29 апреля 2019 года, Kazakhstan Initiative on Asset Recovery (KIAR) опубликовал расследование в котором фигурирует некий американский «консультант» казахских властей — Александр Василев Мирчев.
Мирчев — личность не публичная, тем не менее обладающая не только обширными связями в Вашингтоне, Казахстане и СНГ, но и бездонным кошельком, происхождение средств в котором не находит никаких разумных объяснений.
В 1992 году Мирчев основал американскую консалтинговую фирму Krull Corp., создав обширную сеть контактов в Вашингтоне, особенно с членами Республиканской партии, среди которых Руди Джулиани, Генри Киссинджер, Джон Маккейн, Линдсей Грэм, Кондолиза Райс и Дик Чейни.
Он известен тем, что на протяжении многих лет оказывал услуги по спасению режима Нурсултану Назарбаеву и его семье.
В 2003 году в результате ареста гражданина США Джеймса Гиффена по обвинению в даче взятки казахским чиновникам международная репутация Казахстана сильно пострадала. Сам Нурсултан Назарбаев, занимавший в то время пост Президента Казахстана оказался фигурантом уголовного дела. Департамент Юстиции США обвинил Назарбаева в коррупции и наличии счета в швейцарском банке, на котором хранилось около 87 миллионов долларов, полученных в качестве взяток от имени Гиффена.
Рассказывается также о подготовке Мирчевым и его консалтинговой компанией Global Options Management отчета, где подробно описываются методы, с помощью которых скандал, ставший известным как «Казахгейт» Нурсултану Назарбаеву удалось «замять». Несмотря на это, Назарбаев на протяжении нескольких лет избегал поездок в США, вполне обоснованно опасаясь ареста.
Возможно найти общий язык и сработаться с представителями пост-советских клептократий Мирчеву помогло то, что он сам родился и вырос в советской Болгарии, где до 80‑х годов занимал пост главы болгарского Комсомола. Ему понятны и близки менталитет и порядки, царящие в этих странах, так же как и привычки и нужды представителей правящих там элит.
Судя по всему, Мирчева совершенно не смущает подмоченная репутация лиц и правительств, интересы которых он продвигает. Круг его клиентов довольно одиозен: российские олигархи, попавшие в «черные списки» США за связи с преступностью, коррупционеры и их приближенные.
Мирчев оказался настолько глубоко погружен в сотрудничество с клептократами бывшего Союза, что в какой-то момент оказался объектом интереса спецпрокурора США Мюллера, в рамках расследования «РашаГейт» и фигурантом нескольких расследований правоохранительными органами США.
Стоит признать, что Назарбаев не ошибся в найме Мирчева. Согласно расследованию мирчевский Global Options «исправлял», «очищал», «опровергал» «негативные мнения» и «заблуждения» официальных органов США, осуществляя «надлежащую доставку этих опровержений соответствующим должностным лицам, руководителям департаментов и
законодателям в США и международных правоохранительных органах по соответствующим каналам ».
Мирчев даже рекомендовал Назарбаеву использовать американские правоохранительные органы для расправы над политическими оппонентами.
В расследовании также приводится выдержка из отчета Global Options Мирчева для Нурсултана Назарбаева, где Мирчев сам не отрицал наличие более чем достаточных доказательств для привлечения казахского диктатора-коррупционера к ответственности в рамках американского правосудия.
И хотя Global Options и сам Мирчев в разное время стремились доказать, что в своей практике строго следуют требованиям закона, из опубликованного расследования можно сделать вывод, что методы, использованные при оказании услуг казахским властям были более чем сомнительны.
Например, в докладе упоминается случай о передаче Мирчевым Назарбаеву засекреченной информации из Таможенной Службы США и данные мобильных телефонов политических оппонентов режима. Последнее не только незаконно, но и опасно для жизни людей.
