США готовятся к расширению финансовой атаки на российских олигархов с целью заморозить миллиарды, находящиеся у союзников Путина

Запад­ные союз­ни­ки пла­ни­ру­ют кон­фис­ко­вать яхты, само­ле­ты и рос­кош­ные апар­та­мен­ты у рос­сий­ской эли­ты в надеж­де подо­рвать пози­ции Моск­вы в свя­зи с вторжением

Высо­ко­по­став­лен­ные чинов­ни­ки адми­ни­стра­ции Бай­де­на гото­вят­ся рез­ко уве­ли­чить чис­ло рос­сий­ских оли­гар­хов, под­па­да­ю­щих под санк­ции США, с целью нака­зать финан­со­вую эли­ту, близ­кую к пре­зи­ден­ту Вла­ди­ми­ру Пути­ну, за его втор­же­ние в Укра­и­ну , по сло­вам трех чело­век, про­ин­фор­ми­ро­ван­ных о внут­рен­них обсуж­де­ни­ях администрации.

Чинов­ни­ки Бело­го дома и мини­стер­ства финан­сов рабо­та­ют над состав­ле­ни­ем спис­ка имен, кото­рый, как ожи­да­ет­ся, будет частич­но сов­па­дать с соста­вом рос­сий­ских оли­гар­хов, недав­но под­верг­ших­ся санк­ци­ям Евро­пей­ско­го сою­за в поне­дель­ник, сооб­щи­ли источники.

Напри­мер, Белый дом обду­мы­ва­ет вве­де­ние новых санк­ций в отно­ше­нии Али­ше­ра Усма­но­ва, вла­дель­ца метал­лур­ги­че­ско­го кон­гло­ме­ра­та, состо­я­ние кото­ро­го, по оцен­ке Forbes, пре­вы­ша­ет 15 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров, гово­рят люди. Люди гово­ри­ли на усло­ви­ях ано­ним­но­сти, что­бы отра­зить внут­рен­ние обсуж­де­ния, еще не обна­ро­до­ван­ные. Усма­нов попал под санк­ции офи­ци­аль­ных лиц ЕС в поне­дель­ник. Санк­ции США так­же, веро­ят­но, будут вклю­чать огра­ни­че­ния на поезд­ки и кон­фис­ка­цию зару­беж­ных акти­вов, сто­и­мость кото­рых может исчис­лять­ся миллиардами.

Белый дом в сре­ду так­же объ­явил о новых санк­ци­ях про­тив бело­рус­ских и рос­сий­ских обо­рон­ных ком­па­ний, а так­же об экс­порт­ном кон­тро­ле, направ­лен­ном на «пере­ра­бот­ку мощ­но­стей Рос­сии в дол­го­сроч­ной пер­спек­ти­ве», гово­рит­ся в заяв­ле­нии Бело­го дома. Бела­русь гото­ва при­со­еди­нить­ся к рос­сий­ско­му втор­же­нию . , по дан­ным пред­ста­ви­те­лей аме­ри­кан­ской разведки.

Рубль упал почти на 30 про­цен­тов до рекорд­но низ­ко­го уров­ня 28 фев­ра­ля после того, как запад­ные стра­ны вве­ли новые жест­кие санк­ции про­тив Рос­сии за ее втор­же­ние в Укра­и­ну. (Рей­тер)

Ожи­да­ет­ся, что санк­ции Аме­ри­ки будут более слож­ны­ми, чем санк­ции, вве­ден­ные ЕС, и будут касать­ся не толь­ко отдель­ных лиц, но и чле­нов их семей и ком­па­ний, кото­ры­ми они вла­де­ют, по сло­вам пред­ста­ви­те­ля Бело­го дома, кото­рый так­же гово­рил на усло­ви­ях ано­ним­но­сти, что­бы отра­зить внут­рен­ние обсуж­де­ния. Пре­зи­дент Бай­ден заявил в сво­ем обра­ще­нии к Кон­грес­су во втор­ник вече­ром, что США при­со­еди­нят­ся к Евро­пе, что­бы «захва­тить их яхты, их рос­кош­ные апар­та­мен­ты, их част­ные самолеты».

