Бельгия снова оказалась среди скандала, который грозит стать «Казахгейтом-II».
С публикацией Le Soir «Бельгия протягивает руку помощи казахстанской полиции», бывшая управляющий директор печально известного казахстанского БТА Банка и политическая беженка Бота Джардемали стала известна по всей стране.
1 октября на квартире Джардемали, казахского адвоката, связанного с казахским олигархом Мухтаром Аблязовым, был проведен обыск в присутствии двух сотрудников правоохранительных органов из Казахстана. Таким образом, Бельгия приняла просьбу центральноазиатской республики о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Согласно источникам, близким к делу, эта просьба рассматривалась около года и была принята только после того, как сотрудники полиции из Департамента по экономическим преступлениям провели расследование.
Предварительное расследование показало, что политический беженец «ведет благополучный образ жизни, не платит налоги в Бельгии и не показывает свой доход». Эти факты привлекли внимание судей и сотрудников правоохранительных органов.
Некоторые факты из биографии
Джардемали родилась в южном городе Алматы в Казахстане. В возрасте 43 лет, она воспитывает сына и сейчас живет в одном из престижных брюссельских регионов, Уккле .
После окончания юридического университета в Казахстане в конце 1990‑х она поступила в Гарвардский университет. Получив престижное американское образование, в 2005 году она устроилась на работу в казахстанский БТА Банк , который впоследствии предположительно обманул глава этого финансового учреждения Мухтар Аблязов на сумму более 4 миллиардов долларов.
Джардемали сделала успешную карьеру в этом банке. В прессе на эту тему есть много публикаций о предполагаемых близких отношениях Джардемали с ее боссом Аблязовым. Через 3 года Бота стала управляющим директором и членом правления этого крупнейшего частного банка того периода на территории бывшего СССР.
В 2009 году после того, как аудиторы в PwC выявили огромную дыру — более 10 миллиардов долларов — в балансах БТА, Аблязов, Жардемали и другие руководители банков бежали из Казахстана, обосновавшись в странах ЕС.
Бывший глава финансового учреждения оказался в «ряду миллиардеров», на Бишоп– авеню в Лондоне, а Жардемали — на юге Брюсселя.
С тех пор между БТА Банком и Мухтаром Аблязовым продолжается судебный процесс . Большинство руководителей банков, бежавших за границу, вернулись в Казахстан в 2018 году. Что касается Жардемали, однако, Бельгия предоставила ей политический статус беженца.
Сам Аблязов, который считается главным противником первого президента Нурсултана Назарбаева, который более 30 лет возглавлял эту богатую нефтью страну в Центральной Азии, впоследствии бежал из Соединенного Королевства во Францию.
Джардемали, долгое время находившаяся в тени, занималась правовой защитой Аблязова и других его соратников. Она занимается открытой правозащитной деятельностью с начала 2018 года. Она открыла свой аккаунт в Твиттере в октябре прошлого года, где до сих пор публикует материалы по правам человека.
В чем подозревают Джардемали в Казахстане?
Джардемали обвиняется в причастности к мошенничеству Мухтара Аблязова, от которого в 2012 году Высокий суд Англии распорядился взыскать более 4 миллиардов долларов в пользу БТА Банка и приговорил его к 22 месяцам тюремного заключения за то, что он не раскрыл свои активы, и лежал под присяга.
Однако Аблязов не отбывал срок в тюрьме, сбежав из Великобритании по дипломатическому паспорту, выданному Центральноафриканской Республикой. С тех пор он живет во Франции, где он ожидал своей экстрадиции 3 года в тюрьме, но в конечном итоге был освобожден по решению Государственного совета Франции.
Решение Государственного совета отменило распоряжение об экстрадиции, которое было подписано тогдашним премьер-министром Мануэлем Вальсом в 2015 году, что дало зеленый свет послать Аблязова либо в Украину, либо в Россию, где он также нанес значительный финансовый ущерб.
