КОРРУПЦИЯ

Процессуальное оружие массового уничтожения: средства правовой защиты до вынесения судебного решения на английском языке и судебные разбирательства по делу о мошенничестве в офшорах

Пред­ставь­те себе, что вы мог­ли бы сде­лать сек­рет­ное при­ло­же­ние, что­бы замо­ро­зить и рас­крыть вам гло­баль­ные акти­вы ваше­го оппо­нен­та, огра­ни­чить его еже­не­дель­ные лич­ные и юри­ди­че­ские рас­хо­ды, про­ве­сти общий
читать

Freedom Holding: Фабрика Red Flag в Белизе

Freedom Holding Corp. долж­на дать кое-какие объяснения. Фир­ма, предо­став­ля­ю­щая финан­со­вые услу­ги, совер­шен­но неве­ро­ят­но ста­ла одной из самых быст­ро­рас­ту­щих ком­па­ний на пла­не­те. Ее акции коти­ру­ют­ся на Nasdaq,
читать

Изабель душ Сантуш приказала вернуть в Анголу 500 миллионов долларов акций, “запятнанных незаконностью ”

Меж­ду­на­род­ный три­бу­нал поста­но­вил, что мил­ли­ар­дер и ее покой­ный муж кор­руп­ци­он­ным путем полу­чи­ли при­быль­ный пакет акций госу­дар­ствен­ной неф­тя­ной ком­па­нии Sonangol. Иза­бель душ Сан­туш, в свое вре­мя самая бога­тая
читать

Беглого президента Кыргызстана Акаева доставили в ГКНБ в Бишкеке. После допроса он заявил, что приехал помочь следствию по делу о “Кумторе”

Сверг­ну­то­го пре­зи­ден­та Аска­ра Ака­е­ва после при­зем­ле­ния в Биш­ке­ке доста­ви­ли в ГКНБ Кыр­гыз­ста­на для след­ствен­ных дей­ствий в рам­ках уго­лов­но­го дела о кор­руп­ции на место­рож­де­нии Кум­тор, сооб­ща­ет кыр­гыз­ская служ­ба Радио Сво­бо­да со ссыл­кой
читать

Акры отмывания денег: почему недвижимость в США — мечта клептократа

Что обще­го у иран­ско­го пра­ви­тель­ства, бег­ло­го меж­ду­на­род­но­го юве­ли­ра и опаль­но­го тре­не­ра по фех­то­ва­нию из Гар­вард­ско­го уни­вер­си­те­та? Все они исполь­зо­ва­ли недви­жи­мость в США для отмы­ва­ния сво­их дохо­дов, полу­чен­ных неза­кон­ным путем. Global
читать

Имя и позор: американские законодатели хотят публично перечислить запрещенных иностранных чиновников и магнатов

ВАШИНГТОН — В нача­ле 2018 года, когда укра­ин­ские СМИ сооб­щи­ли, что гене­раль­но­му про­ку­ро­ру Юрию Луцен­ко было отка­за­но во въез­де в Соеди­нен­ные Шта­ты, глав­ный закон­ник стра­ны поспе­шил опро­верг­нуть
читать

УНИКАЛЬНАЯ КЛЕПТОКРАТИЯ ТУРКМЕНИСТАНА

Модель клеп­то­кра­тии в Турк­ме­ни­стане ток­сич­на — и меж­ду­на­род­ное сооб­ще­ство зна­ет об этом. Турк­ме­ни­стан — одна из самых закры­тых и репрес­сив­ных стран мира. Его пре­зи­дент Гур­бан­гу­лы Бер­ды­му­ха­ме­дов создал один из самых
читать

Швейцария закрыла дело об отмывании денег из бюджета РФ, хищение которых раскрыл Сергей Магнитский

Феде­раль­ная про­ку­ра­ту­ра Швей­ца­рии закры­ла уго­лов­ное дело, свя­зан­ное с рекорд­ным хище­ни­ем денег из рос­сий­ско­го бюд­же­та и смер­тью в мос­ков­ской тюрь­ме юри­ста Сер­гея Маг­нит­ско­го в 2009 году.  Швей­цар­ское рас­сле­до­ва­ние дли­лось око­ло
читать

Никому не доверяйте: за высокопоставленными казахстанскими олигархами и десятками государственных чиновников, возможно, шпионили с помощью Pegasus

Два деся­ти­ле­тия назад на встре­че с веду­щи­ми биз­не­сме­на­ми в сво­ей бога­той нефтью сред­не­ази­ат­ской стране пре­зи­дент Казах­ста­на Нур­сул­тан Назар­ба­ев, как извест­но, вышел из себя . «Я создал для вас воз­мож­но­сти, —
читать

КАРДИН, КОЭН, РУБИО И ШАБО ВВОДЯТ АКТ REVEAL

ВАШИНГТОН — Пред­се­да­тель Хель­синк­ской комис­сии сена­тор Бен Кар­дин (док­тор меди­ци­ны), сопред­се­да­тель член пала­ты пред­ста­ви­те­лей Стив Коэн (TN-09), член комис­сии сена­тор Мар­ко Рубио (Фло­ри­да) и член пала­ты пред­ста­ви­те­лей
читать