18 C
Астана
17 мая, 2021

rakhat-aliyev

ЗАГРАНБЮРО НОВОСТИ

Признание на Мальте

Editor
Ниже­сле­ду­ю­щее (Imperial Sugar LLP, June 2016) из рапор­та об обна­ру­жен­ных фак­тах, отно­ся­щих­ся к ком­па­нии Imperial Sugar LLP, отправ­лен­ных в пись­ме HMRC/NCA. Ниже­сле­ду­ю­щий ана­лиз ука­зы­ва­ет на связь Раха­та...
НОВОСТИ ПРОЦЕСС АЛИЕВА РАССЛЕДОВАНИЯ

Дело о мошенничестве Алиева показывает, что финансовые советники могут быть привлечены к уголовной ответственности

Editor
Поло­же­ния «О необъ­яс­ни­мом про­ис­хож­де­нии богат­ства» (UWO) суще­ству­ют чуть более двух лет. Вве­ден­ный в дей­ствие Зако­ном об уго­лов­ных финан­сах 2017 года, они были объ­яв­ле­ны новым рас­све­том в спо­соб­но­сти бри­тан­ско­го...
ЗАГРАНБЮРО НОВОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ

Великобритания наконец-то серьезно относится к борьбе с грязными деньгами?

Editor
Вели­ко­бри­та­ния дав­но печаль­но извест­на как убе­жи­ще для отмы­ва­ния денег: сот­ни мил­ли­ар­дов дол­ла­ров гряз­ных денег про­хо­дят через ее финан­со­вую систе­му толь­ко в послед­ние годы. В 2017 году бри­тан­ское пра­ви­тель­ство реши­ло разо­брать­ся...
АНАЛИТИКА ЗАГРАНБЮРО КОРРУПЦИЯ НОВОСТИ

Наказание за права человека — выбор, стоящий перед Великобританией

Editor
Посколь­ку пра­ви­тель­ство Вели­ко­бри­та­нии гото­вит­ся исполь­зо­вать новые санк­ци­он­ные пол­но­мо­чия в отно­ше­нии тех, кто несет ответ­ствен­ность за гру­бые нару­ше­ния прав чело­ве­ка, оно долж­но с само­го нача­ла уста­но­вить чет­кие кри­те­рии...
Panama Papers ЗАГРАНБЮРО ПОЛИТИКА ПРОЦЕСС АЛИЕВА РАССЛЕДОВАНИЯ ЭМИГРАЦИЯ

УТЕЧКА …ИЗ ОФШОРА

Editor
Неде­ля про­ле­те­ла со дня опуб­ли­ко­ва­ния «Панам­ских доку­мен­тов»: https://www.occrp.org/ru/home/40-press-releases/presss-releases/5112-icij-occrp-panama-papers-project-yields-unprecedented-access-to-high-level-offshore-corruption, где пере­чис­ле­ны люби­те­ли офшо­ров. Сре­ди них миро­вые лиде­ры, извест­ные поли­ти­ки, биз­не­сме­ны, арти­сты, спортсмены.   Неко­то­рые стра­ны тут...

Кому достанутся деньги Рахата Алиева?

Editor
  Кому доста­нут­ся день­ги зятя пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва — Раха­та Алиева? Сен­са­ци­он­ные подроб­но­сти поис­ка богатств Раха­та Али­е­ва и его сообщ­ни­ков в новом филь­ме канад­ских документалистов. Ори­ги­нал...
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЦЕСС АЛИЕВА РАССЛЕДОВАНИЯ

Ermordung zweier Banker (DiePresse.com 14.2.13)

Verfahren. Zweite Front gegen Ex-Diplomat Shoraz. Rakhat Aliyev (Shoraz) Wien/M.s. Ex-Botschafter Rakhat Shoraz, früher Schwiegersohn des kasachischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew, unterliegt der österreichischen Justiz, weil...
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЦЕСС АЛИЕВА РАССЛЕДОВАНИЯ

Schützt der Deutscher Bundesnachrichtendienst Rakhat Alijew?

Wie die maltesische Tageszeitung „Malta Today“ berichtet, steht Rakhat Alijew seit geraumer Zeit unter der Beobachtung des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND). Diese  Bekanntgabe verdankt man einer...
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЦЕСС АЛИЕВА РАССЛЕДОВАНИЯ

German intelligence service interested in Rakhat Aliyev (Tengrinews.kz 1/29/13)

Rakhat Aliyev (Shoraz) German intelligence service is interested in the former ambassador of Kazakhstan to Austria Rakhat Aliyev, Malta Today writes. Such information emerged in...
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЦЕСС АЛИЕВА РАССЛЕДОВАНИЯ

Aliyev subject of interest to German federal intelligence (MaltaToday 1/27/13)

Former Kazakh diplomat Rakhat Aliyev subject of interest by the German federal intelligence service. By Matthew Vella Kazakh multi-millionaire Rakhat Aliyev The former Kazakh diplomat...