В 2013 году казахстанские власти выдали международный ордер на арест Жардемали, обвинив ее в «незаконном присвоении или растрате доверенного имущества», когда она находилась в БТА Банке.
Джардемали, которую в БТА Банке называют «правой рукой» Аблязова , якобы по приказу ее начальника, зарегистрировала подставные компании, через которые средства БТА Банка уходили из Казахстана.
Считается, что Джардемали лично участвовала в незаконных кредитах, выданных БТА Банком, на сумму около 100 миллионов долларов. Большая часть украденных денег была снята через латвийский банк Trastakomercbank и Банк Кипра. На документах кредитного комитета якобы стоит ее подпись.
После ее прибытия в Бельгию Джардемали основала компанию Botagoz Jardemaliee SPRL, которая предлагает консультации по международным судебным делам и управлению прибыльными проектами, разработанными между Европейским Союзом и Казахстаном. Сейчас эта компания продана и официально казахская женщина не занимается бизнесом и не зарегистрирована в качестве юриста в Бельгии.
Сеть Jardemalie в Бельгии
В Брюсселе Джардемали познакомилась с экспертом в области иммиграции, уголовного и политического права Эммануэлем Ручатом , который «посоветовал ей получить статус беженца».
В марте 2013 года ее компания Jardemaliee SPRL сменила название на Ponte Mundi, а в феврале 2016 года она была продана Ruchat Lexial, где сама Jardemalie была назначена управляющим директором.
Согласно сообщениям СМИ , Джардемали удалось создать сеть помощников, в том числе влиятельного лоббиста Даниэля Швамменталя, который имеет обширные контакты среди членов Европейского парламента.
Она лично знакома с некоторыми членами Европейского парламента и политическими советниками, в том числе из влиятельной группы этого европейского института «Возобновить Европу».
Джардемали, Аблязов и другие, которых обычно обвиняют в отмывании денег и коррупции, тесно связаны с неоднозначной правозащитной неправительственной организацией «Открытый диалог», которую британская Sunday Times обвиняет в отмывании денег.
Полицейский рейд в Брюсселе
Бельгия недавно приняла запрос о сотрудничестве в судебной сфере от Казахстана в отношении Бота Жардемали. 1 октября рано утром следственные органы провели обыск в ее квартире, после чего они пригласили казахскую женщину, которая не была в квартире в тот день, для допроса.
В ходе визита присутствовали два сотрудника правоохранительных органов Казахстана. Впоследствии это подтвердил министр юстиции Коэн Джинс, выступивший 6 ноября в парламенте Бельгии .
«Я подтверждаю, что обыск проводился в квартире г‑жи Жардемали по распоряжению следственного судьи в рамках запроса о взаимной правовой помощи, направленного судебными органами Казахстана», — сказал министр.
«Принципиальная позиция о том, что взаимная правовая помощь не может быть предоставлена только потому, что лицу был предоставлен статус беженца, неизбежно приведет к прекращению судебного преследования лица, виновного в совершении преступления», — подчеркнул он.
По словам министра, правовая основа сотрудничества между бельгийскими и казахстанскими властями в данном конкретном случае (конвенции ООН и Европы о борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег) «не вызывает сомнений».
«Возможное участие лица, ищущего убежища, в других преступлениях, таких как мошенничество или отмывание денег, не принимается во внимание при предоставлении статуса беженца», — сказал Коэн Джинс.
Это означает, что когда власти предоставляют убежище такого рода, оно рассматривает политические мотивы, и Иммиграционное управление может пропустить некоторые уголовные преступления.
«Заинтересованное лицо или другие лица, имеющие отношение к тому же делу, являются субъектом судебного разбирательства во Франции, Люксембурге, Швейцарии и Великобритании», — сообщил депутатам министр юстиции.
Автор: Кристоф Нуриссье
Оригинал статьи: The Brussels Times