США

Адвокаты празднуют крупную победу США в борьбе с отмыванием денег

Editor0
Долгожданные реформы, фактически положившие конец анонимным фиктивным компаниям, были включены в ежегодный законопроект о расходах на оборону, одобренный обеими палатами Конгресса с правом вето. Зна­ме­на­тель­ные зако­ны, пре­пят­ству­ю­щие исполь­зо­ва­нию
читать

Законодатели США отменяют анонимные подставные компании в законопроекте о государственных расходах на оборону

Editor0
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГОжидается, что масштабная реформа по борьбе с отмыванием денег будетвключена в ежегодный сводный закон при поддержке обеих партий. Зако­но­да­те­ли в Соеди­нен­ных Шта­тах заяв­ля­ют, что они сде­ла­ли зна­чи­тель­ный
читать

США ввели санкции против китайских фирм в ответ на репрессии в Синьцзяне

Editor0
Соеди­нен­ные Шта­ты вклю­чи­ли более 30 китай­ских фирм и учре­жде­ний в чер­ный спи­сок, заявив, что эти орга­ни­за­ции либо помо­га­ли Пеки­ну в слеж­ке за уйгу­ра­ми и дру­ги­ми корен­ны­ми наро­да­ми Синьц­зя­на, либо
читать

Новое подразделение FinCEN направлено на выявление основных угроз отмывания иностранных денег

Editor0
ВАШИНГТОН. Сеть по борь­бе с финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми (FinCEN) созда­ла Гло­баль­ный отдел рас­сле­до­ва­ний (GID), кото­рый будет отве­чать за реа­ли­за­цию целе­вых стра­те­гий рас­сле­до­ва­ния, осно­ван­ных на уни­каль­ных пол­но­мо­чи­ях FinCEN в соот­вет­ствии
читать

США: Уолл-Стрит побеждает, но проигрывает

0
Левые идеи попу­ляр­ны как нико­гда — нужен ответ на запрос масс! Одним из самых запом­нив­ших­ся момен­тов пре­зи­дент­ской гон­ки в США были сло­ва кан­ди­да­та Рес­пуб­ли­кан­цев Мит­та Ром­ни о том, что 47 про­цен­тов
читать