KIAR упоминает также публикацию The Times от 2009 года об обвинении сотрудников разведывательной службы Великобритании МИ‑6, в незаконной передаче Global Options Management, то есть Мирчеву, конфиденциальных разведданных о Казахстане.
Нурсултан Назарбаев получал от Мирчева и его команды и другие отчеты. Например, упоминается отчет, где подробно описаны методы сохранения власти правящей династии Нурсултана Назарбаева в Казахстане до 2035 года. Конфиденциальный стратегический документ, связанный с этими файлами, на который ссылаются авторы доклада, гласит, что эта цель должна быть достигнута «путем предотвращения преднамеренного и непреднамеренного, внутреннего и внешнего вмешательства». Принципы свободы воли народа Казахстана и демократические ценности, за которыми он сам эмигрировал в США Мирчев при этом не учитывал.
Согласно докладу KIAR Назарбаев был настолько впечатлен работой Мирчева, что продолжил сотрудничество с ним. Карьера Мирчева пошла в гору. Он стал старшим экономическим советником Карима Масимова, занимавшего в то время пост Премьер-Министра Казахстана, а в октябре 2008 года был назначен независимым директором Самрук Казына, главного холдинга казахстанского государственного бизнеса. Эту должность он занимал до марта 2018 года. Неплохо для бывшего, скромного, болгарского комсомольца.
Следует отметить, что в холдинг Самрук Казына входит более 20 государственных предприятий, включая КазМунайГаз и его дочки – КазТрансГаз и КазТрансОйл. Из открытых источников давно известно, что эти предприятия, как и все в стране, давно служат кормушкой для Нурсултана Назарбаева, членов его семьи и его приближенных. Кстати, второй супруг Дариги Нурсултановны Кайрат Шарипбаев длительное время являлся членом правления КазМунайГаз, а ныне возглавляет КазТрансГаз. КазТрансОйлом руководит младший зять Нурсултана Назарбаева – Димаш Досанов.
Возвращение украденных кланом Назарбаева и конфискованных в результате Казахгейта 84 млн.долларов США и 48.8 млн.долларов США и их повторное воровство семьей Назарбаева, в частности Даригой Нурсултановной, через возглавляемые ею организации, происходила в присутствии Мирчева.
Вообще, с начала 2000‑х Нурсултан Абишевич и его семья регулярно «залипают» в скандалы связанные с деньгами сомнительного происхождения. Помимо первого и второго Казахгейта были публикации об объектах недвижимости по всему миру, принадлежащих семье Нурсултана Абишевича, о фальшивых паспортах Дариги Нурсултановны, и о ее австрийских счетах и лондонских домах. Весь период дикого накопления активов Нурсултаном Назарбаевым и его кланом при нем был Мирчев.
Из последних новостей о необъяснимых миллиардах семьи Нурсултана Абишевича, в декабре 2018 года стало известно, что по требованию американцев один из банков Швейцарии заморозил очередные 3 миллиарда долларов США Дариги Нурсултановны Назарбаевой, которые формально были оформлены на ее нынешнего супруга Кайрата Шарипбаева.
К слову, со старшей дочерью президента Назарбаева Мирчева связывают давние отношения. Еще на заре его деятельности во благо семьи Назарбаева Global Options Group организовала прием в честь дочери президента Казахстана Дариги в феврале 2004 года в столичном клубе Метрополитан в Вашингтоне, где именно Мирчев сопровождал Даригу, встречая поток приглашенных гостей.
Сотрудничество с назарбаевским режимом безусловно оказалось прибыльным и для самого Мирчева. Да и Нурсултан Назарбаев и его окружение денег на «консультанта», по всей видимости, не жалеют. Описанные в расследовании образ жизни и статьи расходов бывшего болгарского эмигранта поражают воображение.
