КОРРУПЦИЯ

Таинственные шотландские подставные компании, связанные с узбекской бизнес-империей

Новое иссле­до­ва­ние пока­зы­ва­ет, что восемь шот­ланд­ских под­став­ных ком­па­ний вла­де­ют зна­чи­тель­ны­ми ком­мер­че­ски­ми инте­ре­са­ми в узбек­ском биз­нес-кон­гло­ме­ра­те, свя­зан­ном с пре­зи­ден­том страны. На пер­вом эта­же одно­го из фир­мен­ных мно­го­квар­тир­ных домов
читать

По прошествии года реформ, инициированных FinCEN Files, ключевой источник находится за решеткой.

Гло­баль­ное рас­сле­до­ва­ние того, как трил­ли­о­ны гряз­ных денег про­хо­дят через круп­ные бан­ки, широ­ко исполь­зу­ет­ся в клю­че­вых рефор­мах по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, кото­рые в насто­я­щее вре­мя про­во­дят­ся в США. Спу­стя
читать

Главная тайна министра Лаврова

Руко­во­ди­те­ля МИД Рос­сии уже мно­го лет свя­зы­ва­ют близ­кие отно­ше­ния со Свет­ла­ной Поля­ко­вой — жен­щи­ной, чьи парт­не­ры и род­ствен­ни­ки ста­ли зани­мать клю­че­вые посты в мини­стер­стве, а семья обза­ве­лась акти­ва­ми
читать

Экс-трейдер Glencore Энтони Стимлер обвинил своих коллег в деле о взяточничестве в Африке

Дета­ли сдел­ки Стим­ле­ра и сотруд­ни­че­ства дают ред­кую воз­мож­ность уви­деть, как кор­руп­ция рабо­та­ет при добы­че и тор­гов­ле сырье­вы­ми товарами. Когда Энто­ни Стим­лер поки­нул Glencore Plc в авгу­сте 2019 года,
читать

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ «PIGGYBANK» ДЛЯ КОНГЛОМЕРАТА, СВЯЗАННОГО С ПЕРВОЙ СЕМЬЕЙ УЗБЕКИСТАНА

Узбек­ский кон­гло­ме­рат Orient Group пере­жил стре­ми­тель­ный подъ­ем во вре­мя пре­зи­дент­ства Шав­ка­та Мирзиёева. Он сто­ит за таки­ми извест­ны­ми брен­да­ми, как супер­мар­ке­ты Makro, Orient Finans Bank и Golden
читать

Ковер с деньгами для президента Гватемалы: как простой врач скорой помощи из Алматы оказался в центре международного скандала

Eurasian Resources Group, под­кон­троль­ная пра­ви­тель­ству Казах­ста­на (40%), а так­же биз­не­сме­нам Алек­сан­дру Маш­ке­ви­чу, Пато­ху Шоди­е­ву и наслед­ни­кам Али­джа­на Ибра­ги­мо­ва, ока­за­лась в цен­тре оче­ред­но­го кор­руп­ци­он­но­го скан­да­ла, на этот раз в Латин­ской
читать

Кровавый прокурор Назарбаева. Как Асхат Даулбаев сказочно разбогател?

Асха́т Кай­зул­ла́е­вич Даул­ба́ев (каз. Асқат Қай­золлаұ­лы Дауыл­ба­ев) (22.11.1962, Акто­бе, Казах­ская ССР) – казах­стан­ский госу­дар­ствен­ный дея­тель, член Кон­сти­ту­ци­он­но­го сове­та РК (с 2016).  Ранее в раз­ное вре­мя рабо­тал Ген­про­ку­ро­ром (2011−16);
читать

Как «порядочный и уважаемый человек» Шадиев оказался плохим банкиром

Сна­ча­ла Нац­банк спа­сал бан­ки мил­ли­ар­де­ра, а теперь пыта­ет­ся истре­бо­вать долги №26 в 2018 году и он же №32 в 2019 году рей­тин­га мест­но­го Форб­са «50 самых вли­я­тель­ных биз­не­сме­нов» (Казах­ста­на), «очень
читать

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЭН, ЧЛЕН РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА УИЛСОН ВВОДИТ ЗАКОН О БОРЬБЕ С КЛЕПТОКРАТИЕЙ

ВАШИНГТОН - Сопред­се­да­тель Хель­синк­ской комис­сии Стив Коэн (TN-09) и член рей­тин­го­во­го агент­ства Джо Уил­сон (SC-02) сего­дня пред­ста­ви­ли Закон о борь­бе с клеп­то­кра­ти­ей . Зако­но­да­тель­ство объ­еди­ня­ет семь двух­пар­тий­ных зако­но­про­ек­тов о борь­бе с клеп­то­кра­ти­ей, воз­глав­ля­е­мых чле­на­ми Хель­синк­ской
читать

Бауыржан Байбек: коррупционная бизнес-империя сына однокласника Назарбаева

Ува­жа­е­мые зри­те­ли! В этом видео мы рас­ска­жем вам о том, как сын одно­клас­ни­ка Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва Бауы­р­жан Бай­бек создал огром­ную биз­нес импе­рию будучи госу­дар­ствен­ным слу­жа­щим. Он вла­де­ет боль­ши­ми
читать