Вот чего не хватает в новом британском законопроекте о борьбе с клептократами

Сью­зан Хоули из Spotlight on Corruption зна­ко­мит нас с новым зако­но­про­ек­том об эко­но­ми­че­ских пре­ступ­ле­ни­ях и объ­яс­ня­ет, поче­му он может быть ско­рее лаем, чем укусом.

Дей­стви­тель­но ли новый зако­но­про­ект об эко­но­ми­че­ских пре­ступ­ле­ни­ях, кото­рый сей­час спеш­но про­хо­дит через пар­ла­мент бри­тан­ское пра­ви­тель­ство, разо­рит Лон­дон­град? Пра­ви­тель­ство заяв­ля­ет, что закон помо­жет ему полу­чить кон­троль над рос­сий­ской соб­ствен­но­стью в Лон­доне, обес­пе­чить соблю­де­ние санк­ций и воз­бу­дить боль­ше дел Мак­ма­фии для борь­бы с кор­руп­ци­ей и серьез­ной и орга­ни­зо­ван­ной преступностью. 

Но есть риск, что новые меры будут ско­рее лаем, чем уку­сом, осо­бен­но если они не будут сопро­вож­дать­ся огром­ны­ми новы­ми инве­сти­ци­я­ми в пра­во­охра­ни­тель­ные органы.

Давай­те возь­мем новый реестр тех, кто вла­де­ет бри­тан­ской недви­жи­мо­стью за гра­ни­цей, кото­рый пред­на­зна­чен для борь­бы с ино­стран­ной соб­ствен­но­стью в этой стране на сум­му 170 мил­ли­ар­дов фун­тов стер­лин­гов . Этот закон про­ле­жал на пра­ви­тель­ствен­ной пол­ке четы­ре года.

Очень при­вет­ству­ет­ся, что пра­ви­тель­ство сей­час уско­ря­ет реги­стра­цию, но в ней есть несколь­ко суще­ствен­ных лазе­ек. В его нынеш­нем виде преду­смот­рен 6‑месячный пери­од реа­ли­за­ции, что дает рос­сий­ским оли­гар­хам доста­точ­но вре­ме­ни для выво­да сво­их акти­вов из бри­тан­ской соб­ствен­но­сти. Меж­ду тем, ничто не меша­ет людям про­сить кого-то вла­деть иму­ще­ством от их име­ни в каче­стве «номи­наль­но­го дер­жа­те­ля». Более того, ком­па­ни­ям, на имя кото­рых пере­ве­де­но иму­ще­ство, раз­ре­ша­ет­ся ссы­лать­ся на незна­ние лич­но­сти чело­ве­ка, кото­рый в конеч­ном ито­ге полу­ча­ет выгоду.

В конеч­ном сче­те, реестр будет эффек­тив­ным толь­ко в том слу­чае, если Вели­ко­бри­та­ния так­же уско­рит зако­но­да­тель­ство, что­бы убе­дить­ся, что вся инфор­ма­ция может быть про­ве­ре­на в Реги­стра­ци­он­ной пала­те, и обес­пе­чит надеж­ное соблю­де­ние пра­вил. Пра­ви­тель­ство пообе­ща­ло сде­лать это во вто­ром зако­но­про­ек­те, кото­рый вый­дет летом, но оно обе­ща­ет этот закон уже несколь­ко лет.

Сле­ду­ю­щи­ми в спис­ке зако­но­про­ек­та явля­ют­ся неко­то­рые дол­го­ждан­ные изме­не­ния в бри­тан­ском режи­ме Мак­ма­фии (При­ка­зы о необъ­яс­ни­мом богат­стве ), кото­рые поз­во­лят пра­во­охра­ни­тель­ным орга­нам рас­сле­до­вать сомни­тель­ные день­ги. Эти при­ка­зы Мак­ма­фии не исполь­зо­ва­лись ни разу с 2019 года, когда Наци­о­наль­ное агент­ство по борь­бе с пре­ступ­но­стью (NCA) полу­чи­ло счет в раз­ме­ре 1,5 мил­ли­о­на фун­тов стер­лин­гов за судеб­ное раз­би­ра­тель­ство про­тив доче­ри быв­ше­го пре­зи­ден­та Казах­ста­на.. Зако­но­про­ект об эко­но­ми­че­ских пре­ступ­ле­ни­ях поза­бо­тит­ся о том, что­бы пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны не понес­ли огром­ных рас­хо­дов, когда пере­да­ют разум­ные дела в суд. Но, несмот­ря на весь их блеск, при­ка­зы о необъ­яс­ни­мом богат­стве риску­ют отвлечь вни­ма­ние. Они толь­ко помо­га­ют пра­во­охра­ни­тель­ным орга­нам рас­сле­до­вать богат­ство — на самом деле они не поз­во­ля­ют нико­му кон­фис­ко­вать эти акти­вы, что явля­ет­ся отдель­ным про­цес­сом. Если пра­ви­тель­ство серьез­но настро­е­но помочь пра­во­охра­ни­тель­ным орга­нам кон­фис­ко­вать кор­руп­ци­он­ные акти­вы, эти меры защи­ты необ­хо­ди­мо рас­про­стра­нить на все раз­лич­ные инстру­мен­ты, кото­рые пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны исполь­зу­ют для борь­бы с гряз­ны­ми деньгами.