Например, говорится, что Мирчев умудрился без особого труда потратить всего за 19 дней (С 9 по 27 июня) в 2015 году более 180 600 долларов США. Статьи расходов посрамили бы даже голливудских мега-звезд. В Кристис, знаменитом аукционе эксклюзивных предметов искусства, роскоши и антиквариата он запросто потратил почти 40 тысяч долларов США за два посещения, одно в Лондоне, одно в Париже. Затем оставил 62 тысячи долларов в спа отеле в Австрии за один день пребывания. На перелеты за эти дни им было потрачено почти 30 тысяч долларов, 50 тысяч долларов на гостиницы, безусловно пять звезд. Смотался в Нью-Йорк где мимолетный шоппинг в винном магазине ему обошелся в 1600 долларов США.
Но это мелочи, по сравнению с его другим приобретением. В 2015 году он прикупил картину Пьера Боннара за 15 миллионов долларов США. Посредником в этой сделке выступила, неожиданно, нынешний посол США в Польше Жоржетт Мосбахер. Расследование приводит ее электронное сообщение Александру Мирчеву с намеком об ожидании «благодарности», где также пишется что «…дружба должна цениться».
Мой дорогой Александр , я так понимаю, что сделка по Боннару была завершена. При всем уважении, если бы ты купил эту картину на аукционе, ты бы заплатил комиссию, я ожидала услышать от тебя какое-нибудь предложение в знак благодарности. […] Дружба не может восприниматься как должное […] Я все еще надеюсь, что ты поступишь правильно.
Имейл Мирчеву от Мосбахер, отправленный в июне 2015 года, приведенный в докладе предлагает покупку за 500 миллионов долларов США единственной гоночной трассы Формулы 1 в США “Circuit of the Americas” (Трасса Америк).
Удивительно, что Мосбахер предложила эту сделку Мирчеву, который не является известным бизнесменом, легально и открыто располагающим подобными средствами. И какой был интерес в этой сделке у Жоржетт Мосбахер?
Взаимоотношения посла США с лицом, имеющим столь сомнительные связи и невнятные источники огромных доходов наводят на мысли о коррупционной основе этой «дружбы».
Мирчев имел возможность хорошо заработать на представлении интересов первой семьи Казахстана и других коррумпированных лиц. Как утверждал Рахат Алиев, бывший супруг Дариги Назарбаевой, за работу на Нурсултана Назарбаева Мирчеву заплатили 26 миллионов долларов, основную часть наличными. Он получил через Global Options Management от Олега Дерипаски, согласно The Wall Street Journal, — как минимум 9,75 миллионов долларов США одним банковским переводом. Доходы Мирчева в Самрук Казына составили примерно 80 тысяч долларов в год.
Но все эти доходы никак не совпадают с расходами господина Мирчева.
Стоит отметить, что Мирчев передавал от 100 000 до 250 000 долларов США в год для Атлантического Совета в 2015, 2016 и 2017 годах и пожертвовал не менее 470 000 долларов США в Центр Уилсона. Какая щедрость!
Мирчев никогда не упоминался в списке Форбс 400 самых богатых американцев, где нижние строчки рейтинга занимают лица, с состоянием в 2,1 млрд. долларов США на 2018 год. Биография описывает его как «академика», «ученого», «автора», «академического советника по макроэкономике».
Расследователи пришли к выводу, что возможно, его роскошный образ жизни обеспечивается за счет людей, чьи деньги он помогает прятать. Сведения о том, что Мирчев участвует в такого рода деятельности от имени первой семьи Казахстана имеются в свободном доступе. В 2009 году из разведывательной компании Стратфор произошла утечка, где содержались сведения о том, что Мирчев «подозревался в сокрытии миллионов долларов США, пока помогал Нурсултану Назарбаеву воровать государственные деньги от энергетики».
Ни одна из компаний Мирчева, ни Krull Corporation (UK) Ltd, или Global Options Management Inc», ни другие перечисленные в расследовании предприятия не являются мега-прибыльными. Более того, с 1996–2004 года Krull UK не заработал вообще никаких денег и их чистый убыток за этот период составил более 56 000 фунтов стерлингов.
