван­ны­ми лица­ми нача­та опе­ра­ция по поис­ку акти­вов, при­об­ре­тен­ных ста­рой коман­дой «Каз­ком­мерц­бан­ка» с исполь­зо­ва­ни­ем воз­мож­но­стей это­го финан­со­во­го учре­жде­ния. Речь, по сути, идет о выво­де из бан­ка  средств через офшор­ную струк­ту­ру Meridian, состав кото­рой силь­но пере­се­кал­ся с созда­те­ля­ми «Каз­ко­ма».

Авто­ры рас­сле­до­ва­ния, опуб­ли­ко­ван­но­го на сай­те Цен­тра по иссле­до­ва­нию кор­руп­ции и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти (OCCRP), утвер­жда­ют, что «Каз­ком­мерц­банк» исполь­зо­вал­ся для выда­чи «лег­ких» кре­ди­тов, пре­вра­тив­ших Meridian в импе­рию, кото­рая про­сти­ра­ет­ся от США до Евро­пы, Афри­ки, Азии и даже Австралии.

По их мне­нию, бене­фи­ци­а­ры связ­ки Meridian-«Казком», вос­поль­зо­вав­шись сред­ства­ми бан­ка, суме­ли полу­чить от госу­дар­ства несколь­ко раун­дов финан­со­вой помо­щи. В 2010 сум­ма гос­под­держ­ки соста­ви­ла 1,4 мил­ли­ар­да дол­ла­ров. А затем, уже после изме­не­ний в соста­ве вла­дель­цев, еще 7,5 мил­ли­ар­да дол­ла­ров. Согла­си­тесь, зву­чит как приговор.

Впро­чем, каких-либо попы­ток при­влечь всех этих «пай­щи­ков-кон­цес­си­о­не­ров» из «Каз­ком­мерц­бан­ка» к ответ­ствен­но­сти мы не наблю­да­ем. Во вся­ком слу­чае в пуб­лич­ном про­стран­стве. И нам (как мы сами дума­ем) уда­лось выяс­нить, почему.

Чей подданный?

В нача­ле декаб­ря интер­нет-изда­ние TRD, кото­рое вни­ма­тель­но сле­дит как за тен­ден­ци­я­ми на рын­ке аме­ри­кан­ской недви­жи­мо­сти, так и за опе­ра­ци­я­ми на нем Нур­жа­на Суб­хан­бер­ди­на, рас­ска­за­ло о том, как Нур­жан Саль­ке­но­вич вне­зап­но раз­бу­дил рынок недви­жи­мо­сти Нью-Йорка.

Осно­ва­ни­ем для тако­го про­буж­де­ния ста­ло появ­ле­ние на рын­ке двух кон­до­ми­ни­у­мов, при­над­ле­жа­щих быв­ше­му бан­ки­ру в Time Warner Center — одном из зна­ко­вых зда­ний цен­траль­но­го Нью-Йорка.

Time Warner Center — двух­ба­шен­ный мно­го­функ­ци­о­наль­ный ком­плекс, рас­по­ло­жен­ный непо­да­ле­ку от Цен­траль­но­го пар­ка (Central Park, счи­та­ю­щей­ся глав­ной досто­при­ме­ча­тель­но­сти Манхеттена.

Две баш­ни появи­лись после деся­ти­лет­них спо­ров и кон­флик­тов с мест­ны­ми рези­ден­та­ми, кото­рые были вынуж­де­ны сми­рить­ся с пер­спек­ти­ва­ми появ­ле­ния небо­скре­бов высо­той 52 эта­жа в обмен на отказ застрой­щи­ка от про­ек­тов еще более высот­ных зда­ний. Ком­плекс нача­ли стро­ить в 2000‑м, а закон­чи­ли ‑в 2003 году. Несмот­ря на корот­кий про­ме­жу­ток, это пери­од стал насто­я­щей эпо­хой — как для Нью-Йор­ка, так и для Казах­ста­на. Раз­де­лом стал 2001 год. Для Нью-Йор­ка после­ду­ю­щий пери­од стал эпо­хой воз­рож­де­ния, а для Казах­ста­на — исхо­да наци­о­наль­ных элит.

Так или ина­че, но Time Warner Center неожи­дан­но стал сим­во­лом новой эпо­хи — самым круп­ным стро­и­тель­ным объ­ек­том, постро­ен­ным после 11 сен­тяб­ря 2001 года в Нью-Йор­ке. Внеш­няя схо­жесть ком­плек­са с утра­чен­ны­ми в резуль­та­те тер­ак­тов баш­ня­ми-близ­не­ца­ми допол­ня­ет и без того пол­ную вся­ких аллю­зий кар­ти­ну этой стройки.

Имен­но там и нахо­дят­ся апар­та­мен­ты, при­над­ле­жа­щие Нур­жа­ну Суб­хан­бер­ди­ну. По дан­ным TRD, он купил апар­та­мен­ты уже после окон­ча­ния строй­ки — в 2004 и 2014 году, упла­тив за них  16,9 мил­ли­о­на дол­ла­ров. Про­дать он их пыта­ет­ся за  23,49 мил­ли­о­на долларов.

Сум­мы сде­лок могут и не осо­бо впе­чат­лить выс­шее казах­стан­ское обще­ство, но есть дру­гие нюансы.

В пуб­ли­ка­ции Суб­хан­бер­дин назван турец­ким мил­ли­ар­де­ром, осно­ва­те­лем и пред­се­да­те­лем круп­ней­ше­го в Казах­стане бан­ка. И в этом опре­де­ле­нии каж­дое сло­во, несмот­ря на, каза­лось бы, оче­вид­ные пре­уве­ли­че­ния, отра­жа­ет суть про­ис­хо­дя­щих событий.

