Скандальный список получателей “золотых виз”: Мадияр Аблязов

В Вели­ко­бри­та­нии раз­го­ра­ет­ся скан­дал вокруг так назы­ва­е­мых золо­тых виз. Бри­тан­ские The Sunday Times и “Чет­вер­тый канал” про­ве­ли жур­на­лист­ское рас­сле­до­ва­ние и выяс­ни­ли, что бога­тые ино­стран­цы могут полу­чить пас­пор­та Вели­ко­бри­та­нии, не рас­кры­вая пол­но­го источ­ни­ка сво­е­го богат­ства, то есть скрыв часть инфор­ма­ции о себе от бри­тан­ских вла­стей, пишет Forbes. 

Что­бы сде­лать такой вывод кор­ре­спон­ден­ты про­ве­ли экс­пе­ри­мент, длив­ший­ся око­ло трех меся­цев. На осно­ве рас­сле­до­ва­ния был снят фильм, кото­рый вый­дет на теле­экра­ны Туман­но­го Аль­био­на в поне­дель­ник, 22 июля. 

Ока­за­лось, что лицам с небез­упреч­ным бэк­гра­ун­дом запо­лу­чить бри­тан­скую “золо­тую визу” помо­га­ют посред­ни­ки в ком­па­ни­ях, ока­зы­ва­ю­щих кон­суль­та­ци­он­ные услу­ги при полу­че­нии инве­сти­ци­он­ных виз. Этих совет­ни­ков сня­ли на скры­тую камеру. 

Они рас­ска­за­ли рабо­тав­ше­му под при­кры­ти­ем жур­на­ли­сту The Sunday Times, что помог­ли полу­чить “золо­тую визу” чле­ну семьи Муа­ма­ра Кад­да­фи, сыну кор­рум­пи­ро­ван­но­го мини­стра тай­ско­го пра­ви­тель­ства, обви­нен­но­му во взят­ках егип­тя­ни­ну, а так­же граж­да­ни­ну Эритреи, кото­рый воз­мож­но участ­во­вал в сдел­ках с воен­ны­ми Анголы.

Кро­ме того, они помо­га­ли мил­ли­о­не­рам из Ира­на и Ира­ка, чей биз­нес попал под запад­ные санк­ции. Один из собе­сед­ни­ков заявил, что обой­ти анти­кор­руп­ци­он­ные про­вер­ки было “про­ще простого”.

Вели­ко­бри­та­ния выда­ет “золо­тые визы” биз­не­сме­нам при усло­вии вло­же­ния в бри­тан­скую эко­но­ми­ку средств в объ­е­ме не менее двух мил­ли­о­нов фунтов. 

Как пишет The Sunday Times, сре­ди тех, кто полу­чил “золо­тые визы” есть выход­цы из пост­со­вет­ско­го пространства: 

Зами­ра Гаджи­е­ва — жена осуж­ден­но­го в Азер­бай­джане бан­ки­ра Джа­хан­ги­ра Гаджи­е­ва. Она пер­вая ино­стран­ка, аре­сто­ван­ная в Вели­ко­бри­та­нии за лега­ли­за­цию неза­кон­но полу­чен­ных средств.

Рос­сий­ский биз­нес­мен и инфор­ма­тор по “делу Маг­нит­ско­го” Алек­сандр Пере­пе­лич­ный, скон­чав­ший­ся от вне­зап­ной оста­нов­ки серд­ца в 2012 году в воз­расте 43 лет.

Укра­ин­ский оли­гарх Ген­на­дий Бого­лю­бов, купив­ший дом в Лон­доне за 62,5 милл­ли­о­на фун­тов. Он обви­нял­ся (вме­сте с маг­на­том Иго­рем Коло­мой­ским) в бан­ков­ских махи­на­ци­ях и целой серии пре­ступ­ных тран­зак­ций с уча­сти­ем укра­ин­ско­го “При­ват­Бан­ка”.

Сын бег­ло­го казах­стан­ско­го бан­ки­ра Мух­та­ра Абля­зо­ва — Мади­яр Абля­зов. “27-лет­ний казах­ста­нец запла­тил за инвес­тор­скую визу, будучи сту­ден­том в 2008 году, исполь­зуя день­ги, пода­рен­ные отцом Мух­та­ром Абля­зо­вым — поли­ти­ком, кото­рый борет­ся с обви­не­ни­я­ми в рас­тра­те и ненад­ле­жа­щем управ­ле­нии мил­ли­ар­да­ми фун­тов бан­ков­ских акти­вов. Сам Абля­зов заяв­ля­ет, что обви­не­ния про­тив него поли­ти­че­ски моти­ви­ро­ва­ны”, — гово­рит­ся в ста­тье бри­тан­ской газеты. 