Мини­стер­ство юсти­ции в сре­ду так­же объ­яви­ло о созда­нии «Опе­ра­тив­ной груп­пы KleptoCapture» для коор­ди­на­ции про­ку­ро­ров и дру­гих феде­раль­ных сле­до­ва­те­лей в уси­ли­ях по пре­сле­до­ва­нию санк­ций про­тив «кор­рум­пи­ро­ван­ных рос­сий­ских оли­гар­хов». Целе­вую груп­пу воз­гла­вит про­ку­рор из про­ку­ра­ту­ры США по Южно­му окру­гу Нью-Йор­ка, и в нее вой­дут руко­во­ди­те­ли ФБР, Сек­рет­ной служ­бы США, Мини­стер­ства внут­рен­ней без­опас­но­сти и Служ­бы внут­рен­них дохо­дов, а так­же дру­гих феде­раль­ных агентств.

«Сего­дня вече­ром я гово­рю рос­сий­ским оли­гар­хам и кор­рум­пи­ро­ван­ным лиде­рам, кото­рые нажи­ли мил­ли­ар­ды на этом насиль­ствен­ном режи­ме — хва­тит», — ска­зал пре­зи­дент. — Мы идем за тво­и­ми нече­сти­вы­ми наживами.

Посла­ние пре­зи­ден­та Бай­де­на 1 мар­та уде­ля­ло боль­шое вни­ма­ние роли США и реак­ции на про­дол­жа­ю­щи­е­ся ата­ки Рос­сии на Укра­ине. (Гиль­дия Блэр/Вашингтон пост)

Пред­ста­ви­тель Мин­фи­на отка­зал­ся от ком­мен­та­ри­ев. Ком­па­ния Усма­но­ва «Метал­ло­ин­вест», гор­но­до­бы­ва­ю­щая ком­па­ния, заяви­ла в заяв­ле­нии, что счи­та­ет санк­ции про­тив него «необос­но­ван­ны­ми и неспра­вед­ли­вы­ми». Усма­нов так­же высту­пил с заяв­ле­ни­ем, в кото­ром обви­нил ЕС в «лож­ных и кле­вет­ни­че­ских утвер­жде­ни­ях, нано­ся­щих ущерб моей чести, досто­ин­ству и дело­вой репутации».

Допол­ни­тель­ные санк­ции пред­став­ля­ют собой часть бес­пре­це­дент­ной кам­па­нии эко­но­ми­че­ских мер про­тив рос­сий­ских оли­гар­хов, свя­зан­ных с Крем­лем. Толь­ко за послед­нюю неде­лю запад­ные лиде­ры объ­яви­ли о ряде кара­тель­ных мер, направ­лен­ных про­тив сети руко­во­ди­те­лей пред­при­я­тий и доно­ров с поли­ти­че­ски­ми свя­зя­ми, кото­рых мно­гие счи­та­ют кри­ти­че­ски­ми союз­ни­ка­ми рос­сий­ско­го президента.

В допол­не­ние к санк­ци­ям, опуб­ли­ко­ван­ным в поне­дель­ник ЕС, запад­ные лиде­ры пообе­ща­ли на этой неде­ле создать новую «транс­ат­лан­ти­че­скую опе­ра­тив­ную груп­пу» пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов, что­бы помочь выявить и замо­ро­зить акти­вы рос­сий­ских оли­гар­хов в нару­ше­ние этих санкций.

