В американском суде был рассмотрен крайне интересный иск — председателя совета директоров БТА-банка Кенеса Ракишева и города Алматы к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову, в адрес которых истцами выдвинуты обвинения в отмывании якобы похищенных в Казахстане денег. Суд города Нью-Йорк принял решение допросить в рамках слушаний истца Кенеса Ракишева – человека, который “засветился” в качестве подставного лица в ряде схем по отжиму бизнеса президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и его окружением.
В распоряжении Rucriminal.com оказалась стенограмма допроса Кенеса Ракишева. Так что мы можем утверждать, что некоторые подробности этого допроса свидетельствуют о политической подоплеке дела. И косвенно подтверждают тот факт, что суть претензий Назарбаева к Аблязову целиком и полностью лежит в сфере политики и личных интересов президента и его окружения. Более того, Ракишев проявляет полное незнание темы, не помнит цифр сделок и т.д. А попутно он начинает разбалтывать и многие тайны «бизнеса по-казахски».
СУДЕБНЫЙ СУД СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
ЮЖНЫЙ ОКРУГ НЬЮ-ЙОРКА
Икс
ГОРОД АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН и АО «БТА БАНК»,
Истцы,
-against-
15 Civ. 5345 (AJN) (SN)
МУХТАР АБЛЯЗОВ, ВИКТОР ХРАПУНОВ,
ИЛЬЯС ХРАПУНОВ и TRIADOU SPV SA,
Ответчики.
Икс
** КОНФИДЕНЦИАЛЬНО **
Видеозапись с нанесенным видеороликом KENES RAKISHEV, сделанная в соответствии с уведомлением, была проведена в адвокатских конторах BLANK ROME LLP, The Chrysler Building, 405 Lexington Avenue, Нью-Йорк, Нью-Йорк, начиная с 11 октября 2017 года, 10:05 утра, на выше даты, до Лесли Фагина, репортера суда и нотариуса в штате Нью-Йорк.
МАГНО-ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
320 West 37th Street
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10026
(866) 624‑6221
1
2 Появления:
3
4 BOIES SCHILLER & FLEXNER LLP
Адвокатская для истцов
5 575 Лексингтон-авеню, 7‑й Пол
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10022
6 ОТ: DANIEL G. BOYLE, ESQUIRE
MATTHEW L. SCHWARTZ, ESQUIRE
7
8
BLANK ROME LLP
9 Адвокатов для ответчика Triadou SPV SA Здание Chrysler
10 405 Лексингтон-авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10174–0208
11 ОТ: ROBYN L. MICHAELSON, ESQUIRE
12
13 HOGUET NEWMAN REGAL & KENNEY, LLP Адвокаты для ответчиков Виктор Храпунов и
14 Ильяс Храпунов
10 East 40th Street
15 Нью-Йорк, Нью-Йорк 10016
ОТ: ДЖОН Дж. КЕННИ, ЭСКИР
16 JOHN P. CURLEY, ESQUIRE
17
18 ТАКЖЕ НАСТОЯЩЕЕ:
19
Роберт Стеинкопф , видеограф
20 МАГНО-ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
21 Элана Пик, русский переводчик,
TRANSPERFECT
22
23
24
25
ВИДЕОГРАФ: Мы сейчас в запись.
Это начинается с DVD № 1 в отложение Кенеса Ракишев в дело города Алматы против Мухтара Аблязов и др., В состояния Районный суд, Южный округ Нью-Йорка Йорк.
Сегодня среда 11 октября, 2017. Время 10:05.
Это осаждение 405 Лексингтон-авеню, Нью-Йорк, Нью-Йорк по запросу Hoguet Newman Regal & ТОО Kenney.
Видеооператором является Роберт Steinkopf of Magna Legal Services и репортером суда является Лесли Фагин из Magna Legal Services. Будет ли адвокат и все стороны представить свою внешность и кто Они представляют.
МИСТЕР. КУРЛИ: Джон Керли, Хогет Newman Regal & Kenney для обвиняемых, Виктор и Ильяс Храпунов.
МИСТЕР. Кенни: Джон Кенни из фильма той же фирмы, также для Храпуновых.
МИЗ. Майклсон: Робин Майклсон, Пустой Рим от имени Триадо .