Упо­ми­на­ние турец­ко­го под­дан­ства осо­бен­но при­ме­ча­тель­но. Если оно отра­жа­ет юри­ди­че­ский ста­тус «мла­до­тур­ка» нача­ла 2000‑х, это озна­ча­ет, что воз­мож­но­сти для пре­сле­до­ва­ния Нур­жа­на Суб­хан­бер­ди­на у казах­стан­ских вла­стей минимальны.

А жела­ние для тако­го пре­сле­до­ва­ния у новых вла­дель­цев бан­ка может появить­ся и очень ско­ро. По инфор­ма­ции наших инсай­де­ров, в бан­ке закан­чи­ва­ет­ся (или, воз­мож­но, уже закон­чи­лась) про­вер­ка, кото­рая ско­рее все­го под­твер­дит «пусто­ты» в балан­се «Каз­ком­мерц­бан­ка».

ЗАМЕТИМ, что воз­мож­ность и при­чи­ны появ­ле­ния таких пустот мы уже подроб­но опи­сы­ва­ли в мате­ри­а­ле «Вой­на за насле­дие «Каз­ком­мерц­бан­ка».

Ново­стью в дан­ном слу­чае явля­ет­ся уве­рен­ность Нур­жа­на Суб­хан­бер­ди­на, с кото­рой он ведет опе­ра­ции на рын­ке недви­жи­мо­сти Нью-Йор­ка. Совер­шен­но оче­вид­но, что такие сооб­ще­ния могут вызвать при­сту­пы яро­сти у нынеш­них вла­дель­цев «Каз­ко­ма». И в этой ситу­а­ции упо­ми­на­ние о «турец­ком под­дан­стве» может осту­дить этот пыл.

Напом­ним, что тер­мин «турец­ко­под­дан­ный» появил­ся в Рос­сий­ской импе­рии и исполь­зо­вал­ся лица­ми иудей­ско­го веро­ис­по­ве­да­ния, кото­рые выез­жа­ли из Рос­сии, при­ни­ма­ли такое под­дан­ство, а потом воз­вра­ща­лись в стра­ну и поль­зо­ва­лись новым ста­ту­сом для обхож­де­ния огра­ни­че­ний, уста­нов­лен­ных  для евре­ев — рос­сий­ских подданных.

Молоко по-американски

Но турец­кий ста­тус Суб­хан­бер­ди­на может быть про­сто кра­си­вой исто­ри­ей. Куда более серьез­ным и точ­ным явля­ет­ся юри­ди­че­ский ста­тус биз­нес-струк­тур, создан­ных парт­не­ра­ми Субханбердина.

Так, в одной из пуб­ли­ка­ций о ком­па­нии Food Union Group (мы уже писа­ли об уча­стии в этом биз­не­се парт­не­ров «Каз­ко­ма»), инвест­фонд Meridian Capital рутин­но назы­ва­ет­ся аме­ри­кан­ским, а фокус стра­те­гии его инве­сти­ций опре­де­лен как «под­держ­ка эко­но­ми­че­ско­го роста Food Union Group в Китае».

Не менее серьез­ной защи­той для фон­да ста­ло и уча­стие в капи­та­ле молоч­но­го гиган­та Danone. Обыч­но счи­та­ет­ся, что кон­со­ли­да­ция мно­го­чис­лен­ных рос­сий­ских акти­вов в кор­по­ра­ции Unimilk с после­ду­ю­щей про­да­жей ее меж­ду­на­род­но­му кон­цер­ну была конеч­ной целью Meridian Capital. Но факт уча­стия фон­да в каче­стве мино­ри­та­рия в капи­та­ле сов­мест­но­го пред­при­я­тия Danone-Unimilk может так­же выпол­нять функ­цию защи­щен­ной инвестиции.

Эта стра­те­гия может ока­зать­ся куда более успеш­ной, учи­ты­вая нега­тив­ный опыт «пай­щи­ков-кон­цес­си­о­не­ров» из «Каз­ком­мерц­бан­ка» в самом Казах­стане. Как извест­но, в мар­те 2016 года они поте­ря­ли кон­троль над Caspian Energy — неф­тя­ным биз­не­сом в Казах­стане. Не помог и канад­ский юри­ди­че­ский ста­тус это­го бизнеса.

В Казах­стане у «Мери­ди­а­нов» остал­ся толь­ко «Мери­ди­ан Пет­ро­ле­ум». Это биз­нес с огра­ни­чен­ным потен­ци­а­лом, нахо­дя­щий­ся под кон­тро­лем Сау­а­та Мынбаева.

Неожиданный разворот

Сто­ит отме­тить, что еще недав­но у ком­па­нии были мас­штаб­ные и гло­баль­ные пла­ны. «Мери­ди­ан Пет­ро­ле­ум» рабо­та­ла над изу­че­ни­ем пер­спек­тив зару­беж­ных акти­вов в США, Туни­се, Индо­не­зии, Вьет­на­ме, Тур­ции, Гру­зии и Рос­сии. А затем при­ня­ла реше­ние…  рабо­тать толь­ко в Казахстане.

Это реше­ние сов­па­ло с нача­лом «кон­со­ли­да­ции» само­го «Каз­ком­мерц­бан­ка» в еди­ный казах­стан­ский бан­ков­ский хол­динг с ква­зи­каз­на­чей­ски­ми функциями.

Таким обра­зом, логи­ка защи­ты Нур­жа­на Суб­хан­бер­ди­на понят­на и вполне оче­вид­на. Оста­лось оце­нить резуль­та­тив­ность реа­ли­за­ции этой стра­те­гии на прак­ти­ке. Что мы, види­мо, ско­ро смо­жем сделать.

Ори­ги­нал ста­тьи: The expert communication channel of Central Asia region Kazakhstan 2.0