Азербайджанская чета, включая двоюродную сестру президента, владеет недвижимостью на миллионы долларов в Лондоне и на Ибице

Мика­э­ла Джав, извест­ный ди-джей, люби­ла кра­со­вать­ся перед сво­и­ми поклон­ни­ка­ми в сети. На одной зной­ной фото­гра­фии в Facebook она появ­ля­ет­ся в крас­но-белом ниж­нем белье, в каче­стве соблаз­ни­тель­ной мис­сис Клаус.

«С Рож­де­ством всех моих дру­зей !!!» — напи­са­ла она, пози­руя на бал­коне с огня­ми южно­го бере­га Тем­зы поза­ди нее.

Этот свер­ка­ю­щий лон­дон­ский фон, а так­же узор на ограж­де­нии бал­ко­на пока­зы­ва­ют, что фото­гра­фия была сде­ла­на из Уайт­холл-Корт, одной из самых экс­клю­зив­ных рези­ден­ций города.

На про­шлой неде­ле OCCRP сооб­щил, что Мика­э­ла Джав на самом деле ‑это Иззат Ханим Джа­ва­до­ва , дво­ю­ро­дая сест­ра пре­зи­ден­та Азер­бай­джа­на Иль­ха­ма Алиева.

Она и ее муж Сулей­ман Джа­ва­дов нахо­ди­лись под след­стви­ем Наци­о­наль­но­го агент­ства по борь­бе с пре­ступ­но­стью Вели­ко­бри­та­нии за полу­че­ние 13,9 мил­ли­о­на бри­тан­ских фун­тов (почти 19,6 мил­ли­о­на дол­ла­ров США) из непро­зрач­ных источ­ни­ков, вклю­чая азер­бай­джан­ский ланд­ро­мат , мас­со­вую под­поль­ную систе­му дви­же­ния денег, исполь­зу­е­мую эли­той стра­ны. . Бук­валь­но сего­дня пара уре­гу­ли­ро­ва­ла дело, а не пред­ста­ла перед судом, согла­сив­шись кон­фис­ко­вать око­ло 4 мил­ли­о­нов фун­тов (5,5 мил­ли­о­на дол­ла­ров) из этой сум­мы, хра­нив­шей­ся на сче­тах Сулеймана.

OCCRP в сотруд­ни­че­стве с бри­тан­ским отде­ле­ни­ем Transparency International теперь может рас­крыть, что Джа­ва­до­ва и ее муж вла­де­ют как мини­мум четырь­мя квар­ти­ра­ми в Вели­ко­бри­та­нии, в том чис­ле одной в Уайт­холл-Корт. Три из них были куп­ле­ны в те годы, когда они при­ни­ма­ли эти транзакции.

За это вре­мя пара так­же при­об­ре­ла два допол­ни­тель­ных объ­ек­та на Иби­це, испан­ском ост­ро­ве, где Джа­ва­до­ва в роли диджея Мика­э­лы Джав в 2015 году устра­и­ва­ла свои суб­бот­ние вече­рин­ки под назва­ни­ем «Mikaela & Friends».

Супру­ги утвер­жда­ли, что день­ги, кото­рые они полу­ча­ли, посту­па­ли от закон­но­го дохо­да от арен­ды в Азер­бай­джане, а их адво­кат опи­сал их систе­му полу­че­ния денег как часть древ­ней систе­мы «хава­ла» по пере­ме­ще­нию денег меж­ду сетью дове­рен­ных брокеров.

Бри­тан­ские сле­до­ва­те­ли заяви­ли, что выяс­не­ние про­ис­хож­де­ния богат­ства Джа­ва­до­вых выхо­дит за рам­ки их рас­сле­до­ва­ния. Но они отме­ти­ли, что, хотя «кажет­ся веро­ят­ным, что [у Джа­ва­до­вых] дей­стви­тель­но есть доход от арен­ды» и «доступ к зна­чи­тель­но­му богат­ству», сред­ства, пере­ве­ден­ные на их сче­та в Вели­ко­бри­та­нии, вряд ли были дохо­да­ми от собственности.

Джа­ва­до­вы «зна­ли, что то, что они полу­ча­ли, исхо­ди­ло не от их арен­да­то­ров, — напи­са­ло в суде NCA, — а от неза­кон­ной посред­ни­че­ской орга­ни­за­ции, создан­ной для отмы­ва­ния денег».

