Сьюзан Хоули из Spotlight on Corruption знакомит нас с новым законопроектом об экономических преступлениях и объясняет, почему он может быть скорее лаем, чем укусом.
Действительно ли новый законопроект об экономических преступлениях, который сейчас спешно проходит через парламент британское правительство, разорит Лондонград? Правительство заявляет, что закон поможет ему получить контроль над российской собственностью в Лондоне, обеспечить соблюдение санкций и возбудить больше дел Макмафии для борьбы с коррупцией и серьезной и организованной преступностью.
Но есть риск, что новые меры будут скорее лаем, чем укусом, особенно если они не будут сопровождаться огромными новыми инвестициями в правоохранительные органы.
Давайте возьмем новый реестр тех, кто владеет британской недвижимостью за границей, который предназначен для борьбы с иностранной собственностью в этой стране на сумму 170 миллиардов фунтов стерлингов . Этот закон пролежал на правительственной полке четыре года.
Очень приветствуется, что правительство сейчас ускоряет регистрацию, но в ней есть несколько существенных лазеек. В его нынешнем виде предусмотрен 6‑месячный период реализации, что дает российским олигархам достаточно времени для вывода своих активов из британской собственности. Между тем, ничто не мешает людям просить кого-то владеть имуществом от их имени в качестве «номинального держателя». Более того, компаниям, на имя которых переведено имущество, разрешается ссылаться на незнание личности человека, который в конечном итоге получает выгоду.
В конечном счете, реестр будет эффективным только в том случае, если Великобритания также ускорит законодательство, чтобы убедиться, что вся информация может быть проверена в Регистрационной палате, и обеспечит надежное соблюдение правил. Правительство пообещало сделать это во втором законопроекте, который выйдет летом, но оно обещает этот закон уже несколько лет.
Следующими в списке законопроекта являются некоторые долгожданные изменения в британском режиме Макмафии (Приказы о необъяснимом богатстве ), которые позволят правоохранительным органам расследовать сомнительные деньги. Эти приказы Макмафии не использовались ни разу с 2019 года, когда Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) получило счет в размере 1,5 миллиона фунтов стерлингов за судебное разбирательство против дочери бывшего президента Казахстана.. Законопроект об экономических преступлениях позаботится о том, чтобы правоохранительные органы не понесли огромных расходов, когда передают разумные дела в суд. Но, несмотря на весь их блеск, приказы о необъяснимом богатстве рискуют отвлечь внимание. Они только помогают правоохранительным органам расследовать богатство — на самом деле они не позволяют никому конфисковать эти активы, что является отдельным процессом. Если правительство серьезно настроено помочь правоохранительным органам конфисковать коррупционные активы, эти меры защиты необходимо распространить на все различные инструменты, которые правоохранительные органы используют для борьбы с грязными деньгами.
И, наконец, санкции. Премьер-министр настаивает на том, что Великобритания вводит самые суровые санкции против России после ее ужасного вторжения в Украину. К сожалению, говоря так, это не делает это так.
Ко вторнику ЕС ввел санкции в отношении 493 российских физических и юридических лиц, в том числе нескольких лондонских олигархов. В среду была конфискована супер-яхта , принадлежащая Алишеру Усманову, олигарху с несколькими особняками в Великобритании . В четверг у Игоря Сечина — генерального директора второй по величине государственной нефтяной компании России «Роснефть» и одного из ближайших союзников Путина — во Франции была конфискована суперяхта.
Но Великобритания еще не наложила санкции на крупных олигархов из списка ЕС, включая Игоря Сечина и Николая Токарева, исполнительного директора российской государственной нефтегазовой компании «Транснефть».
Внесение новых законопроектов в свод законов — это хорошо, но послужной список Великобритании в их исполнении оставляет желать лучшего.
Между тем, применение санкций Великобритании минимально. За последние шесть лет Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) наложило всего шесть штрафов на общую сумму 20,7 млн фунтов стерлингов, несмотря на сообщения о потенциальных нарушениях санкций на сумму до 1 млрд фунтов стерлингов только в 2019–2020 годах . Великобритания не вводила уголовное наказание за уклонение от санкций уже 12 лет. Напротив, в санкционном органе США OFAC с 2017 года наложило 87 штрафов на сумму 1,5 млрд фунтов стерлингов.
Законопроект облегчит OFSI правоприменение. Но OFSI потребует увеличения огневой мощи, если это будет иметь какое-то значение — всего 40 следователей, а OFAC в США, у которого их более 250, ничтожно маленькое.
Все очень хорошо, что новые законопроекты включены в свод законов, но послужной список Великобритании в их обеспечении удручающим. Недавнее сокращение помощи и сокращение бюджета NCA на 4,2% за последние пять лет, наряду с серьезными сокращениями в Королевской прокуратуре, означают, что правоохранительные органы значительно уступают в вооружении и маневрировании богатым клептократам в борьбе с коррупцией.
Если правительство не увеличит вложения в правоохранительные органы путем создания нового Фонда по борьбе с экономическими преступлениями, никакие громкие новые заявления и никакие причудливые новые законы не помешают Лондону оставаться конечным пунктом назначения для отмывателей денег.
Источник: https://www.opendemocracy.net/