-
Андрей Деркунский: «Акционер Kaspi bank Вячеслав Ким столько «бабла» заплатил всем в этой стране, что ему здесь нечего бояться»
Мадина АЛИМХАНОВА, КазТАГ
Адвокат Андрей Деркунский рассказал, что на всех совещаниях акционер Kaspi bank Вячеслав Ким постоянно повторял: «Я столько «бабла» заплатил всем в этой стране, что мне здесь нечего бояться». А для того чтобы не допустить распространения информации о своих финансовых нарушениях при сделках с акциями и не отдавать долг почти в 50 миллионов долларов США, В. Ким инициировал возбуждение уголовного дела против Андрея Деркунского, финансиста Владимира Цоя и учредителя ТОО «Фантазия» Алексея Щербы. А. Деркунский рассказал об этом, находясь в СИЗО, передав агентству письмо с ответами на наши вопросы.
Андрей Деркунский в своем последнем слове раскрывает новые известные фамилии, прямо или косвенно фигурирующие в этом деле
— Андрей Юрьевич, ранее Вы сообщали, что В. Ким приобрел у ТОО «Фантазия» акции банка «Каспийский», заплатив за них в пять раз меньше их реальной стоимости и отказавшись производить полную оплату. Однако после того, как Вы потребовали от В. Кима исполнить обязательства по договору и возместить недостающую сумму более чем в 2 миллиарда тенге, против Вас и В. Цоя было возбуждено уголовное дело по обвинению в вымогательстве. Более того, в августе появилась информация о том, что на Вас оказывается давление. В каких условиях Вы в настоящее время содержитесь?
— Я и Цой с 27.06.2012 находимся в следственном изоляторе. Этим сказано все! Это закрытое от любого контроля учреждение, в котором с вами может произойти все что угодно, и где мы практически лишены возможности защитить свою правоту, честь и достоинство. Но пикантная деталь: прямо над входом в «камеры пыток» (комнаты для допросов – КазТАГ) висит большой плакат с цитатой из ст. 17 Конституции на трех языках о том, что «достоинство человека неприкосновенно. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию». Это словоблудие особенно трогательно выглядит в следственном изоляторе.
А давление на нас со стороны Кима мы ощущаем ежедневно. И это не фигуральное выражение.
— Вы сообщили, что В. Ким приобрел акции банка на средства самого банка, что запрещено действующим законодательством. Обращались ли Вы или другие представители компании по этому поводу в правоохранительные органы?
— Ким действительно приобретал акции банка «Каспийский» на деньги, взятые в виде кредитов в том же банке. Схема очень простая. Ким, в то время член совета директоров банка «Каспийский», оформлял кредиты в указанном банке на свои аффилированные компании и физических лиц, связанных с ним родственными и другими отношениями. В дальнейшем, путем несложных перестановок денег между своими компаниями по фиктивным договорам поставки, оказанию услуг и прочего, приобретал и оформлял на них акции банка «Каспийский». В последующем приобретенные подобным образом акции он аккумулировал на себя, получив в Нацбанке статус крупного участника банка.
В правоохранительные органы мы не обращались, так как незавершенная сделка между Кимом и ТОО «Фантазия» – это гражданско-правовые отношения, которые рассматриваются в гражданском суде. Именно поэтому нами были подготовлены иски к Киму. Но в результате – мы на скамье подсудимых в качестве «вымогателей», а Ким, «законопослушный банкир», выступает потерпевшим, «впервые сталкиваясь со столь явно преступным способом решить свои проблемы за его счет», по его выражению.
— Почему акции были отчуждены В. Киму по их балансовой стоимости 697 тенге, в то время как их стоимость по биржевым котировкам составляла 3,5 тысячи тенге за штуку?
— На вторичном рынке ценных бумаг акции покупаются и продаются не по фиксированным ценам, как на бирже, а на основании договоренности сторон. Так же было и в нашем случае. Цена за акции при подписании договора купли-продажи между Кимом и ТОО «Фантазия» не была определена. Стороны решили определить ее в дополнительном соглашении, которое является обязательным условием данной сделки.
В результате договоренности сторон Ким оплатил акции по их балансовой стоимости 697 тенге за акцию в виде первого транша. В последующем Ким для выполнения обязательств по оплате за акции, как того требует закон и сам текст договора, после определения реальной цены должен был доплатить разницу. К тому времени по биржевым котировкам цена одной акции банка «Каспийский» составляла 3500 тенге. Разница в цене, в соответствии с условиями договора, должна была быть погашена либо в виде денежных средств, либо перекрыта путем предоставления равноценного имущества. Это акции других акционерных обществ, имущество, доля в бизнесе и т.п.
Однако Ким в одностороннем порядке изменил существенные условия договора в части цены и посчитал свои обязательства полностью исполненными. А это недопустимо ни с точки зрения закона, ни с точки зрения здравого смысла! Грубо говоря, он просто «кинул» своего партнера в расчете на то, что Щерба с ним никогда не будет судиться.
— Как В. Ким объяснил нежелание подписывать дополнительные соглашения, связанные с покупкой акций или их возвращением?
— Весьма оригинальным способом, хотя и не новым. Получив копии исковых заявлений, Ким, подделав сопроводительную записку (не ему адресованную, но попавшую ему в руки), написал заявление о вымогательстве и попытке рейдерского захвата Kaspi bank со стороны меня и Щербы. Эти заявления он и передал своим высокопоставленным друзьям в правоохранительных органах, а они, в свою очередь, из простого гражданского дела о неисполнении обязательств со стороны Кима «нарасследовали» 50 томов уголовного дела «о вымогательстве».