Ни Сулей­ман Джа­ва­дов, ни Иззат Ханим Джа­ва­до­ва не отве­ти­ли на запро­сы о комментариях.

Виды на Лондон и Ибицу

Джа­ва­до­ва назва­ла Лон­дон и Иби­цу сво­им домом.

«Я живу здесь, у меня здесь есть недви­жи­мость», — ска­за­ла она Toazted , попу­ляр­но­му музы­каль­но­му кана­лу интер­вью в 2016 году. «Мое серд­це при­над­ле­жит Ибице».

Но когда при­шло вре­мя пого­во­рить со сле­до­ва­те­ля­ми, они с мужем ска­за­ли, что Лон­дон — их «люби­мый город в мире» и что они хотят «пустить кор­ни» в бри­тан­ской столице.

Фак­ти­че­ски, пара вла­де­ет недви­жи­мо­стью в обо­их местах.

Их пер­вой покуп­кой в ​​Вели­ко­бри­та­нии, теперь при­над­ле­жа­щей самой Джа­ва­до­вой, ста­ла лон­дон­ская квар­ти­ра во вну­ши­тель­ном Уайт­холл-Корт. Она купи­ла квар­ти­ру за налич­ные в 2005 году. Хотя цена, кото­рую она запла­ти­ла, неиз­вест­на, сего­дня она оце­ни­ва­ет­ся в 6,9 мил­ли­о­на фун­тов (9,5 мил­ли­о­на долларов).

В 2014 году Джа­ва­до­ва выста­ви­ла на про­да­жу квар­ти­ру за 4,7 мил­ли­о­на фун­тов (7,7 мил­ли­о­на дол­ла­ров), одна­ко она так и не была продана.

Иззат Ханим Джа­ва­до­вой было все­го 25 лет, когда она купи­ла квар­ти­ру в Уайт­холл-Корт. В то вре­мя ее отец был депу­та­том азер­бай­джан­ско­го парламента.

Несколь­ко лет спу­стя, когда Джа­ва­до­вы нача­ли полу­чать пла­те­жи от ком­па­ний из пра­чеч­ной, они совер­ши­ли дру­гие доро­го­сто­я­щие приобретения.

В 2010 году они сов­мест­но при­об­ре­ли квар­ти­ру на юго-запа­де Лон­до­на, кото­рая сего­дня оце­ни­ва­ет­ся в 3,3 мил­ли­о­на фун­тов (4,6 мил­ли­о­на дол­ла­ров). А в 2014 году Сулей­ман Джа­ва­дов купил квар­ти­ру в цен­тре Лон­до­на за 820 000 фун­тов стер­лин­гов (1,3 мил­ли­о­на долларов).

В сле­ду­ю­щем году Джа­ва­дов так­же при­об­рел рос­кош­ную вил­лу на Иби­це сто­и­мо­стью 1,5 мил­ли­о­на дол­ла­ров, исполь­зуя испан­скую ком­па­нию, создан­ную в тот же день. Через год его жена купи­ла квар­ти­ру с четырь­мя спаль­ня­ми и два пар­ко­воч­ных места на дру­гой сто­роне ост­ро­ва по неиз­вест­ной цене.

Таинственные деньги

Адво­кат Джа­ва­до­вых ска­зал, что их «дело­вые инте­ре­сы» вклю­ча­ют «веду­щий завод по про­из­вод­ству вод­ки, конья­ка и шам­пан­ско­го в Азер­бай­джане», и что они актив­ны в пти­це­вод­стве, стро­и­тель­стве и сель­ском хозяйстве.

Но день­ги, кото­рые они полу­ча­ли в Вели­ко­бри­та­нии, по его сло­вам, в основ­ном посту­па­ли от дохо­дов от аренды.

Пуб­лич­ной инфор­ма­ции о Сулей­мане Джа­ва­до­ве очень мало. Когда в 2020 году он пожерт­во­вал 59000 дол­ла­ров в офи­ци­аль­ный фонд борь­бы с COVID-19 в Азер­бай­джане, мест­ные СМИ изо всех сил пыта­лись выяс­нить, кто он такой. Он ока­зал­ся сыном быв­ше­го заме­сти­те­ля мини­стра энер­ге­ти­ки Азер­бай­джа­на Гюль­ма­ме­да Джа­ва­до­ва. Извест­но, что он не ведет ника­ко­го биз­не­са в сво­ей стране.

