teaser

Дело о мошенничестве Алиева показывает, что финансовые советники могут быть привлечены к уголовной ответственности

Editor0
Поло­же­ния «О необъ­яс­ни­мом про­ис­хож­де­нии богат­ства» (UWO) суще­ству­ют чуть более двух лет. Вве­ден­ный в дей­ствие Зако­ном об уго­лов­ных финан­сах 2017 года, они были объ­яв­ле­ны новым рас­све­том в спо­соб­но­сти бри­тан­ско­го
читать

Великобритания наконец-то серьезно относится к борьбе с грязными деньгами?

Editor0
Вели­ко­бри­та­ния дав­но печаль­но извест­на как убе­жи­ще для отмы­ва­ния денег: сот­ни мил­ли­ар­дов дол­ла­ров гряз­ных денег про­хо­дят через ее финан­со­вую систе­му толь­ко в послед­ние годы. В 2017 году бри­тан­ское пра­ви­тель­ство реши­ло разо­брать­ся
читать

Дарига Назарбаева продолжает раскрывать украденные активы

Editor0
Соглас­но ори­ги­на­лу реше­ния Высо­ко­го суда Лон­до­на отно­си­тель­но супер­э­лит­ной недви­жи­мо­сти Дари­ги Назар­ба­е­вой и Нура­ли Али­е­ва, им уда­лось дока­зать, что особ­няк по адре­су 32 Denewood Road на севе­ре
читать

Бенефициаром арестованного в Лондоне имущества названа Дарига Назарбаева

Editor0
После состо­яв­ше­го­ся во втор­ник, 10 мар­та, судеб­но­го засе­да­ния в Высо­ком суде Лон­до­на бри­тан­ские СМИ напи­са­ли, что конеч­ны­ми соб­ствен­ни­ка­ми аре­сто­ван­ных вла­стя­ми трех объ­ек­тов недви­жи­мо­сти, оформ­лен­ных на офшор­ные
читать

Дело Замиры Гаджиевой: лондонский суд дал старт охоте на необъяснимо богатых иностранцев в Британии

Editor0
Высо­кий суд Лон­до­на поста­вил точ­ку в зна­ко­вом деле жены гос­бан­ки­ра из Азер­бай­джа­на, чем снял послед­нее пре­пят­ствие для нача­ла мас­штаб­ной охо­ты за день­га­ми и дома­ми пона­е­хав­ших в Вели­ко­бри­та­нию кор­руп­ци­о­не­ров
читать

Новое приобретение дочери Назарбаева в Швейцарии и «стратегия» ее отца

Editor0
ДОЧЬ НАЗАРБАЕВА РАСШИРИЛА ВЛАДЕНИЯ В ШВЕЙЦАРИИ Сред­няя дочь экс-пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва Дина­ра Кули­ба­е­ва купи­ла в Швей­ца­рии земель­ный уча­сток за 44 мил­ли­о­на фран­ков (око­ло 45 мил­ли­о­нов дол­ла­ров),
читать

В Бельгии открывается второй Казахгейт

Editor0
Бель­гия сно­ва ока­за­лась сре­ди скан­да­ла, кото­рый гро­зит стать «Казахгей­том-II». С пуб­ли­ка­ци­ей Le Soir «Бель­гия про­тя­ги­ва­ет руку помо­щи казах­стан­ской поли­ции», быв­шая управ­ля­ю­щий дирек­тор печаль­но извест­но­го казах­стан­ско­го БТА Бан­ка и поли­ти­че­ская
читать

Бота Жардемали, соратница беглого олигарха Мухтара Аблязова, подверглась полицейскому расследованию в Брюсселе

Editor0
Дом Бота Жар­де­ма­ли, казах­стан­ско­го адво­ка­та, свя­зан­но­го с бег­ле­цом-оли­гар­хом Мух­та­ром Абля­зо­вым, под­верг­ся обыс­ку в веро­ят­ном при­сут­ствии двух казах­ских аген­тов, сооб­ща­ет Le Soir. В 2013 году казах­стан­ские вла­сти выда­ли меж­ду­на­род­ный
читать

Особняки, вертолеты, наркотики. Экстравагантный образ жизни Назарбаевых

Editor0
В послед­ние неде­ли каза­хи могут почув­ство­вать себя в каче­стве зри­те­лей обнов­лен­ной вер­сии сери­а­ла «Бога­тые и зна­ме­ни­тые». Или, воз­мож­но, кар­ти­ны «Бога­тые и поль­зу­ю­щи­е­ся дур­ной славой». Быв­ший пре­зи­дент Казах­ста­на Нур­сул­тан
читать

Письмо cенаторам: ДАРИГА НАЗАРБАЕВА – спикер Cената ИЛИ БИЗНЕСВУМЕН?

Editor0
Это пись­мо сена­то­рам пар­ла­мен­та РК я гото­вил в лице пред­се­да­те­ля ОСДП и наме­ре­вал­ся огла­сить его на пресс-кон­фе­рен­ции по ито­гам… пере­во­ро­та в партии.  Но по исте­че­нии вре­ме­ни моя идей­ная при­вя­зан­ность
читать