— Какое отношение к этой ситуации имел Владимир Цой? Почему, по Вашему мнению, он привлечен в качестве обвиняемого?
— Я до сих пор не понимаю, почему Цой привлечен к уголовной ответственности за вымогательство. Вся его «вина» состоит в том, что он мой друг, и в том, что он по моей просьбе предоставил мне счет, на который Ким должен был перечислить деньги по своим обязательствам передо мной и ТОО «Фантазия». Все! Больше Цой ни в чем не виноват.
Ким в 2009 году успешно опробованным и постоянно применяемым способом забрал у Цоя 5 миллионов 800 тысяч долларов США. Также забрал все подлинные документы, подтверждающие наличие этого долга перед ним, используя для устрашения свою службу безопасности, довольно многочисленную и агрессивную во все времена.
Кроме того, Цой в период с 1998 по 2009 год являлся финансовым консультантом Кима и группы его компаний. Вследствие чего Цой является источником информации, причем информации взрывоопасной для Кима.
Я уверен – это единственная причина, по которой Цой, вслед за мной и Щербой, попал за решетку. Ким таким способом производит «зачистку». Носители информации, то есть мы, обвиняются в особо тяжком преступлении, дискредитируются в общественном мнении.
Кроме того, это «изящный», по его мнению, способ не платить по долгам:5 миллионов 800 тысяч долларов Цою, 15 миллионов долларов фирме «Фантазия», более 4 миллиардов тенге мне.
— Вы обратились к председателю Национального банка РК Григорию Марченко с просьбой проверить законность приобретения акций банка «Каспийский» и размещения эмиссии в количестве 3 миллионов акций банка вместо заявленного 1 миллиона. Вы намерены передать эту информацию либо обратиться с заявлением в правоохранительные органы?
— Когда в Нацбанк для Марченко Г.А. ушла, мягко сказать, недостоверная информация о количестве дополнительно размещенных акций в рамках объявленной эмиссии, я был членом совета директоров банка «Каспийский» с принадлежащими мне
1 миллионом 148 тысячами 633 акциями – это более 7% от общего количества размещенных акций банка на 2005 год.
Я адвокат с 27-летним стажем и прекрасно понимаю, к чему ведут мошеннические действия с акциями со стороны руководства банка. Рано или поздно подобные «шалости» всплывают на поверхность, и тогда мы становимся свидетелями громких уголовных процессов.
А в банке «Каспийский» в период с 2004 по 2006 год было совершено столько преступлений, в том числе и попытка физического устранения Искакова С.К. (в тот период председателя правления банка «Каспийский» – КазТАГ), что для меня со всей очевидностью стало ясно – находиться в этой криминальной среде я не могу. В начале 2006 года я вышел из состава cовета директоров и из банка «Каспийский».
Отвечая на вопрос, намерен ли я обратиться в правоохранительные органы, процитирую Кима: «Я столько «бабла» заплатил всем в этой стране, что мне здесь нечего бояться». Эти слова были постоянным рефреном на всех совещаниях с выступлениями Кима. Думаю, что это исчерпывающий ответ на ваш вопрос.
— Проводились ли какие-либо проверки банка «Каспийский» (или Kaspi bank) с 2003 года Нацбанком или какими-либо другими уполномоченными органами? Были ли выявлены какие-либо нарушения?
— Проверки во всех БВУ проводятся довольно регулярно. Но, во-первых, это тематические проверки, и банки знают сроки и пределы таких проверок, во-вторых, они проводятся, как правило, кураторами того или иного БВУ со стороны Нацбанка или КФН. Такие проверки носят формальный характер и, как правило, серьезных нарушений не выявляют.
Но вот в отношении «Каспийского» репрессивные меры принимались со стороны АФН в 2005 году. В то время председатель АФН Жамишев Б.Б. принудил подписать соглашение между АФН и банком «Каспийский», существенно ограничив суммы выдаваемых кредитов на юридических и физических лиц. Это было сделано в ответ на жалобы акционеров банка о том, что Ким и Ко выводят из банка активы, выдавая в один день ничем не обеспеченные кредиты на миллиарды тенге.
На самом деле это была «схема Кима» в действии. Это и были как раз его люди и компании, оформлявшие кредиты, на которые Ким и скупал акции банка «Каспийский», тем самым уменьшая долю Искакова С.К. и увеличивая свою.
— В случае если бы против В. Кима было возбуждено уголовное дело по статьям 202–1, 204 и 205 УК РК (непредоставление информации либо представление заведомо ложных сведений должностным лицом эмитента ценных бумаг, представление заведомо ложных сведений профессиональными участниками рынка ценных бумаг и нарушение правил проведения операций с ценными бумагами), и он был бы признан виновным, чем бы ему это грозило?
— Вы знаете, возбуждение уголовного дела по указанным статьям УК РК в отношении Кима не грозило бы его личной свободе никак, поскольку санкции по указанным статьям минимальные и по своему воздействию сравнимы с административными санкциями.
Но Ким был бы, безусловно, лишен возможности проворачивать свои дела на финансовом рынке в качестве профессионального участника. При установлении подобного рода нарушений Нацбанк никогда не допустил бы его согласования на руководящую должность в банковском секторе.
Это неполный текст статьи:
Андрей Деркунский: «Акционер Kaspi bank Вячеслав Ким столько «бабла» заплатил всем в…