Соглас­но ста­тье 2017 года, рос­сий­ские мил­ли­ар­де­ры кон­тро­ли­ру­ют при­мер­но 30 про­цен­тов наци­о­наль­но­го богат­ства — по срав­не­нию с при­мер­но 15 про­цен­та­ми в Гер­ма­нии и США — и име­ют при­мер­но столь­ко же финан­со­вых средств, спря­тан­ных на офшор­ных зару­беж­ных сче­тах, сколь­ко все насе­ле­ние Рос­сии име­ет в самой Рос­сии. опуб­ли­ко­ва­но Наци­о­наль­ным бюро эко­но­ми­че­ских иссле­до­ва­ний. По сло­вам чинов­ни­ков ЕС, мно­гие из них зани­ма­ли высо­кие посты в путин­ском пра­ви­тель­стве или игра­ли важ­ную роль в финан­си­ро­ва­нии либо лич­но рос­сий­ско­го пре­зи­ден­та, либо уси­лий Крем­ля за рубежом.

Санк­ци­он­ные меры США дей­ству­ют путем добав­ле­ния рос­сий­ских чинов­ни­ков, руко­во­ди­те­лей пред­при­я­тий, ком­па­ний и дру­гих групп в спи­сок «граж­дан осо­бо­го назна­че­ния», кото­рый ведет­ся и пуб­ли­ку­ет­ся Мини­стер­ством финан­сов. Любое юри­ди­че­ское или физи­че­ское лицо, фигу­ри­ру­ю­щее в этом спис­ке, уви­дит, что их акти­вы в США замо­ро­же­ны, и аме­ри­кан­цам, как пра­ви­ло, запре­ще­но совер­шать с ними финан­со­вые операции.

Рас­сле­до­ва­ние Washington Post в 2021 году, осно­ван­ное на боль­шом коли­че­стве финан­со­вых отче­тов, пока­за­ло, как дей­ству­ю­щие санк­ции США уда­ри­ли по их целям в Рос­сии. Но это так­же под­черк­ну­ло их огра­ни­чен­ность, про­де­мон­стри­ро­вав, как рос­сий­ские день­ги про­дол­жа­ют пере­ме­щать­ся по миро­вой финан­со­вой систе­ме, часто через сек­рет­ные счета.

«Труд­но выра­зить сло­ва­ми, насколь­ко это ради­каль­ное изме­не­ние для запад­ной поли­ти­ки. Санк­ции про­тив этих оли­гар­хов бес­пре­це­дент­ны по сво­им мас­шта­бам и раз­ме­рам; мно­гие из них счи­та­лись непри­ка­са­е­мы­ми», — ска­зал Пол Мас­са­ро, совет­ник зако­но­да­те­лей Кон­грес­са по борь­бе с кор­руп­ци­ей. «Это потря­сет мошен­ни­че­ский путин­ский режим до основания».

Но попыт­ки Запа­да нака­зать рос­сий­скую финан­со­вую эли­ту стал­ки­ва­ют­ся с серьез­ны­ми логи­сти­че­ски­ми пре­пят­стви­я­ми и несут в себе риск даль­ней­ших ответ­ных мер со сто­ро­ны Крем­ля. Неко­то­рые экс­пер­ты гово­рят, что они так­же могут заста­вить рос­сий­скую биз­нес-эли­ту боль­ше, а не мень­ше под­дер­жи­вать Пути­на, а так­же потен­ци­аль­но непред­на­ме­рен­но уда­рить по оли­гар­хам, высту­па­ю­щим про­тив агрес­сии Моск­вы в Украине.

По край­ней мере, в Соеди­нен­ных Шта­тах уси­лия по замо­ра­жи­ва­нию или кон­фис­ка­ции акти­вов рос­си­ян, близ­ких к Пути­ну, так­же, веро­ят­но, будут забло­ки­ро­ва­ны пра­во­вой струк­ту­рой США, кото­рая поз­во­ля­ет ано­ним­ным субъ­ек­там, часто исполь­зуя неза­кон­ные сред­ства, созда­вать ком­па­нии и поку­пать недви­жи­мость и дру­гие акти­вы. под стро­гим покро­вом сек­рет­но­сти, гово­рят экс­пер­ты и сто­рон­ни­ки прозрачности.

