145 активов в Европе на 17,5 млрд долларов. Трекер санкционных активов россиян: новый проект OCCRP

21 мар­та OCCRP и еще 24 медиа-парт­не­ра пуб­ли­ку­ют про­ект «Тре­кер санк­ци­он­ных акти­вов» — это самая пол­ная из когда-либо опуб­ли­ко­ван­ных баз дан­ных о зару­беж­ных акти­вах, свя­зан­ных с рос­сий­ски­ми оли­гар­ха­ми, чинов­ни­ка­ми и про­па­ган­ди­ста­ми, попав­ши­ми под санк­ции, а так­же с их род­ствен­ни­ка­ми. В базу вошли недви­жи­мость, яхты, част­ные само­ле­ты, бан­ков­ские сче­та и доли в ком­па­ни­ях. В осно­ву про­ек­та лег спи­сок из 35 чело­век, кото­рых Алек­сей Наваль­ный назвал «основ­ны­ми пособ­ни­ка­ми и бене­фи­ци­а­ра­ми крем­лев­ской клептократии».

На пер­вом эта­пе про­ек­та мы собра­ли дан­ные о более чем 145 акти­вах. Их общая сто­и­мость пре­вы­ша­ет 17 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров. Мы вклю­чи­ли в спи­сок лишь те акти­вы, пра­во соб­ствен­но­сти на кото­рые мож­но уста­но­вить с помо­щью доку­мен­тов и дру­гих надеж­ных источников.

В ходе сбо­ра акти­вов мы так­же нашли не менее двух десят­ков объ­ек­тов соб­ствен­но­сти, о кото­рых ранее не сооб­ща­лось пуб­лич­но. Вот они:

Семья бывшего вице-премьера Шувалова владела виллой в Тоскане

Сын пред­се­да­те­ля госу­дар­ствен­ной кор­по­ра­ции ВЭБ и быв­ше­го вице-пре­мьер Рос­сии Иго­ря Шува­ло­ва Евге­ний Шува­лов мог вла­деть вил­лой с участ­ком в ита­льян­ской Тоскане.

До 2017 года вил­лой вла­де­ла ком­па­ния Weitried, при­над­ле­жа­щая фир­ме с Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вов, кото­рой, в свою оче­редь, вла­дел Шува­лов-млад­ший. В 2017 году ему было все­го 24 года.

Теку­щий вла­де­лец вил­лы неиз­ве­стен, одна­ко част­ный само­лет, при­над­ле­жа­щий ком­па­нии, свя­зан­ной с Шува­ло­вым, недав­но совер­шал рей­сы в аэро­пор­ты рядом с Тос­ка­ной. Это может сви­де­тель­ство­вать о том, что семья Шува­ло­ва про­дол­жа­ет исполь­зо­вать вил­лу. Ее сто­и­мость неиз­вест­на. Авто­рам про­ек­та так­же уда­лось снять эту вил­лу с дро­на: на кад­рах вид­но, что у основ­но­го особ­ня­ка два эта­жа, а сама вил­ла нахо­дит­ся на бере­гу Сре­ди­зем­но­го моря.

Дочь главы «Транснефти» владеет домом в Хорватии

Дочь пре­зи­ден­та «Транс­неф­ти» Нико­лая Тока­ре­ва Майя Боло­то­ва с 2021 года вла­де­ет хор­ват­ской ком­па­ни­ей T.G.A., кото­рой, в свою оче­редь, при­над­ле­жит дом пло­ща­дью 272 квад­рат­ных мет­ра на ост­ро­ве Лошинь в Хор­ва­тии. Этот дом ком­па­ния купи­ла в 2010 году, когда вла­дель­цем фир­мы была жена Тока­ре­ва Гали­на. Она же высту­пи­ла осно­ва­тель­ни­цей ком­па­нии. Финан­со­вые доку­мен­ты пока­зы­ва­ют, что сто­и­мость дома по состо­я­нию на 2020 год — око­ло 670 тысяч долларов.

Дерипаска владеет тремя виллами на Сардинии и коммерческой недвижимостью

В 2016 году биз­нес­мен Олег Дери­пас­ка при­об­рел недви­жи­мость на Кип­ре, что­бы полу­чить граж­дан­ство стра­ны: вил­лу на ост­ро­ве Пафос сто­и­мо­стью 650 тысяч дол­ла­ров и ком­мер­че­ский объ­ект в Лимас­со­ле сто­и­мо­стью три мил­ли­о­на дол­ла­ров. У Дери­пас­ки так­же есть ком­мер­че­ская недви­жи­мость в Люк­сем­бур­ге. Стро­и­тель­ство офис­ной баш­ни в квар­та­ле Бель­валь ведет австрий­ская ком­па­ния Strabag, где Дери­пас­ка — основ­ной акционер.

Авто­ры про­ек­та так­же обна­ру­жи­ли у Дери­пас­ки три вил­лы на Сар­ди­нии в при­бреж­ной зоне Коста-Сме­раль­да, кото­ры­ми он вла­де­ет через цепоч­ку ком­па­ний, в том чис­ле с Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вов. Их общая сто­и­мость — почти 410 мил­ли­о­нов долларов.

Быв­шая жена Дери­пас­ки Поли­на Юма­ше­ва вла­де­ет долей в мар­ке­тин­го­вой фир­ме Buro.Global в Лон­доне, ори­ен­ти­ро­ван­ной на «бога­тых миллениалов».

