РАССЛЕДОВАНИЯ

Поскольку США обещают возобновить борьбу с грязными деньгами, глава агентства по борьбе с финансовыми преступлениями говорит, что нехватка финансирования вызвала задержки

В сво­их пока­за­ни­ях испол­ня­ю­щий обя­зан­но­сти гла­вы FinCEN гово­рит, что «пре­взой­ден­ная» коман­да отста­ет в кон­тро­ле за крип­то­ва­лю­той и реа­ли­за­ции основ­но­го зако­на о борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег. Гла­ва отде­ла по борь­бе с финан­со­вы­ми
читать

WSJ рассказал о Путине, Кабаевой и троих детях. Что нужно знать об этой публикации

Изда­ние Wall Street Journal утвер­жда­ет, что у пре­зи­ден­та Рос­сии Вла­ди­ми­ра Пути­на есть трое детей от гим­наст­ки Али­ны Каба­е­вой и США рас­смат­ри­ва­ли вари­ант вве­сти про­тив нее санк­ции, но
читать

Законодатели США настаивают на раскрытии богатств, защищенных законами о государственной тайне

В усло­ви­ях пого­ни за рос­сий­ски­ми акти­ва­ми рефор­ма­то­ры гово­рят, что финан­со­вая про­зрач­ность в США дав­но назрела. Зако­но­да­те­ли в одном из самых либе­раль­ных нало­го­вых убе­жищ в Соеди­нен­ных Шта­тах наста­и­ва­ют на
читать

Прокуратура должна провести проверку в отношении следователя по делу Мамая – Жовтис

Аста­на. 20 апре­ля. Каз­ТАГ – Про­ку­ра­ту­ра долж­на про­ве­сти про­вер­ку в отно­ше­нии сле­до­ва­те­ля по делу лиде­ра неза­ре­ги­стри­ро­ван­ной Демо­кра­ти­че­ской пар­тии Казах­ста­на (ДПК) Жан­бо­ла­та Мамая, счи­та­ет пра­во­за­щит­ник, дирек­тор Казах­стан­ско­го меж­ду­на­род­но­го
читать

Казахстанские олигархи-казнокрады «подарят» Франции свои дворцы

Вла­ди­мир Ни, Эду­ард Огай, Вла­ди­мир Ким и мно­гие дру­гие могут поте­рять свои хоро­мы, поме­стья и двор­цы во Фран­ции и дру­гих стра­нах Евро­пы. При­чи­ной тому послу­жит не толь­ко мно­го­лет­няя
читать

Украина: публикации в Интернете «трансформируют» документацию о военных преступлениях

По мне­нию бри­тан­ских юри­стов, изоб­ра­же­ния, раз­ме­щен­ные в Интер­не­те, будут иметь реша­ю­щее зна­че­ние для судеб­но­го пре­сле­до­ва­ния за воен­ные пре­ступ­ле­ния в Украине. Про­фес­сор пра­ва ска­зал, что исполь­зо­ва­ние видео­ма­те­ри­а­лов с бом­ба­ми
читать

​​Поместье Эдуарда Огая во Франции и пансионат в аннексированном Крыму

Бур­рон-Мар­лотт — неболь­шая дере­вуш­ка в 65 кило­мет­рах от Пари­жа. С сере­ди­ны XIX-ого века она ста­но­вит­ся одним из глав­ных цен­тров при­тя­же­ния париж­ской боге­мы. Писа­те­ли, худож­ни­ки, кине­ма­то­гра­фи­сты и поли­ти­ки поку­па­ли
читать

Как Сулейман Керимов прятал свое богатство: расследование Би-би-си

Доку­мен­ты, с кото­ры­ми озна­ко­ми­лась Би-би-си, пока­зы­ва­ют, как нахо­дя­щий­ся под санк­ци­я­ми оли­гарх из “ближ­не­го кру­га” Пути­на скры­ва­ет свое богатство. В част­но­сти, из них сле­ду­ет, что вла­дель­цем ком­па­нии,
читать

Общеевропейская операция по борьбе с преступными активами в связи с российским вторжением в Украину

Опе­ра­ция «Оскар» в под­держ­ку замо­ра­жи­ва­ния пре­ступ­ных акти­вов, при­над­ле­жа­щих физи­че­ским и юри­ди­че­ским лицам, нахо­дя­щим­ся под санк­ци­я­ми ЕС. Сего­дня, 11 апре­ля 2022 года, Евро­пол сов­мест­но с госу­дар­ства­ми-чле­на­ми ЕС, Евро­ю­стом и Frontex начал
читать

Насилие как средство ведения войны. Что известно об изнасилованиях на войне в Украине и как их расследуют

В осво­бож­ден­ных рай­о­нах и горо­дах Укра­и­ны мест­ные жите­ли и жур­на­ли­сты обна­ру­жи­ва­ют сви­де­тель­ства сек­су­аль­но­го наси­лия со сто­ро­ны рос­сий­ских воен­но­слу­жа­щих. Чис­ло сооб­ще­ний об изна­си­ло­ва­ни­ях уве­ли­чи­ва­ет­ся с каж­дым днем, но понять
читать