Еще боль­ше услож­ня­ет ситу­а­цию то, что неко­то­рые из оли­гар­хов кон­тро­ли­ру­ют гло­баль­ные опе­ра­ции, кото­рые Соеди­нен­ным Шта­там и Евро­пей­ско­му Сою­зу может быть нелов­ко подо­рвать. Как пра­ви­ло, санк­ции в отно­ше­нии ино­стран­ных биз­нес-элит при­во­дят к кон­фис­ка­ции их акти­вов и кор­по­ра­тив­ных акти­вов. Но это может ока­зать серьез­ное вли­я­ние на дело­вые опе­ра­ции, свя­зан­ные с сырье­вы­ми това­ра­ми, важ­ны­ми для миро­вой эко­но­ми­ки. Кара­тель­ные меры могут уда­рить и по рос­сий­ским вла­дель­цам в экс­порт­но-газо­вом сек­то­ре стра­ны, кото­рый США и Евро­па обыч­но стре­ми­лись выве­сти из-под санкций.

«Если цель состо­ит в том, что­бы зама­нить в ловуш­ку свои нечест­но нажи­тые дохо­ды и одно­вре­мен­но отобрать их у пре­зи­ден­та Пути­на, то неяс­но, как это все­гда рабо­та­ло», — ска­зал Адам Смит, парт­нер Gibson Dunn и быв­ший сотруд­ник адми­ни­стра­ции Оба­мы по санк­ци­ям. «Реги­стра­ция санк­ций в отно­ше­нии оли­гар­хов неоднозначна».

В 2017 году Кон­гресс пору­чил Мини­стер­ству финан­сов предо­ста­вить спи­сок рос­сий­ских оли­гар­хов, но не под­вер­гать этих оли­гар­хов санк­ци­ям. Поз­же пред­ста­ви­тель Мин­фи­на заявил , что ито­го­вый несек­рет­ный спи­сок, опуб­ли­ко­ван­ный в 2018 году, был состав­лен на осно­ве рей­тин­га бога­тых рос­си­ян, состав­лен­но­го Forbes.

Но после того, как воен­ный ответ США не обсуж­дал­ся, импульс, сто­я­щий за уси­ли­я­ми по санк­ци­ям, стал неудер­жи­мым. Евро­пей­ский Союз в поне­дель­ник обна­ро­до­вал более широ­кий спи­сок рос­сий­ских чинов­ни­ков, недав­но под­верг­ших­ся санк­ци­ям, в кото­рый вошли гор­но­до­бы­ва­ю­щий маг­нат Усма­нов; Миха­ил Фрид­ман, вла­де­лец кон­гло­ме­ра­та, в кото­рый вхо­дит один из круп­ней­ших бан­ков Рос­сии; и Нико­лай Тока­рев, гене­раль­ный дирек­тор круп­ной рос­сий­ской неф­те­га­зо­вой компании.

Пред­ста­ви­тель Фрид­ма­на реши­тель­но оспо­рил утвер­жде­ния о том, что он под­дер­жи­вал Пути­на, назвав их «зло­на­ме­рен­ной и пред­на­ме­рен­ной ложью… про­дук­том исто­ри­че­ских фан­та­зий и тео­рий заго­во­ра, при­ду­ман­ных част­ны­ми лица­ми со сво­и­ми соб­ствен­ны­ми пла­на­ми». Фрид­ман, родив­ший­ся на запа­де Укра­и­ны, заявил, что высту­па­ет про­тив вой­ны, сооб­щи­ло в вос­кре­се­нье агент­ство Reuters. Олег Дери­пас­ка, еще один рос­сий­ский мил­ли­ар­дер, в отно­ше­нии кото­ро­го Соеди­нен­ные Шта­ты вве­ли санк­ции в 2018 году, при­со­еди­нил­ся к Фрид­ма­ну в сво­ем непри­я­тии воен­ных действий.

