Кристоф Цоллингер когда-то был одним из самых высокопоставленных сотрудников Mossack Fonseca. Теперь он должен предстать перед судом в Германии.
Швейцарский юрист и бывший руководитель Mossack Fonseca, панамской юридической фирмы, находящейся в центре расследования ICIJ «Панамские документы», в следующем году предстанет перед судом в Германии, сообщают новостные агентства ZDF, Tamedia и Der Standard.
56-летний Кристоф Золлингер предстанет перед судом в марте 2026 года в окружном суде Кёльна по обвинению в «создании преступных организаций и пособничестве и подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов по двум делам», говорится в заявлении суда, полученном СМИ.
Прокуроры заявляют о налоговых потерях в размере около 13 миллионов евро (около 15 миллионов долларов США), связанных с 50 офшорными компаниями.
Цоллингер через своего адвоката отказался комментировать текущее дело.
Цоллингер много лет был одним из трёх самых высокопоставленных сотрудников Mossack Fonseca. В 2016 году ICIJ, Süddeutsche Zeitung и более 100 новостных агентств рассказали о том, как фирма помогала политикам, знаменитостям, мошенникам и другим лицам создавать компании-пустышки в юрисдикциях, защищённых конфиденциальной информацией, на основании утечки 11,5 миллионов конфиденциальных документов.
Спорные решения
Согласно сообщениям СМИ, Золлингер присоединился к Mossack Fonseca в 1997 году, а затем стал партнёром. Адвокат, бывший член сборной Панамы по бобслею, получил гражданство этой центральноамериканской страны, женился на панамке и был назначен «специальным послом», сообщали Süddeutsche Zeitung и другие издания.
Хотя Золлингер покинул фирму за несколько лет до расследования «Панамских документов», просочившиеся документы показали, что он был причастен к некоторым из самых спорных решений Mossack Fonseca, включая работу с находящимся под санкциями сирийским бизнесменом Рами Махлуфом.
В 2011 году, когда в Сирии началась гражданская война, Золлингер защищал бизнес фирмы с Махлуфом, двоюродным братом сирийского диктатора Башара Асада, несмотря на постановление Министерства финансов США о заморозке активов, обвинившего Махлуфа в коррупции. Позже он заявил немецким журналистам, что его заявления, сделанные в ходе внутренней беседы, были «ошибкой».
В 2020 году немецкие следователи выдали международный ордер на его арест, сообщает Der Standard. В то время Золлингер проживал в Швейцарии, где ремонтировал старые фермерские дома и писал триллер под псевдонимом «Кристоф Мартин». Действие ордера на арест Золлингера было приостановлено в 2024 году, говорится в сообщении.
По данным суда, немецкие власти утверждают, что Золлингер был «членом группы компаний, наряду с другими лицами, преследуемыми отдельно, которые за вознаграждение организовывали для частных лиц по всему миру создание так называемых „офшорных компаний“, базирующихся в Панаме или других странах, известных как „налоговые убежища“».
В случае признания виновным ему грозит до семи с половиной лет тюрьмы.
Компания Mossack Fonseca прекратила свою деятельность в 2018 году, сославшись на давление СМИ, а также на обыски в офисах, штрафы и другие расследования по всему миру.
В прошлом году суды Панамы завершили громкое дело об отмывании денег, связанное с «Панамскими документами», оправдав всех обвиняемых, включая Юргена Моссака, одного из основателей юридической фирмы. Обвинения против другого основателя, Рамона Фонсеки, были сняты после его смерти.
Корреспонденты: Фредерик Обермайер и Бастиан Обермайер (paper trail media/Standard, ZDF и Tamedia)