-4 C
Астана
18 марта, 2024

РАССЛЕДОВАНИЯ

РАССЛЕДОВАНИЯТРАНЗИТ

Как страны Центральной Азии, Кавказа и Китай помогают России обходить санкции в 2023 — 2024 годах

Editor
Несмот­ря на то, что пра­ви­тель­ства стран Цен­траль­ной Азии и Кав­ка­за пообе­ща­ли меж­ду­на­род­но­му сооб­ще­ству соблю­дать режим санк­ции, мно­же­ство мел­ких и круп­ных пред­при­я­тий в этих стра­нах, при­над­ле­жа­щих рос­сий­ским оли­гар­хам, пред­ла­га­ют...
КОРРУПЦИЯНОВОСТИПРОЦЕСС

Бывший нефтетрейдер “Витола” Агилар признан виновным по делу о взяточничестве в США

Editor
(Bloomberg) — Быв­ший неф­тет­рей­дер Vitol Group был при­знан нью-йорк­ским судом при­сяж­ных винов­ным в орга­ни­за­ции слож­ной схе­мы под­ку­па мек­си­кан­ских и эква­дор­ских чиновников. Феде­раль­ный суд при­сяж­ных в Бруклине (Нью-Йорк) при­знал...
ВОЗВРАТ АКТИВОВРАССЛЕДОВАНИЯ

Дело QBF и взятка в 1 млрд

Editor
При чем здесь АП РФ, Тимур Тур­лов и Freedom Finance? В Прес­нен­ском рай­он­ном суде г.Москвы в насто­я­щее вре­мя каж­дый поне­дель­ник про­дол­жа­ет рас­смат­ри­вать­ся уго­лов­ное дело в отно­ше­нии финан­со­вой ком­па­нии QBF и неко­то­рых...
НОВОСТИРАССЛЕДОВАНИЯ

Благодаря схеме с «ложным транзитом» российские военные продолжают получать оборудование через казахстанские компании и склады в Беларуси

Editor
24 фев­ра­ля нач­нет­ся тре­тий год пол­но­мас­штаб­ной вой­ны Рос­сии про­тив Укра­и­ны. И ничто не ука­зы­ва­ет на то, что она ско­ро закончится. По все­му миру вве­де­ны санк­ции, при­зван­ные...
ВОЗВРАТ АКТИВОВНОВОСТИРАССЛЕДОВАНИЯ

Общественный Фонд Elge Qaitaru требует расследовать ТОО «ЦАТЭК Green Energy» и Александра Клебанова

Editor
Пре­мьер-Мини­стру Рес­пуб­ли­ки Казах­стан, Пред­се­да­те­лю Комис­сии по воз­вра­ту акти­вов г‑ну Бек­те­но­ву О.А. Гене­раль­но­му Про­ку­ро­ру Рес­пуб­ли­ки Казах­стан г‑ну Асы­ло­ву Б.Н. Пред­се­да­те­лю Агент­ства Рес­пуб­ли­ки Казах­стан по про­ти­во­дей­ствию кор­руп­ции...
НОВОСТИРАССЛЕДОВАНИЯСВОБОДА СЛОВА

Казначейство вводит правила прозрачности жилой недвижимости для борьбы с отмыванием денег

Editor
ВАШИНГТОН (AP) — Адми­ни­стра­ция Бай­де­на хочет сде­лать сдел­ки с жилой недви­жи­мо­стью более про­зрач­ны­ми, рас­крыв име­на вла­дель­цев неко­то­рых пол­но­стью налич­ных поку­пок. Это часть посто­ян­ных уси­лий по борь­бе...
НОВОСТИПРОЦЕСС

Казначейство продвигает новые правила по борьбе с отмыванием денег в преддверии встречи в Европе

Editor
ВАШИНГТОН (AP) — Адми­ни­стра­ция Бай­де­на акти­ви­зи­ру­ет уси­лия, что­бы оста­но­вить поток гряз­ных денег через финан­со­вую систе­му США с помо­щью цело­го ряда новых пра­вил, направ­лен­ных на повы­ше­ние про­зрач­но­сти...
КОРРУПЦИЯРАССЛЕДОВАНИЯ

Сотрудники Vitol в Женеве обошли систему внутреннего контроля в схеме со взятками

Editor
По сло­вам одно­го из сотруд­ни­ков ком­па­нии, выпла­ты взя­ток гиган­том неф­тет­рей­дин­га Vitol Group осу­ществ­ля­лись бла­го­да­ря систе­ме бух­гал­тер­ско­го уче­та, кото­рая поз­во­ля­ла сотруд­ни­кам обхо­дить систе­му внут­рен­не­го контроля. Трей­де­ры...
ДОКУМЕНТЫНОВОСТИРАССЛЕДОВАНИЯ

Чемпион по джиу-джитсу, получивший от Сэма Бэнкмана-Фрида почти 500 миллионов долларов

Editor
Рашит Махат был одним из круп­ней­ших инди­ви­ду­аль­ных бене­фи­ци­а­ров того, что аме­ри­кан­ские про­ку­ро­ры назва­ли “тра­той денег”, кото­рые Банк­ман-Фрид украл у кли­ен­тов FTX. Мил­ли­ар­ды дол­ла­ров испа­ри­лись в резуль­та­те кра­ха крип­то­ва­лют­ной...
ВОЗВРАТ АКТИВОВКОРРУПЦИЯНОВОСТИРАССЛЕДОВАНИЯ

A Kazakhstani Figure Accused of Money Laundering Finds New Role in Litigation Finance

Editor
A recent revelation involving Ilyas Khrapunov, a Kazakhstani individual accused of orchestrating hundreds of millions of dollars laundering from the largest city in Kazakhstan and a central...