Метал­ло­ин­вест, гор­но­до­бы­ва­ю­щая ком­па­ния, при­над­ле­жа­щая Усма­но­ву, так­же заяви­ла, что на ком­па­нию не повли­я­ют санк­ции ЕС, посколь­ку санк­ции про­тив Усма­но­ва «носят лич­ный харак­тер». Тока­рев не отве­тил на запрос о ком­мен­та­ри­ях, направ­лен­ный через его ком­па­нию «Транс­нефть».

Могут быть новые санк­ции. Двух­пар­тий­ная груп­па зако­но­да­те­лей хочет, что­бы адми­ни­стра­ция Бай­де­на вве­ла санк­ции в отно­ше­нии «Наваль­но­го 35» — спис­ка союз­ни­ков Пути­на, состав­лен­но­го груп­пой, свя­зан­ной с рос­сий­ским дис­си­ден­том Алек­се­ем Наваль­ным. Это озна­ча­ло бы рез­кое уве­ли­че­ние чис­ла отдель­ных пред­ста­ви­те­лей рос­сий­ской биз­нес-эли­ты, на кото­рые рас­про­стра­ня­ют­ся санкции.

Член пала­ты пред­ста­ви­те­лей Том Мали­нов­ски (DN.J.), один из спон­со­ров это­го зако­на, сооб­щил The Post, что в послед­ние дни он гово­рил с адми­ни­стра­ци­ей и руко­вод­ством Кон­грес­са о воз­об­нов­ле­нии рас­ши­рен­но­го спис­ка санк­ций. Мали­нов­ский ска­зал, что он так­же изу­ча­ет пра­во­вые изме­не­ния, кото­рые мог­ли бы поз­во­лить пере­дать Укра­ине кон­фис­ко­ван­ные акти­вы оли­гар­хов для помо­щи в вос­ста­нов­ле­нии стра­ны, что, по его сло­вам, явля­ет­ся неза­кон­ным в соот­вет­ствии с дей­ству­ю­щим законодательством.

Пред­се­да­тель финан­со­во­го коми­те­та Сена­та Рон Уай­ден (D‑Ore.) так­же при­звал к изме­не­нию пра­вил рас­кры­тия инфор­ма­ции меж­ду част­ны­ми инве­сти­ци­он­ны­ми ком­па­ни­я­ми, хедж-фон­да­ми и фон­да­ми вен­чур­но­го капи­та­ла, что­бы им при­шлось рас­кры­вать потен­ци­аль­но зна­чи­тель­ные сум­мы офф­шор­ных денег. Уай­ден под­толк­нул мини­стер­ство финан­сов к это­му шагу, хотя неяс­но, сколь­ко рос­сий­ских денег хра­нит­ся в подоб­ных фирмах.

«В войне, отча­сти из-за мораль­но­го духа с обе­их сто­рон, видя, как яхты рос­сий­ских оли­гар­хов захва­ты­ва­ют и про­да­ют на аук­ци­о­нах, видя поли­цию на их вил­лах и в их рос­кош­ных квар­ти­рах, укра­ин­цы и рус­ские, кото­рые нена­ви­дят Пути­на, полу­чат огром­ный импульс», — ска­зал Мали­нов­ский. «Это один из спо­со­бов, кото­рым мы можем осла­бить опор­ную струк­ту­ру это­го режи­ма. … Чем боль­ше мы смо­жем сде­лать санк­ции похо­жи­ми на кам­па­нию шока и тре­пе­та, тем лучше».

Клю­чом к уси­ли­ям по санк­ци­ям ста­нет новая меж­ду­на­род­ная целе­вая груп­па (дета­ли кото­рой оста­ют­ся неяс­ны­ми) для выяв­ле­ния и отсле­жи­ва­ния того, где рос­сий­ские оли­гар­хи хра­нят свои акти­вы. Без этой инфор­ма­ции санк­ции мож­но обой­ти, посколь­ку финан­сы оли­гар­хов могут остать­ся незамеченными.

