В докладе говорится, что Великобритания должна радикально реформироваться, чтобы перестать быть убежищем для клептократов

Лон­дон­ский ана­ли­ти­че­ский центр Chatham House заяв­ля­ет, что про­фес­си­о­наль­ные помощ­ни­ки исполь­зу­ют сла­бые места в зако­но­да­тель­стве стра­ны по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, что­бы под­дер­жать кор­руп­цию и авто­ри­тар­ные интересы.

Соглас­но ново­му отче­ту, несо­вер­шен­ные и неком­пе­тент­ные анти­кор­руп­ци­он­ные меры поз­во­ли­ли Вели­ко­бри­та­нии стать «удоб­ным домом для гряз­ных денег» и основ­ным местом назна­че­ния клеп­то­кра­тов, стре­мя­щих­ся скрыть свои активы.

В отче­те лон­дон­ско­го ана­ли­ти­че­ско­го цен­тра Chatham House, при­зы­ва­ю­ще­го к пол­ной реви­зии борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег, под­чер­ки­ва­ют­ся сла­бые места в бри­тан­ских пра­ви­лах, отме­чая, что, хотя Вели­ко­бри­та­ния тре­бу­ет уси­лен­ной долж­ной осмот­ри­тель­но­сти в отно­ше­нии кли­ен­тов из спис­ка стран с высо­ким уров­нем рис­ка Евро­пей­ской комис­сии, этот спи­сок не вклю­ча­ет ни одну из веду­щих клеп­то­кра­тий Евра­зии или дру­гие стра­ны, где зако­ны об отмы­ва­нии денег силь­ны на бума­ге, но соблю­да­ют­ся слабо.

Иссле­до­ва­ние пока­зы­ва­ет, что то, что он назы­ва­ет почти арми­ей «про­фес­си­о­наль­ных помощ­ни­ков», экс­плу­а­ти­ру­ет эти сла­бые места на служ­бе клеп­то­кра­тов и их парт­не­ров, а в неко­то­рых слу­ча­ях даже лоб­би­ру­ет нор­ма­тив­ные изме­не­ния, кото­рые затруд­ня­ют обес­пе­че­ние соблю­де­ния суще­ству­ю­щих анти­кор­руп­ци­он­ных мер или внед­ре­ние новых. единицы.

В отче­те отме­ча­ет­ся, что быст­рый рост и дере­гу­ли­ро­ва­ние финан­со­вых и про­фес­си­о­наль­ных услуг в Лон­доне с 1980‑х годов сов­па­ли с рас­па­дом СССР. Это откры­ло две­ри для клеп­то­кра­тов — элит с поли­ти­че­ски­ми свя­зя­ми, кото­рые лич­но извле­ка­ют выго­ду из при­ва­ти­за­ции ранее госу­дар­ствен­ных акти­вов, таких как при­род­ные ресур­сы и т. Д. про­мыш­лен­ные хол­дин­ги — из быв­ших совет­ских рес­пуб­лик, что­бы отмы­вать эти при­бы­ли через Лондон.

«Это не про­сто вопрос спро­са со сто­ро­ны Евра­зии, кото­рый будет удо­вле­тво­рен где-нибудь еще, если не здесь», — гово­рит­ся в отче­те. «Бази­ру­ю­щи­е­ся в Вели­ко­бри­та­нии орга­ни­за­ции и их зару­беж­ные парт­не­ры предо­став­ля­ют непре­взой­ден­ный набор услуг по сокры­тию и отмы­ва­нию денег, что вызы­ва­ет спрос со сто­ро­ны клептократов».

В иссле­до­ва­нии ука­зы­ва­ет­ся на несколь­ко тема­ти­че­ских иссле­до­ва­ний элит из дру­гих стран, кото­рые вос­поль­зо­ва­лись сла­бо­стью регу­ли­ру­ю­щей систе­мы Вели­ко­бри­та­нии, что­бы занять вид­ное поло­же­ние в Вели­ко­бри­та­нии, сохра­нив при этом вли­я­ние в сво­их стра­нах, вклю­чая циф­ры, кото­рые фигу­ри­ру­ют в недав­них иссле­до­ва­ни­ях Вели­ко­бри­та­нии. Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум журналистов-расследователей.

Соглас­но отче­там Pandora Papers, с 2006 года род­ствен­ни­ки пре­зи­ден­та Азер­бай­джа­на Иль­ха­ма Али­е­ва потра­ти­ли сот­ни мил­ли­о­нов дол­ла­ров на недви­жи­мость в Вели­ко­бри­та­нии через офшор­ные ком­па­нии. Режим Али­е­ва был отме­чен огром­ным уве­ли­че­ни­ем дохо­дов стра­ны от энер­го­ре­сур­сов, но так­же и жесто­ки­ми нару­ше­ни­я­ми прав чело­ве­ка, вклю­чая тюрем­ное заклю­че­ние и пыт­ки жур­на­ли­стов и диссидентов.

