Австрийские миллионы Дариги Назарбаевой

Старшая дочь президента Казахстана открывала банковские счета по подложному паспорту 

Меж­ду­на­род­ная пра­во­за­щит­ная орга­ни­за­ция «Евразий­ская демо­кра­ти­че­ская ини­ци­а­ти­ва» опуб­ли­ко­ва­ла новый доклад о кор­руп­ци­он­ной дея­тель­но­сти чле­нов семьи пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назарбаева.

На этот раз рас­сле­до­ва­те­ли выяс­ни­ли, что у стар­шей доче­ри Нур­сул­та­на Аби­ше­ви­ча Дари­ги Назар­ба­е­вой име­лись тай­ные бан­ков­ские сче­та в Австрии, на кото­рых были раз­ме­ще­ны десят­ки мил­ли­о­нов долларов.

Часть сче­тов, кото­рые мог­ли быть исполь­зо­ва­ны для отмы­ва­ния денег, нахо­ди­лась в сов­мест­ном управ­ле­нии Дари­ги и ее быв­ше­го супру­га Раха­та Али­е­ва, скон­чав­ше­го­ся в австрий­ской тюрь­ме при невы­яс­нен­ных обсто­я­тель­ствах в 2015 году. Рас­сле­до­ва­те­ли отме­ча­ют, что при откры­тии этих сче­тов дочь пре­зи­ден­та и член сена­та Казах­ста­на исполь­зо­ва­ла неза­кон­но полу­чен­ный пас­порт на имя Дари­ги Али­е­вой. Веро­ят­но, у нее было два пас­пор­та на это имя: один – обще­го образ­ца за номе­ром 011271763, выдан­ный в июне 2000 года, вто­рой – дипло­ма­ти­че­ский, выдан­ный в сен­тяб­ре 2002 года, кото­рый и был исполь­зо­ван для откры­тия австрий­ских сче­тов, гово­рит­ся в расследовании.

Меж­ду тем дочь пре­зи­ден­та Казах­ста­на всем извест­на как Дари­га Назар­ба­е­ва, в том чис­ле и в пуб­лич­ном про­стран­стве. Дока­за­тельств того, что она офи­ци­аль­но сме­ни­ла фами­лию отца, нет. 

К тому же сче­та в Австрии на Дари­гу Али­е­ву были откры­ты в июне – июле 2003 года, а два меся­ца спу­стя, в октяб­ре 2003 года, в Казах­стане появи­лась поли­ти­че­ская пар­тия «Асар», кото­рая была заре­ги­стри­ро­ва­на на Дари­гу Назарбаеву.

Авто­рам рас­сле­до­ва­ния уда­лось выяс­нить, что Рахат Али­ев кон­тро­ли­ро­вал – напря­мую или через парт­не­ров – 28 сче­тов в бан­ке Privatinvestbank Вены, три из кото­рых были в сов­мест­ном управ­ле­нии с Дари­гой Али­е­вой (откры­ты 25 июня 2003 года) и еще три были откры­ты пер­со­наль­но на Дари­гу (27 июня 2003 года). Кро­ме того, три сов­мест­ных сче­та Раха­та и Дари­ги Али­е­вых были откры­ты в част­ном бан­ке Kathrein & Co 16 июня 2003 года. На них вплоть до 2007 года, соглас­но справ­ке, предо­став­лен­ной бан­ком поли­ции, раз­ме­ща­лись $7 млн и цен­ные бума­ги на сум­му 946 тысяч евро. Сум­мы, раз­ме­щен­ные на сов­мест­ных с Дари­гой сче­тах в Privatinvestbank, в рас­сле­до­ва­нии не ука­зы­ва­ют­ся, одна­ко упо­ми­на­ет­ся, что туда в один день, 8 авгу­ста 2005 года, были совер­ше­ны две тран­зак­ции на сум­мы в 13,7 млн евро и $4,9 млн от AV Maximus SA – одной из ком­па­ний Раха­та Али­е­ва, кото­рая попа­ла в поле зре­ния маль­тий­ских и немец­ких пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов в свя­зи с подо­зре­ни­ем в отмы­ва­нии неле­галь­ных доходов.

