Горнодобывающий магнат США вводит санкции, обвиняемый в коррупции в Конго, отменяет действия Трампа

Israeli billionaire Dan Gertler walks through the Katanga Mining Ltd. copper and cobalt mine complex during a tour of the operations in Kolwezi, Democratic Republic of Congo, on Wednesday, Aug. 1, 2012. Since he first arrived in wartime Congo in 1997 at only 23 years old, Gertler has amassed an empire worth almost $2.5 billion dollars, according to Bloomberg calculations using publicly available documents. Photographer: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

Изра­иль­ский тор­го­вец алма­за­ми Дэн Герт­лер на пред­при­я­тии Katanga Mining в Демо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ке Конго.

Впервые Дэн Гертлер был исключен из финансовой системы США в 2017 году после того, как Paradise Papers раскрыл, как он помог обеспечить прибыльные права на добычу полезных ископаемых для сырьевого гиганта Glencore.

Соеди­нен­ные Шта­ты вновь нало­жи­ли санк­ции на изра­иль­ско­го мил­ли­ар­де­ра Дэна Герт­ле­ра через несколь­ко меся­цев после того, как он полу­чил неожи­дан­ную отсроч­ку после лоб­би­ро­ва­ния адми­ни­стра­ции пре­зи­ден­та Дональ­да Трампа.

Соеди­нен­ные Шта­ты впер­вые замо­ро­зи­ли Герт­ле­ра, гор­но­до­бы­ва­ю­ще­го маг­на­та, из финан­со­вой систе­мы США в 2017 году, через несколь­ко недель после рас­сле­до­ва­ния, про­ве­ден­но­го Меж­ду­на­род­ным кон­сор­ци­у­мом жур­на­ли­стов– рас­сле­до­ва­те­лей Paradise Papers . Офи­ци­аль­ные лица обви­ни­ли Герт­ле­ра в том, что он «нажил свое состо­я­ние на непро­зрач­ных и кор­рум­пи­ро­ван­ных сдел­ках по добы­че и добы­че неф­ти в Демо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ке Кон­го (ДРК) на сот­ни мил­ли­о­нов дол­ла­ров». Санк­ции были про­дле­ны в 2018 году. Герт­лер отри­ца­ет правонарушения.

В янва­ре ухо­дя­щая адми­ни­стра­ция Трам­па выда­ла лицен­зию на раз­мо­ра­жи­ва­ние части денег Герт­ле­ра, хра­ня­щих­ся в учре­жде­ни­ях США, вклю­чая Deutsche Bank, и поз­во­ли­ла его ком­па­ни­ям повтор­но вой­ти в финан­со­вую систе­му. Отсроч­ка воз­му­ти­ла граж­дан­ское обще­ство, кото­рое дав­но сооб­ща­ло о пред­по­ла­га­е­мой кор­руп­ции Герт­ле­ра. Это уди­ви­ло аме­ри­кан­ских чинов­ни­ков, соглас­но рас­сле­до­ва­нию New York Times, каса­ю­ще­му­ся лоб­би­ро­ва­ния, в кото­ром участ­во­вал Алан Дер­шо­виц, кото­рый поз­же рабо­тал юри­стом пре­зи­ден­та Трампа.

В про­шлом меся­це жур­на­ли­сты сооб­щи­ли, что ком­па­нии, свя­зан­ные с Герт­ле­ром, обо­шли санк­ции США с помо­щью одно­го из круп­ней­ших бан­ков Цен­траль­ной Афри­ки. Рас­сле­до­ва­ние было орга­ни­зо­ва­но Плат­фор­мой защи­ты инфор­ма­то­ров в Афри­ке , кото­рая ранее предо­ста­ви­ла ICIJ более 700 000 доку­мен­тов, кото­рые лег­ли в осно­ву рас­сле­до­ва­ния Luanda Leaks .

Еще в 2001 году ООН свя­за­ла Герт­ле­ра с «неза­кон­ной экс­плу­а­та­ци­ей» цен­ных ресур­сов ДРК. Герт­лер, кото­рый име­ет тес­ные свя­зи с быв­шим пре­зи­ден­том ДРК Жозе­фом Каби­лой, при­над­ле­жа­щий ком­па­нии , кото­рая полу­чи­ла выгод­ный алма­зо­до­бы­ва­ю­щей моно­по­лии, ООН сооб­ща­ет утвер­ждал . Герт­лер согла­сил­ся обме­нять алма­зы на постав­ку ору­жия кон­го­лез­ским воору­жен­ным силам, сооб­ща­ет груп­па ООН. Герт­лер отверг выво­ды и ска­зал, что его ком­па­ния выпол­ни­ла свои обязательства.

В 2017 году в рам­ках рас­сле­до­ва­ния Paradise Papers ICIJ и медиа-парт­не­ры рас­кры­ли, как швей­цар­ская мно­го­на­ци­о­наль­ная ком­па­ния Glencore , один из круп­ней­ших в мире сырье­вых трей­де­ров, обсуж­да­ла назна­че­ние Герт­ле­ра для «пере­го­во­ров с вла­стя­ми ДРК» после того, как чинов­ни­ки ото­дви­ну­ли сдел­ку на цен­ную медь. депо­зи­ты. Раз­об­ла­че­ния пока­за­ли, что Glencore предо­ста­ви­ла заем в раз­ме­ре 45 мил­ли­о­нов дол­ла­ров ком­па­нии, кон­тро­ли­ру­е­мой Gertler, в то вре­мя как маг­нат помог Glencore заклю­чить сдел­ку с пра­ви­тель­ством ДРК.

Glencore отри­ца­ла пра­во­на­ру­ше­ния и заяв­ля­ла, что про­вер­ка дан­ных Герт­ле­ра была «обшир­ной и тща­тель­ной». Отве­чая на вопро­сы ICIJ, Герт­лер нанял юри­стов в трех стра­нах и отпра­вил 33-стра­нич­ное пись­мо, в кото­ром утвер­жда­лось, что обви­не­ния в пре­ступ­ном пове­де­нии явля­ют­ся ложными.

Источ­ник: https://www.icij.org/

Статьи по теме

Тёмные сделки QazaqGaz: как один из конфискованных активов оказался связан с Кайратом Шарипбаевым

Акимат Алматы тратит тысячи долларов на поиски критиков власти: зачем нужны такие исследования?

Почему КПСС не запретили, а КГБ не распустили? Рассказываем, как в 1990‑е пытались осудить советский режим и почему это не получилось