Евросоюз предложит сторожевому псу для решения проблем, связанных с отмыванием денег, выявленных FinCEN Files

Про­со­чив­ший­ся про­ект Евро­пей­ской комис­сии ука­зы­ва­ет на сроч­ность гар­мо­ни­за­ции пра­вил бло­ка для устра­не­ния недо­стат­ков, кото­рые сде­ла­ли реги­он цен­тром финан­со­вых преступлений.

Под дав­ле­ни­ем необ­хо­ди­мо­сти дей­ство­вать после серии бан­ков­ских скан­да­лов, свя­зан­ных с неза­кон­ны­ми тран­зак­ци­я­ми на мил­ли­ар­ды дол­ла­ров, у Евро­пей­ско­го Сою­за есть план по уси­ле­нию сво­ей систе­мы про­ти­во­дей­ствия отмы­ва­нию денег путем созда­ния агент­ства по борь­бе с финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми и еди­но­го сво­да пра­вил для его государств-членов. .

Пред­ло­же­ние вклю­ча­ет еди­ные пра­ви­ла для все­го бло­ка, агент­ство на уровне ЕС, кото­рое может нала­гать штра­фы на общую сум­му в мил­ли­о­ны дол­ла­ров, и новые пра­ви­ла, наце­лен­ные на постав­щи­ков крип­то­ак­ти­вов, соглас­но про­ек­ту, рас­смот­рен­но­му несколь­ки­ми новост­ны­ми агент­ства­ми. Евро­пей­ская комис­сия завер­шит рабо­ту над пред­ло­же­ни­ем к кон­цу июля, кото­рое, если оно будет одоб­ре­но Евро­пей­ским пар­ла­мен­том и госу­дар­ства­ми-чле­на­ми, всту­пит в силу в 2024 году.

«Отмы­ва­ние денег, финан­си­ро­ва­ние тер­ро­риз­ма и орга­ни­зо­ван­ная пре­ступ­ность оста­ют­ся серьез­ны­ми про­бле­ма­ми, кото­рые сле­ду­ет решать на уровне Сою­за», — гово­рит­ся в доку­мен­те Комиссии.

В про­шлом году Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей сооб­щил, что неко­то­рые из круп­ней­ших бан­ков мира поз­во­ли­ли трил­ли­о­нам дол­ла­ров испор­чен­ных денег сво­бод­но течь через гло­баль­ную финан­со­вую систему.

На осно­ве более чем 2100 сек­рет­ных отче­тов, подан­ных бан­ка­ми в Каз­на­чей­ство США и полу­чен­ных BuzzFeed News, FinCEN Files задо­ку­мен­ти­ро­ва­ли, как мафи­оз­ные груп­пы, финан­си­сты тер­ро­ра, тор­гов­цы ору­жи­ем и нару­ши­те­ли санк­ций мог­ли без осо­бо­го над­зо­ра пере­во­дить день­ги через меж­ду­на­род­ные финан­со­вые учре­жде­ния. Евро­пей­ские зако­но­да­те­ли после рас­сле­до­ва­ния при­зва­ли к более ско­ор­ди­ни­ро­ван­но­му под­хо­ду к борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег.

В Евро­пей­ском сою­зе 27 госу­дарств-чле­нов несут основ­ную ответ­ствен­ность за над­зор и обес­пе­че­ние соблю­де­ния зако­нов о борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, а неко­то­рые стра­ны мед­лен­но внед­ря­ют более стро­гие пра­ви­ла. «Это дыря­вый швей­цар­ский сыр», — ска­зал член Евро­пей­ско­го пар­ла­мен­та во вре­мя обсуж­де­ния FinCENFiles. Недо­стат­ки ранее были выяв­ле­ны в отче­те комис­сии за 2019 год .

По сло­вам Сти­ва Рай­а­на, сотруд­ни­ка отде­ла комис­сии, отве­ча­ю­ще­го за поли­ти­ку в обла­сти бан­ков­ско­го дела и финан­сов, одна из целей ново­го агент­ства — обес­пе­чить еди­но­об­раз­ное при­ме­не­ние зако­на стра­на­ми. Он высту­пил на онлайн– меро­при­я­тии, орга­ни­зо­ван­ном в июне Accountancy Europe , груп­пой, пред­став­ля­ю­щей бух­гал­те­ров и аудиторов.

«Мы хотим, что­бы это­му рас­хож­де­нию и сла­бым зве­ньям при­шел конец», — ска­зал Райан.

Управ­ле­ние ЕС по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег будет выпол­нять несколь­ко функ­ций: оно будет кон­тро­ли­ро­вать транс­гра­нич­ные финан­со­вые орга­ни­за­ции, коор­ди­ни­ро­вать и помо­гать наци­о­наль­ным под­раз­де­ле­ни­ям финан­со­вой раз­вед­ки и давать реко­мен­да­ции комис­сии по вопро­сам политики.

Источ­ник: https://www.icij.org/