Рас­сле­до­ва­те­ли пред­по­ла­га­ют, что, воз­мож­но, Дари­га вос­поль­зо­ва­лась под­лож­ным пас­пор­том, что­бы избе­жать более скру­пу­лез­ной про­вер­ки поли­ти­че­ски аффи­ли­ро­ван­ных лиц, кото­рую про­во­дят евро­пей­ские финан­со­во-кре­дит­ные организации.

Рас­сле­до­ва­те­ли утвер­жда­ют, что нали­чие у доче­ри пре­зи­ден­та пас­пор­та на дру­гую фами­лию под­па­да­ет под дей­ствие части 3 ста­тьи 325 Уго­лов­но­го кодек­са Казах­ста­на («Исполь­зо­ва­ние заве­до­мо лож­но­го доку­мен­та»), и при­зы­ва­ют пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны Австрии и дру­гих стран (вклю­чая Казах­стан) обра­тить вни­ма­ние на этот факт при рас­сле­до­ва­нии финан­со­вой дея­тель­но­сти Дари­ги и дру­гих чле­нов семьи Назар­ба­е­ва. К тому же пре­це­дент пре­сле­до­ва­ния лица за нали­чие вто­ро­го неза­кон­но полу­чен­но­го пас­пор­та у вла­стей уже есть – дело про­тив супру­ги Мух­та­ра Абля­зо­ва Алмы Шала­ба­е­вой. В 2013 году Гене­раль­ная про­ку­ра­ту­ра Казах­ста­на обви­ни­ла Алму Шала­ба­е­ву в исполь­зо­ва­нии пас­пор­та, «име­ю­ще­го явные при­зна­ки фик­тив­но­сти» и яко­бы выдан­но­го Цен­траль­но­аф­ри­кан­ской Рес­пуб­ли­кой на имя «Аян Алмы» (что послу­жи­ло пово­дом для депор­та­ции Шала­ба­е­вой с доче­рью из Ита­лии в Казах­стан, и эта депор­та­ция была при­зна­на ита­льян­ца­ми ошиб­кой); кро­ме того, гене­раль­ный про­ку­рор тогда заявил, «что казах­стан­ски­ми пра­во­охра­ни­тель­ны­ми орга­на­ми выяв­ле­ны фак­ты неза­кон­но­го изго­тов­ле­ния и выда­чи наци­о­наль­ных пас­пор­тов за взят­ки близ­ким род­ствен­ни­кам Абля­зо­ва, в том чис­ле Шала­ба­е­вой и ее дочери».

На вопрос «Фер­га­ны», какой реак­ции Акор­ды ждут рас­сле­до­ва­те­ли, Петр Зал­ма­ев, автор докла­да и дирек­тор «Евразий­ской демо­кра­ти­че­ской ини­ци­а­ти­вы», отве­тил так: 

«Пока у вла­сти в Казах­стане нахо­дит­ся Нур­сул­тан Назар­ба­ев, мы не ждем ника­кой реак­ции Аста­ны. Но мы наде­ем­ся, что на доклад отре­а­ги­ру­ют австрий­ские вла­сти, ─ воз­мож­но, будет про­ве­де­но рас­сле­до­ва­ние. Если же сама Дари­га Назар­ба­е­ва захо­чет подать на нас в суд, то мы будем рады поспо­рить с ней в любом неза­ви­си­мом евро­пей­ском суде о про­ис­хож­де­нии ее денег».

Самый известный лондонский адрес в мире принадлежит Назарбаевым?

Пере­чис­ляя акти­вы Дари­ги Назар­ба­е­вой и Раха­та Али­е­ва, авто­ры рас­сле­до­ва­ния упо­ми­на­ют мно­го­этаж­ный ком­плекс элит­ных квар­тир и офи­сов в Лон­доне, кото­рый, по неко­то­рым дан­ным, при­над­ле­жит стар­шей доче­ри казах­стан­ско­го лиде­ра и ее сыну Нура­ли Али­е­ву. Объ­ект рас­по­ло­жен по адре­су, извест­но­му мно­гим с дет­ства из книг о Шер­ло­ке Холм­се, – 221б, Бей­кер-стрит – адрес, по кото­ро­му про­жи­вал вымыш­лен­ный пер­со­наж из книг Арту­ра Конан Дой­ла. В свя­зи с тем, что домаш­ний адрес сыщи­ка занят элит­ным ком­плек­сом Назар­ба­е­вых, дом-музей Шер­ло­ка рас­по­ло­жен неподалеку.