Дело­вые инте­ре­сы его жены уста­но­вить лег­че, посколь­ку извест­но, что ей при­над­ле­жат несколь­ко азер­бай­джан­ских ком­па­ний. В одном слу­чае про­то­ко­лы судеб­но­го засе­да­ния пока­зы­ва­ют, что после судеб­но­го раз­би­ра­тель­ства ей пере­шло в соб­ствен­ность более пол­дю­жи­ны боль­ших зда­ний в цен­тре Баку.

Соглас­но азер­бай­джан­ской служ­бе RFE / RL, она и ее покой­ный отец Джа­лал Али­ев, дядя пре­зи­ден­та Али­е­ва, были акци­о­не­ра­ми ком­па­нии Sahibtaj, кото­рая постро­и­ла жилые ком­плек­сы в пери­од с 1995 по 2002 год. В 2010 году они пода­ли в суд на дру­гих вла­дель­цев ком­па­нии за яко­бы неза­кон­ное при­сво­е­ние боль­шая часть дохо­да компании.

В 2011 году суд вынес реше­ние в поль­зу Джа­ва­до­вой и ее отца , при­су­див им не толь­ко акти­вы Сахи­б­та­д­жа, но и акти­вы дру­гой ком­па­нии, кото­рая так­же при­над­ле­жа­ла их дело­во­му парт­не­ру — вме­сте с 23 мил­ли­о­на­ми долларов.

Бакин­ский апел­ля­ци­он­ный суд не отве­тил на запрос OCCRP о судеб­ных доку­мен­тах, а семья, к кото­рой они предъ­яви­ли иск, отка­за­лась от комментариев.

В ходе отдель­но­го раз­би­ра­тель­ства в 2016 году нена­зван­ный азер­бай­джа­нец, борю­щий­ся за депор­та­цию из Вели­ко­бри­та­нии, заявил суду, что он бежал из Азер­бай­джа­на, пото­му что люди, кото­рых под­дер­жи­вал покой­ный отец Джа­ва­до­вой, угро­жа­ли ему, пыта­ясь захва­тить его пред­при­я­тия. Уильям Боуринг, экс­перт по меж­ду­на­род­но­му пра­ву Лон­дон­ско­го уни­вер­си­те­та и сви­де­тель по делу, отме­тил, что отец Джа­ва­до­вой «исполь­зо­вал суд [в Азер­бай­джане] для нало­же­ния аре­ста на акти­вы, при­над­ле­жа­щие его быв­шим партнерам».

Внезапное урегулирование

Про­иг­рав дол­гую судеб­ную тяж­бу за то, что­бы не рас­кры­вать свои име­на, Джа­ва­до­вы дого­во­ри­лись со сле­до­ва­те­ля­ми , согла­сив­шись кон­фис­ко­вать 4 мил­ли­о­на фун­тов стер­лин­гов, хра­ня­щих­ся на сче­ту Сулей­ма­на, вме­сто того, что­бы пред­стать перед судом.

Вла­сти Вели­ко­бри­та­нии пред­став­ля­ют кон­фис­ка­цию Джа­ва­до­вы­ми части денег, полу­чен­ных ими от азер­бай­джан­ской пра­чеч­ной, как побе­ду пра­во­охра­ни­тель­ных органов.

«Любой, кто исполь­зо­вал азер­бай­джан­скую пра­чеч­ную само­об­слу­жи­ва­ния, не дол­жен рас­слаб­лять­ся, посколь­ку ваши акти­вы в Вели­ко­бри­та­нии потен­ци­аль­но могут быть воз­вра­ще­ны», — ска­зал Энди Лью­ис, гла­ва NCA по отка­зу от акти­вов, в сво­ем заявлении.

«Если день­ги пере­во­дят­ся через систе­му« пра­чеч­ной », мы можем это сде­лать. Мы будем исполь­зо­вать все име­ю­щи­е­ся в нашем рас­по­ря­же­нии сред­ства, что­бы не допу­стить, что­бы Вели­ко­бри­та­ния была при­вле­ка­тель­ной для тако­го рода деятельности ».

Одна­ко иму­ще­ство Джа­ва­до­вых не было рас­сле­до­ва­но и, похо­же, не нахо­дит­ся под угро­зой кон­фис­ка­ции. Их уре­гу­ли­ро­ва­ние отра­жа­ет исход граж­дан­ско­го, а не уго­лов­но­го дела, и им не было предъ­яв­ле­но обви­не­ние в совер­ше­нии како­го-либо преступления.

Источ­ник: https://www.occrp.org/