И, нако­нец, санк­ции. Пре­мьер-министр наста­и­ва­ет на том, что Вели­ко­бри­та­ния вво­дит самые суро­вые санк­ции про­тив Рос­сии после ее ужас­но­го втор­же­ния в Укра­и­ну. К сожа­ле­нию, гово­ря так, это не дела­ет это так.

Ко втор­ни­ку ЕС ввел санк­ции в отно­ше­нии 493 рос­сий­ских физи­че­ских и юри­ди­че­ских лиц, в том чис­ле несколь­ких лон­дон­ских оли­гар­хов. В сре­ду была кон­фис­ко­ва­на супер-яхта , при­над­ле­жа­щая Али­ше­ру Усма­но­ву, оли­гар­ху с несколь­ки­ми особ­ня­ка­ми в Вели­ко­бри­та­нии . В чет­верг у Иго­ря Сечи­на — гене­раль­но­го дирек­то­ра вто­рой по вели­чине госу­дар­ствен­ной неф­тя­ной ком­па­нии Рос­сии «Рос­нефть» и одно­го из бли­жай­ших союз­ни­ков Пути­на — во Фран­ции была кон­фис­ко­ва­на суперяхта.

Но Вели­ко­бри­та­ния еще не нало­жи­ла санк­ции на круп­ных оли­гар­хов из спис­ка ЕС, вклю­чая Иго­ря Сечи­на и Нико­лая Тока­ре­ва, испол­ни­тель­но­го дирек­то­ра рос­сий­ской госу­дар­ствен­ной неф­те­га­зо­вой ком­па­нии «Транс­нефть».

Вне­се­ние новых зако­но­про­ек­тов в свод зако­нов — это хоро­шо, но послуж­ной спи­сок Вели­ко­бри­та­нии в их испол­не­нии остав­ля­ет желать лучшего.

Меж­ду тем, при­ме­не­ние санк­ций Вели­ко­бри­та­нии мини­маль­но. За послед­ние шесть лет Управ­ле­ние по осу­ществ­ле­нию финан­со­вых санк­ций Вели­ко­бри­та­нии (OFSI) нало­жи­ло все­го шесть штра­фов на общую сум­му 20,7 млн ​​фун­тов стер­лин­гов, несмот­ря на сооб­ще­ния о потен­ци­аль­ных нару­ше­ни­ях санк­ций на сум­му до 1 млрд фун­тов стер­лин­гов толь­ко в 2019–2020 годах . Вели­ко­бри­та­ния не вво­ди­ла уго­лов­ное нака­за­ние за укло­не­ние от санк­ций уже 12 лет. Напро­тив, в санк­ци­он­ном органе США OFAC с 2017 года нало­жи­ло 87 штра­фов на сум­му 1,5 млрд фун­тов стерлингов.

Зако­но­про­ект облег­чит OFSI пра­во­при­ме­не­ние. Но OFSI потре­бу­ет уве­ли­че­ния огне­вой мощи, если это будет иметь какое-то зна­че­ние — все­го 40 сле­до­ва­те­лей, а OFAC в США, у кото­ро­го их более 250, ничтож­но маленькое.

Все очень хоро­шо, что новые зако­но­про­ек­ты вклю­че­ны в свод зако­нов, но послуж­ной спи­сок Вели­ко­бри­та­нии в их обес­пе­че­нии удру­ча­ю­щим. Недав­нее сокра­ще­ние помо­щи и сокра­ще­ние бюд­же­та NCA на 4,2% за послед­ние пять лет, наря­ду с серьез­ны­ми сокра­ще­ни­я­ми в Коро­лев­ской про­ку­ра­ту­ре, озна­ча­ют, что пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны зна­чи­тель­но усту­па­ют в воору­же­нии и манев­ри­ро­ва­нии бога­тым клеп­то­кра­там в борь­бе с коррупцией.

Если пра­ви­тель­ство не уве­ли­чит вло­же­ния в пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны путем созда­ния ново­го Фон­да по борь­бе с эко­но­ми­че­ски­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми, ника­кие гром­кие новые заяв­ле­ния и ника­кие при­чуд­ли­вые новые зако­ны не поме­ша­ют Лон­до­ну оста­вать­ся конеч­ным пунк­том назна­че­ния для отмы­ва­те­лей денег.

Источ­ник: https://www.opendemocracy.net/