В рас­сле­до­ва­нии так­же упо­ми­на­ет­ся о пуб­ли­ка­ции запад­ных жур­на­ли­стов, где уста­нов­ле­на пря­мая связь Нура­ли Али­е­ва с недви­жи­мо­стью по Бейкер-стрит.

Объ­яс­не­ние до смеш­но­го простое.

В 2008 году Нура­ли Али­ев при­об­рел яхту через офф­шор­ную ком­па­нию Baltimore Alliance Inc., кото­рая, в свою оче­редь, в 2009 году пере­да­ла все свои акции дру­гой офф­шор­ной ком­па­нии Greatex Trade & Investment Corp., кото­рая и была вла­дель­цем недви­жи­мо­сти на Бейкер-стрит.

К тому же Нура­ли Али­ев являл­ся пре­зи­ден­том заре­ги­стри­ро­ван­ной в Жене­ве ком­па­нии Greatex Suisse, чьим дирек­то­ром зна­чил­ся некий Муха­мед Али Кур­ман­ба­ев, кото­рый так­же участ­во­вал в сдел­ке по покуп­ке яхты через Baltimore Alliance Inc. и Greatex Trade & Investment Corp. и одно­вре­мен­но ука­зан управ­ля­ю­щим дирек­то­ром ком­па­нии, вла­де­ю­щей недви­жи­мо­стью на Бейкер-стрит.

Связь Дари­ги с этим объ­ек­том так­же име­ет неза­мыс­ло­ва­тое объ­яс­не­ние. Покой­ный экс-супруг Дари­ги Рахат Али­ев упо­ми­нал о неком сотруд­ни­ке Назар­ба­е­вой, ита­льян­це Мас­си­ми­ли­а­но Далл’Оссо. Он же являл­ся номи­наль­ным дирек­то­ром бри­тан­ской ком­па­нии, вла­де­ю­щей недви­жи­мо­стью на Бейкер-стрит.

Кро­ме это­го, отме­ча­ет­ся покуп­ка Дари­гой и ее сыном Нура­ли двух домов в Вене по адре­су: Вет­лис­сен­гас­се 9, квар­ти­ры на Рор­бах­штрас­се и нали­чие объ­ек­та недви­жи­мо­сти, где про­пи­са­на Дари­га, по Гете­гассе 3/6.

«Все выше­ука­зан­ные све­де­ния лишь вер­ши­на айс­бер­га, есть вес­кие осно­ва­ния пола­гать, что объ­ем средств, выве­ден­ных за гра­ни­цу чле­на­ми семьи и бли­жай­шим окру­же­ни­ем пре­зи­ден­та Назар­ба­е­ва, состав­ля­ет не менее $200 млрд» – такое мне­ние выска­зал быв­ший пре­мьер-министр Казах­ста­на Аке­жан Кажегельдин.

Таким обра­зом, нет ниче­го уди­ви­тель­но­го в том, что спис­ки самых бога­тых людей Казах­ста­на, по вер­сии жур­на­ла «Форбс», воз­глав­ля­ют лица из окру­же­ния казах­ско­го пре­зи­ден­та: его быв­ший совет­ник Болат Уте­му­ра­тов, зять Тимур Кули­ба­ев, а так­же оли­гар­хи Вла­ди­мир Ким и Али­жан Ибра­ги­мов. Одна­ко ника­кой спи­сок бога­тей­ших людей стра­ны не может счи­тать­ся пол­ным без Дари­ги и ее детей.

Казах­стан зани­ма­ет 122‑е место из 180 стран в рей­тин­ге кор­руп­ции Transparency International, усту­пая таким стра­нам, как Колум­бия, Паки­стан и Еги­пет. Пуб­ли­ка­ции панам­ских офф­шо­ро­ных архи­вов поз­во­ли­ли меж­ду­на­род­ным рас­сле­до­ва­те­лям нахо­дить все боль­ше дока­за­тельств раз­граб­ле­ния одной из бога­тей­ших стран Евра­зии людь­ми из бли­жай­ше­го окру­же­ния пре­зи­ден­та Назар­ба­е­ва, под­чер­ки­ва­ет­ся в докладе.

Автор: Сати­на Айдар
Ори­ги­наль­ный источ­ник: Fergana agency