Племянники Усманова владеют многомиллионными особняками в Лондоне

Пле­мян­ник вла­дель­ца хол­дин­га USM Али­ше­ра Усма­но­ва Сар­вар Исма­и­лов вла­де­ет особ­ня­ком в Лон­доне на Danewood Drive за 30,8 мил­ли­о­на дол­ла­ров. Исма­и­ло­ву сей­час не более 30 лет. Его брат Сан­жар Исма­и­лов вла­де­ет особ­ня­ком на Winnington Road сто­и­мо­стью 28,6 мил­ли­о­на долларов.

Пред­ста­ви­тель Усма­но­ва отри­ца­ет, что пле­мян­ни­ки биз­не­сме­на купи­ли особ­ня­ки на его день­ги. Одна­ко под­твер­дил, что Усма­нов пере­чис­ля­ет день­ги их мате­ри, сво­ей сест­ре Гуль­ба­хор, а она мог­ла давать день­ги сыновьям.

Сама Гуль­ба­хор Исма­и­ло­ва через цепоч­ку хор­ват­ских и кипр­ских ком­па­ний вла­де­ет дву­мя дома­ми и земель­ным участ­ком с лесом на полу­ост­ро­ве Пеле­шац в Хор­ва­тии общей пло­ща­дью 22,5 тыся­чи квад­рат­ных мет­ров. При­мер­ная сто­и­мость недви­жи­мо­сти — 5,6 мил­ли­о­на дол­ла­ров. Исма­и­ло­ва так­же вла­де­ет квар­ти­рой в Юрма­ле сто­и­мо­стью 620,5 тысяч долларов.

Ранее неизвестные активы Абрамовича и его семьи

HF Trust — траст, создан­ный на Кип­ре 29 декаб­ря 2014 года, сле­ду­ет из про­ек­та «Фай­лы FinCEN». Имя Абра­мо­ви­ча не упо­ми­на­ет­ся в доку­мен­тах HF Trust, но FinCEN, цити­руя доку­мен­ты 2016 года, утвер­ждал, что он высту­па­ет «един­ствен­ным бене­фи­ци­а­ром». Акту­аль­ная инфор­ма­ция о вла­дель­це на дан­ный момент отсутствует.

В 2015–2016 годах HF Trust был вла­дель­цем несколь­ких ком­па­ний на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах, через кото­рые совер­ша­лись инве­сти­ции в хедж-фон­ды. Объ­ем инве­сти­ций в 2015–2016 годы оце­ни­вал­ся от 892 мил­ли­о­нов дол­ла­ров до 1,3 мил­ли­ар­да долларов.

Фай­лы FinCEN так­же пока­за­ли, что в 2016 году Абра­мо­вич был бене­фи­ци­а­ром Sara Trust. Этот траст был вла­дель­цем ком­па­нии Абра­мо­ви­ча Cantley Investments Limited, заре­ги­стри­ро­ван­ной на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах, а так­же еще несколь­ких кипр­ских ком­па­ний, кото­рые в 2015–2016 годы были вовле­че­ны в подо­зри­тель­ные тран­сак­ции на сум­му 304 мил­ли­о­на долларов.

Быв­шая жена Абра­мо­ви­ча Ири­на вме­сте с их четырь­мя детьми вла­де­ет пятью особ­ня­ка­ми в Евро­пе. Это три вил­лы в Сан-Тро­пе в поме­стье пло­ща­дью 13 тысяч квад­рат­ных мет­ров, а так­же дом в Пари­же на ули­це Avenue Gabriel воз­ле Ели­сей­ско­го двор­ца. Он был куп­лен в 2009 году за 12,4 мил­ли­о­на евро через ком­па­нию SCI Gabriel a Paris. В 2021 году Ири­на Абра­мо­вич купи­ла особ­няк в Лон­доне в рези­ден­ции Tor Garden за 17,5 млн фун­тов стер­лин­гов (23 мил­ли­о­на долларов).

Дочь Абра­мо­ви­ча в 25 лет ста­ла вла­де­ли­цей дома на бере­гу озе­ра Фушль в Австрии. Общая пло­щадь этой недви­жи­мо­сти — 30 тысяч квад­рат­ных мет­ров. Этот дом в 2017 году ей пода­ри­ла Габ­ри­эль Клэр Пирс — жена чле­на сове­та дирек­то­ров при­над­ле­жа­ще­го Абра­мо­ви­чу фут­боль­но­го клу­ба «Чел­си» Евге­ния Тене­ба­у­ма. В 2007 году этот дом она купи­ла за 11,3 мил­ли­о­на евро.

Это — еще не конец проекта. И нам нужна ваша помощь

Мы ищем дока­за­тель­ства пра­ва соб­ствен­но­сти и на дру­гие акти­вы сто­и­мо­стью 1,4 мил­ли­ар­да дол­ла­ров. Если вы зна­е­те о санк­ци­он­ных акти­вах, кото­рые не попа­ли в этот про­ект, пожа­луй­ста, свя­жи­тесь с нами с помо­щью этой фор­мы.

Изу­чи­те пол­ную базу акти­вов здесь. Опи­са­ние акти­вов в ней при­во­дит­ся на англий­ском, так как про­ект слу­жит откры­той базой дан­ных для жур­на­ли­стов и поль­зо­ва­те­лей по все­му миру и будет обновляться.

Источ­ник: https://www.occrp.org/