Эта записка направлена на выявление факторов, имеющих отношение к рассмотрению обозначений в соответствии с Правилами о глобальных антикоррупционных санкциях 2021 года («Правила»).
Правила разрешают министру назначать лицо только в том случае, если у министра есть разумные основания подозревать, что это лицо является «причастным лицом» к серьезной коррупции, как указано в Положении.
Министр также должен удостовериться в том, что назначение соответствует целям предотвращения и борьбы с серьезной коррупцией, а также вероятным значительным последствиям назначения для этого лица, насколько известно.
В контексте этой законодательной базы при принятии решения о том, следует ли рассматривать лицо для назначения, Правительство ( HMG ) будет учитывать все соответствующие соображения. Следующие иллюстративные факторы могут иметь значение, но этот список не является исчерпывающим:
1. Приоритеты антикоррупционной политики HMG
Политика HMG в отношении потенциальных назначений в рамках этого режима будет определяться долгосрочными результатами, изложенными в Стратегии борьбы с коррупцией Великобритании. В данной стратегии признается ущерб, который коррупция наносит странам за пределами Великобритании, особенно управлению, экономическому росту и развитию, а также национальной безопасности и интересам Великобритании.
Руководствуясь этими результатами, HMG , вероятно, будет уделять особое внимание серьезной коррупции, которая:
- создает или подпитывает угрозы национальной и международной безопасности
- связано с терроризмом, серьезной организованной преступностью или нестабильностью за рубежом, особенно в нестабильных и затронутых конфликтами государствах
- подрывает развитие и сокращение бедности, а также достижение целей в области устойчивого развития
- препятствует международной торговле и инвестициям или подрывает рост, в том числе тот, который напрямую влияет на британский бизнес
- подрывает демократическое управление страной, верховенство закона и права человека
- ослабляет жизненно важные государственные институты, включая международные организации
- усугубляет неравенство или лишает граждан жизненно важных общественных ресурсов, в том числе природных
В дальнейшем HMG будет руководствоваться своими более широкими приоритетами для каждой отдельной страны, например, в области развития, торговли или безопасности, и того, насколько серьезная коррупция может повлиять на них.
2. Масштабы, характер и последствия серьезной коррупции.
Масштаб, характер и влияние серьезной коррупции с учетом вышеуказанных областей политики могут иметь значение, в том числе:
- поведение носит системный характер, например, в нем участвуют высокопоставленные должностные лица или политические деятели с широкими полномочиями и обязанностями
- финансовая стоимость взятки (-ов) или отвлеченных активов или полученной выгоды значительна по сравнению с местными условиями
- поведение является сложным и / или систематическим, требующим определенной степени планирования, множества вовлеченных субъектов и использования передовых методов для сокрытия коррупции и причастности к ней, потенциально в течение длительного периода времени
- в коррупции участвуют субъекты из-за пределов рассматриваемой страны, представляющие внешнюю угрозу для страны или стран, затронутых проблемой
3. Статус, связи и деятельность вовлеченного лица.
В обстоятельствах, когда есть ряд лиц, которые могут рассматриваться для включения в список в силу их причастности к серьезной коррупции, HMG , вероятно, рассмотрит, какое (ые) назначение (я) окажет наибольшее влияние на предотвращение серьезной коррупции или борьбу с ней. Это может включать рассмотрение, например, положения лица в иерархии организации и наличия у него конкретных связей с Великобританией, в том числе того, будут ли такие лица особенно затронуты ограничениями на поездки или финансовыми ограничениями в соответствии с Правилами. HMG также, вероятно, рассмотрит вопрос о том, правильно ли вовлеченные лица высказали подозрения или опасения в правоохранительных органах или других соответствующих органах, или иным образом предприняли разумные меры, чтобы избежать непреднамеренного вовлечения в данный момент или для обеспечения возможности исправления или правоприменительных действий с тех пор.
4. Коллективные международные действия
HMG , вероятно, уделит особое внимание случаям, когда международные партнеры приняли или предлагают принять санкции и где действия Великобритании могут усилить эффект назначения в борьбе с рассматриваемой коррупцией.
5. Взаимодействие с правоохранительной деятельностью.
HMG не будет автоматически исключать назначение из-за возможности действий правоохранительных органов. Однако HMG , вероятно, будет уделять особое внимание случаям, когда правоохранительные органы соответствующей юрисдикции не могут или не желают привлекать к ответственности лиц, причастных к серьезным коррупционным деяниям. Причастность к коррупции, подпадающая под юрисдикцию Великобритании, обычно рассматривается с помощью правоохранительных мер Великобритании. Однако могут быть исключительные случаи, когда HMG рассмотрит возможность назначения лиц в случаях, когда может быть юрисдикция Соединенного Королевства, но правоохранительные органы Соединенного Королевства не могут возбуждать дело против этих лиц или их собственности, например, потому что лицо находится за пределами Соединенного Королевства и иностранное правительство не обеспечивает необходимого сотрудничества.
6. Опасность репрессалий
HMG , вероятно, уделит особое внимание любому потенциальному негативному воздействию, которое может иметь назначение, например, любым потенциальным репрессалиям или физическому или психологическому ущербу для журналистов, организаций гражданского общества, правозащитников или информаторов.
Оригинальный документ читать здесь
Источник: https://www.gov.uk/