К 2005 году Мирчев попытался абстрагироваться даже от своей Krull Corporation (UK), передав предприятие полностью под контроль своего коллеги, некого Калояна Димитрова. Однако, всплыли имейлы, датированные январем 2008 года, от Димитрова сотруднику банка в HSBC, обсуждающие «платежи, пришедшие на счета Krull Corp. и Global Options Management Inc», оба предприятия, владельцем или совладельцем которых был Мирчев.
Расследование приводит имя связанного с кланом Назарбаева лица, Айгуль Нуриевой, которая являлась совладелицей одной из мирчевских компаний Global Industries (UK).
Предыдушее название этой компании — Krull Metals Corporation (UK) Ltd. И происходило это «сотрудничество» во время «работы» Мирчева советником Карима Масимова, в то время Премьер – Министра Казахстана.
По сведениям KIAR, в это же время Айгуль Нуриева являлась со-инвестором с Масимовым в сингапурской компании. В этот же период бесприбыльные компании Мирчева стали получать достаточно крупные платежи: в 2006 – 64 000 фунтов стерлингов, а в 2007 году — 72 000 фунтов стерлингов. В Krull Metals Corporation (UK) Ltd также поступил платеж на сумму £ 1,6млн в 2005 году от New Mount Limited – компании Айгуль Нуриевой.
The Wall Street Journal утверждает, что Нуриева «помогала г‑ну Миртчеву управлять оффшорными активами клана Назарбаева», ссылаясь на людей, знакомых с финансовыми делами семьи Назарбаева.
При сотрудничестве со шведской компанией Tele2, Айгуль Нуриева, как политически значимое лицо, дала подписку о том, что с Масимовым их не связывает ничего, кроме знакомства до его вхождения на политическую арену. Но если вернуться к факту об их совместном участии в сингапурском проекте – выходит она шведам наврала.
Согласно данным The Wall Street Journal, компания, которая некоторое время владела мирчевским Krull UK, Brookrange Ltd, после выхода из учредителей совершила серию электронных денежных переводов, некоторые из которых составили более 100 миллионов долларов США. Контролировал Brookrange Ltd человек Мирчева Калоян Димитров. В статье сообщалось, что: «Люди, знакомые с финансовыми делами семьи Назарбаевых считают, что Brookrange Ltd использовался для управления активами первой семьи Казахстана».
В докладе приводятся примеры сложностей, которые испытывали сотрудники банка Barclays в связи со счетом Brookrange. Дело в том, суммы проходящие через компанию в некоторых случаях превышали 50 миллионов долларов США и были тесно связаны с источниками в СНГ «в связи с проектом развития в Центральной Азии и Украине в сфере энергетики» и банку требовались доказательства источников.
Конечно, использование прокси и нежелание указывать свое имя при участии в предприятиях само по себе не противозаконно.
Непонятно другое. Какой смысл участвовать открыто в неприбыльных предприятиях и скрывать свое участие в прибыльных? К тому же возникает ряд других вопросов: 1) Почему предприятия Мирчева начинают приносить прибыль после начала его сотрудничества с Нурсултаном Назарбаевым. 2) Как объяснить немыслимые траты Мирчева? 3) Каков источник происхождения огромного состояния Мирчева.
Американский консультант Мирчев – не имеющий никаких иных, публично известных источников дохода, кроме сотрудничества с Назарбаевым, президентом страны где прожиточный минимум для гражданина Казахстана составляет 73 долларов США в месяц или менее 2 долларов в день, тратит сотни тысяч долларов в спа-салонах и поездках, миллионы долларов США на покупку предметов исскуства.
И ничего предосудительного в том нет, если, конечно, эти деньги не были украдены у казахского народа.
А если подтвердится, что украдены, то возможно будет Казахгейт 3, но уже с учетом ошибок и упущений прошлых кейсов и с привлечением виновных в грабеже к ответственности?
Автор: Сатина Айдар, журналист расследователь