Первой, чьи активы были заморожены в связи с недоказанностью чистоты происхождения, стала супруга азербайджанского банкира, приговоренного к 15 годам лишения свободы
Как сообщает 1news.az со ссылкой на РБК, британские власти приступили к заморозке активов проживающих в стране иностранцев, не способных объяснить происхождение своего богатства.
В соответствии с принятым в 2017 году Законом «О криминальных финансах» британские власти имеют право направлять таким лицам запросы о неясном происхождении состояния (Unexplained wealth orders, UWO), а отсутствие внятных объяснений по поводу возникновения доходов на сумму более £50 тыс. может стать поводом для заморозки активов.
10 октября стало известно, что первой, против кого был использован новый закон, стала гражданка Азербайджана Замира Гаджиева, супруга бывшего главы государственного Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева, приговоренного в 2016 году в Баку к 15 годам лишения свободы.
Согласно информации BBC, в течение 10 лет супруга Джахангира Гаджиева Замира Гаджиева потратила 16 миллионов фунтов стерлингов в самом известном универмаге Лондона – Harrods. Другими словами, ежедневно она отоваривалась на сумму примерно в 4 тысячи фунтов стерлингов.
Также она купила роскошный дом рядом с универмагом. Согласно отчетам расследования, однажды она потратила 150 тысяч фунтов стерлингов за раз в Boucheron – известном бренде дорогих украшений, парфюмерии и часов.
Было установлено, что З.Гаджиева покупала напитки для своего винного погреба на сумму в 1 800 фунтов стерлингов.
Жена находящегося за решеткой Дж.Гаджиева также потратила 100 тысяч фунтов стерлингов на ювелирные украшения от Cartier, а также 20 тысяч фунтов стерлингов в бутике люксовых товаров для мужчин.
Для покупок она использовала 3 местные карты брендовых магазинов и 35 кредитных карт банка, который возглавлял ее муж.
Наряду с этим расследование установило, что пара имела 2 места на частной автостоянке Harrods, а З.Гаджиева приобрела частный самолет Gulfstream G550 стоимостью $ 42 млн.
В настоящее время есть подозрения, что у З.Гаджиевой имеется недвижимость в разных частях Британии на сумму в 4,4 миллиона фунтов стерлингов .
Напомним, что в начале октября Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) объявило, что неназванному иностранцу не удалось оспорить в суде направленный ему UWO, в соответствии с которым был наложен арест на активы стоимостью около £22 млн. В среду, 10 октября, Reuters сообщил, что Высокий суд Лондона раскрыл личность истца: это была Гаджиева.
«В тех случаях, когда мы не можем установить законность источника средств, использованных для приобретения активов, в том числе недвижимости, мы имеем абсолютное право вести расследование, чтобы установить их происхождение», — заявил глава подразделения NCA по борьбе с экономическими преступлениями Дональд Тун. По его словам, использование UWO позволит уменьшить притягательность Британии как места укрытия незаконно нажитых средств.
Джахангир Гаджиев был арестован в декабре 2015 года, а в октябре 2016-го был признан судом виновным в мошенничестве, растрате, превышении полномочий и приговорен к 15 годам лишения свободы. В ходе расследования дела МБА находящаяся в Лондоне Замира Гаджиева была заочно арестована и объявлена в международный розыск. Во время выступления в суде прокурор заявлял, что она, не предоставив никакого бизнес-плана, получила от банка огромный кредит, а во время своего пребывания за границей расплачивалась безлимитными картами МБА. Тем не менее, привлечь Гаджиеву к ответственности властям Азербайджана не удалось.
По данным The Times, 55-летняя Гаджиева постоянно проживает в Лондоне на протяжении почти десяти лет и получила известность своими крупными покупками в магазине Harrods. Их общую стоимость издание оценивает более чем в £16 млн, при этом только на ювелирные украшения женщина однажды потратила за день около £150 тыс.
В статье The Times отмечается, что первый из двух направленных Гаджиевой UWO касается ее дома в престижном лондонском районе Найтсбридж. Состоящий из двух объединенных домов особняк на улице в Walton Street (неподалеку от того самого Harrods) был куплен в 2009 году за £11,5 млн. Второй UWO посвящен гольф-клубу Mill Ride в городе Аскот.
В июне Тун говорил, что NCA ведет расследование в отношении 120–140 человек, из которых большинство либо граждане России, либо как-то с ней связаны. При этом он заверил, что NCA «не выбирает целей на основе гражданства».
Ранее заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес заявлял о намерении привлечь «все силы правительства» для борьбы с преступниками и политиками, использующими Британию для отмывания доходов. В правительстве он занимается, в том числе борьбой с экономическими преступлениями.
«Когда мы доберемся до вас, до ваших активов, мы устроим вам тяжелую жизнь», — предупредил тогда Уоллес.
1news.az
© Copyright 2007–2018 Информационное Агентство “The First News”,
Все права защищены