Мини­стер­ство финан­сов рабо­та­ет над выпол­не­ни­ем зако­на, при­ня­то­го Кон­грес­сом в янва­ре 2021 года, что­бы поло­жить конец ано­ним­ным под­став­ным ком­па­ни­ям, кото­рые могут исполь­зо­вать­ся в неза­кон­ных целях, тре­буя от ком­па­ний, заре­ги­стри­ро­ван­ных в Соеди­нен­ных Шта­тах, рас­кры­вать сво­их вла­дель­цев феде­раль­но­му пра­ви­тель­ству. Закон осво­бо­дил от это­го тре­бо­ва­ния 23 типа орга­ни­за­ций, вклю­чая инве­сти­ци­он­ные фон­ды и кон­суль­тан­тов вен­чур­ных фон­дов. Но поста­нов­ле­ние мини­стер­ства финан­сов, кото­рое долж­но было бы реа­ли­зо­вать закон, не было при­ня­то, а это озна­ча­ет, что любые ано­ним­ные под­став­ные ком­па­нии, при­над­ле­жа­щие рос­си­я­нам или кон­тро­ли­ру­е­мые ими, по-преж­не­му могут поль­зо­вать­ся заве­сой секретности.

Сто­рон­ни­ки про­зрач­но­сти высо­ко оце­ни­ли уси­лия по бене­фи­ци­ар­но­му пра­ву, хотя и отме­ти­ли, что тре­бу­ет­ся гораз­до боль­ше мер, вклю­чая ответ­ствен­ность юри­ди­че­ских фирм, кото­рые помо­га­ют созда­вать офф­шор­ные ком­па­нии и тра­с­ты, кото­рые не сооб­ща­ют пра­во­охра­ни­тель­ным орга­нам о подо­зри­тель­ной дея­тель­но­сти, а так­же более стро­гие меры, кото­рые тре­бу­ют, что­бы арт-диле­ры и дру­гие лица зна­ли, кто их истин­ные поку­па­те­ли. Они так­же отме­ти­ли, что агент­ству Мини­стер­ства финан­сов, реа­ли­зу­ю­ще­му это пра­ви­ло, Сети по борь­бе с финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми, тре­бу­ет­ся зна­чи­тель­ное уве­ли­че­ние финан­си­ро­ва­ния, кото­рое было задер­жа­но на фоне деба­тов в Кон­грес­се по пово­ду дол­го­сроч­но­го зако­но­про­ек­та о госу­дар­ствен­ных расходах.

«Нам необ­хо­ди­мо оце­нить нашу соб­ствен­ную роль в том, что­бы поз­во­лить кор­рум­пи­ро­ван­ным лиде­рам со все­го мира воро­вать из госу­дар­ствен­ной каз­ны и насла­ждать­ся здесь сво­им неза­кон­ным путем», — ска­зал Шру­ти Шах, пре­зи­дент Коа­ли­ции за чест­ность, высту­па­ю­щей за анти­кор­руп­ци­он­ные меры.

Но аппе­тит в Кон­грес­се может мате­ри­а­ли­зо­вать­ся в отно­ше­нии таких изменений.

«Мно­гие из нас на хол­ме ска­за­ли адми­ни­стра­ции: «Если есть какие-либо юри­ди­че­ские орга­ны, кото­рым вам нуж­но укре­пить свои пози­ции в пре­сле­до­ва­нии оли­гар­хов, дай­те нам знать», — сена­тор Крис Ван Хол­лен (DM.D.) ска­зал. «Пото­му что мы дей­стви­тель­но хотим дви­гать­ся быстро».

Источ­ник: https://www.washingtonpost.com/