teaser

Почему олигархи спешно продают недвижимость в Англии

Editor0
То, что вла­сти и их оли­гар­хи гото­вят­ся к пере­ме­нам, мы уже гово­ри­ли не раз. И под­го­тов­ка у них самая раз­но­об­раз­ная – кто-то прай­ме­риз гото­вит, кто-то забо­ры стро­ит, а кто-то и день­ги
читать

Два лица Ержана Тунгушбаева, его партнеры из власти и бизнеса

Editor0
Мы про­дол­жа­ем рас­ска­зы­вать про Ержа­на Тун­гуш­ба­е­ва, или как он пред­по­чи­та­ет назы­вать­ся на Запа­де — Эрджа­на Алда­ра. Теперь речь пой­дет о его биз­не­се в Вели­ко­бри­та­нии и о его вли­я­тель­ных
читать

Мальтийские рыцари Казахстана: кто купил паспорт на острове в Средиземном море

Editor0
В нача­ле мая это­го года в Пав­ло­да­ре начал­ся необыч­ный судеб­ный про­цесс. Мест­ная житель­ни­ца через суд пыта­ет­ся лишить сво­е­го покой­но отца граж­дан­ства и на этом осно­ва­нии оспо­рить при­ня­тое
читать

ЧЕЙ ЭТО ДОМ – «КАЗАТОМПРОМ»?

Editor0
Поче­му Мух­тар Джа­ки­шев был изгнан из руко­вод­ства казах­ской наци­о­наль­ной ком­па­нии и осуж­ден на дол­гий тюрем­ный срок? Кому в дей­стви­тель­но­сти при­над­ле­жит «Каза­том­пром»? Кто полу­ча­ет мно­го­мил­ли­ард­ные дохо­ды от непро­зрач­ных сде­лок
читать

Масимов, Кулибаев, Нуриева, TeliaSonera. Искусство коррупции.

Editor0
Новое журналистское расследование В све­те того, что Карим Маси­мов полу­чил новое зва­ние гене­рал-лей­те­нан­та, KIAR.Kazakhstani Initiative on Asset Recovery пуб­ли­ку­ет инфор­ма­цию о его уча­стии в каче­стве скры­то­го инве­сто­ра
читать

Признание на Мальте

Editor0
Ниже­сле­ду­ю­щее (Imperial Sugar LLP, June 2016) из рапор­та об обна­ру­жен­ных фак­тах, отно­ся­щих­ся к ком­па­нии Imperial Sugar LLP, отправ­лен­ных в пись­ме HMRC/NCA. Ниже­сле­ду­ю­щий ана­лиз ука­зы­ва­ет на связь Раха­та
читать

Дело о мошенничестве Алиева показывает, что финансовые советники могут быть привлечены к уголовной ответственности

Editor0
Поло­же­ния «О необъ­яс­ни­мом про­ис­хож­де­нии богат­ства» (UWO) суще­ству­ют чуть более двух лет. Вве­ден­ный в дей­ствие Зако­ном об уго­лов­ных финан­сах 2017 года, они были объ­яв­ле­ны новым рас­све­том в спо­соб­но­сти бри­тан­ско­го
читать

Великобритания наконец-то серьезно относится к борьбе с грязными деньгами?

Editor0
Вели­ко­бри­та­ния дав­но печаль­но извест­на как убе­жи­ще для отмы­ва­ния денег: сот­ни мил­ли­ар­дов дол­ла­ров гряз­ных денег про­хо­дят через ее финан­со­вую систе­му толь­ко в послед­ние годы. В 2017 году бри­тан­ское пра­ви­тель­ство реши­ло разо­брать­ся
читать

Дарига Назарбаева продолжает раскрывать украденные активы

Editor0
Соглас­но ори­ги­на­лу реше­ния Высо­ко­го суда Лон­до­на отно­си­тель­но супер­э­лит­ной недви­жи­мо­сти Дари­ги Назар­ба­е­вой и Нура­ли Али­е­ва, им уда­лось дока­зать, что особ­няк по адре­су 32 Denewood Road на севе­ре
читать

Бенефициаром арестованного в Лондоне имущества названа Дарига Назарбаева

Editor0
После состо­яв­ше­го­ся во втор­ник, 10 мар­та, судеб­но­го засе­да­ния в Высо­ком суде Лон­до­на бри­тан­ские СМИ напи­са­ли, что конеч­ны­ми соб­ствен­ни­ка­ми аре­сто­ван­ных вла­стя­ми трех объ­ек­тов недви­жи­мо­сти, оформ­лен­ных на офшор­ные
читать