МИСТЕР. SCHWARTZ: Мэтью Шварц и Дэн Бойл от имени городов м Алматы, Казахстан и В ТА Банк. Позвольте мне только отметить для записи, прежде чем мы начнем, этот ответчик, Мухтар Аблязов, был предоставлен уведомление о его заявлении и приглашение участвовать и, по-видимому, отказался.
И позвольте мне также сказать, что от имени истцов, мы обозначаем это отложение, конфиденциальное по защитный порядок, действующий в этом дело.
МИЗ. PICK: Элана Пик, русский переводчик, Transperfect .
ELANA PICK, был должным образом приведен к присяге интерпретировать вопросы с английского языка на Русский, и ответы с русского языка на английский язык.
А дальше, согласно документам, оказавшимся в распоряжении rucriminal.com, начался допроса Рактшева.
КЕНЕС РАКИШЕВ, названный свидетеля, должным образом поклявшегося Нотариус, был рассмотрен и засвидетельствован через переводчика следующим образом:
ЭКЗАМЕНАЦИЯ
МИСТЕР. Керли:
Q. Доброе утро, мистер Ракишев.
A. Доброе утро.
Q.Я понимаю, что вы были Говорящий неофициально этим утром. Вы предпочли бы, чтобы мы проводили это отложение на русском языке?
A. Да, я хотел бы иметь это.
Q. Вы когда-нибудь были свергнуты раньше?
A. Нет.
Q. Поэтому позвольте мне очень кратко пойти через некоторые из процедурных правил это наряду с тем, что Соединенные Штаты.
A. Все в порядке, абсолютно.
Q. Вы понимаете, что вы под присягой сегодня утром?
A. Конечно.
Q. Я сделаю все возможное, чтобы попросить ясно вопросы, но если я почему-то попрошу вопрос, который вы не понимаете, или что вы не можете ответить так, как я поставил пожалуйста, просто попросите меня уточнить вопрос, что все в порядке?
О. Это нормально.
В. Если вы не попросите меня уточнить вопрос, я продолжу и предполагаю, что вы поняли, что я спросил, это справедливо?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
О. Хорошо.
МИСТЕР. SCHWARTZ: Когда я возражаю, если я не скажу вам не отвечать, вы должен идти вперед и отвечать на его вопрос.
Q. Г‑н Ракишев , я понимаю, что ты это занятый человек. Я не собираюсь заниматься слишком много вашего времени сегодня. Если в любой момент вам нужно сделать перерыв по любой причине, просто попросите сделать перерыв и мы остановим обсуждение. Я бы попросил вас ответить на любой в ожидании вопросы, прежде чем вы попросите принять это Хорошо?
A. Все принимается.
Q. Потрясающе. Г‑н Ракишев, не могли бы вы рассказать мне текущий работа?
A. Я председатель правления БТА Банка.
Q. И как долго вы были председателем из совет БТА Банка?
A. Примерно с 2014 года.
Q. Вы помните, примерно, когда в 2014 вы стали председателем БТА Банка?
A. Примерно в начале 2014 года.
Q. До того, как стать председателем В ТА Банк, у вас есть какая-либо другая принадлежность с БТА Банка?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение. Продолжайте, вы можете ответить, если вы Понимаю.
A. Не могли бы вы объяснить или прояснить, что вы подразумеваете под аффилированным или Принадлежность?
Q. Я был бы счастлив. Позвольте мне задать более точный вопрос вместо. Прежде чем стать председателем БТА Банк примерно в начале 2014 года, у вас была какая-то позиция с БТА Банком?
О. Ну, у меня не было позиции в все с БТА Банком до этого.
В. До того, как стать председателем БТА Банк примерно в начале 2014, вы были инвестором в БТА-банке?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
A. Должен ли я ответить на вопрос, если мой адвокат объектов? Что я должен делать?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Когда я возражаю, потому что здесь нет судьи, я возражая против записи, так что если необходимо, судья может править на нем позже, но когда я возражаю, пока вы понять вопрос, вы должны пойти вперед и ответить на него, если я нев частности, сказать вам не делать этого.
Свидетель: Хорошо. Понял.
МИСТЕР. ШВАРЦ: И я не буду стесняться если я говорю вам не отвечать.