В июле 2017 года бри­тан­ская The Guardian сооб­ща­ла, что Мади­яр Абля­зов полу­чил бри­тан­ский вид на житель­ство в 2013 году, подав на инвес­тор­скую визу, для чего его отец Мух­тар пере­вел на его имя в швей­цар­ский банк более одно­го мил­ли­о­на фун­тов стерлингов. 

В суб­бо­ту, 20 июля, депу­тат Пала­ты общин Мар­га­рет Ходж при­зва­ла отка­зать­ся от тако­го под­хо­да к выда­че виз. “Мы с рас­про­стер­ты­ми объ­я­ти­я­ми пус­ка­ем в стра­ну гряз­ные день­ги. Мы нико­гда не будем стро­ить на них бри­тан­скую эко­но­ми­ку”, — заяви­ла она.

Грязные деньги

Вели­ко­бри­та­ния выда­ет «золо­тые визы» биз­не­сме­нам при усло­вии вло­же­ния в бри­тан­скую эко­но­ми­ку средств в объ­е­ме не менее £2 млн. С 2008 года такой доку­мент полу­чи­ли 11 000 чело­век. Они име­ют пра­во жить на тер­ри­то­рии Вели­ко­бри­та­нии и пода­вать доку­мен­ты на полу­че­ние пол­но­го граж­дан­ства. Зача­стую, полу­чив вид на житель­ство, биз­не­сме­ны выво­дят день­ги обрат­но в офшо­ры, отме­ча­ет The Sunday Times.

В суб­бо­ту депу­тат Пала­ты общин Мар­га­рет Ходж при­зва­ла отка­зать­ся от тако­го под­хо­да к выда­че виз. «Мы с рас­про­стер­ты­ми объ­я­ти­я­ми пус­ка­ем в стра­ну гряз­ные день­ги. Мы нико­гда не будем стро­ить на них бри­тан­скую эко­но­ми­ку», — при­во­дит ее сло­ва The Sunday Times.

Лон­дон уже про­бо­вал решить про­бле­му «гряз­ных денег». С 2018 года соглас­но зако­ну о «кри­ми­наль­ных финан­сах» (Criminal Finances Act) вла­сти могут при­ме­нять к вла­дель­цам круп­ных состо­я­ний не из стран ЕС и живу­щим в Вели­ко­бри­та­нии «запро­сы о богат­стве неяс­но­го про­ис­хож­де­ния» (Unexplained Wealth Orders (UWO). Этот меха­низм поз­во­ля­ет вла­стям тре­бо­вать от вла­дель­цев состо­я­ний объ­яс­нить про­ис­хож­де­ние их акти­вов сто­и­мо­стью выше £50 000. В слу­чае, если вла­дель­цы не смо­гут убе­дить вла­сти в закон­ном про­ис­хож­де­нии акти­вов, эти акти­вы могут быть арестованы.

При этом бри­тан­ские вла­сти пока при­бе­га­ли к меха­низ­му UWO толь­ко три раза. В сре­ду такой ордер был при­ме­нен к нена­зван­но­му биз­не­сме­ну, зани­ма­ю­ще­му­ся недви­жи­мо­стью, — его запо­до­зри­ли в полу­че­нии финан­си­ро­ва­ния от тор­гов­цев нар­ко­ти­ка­ми и ору­жи­ем, писа­ла Financial Times. В про­шлом году меха­низм был при­ме­нен в отно­ше­нии Зами­ры Гаджи­е­вой, жены азер­бай­джан­ско­го бан­ки­ра Джа­хан­ги­ра Гаджи­е­ва, при­го­во­рен­но­го к 15 годам заклю­че­ния судом Баку за хище­ния и в свя­зи с дру­ги­ми обви­не­ни­я­ми. В мае ордер был при­ме­нен к вла­дель­цу лон­дон­ской недви­жи­мо­сти на сум­му £80 млн (око­ло $100 млн), лич­ность кото­ро­го не была раскрыта.

Источ­ник: https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fzagranburo%2Fposts%2F2762565217106902&show_text=true&width=500

The Times investigation

Ста­тьи по теме:

The Case of Ablyazov: Lack of Political Will Bland, Stephen M. 

Unexplained wealth orders are new weapon in war on illicit assets

The ‘golden visa’ deal: ‘We have in effect been selling off British citizenship to the rich’

Жур­на­ли­сты узна­ли, как полу­чить бри­тан­скую «золо­тую визу» чело­ве­ку «со свя­зя­ми с при­бли­жен­ны­ми Путина»