Невест­ка Али­е­ва Нар­гиз Паша­е­ва так­же явля­ет­ся чле­ном прав­ле­ния цен­тра по изу­че­нию Азер­бай­джа­на и Цен­траль­ной Азии при Окс­форд­ском уни­вер­си­те­те, кото­рый был создан после мно­го­мил­ли­он­но­го пожерт­во­ва­ния от неиз­вест­но­го доно­ра. В отче­те такая пози­ция опре­де­ля­ет­ся как фор­ма «отмы­ва­ния репу­та­ции» — про­цесс ока­за­ния помо­щи пред­по­ла­га­е­мым клеп­то­кра­там в сокры­тии сви­де­тельств кор­руп­ции и пере­име­но­ва­нии себя в «вовле­чен­ных граж­дан мира».

Chatham House так­же под­чер­ки­ва­ет, как схе­мы «золо­той визы» поз­во­ли­ли ряду клеп­то­кра­тов полу­чить вид на житель­ство в Вели­ко­бри­та­нии без осо­бо­го над­зо­ра за соот­вет­ству­ю­щи­ми рис­ка­ми. Напри­мер, полу­че­ние бри­тан­ско­го граж­дан­ства может открыть путь эли­там ино­стран­но­го про­ис­хож­де­ния для вли­я­ния на бри­тан­скую поли­ти­ку. Авто­ры отче­та цити­ру­ют Pandora Papers, в кото­рой рас­ска­зы­ва­ет­ся о быв­шем заме­сти­те­ле мини­стра финан­сов Рос­сии Вла­ди­ми­ре Чер­ну­хине и его жене Любо­ви, кото­рые пожерт­во­ва­ли мил­ли­о­ны дол­ла­ров Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии после того, как ста­ли граж­да­на­ми Великобритании.

Сооб­ще­ние Guardian и BBC о про­со­чив­ших­ся доку­мен­тах рас­кры­ло офшор­ные струк­ту­ры, кото­рые, по их сло­вам, под­ня­ли вопрос о том, явля­ет­ся ли Вла­ди­мир основ­ным источ­ни­ком неко­то­рых пожерт­во­ва­ний тори. Chatham House назвал это «серьез­ной про­бле­мой в Вели­ко­бри­та­нии, осо­бен­но в све­те попы­ток Рос­сии вме­шать­ся в выбо­ры за рубежом».

В мате­ри­а­лах FinCEN Files ранее было пока­за­но, что Вла­ди­мир Чер­ну­хин полу­чил 8 мил­ли­о­нов дол­ла­ров от рос­сий­ско­го поли­ти­ка Сулей­ма­на Кери­мо­ва, кото­рый поз­же был под­верг­нут санк­ци­ям со сто­ро­ны США. Адво­ка­ты Чер­ну­хи­ных отри­ца­ют, что Любовь полу­ча­ла какие-либо день­ги, кото­рые Кери­мов или какая-либо свя­зан­ная с ним ком­па­ния, и ска­зал что ее пожерт­во­ва­ния Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии не были «испор­че­ны Крем­лем или каким-либо дру­гим вли­я­ни­ем». Адво­ка­ты г‑жи Чер­ну­хи­ной заяви­ли, что она явля­ет­ся граж­дан­кой Вели­ко­бри­та­нии и впра­ве рас­по­ря­жать­ся день­га­ми по сво­е­му усмотрению.

В отче­те так­же отме­ча­ет­ся, что ста­тус Вели­ко­бри­та­нии как цен­тра пост­со­вет­ских клеп­то­кра­тов может при­вне­сти «авто­ри­тар­ные пла­ны и сопер­ни­че­ство в бри­тан­ские усло­вия», ссы­ла­ясь на убий­ство Алек­сандра Лит­ви­нен­ко в 2006 году и попыт­ку убий­ства Сер­гея Скри­па­ля в 2018 году — оба быв­ших офи­це­ра рос­сий­ской раз­вед­ки, кото­рые предо­ста­вил инфор­ма­цию о свя­зях меж­ду рос­сий­ским пра­ви­тель­ством и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­стью с евро­пей­ски­ми спец­служ­ба­ми — в каче­стве при­ме­ров поли­ти­че­ско­го наси­лия, кото­рое свя­зан­ные с Рос­си­ей клеп­то­кра­тии при­нес­ли на бри­тан­скую землю.

Источ­ник: https://www.icij.org/