О. Поэтому отвечая на вопрос о том, что раньше меня спрашивали, я хочу сказать, что я до этого времени не был инвестором БТА Банка.
В. В то время, когда вы стали председателя БТА Банка в начале 2014 года, вы также стали инвестором в БТА Банк?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
A. В конце 2013 года я подписал соглашение о покупке акций в БТА Банке и, как в результате я стал, позже, председатель правления БТА Банка.
Q. Г‑н Ракишев, вы действительно купили акций БТА Банка в результате соглашение, которое вы подписали в конце 2013 года?
О. Да. Мы подписали соглашение в 2013 года, в декабре 2013 года, и в соответствии с этим соглашением, я действительно покупал акции в БТА Банка.
В. Сколько акций вы купили? Банк в результате этого соглашения в Декабрь 2013 года?
Как видно из протоколов допроса оказавшимся в распоряжении rucriminаl.com, Ракишев все время пытается уйти от неудобных вопросов.
О. Я могу ошибаться с точным числа, то есть количество акций, но, примерно, это была половина, это было 50 процентов всего запаса БТА Банка. Это может быть немного больше или немного меньше, здесь можно ошибаться.
Q.Кто был продавцом акции что вы купил в конце 2013?
A.Компания, Самрук Казына и эта компания владела 100%, по сути, БТА Банк, опять же, примерно.
В. Вы имеете в виду Казахстан Фонд суверенного благосостояния?
A.Да это верно.
Q.В декабре 2013 года, когда вы согласились купить примерно половину БТА Банк, кто-то другой купил другую половину в то время акции БТА?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
A.Эта информация фактически от Открытые источники. Это был открытый тендер проводимых Правительством Казахстана и было принято решение продать все финансовые активы, принадлежащие государству. До этого были продажи такие банки, как Alliance — Allianz, позже Банк Темир был продан, а затем очередь БТА пришла и поэтому акции были проданы. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я бы скажи это мы договорились с другим участник тендера и его имя является Казкоммерцбанк, чтобы купить основанный на 50:50, в запасе БТА Банк. Я отвечаю на ваш вопрос, сэр.
Q.Я думаю так правильно, тогда в 2013 году вы согласился с купить примерно половину БТА Банк и Казкоммерцбанк согласился купить другой половина акций БТА?
A.Да.
Q.Г‑н Ракишев , есть ли у вас какая-либо роль? в Казкоммерцбанке ?
МИСТЕР. SCHWARTZ: В настоящее время?
Q.В настоящее время вы играете какую– Казкоммерцбанк ?
A.На сегодняшний день я освобожден от своих должность в качестве председателя правления директоров Казкоммерцбанка .
В. Когда вы были освобождены от своего должность председателя правления Казахстанский коммерческий банк?
О. Я считаю, что это было примерно два несколько месяцев назад. Я могу ошибаться с этим таймфрейм, но, примерно, да.
В. Почему вы были освобождены от своего должность председателя правления Казкоммерцбанк ?
О. Потому что я продал свои акции в Казкоммерцбанк другому инвестору.
В. Кто является инвестором, которого вы продали ваш казкоммерц ?
A. Является ли этот вопрос актуальным для дело в руке?
МИСТЕР. ШВАРЦ: Это хороший вопрос.
В. Ракишев, я не имею в виду никакое неуважение.
О. Нет проблем.
В. Но я собираюсь задать вопросы и вы можете ответить на них, или адвокат советует вам не отвечать на них.
A. Фактически, вы можете прочитать об этом в открытых источниках. Это была открытая сделка, и сделка была сделана на основе рыночных условий.
В. Г‑н Ракишев , который был инвестором что вы продали акции Казкоммерцбанка ?
A. Позвольте мне повторить, что все это информацию можно легко найти на Open Источники. Вы можете прочитать об этом открыто, и Я предлагаю сосредоточиться на что мы здесь, и это дело с БТА Банком. Ничего нет кроме этого.
В. Г‑н Ракишев , мне нужен ответ на мой вопрос. Кто является инвестором вы проданной вы г Казкоммерцбанк акции в?
О. Ну, я не собираюсь скрывать это если этот вопрос задан. это Народный банк, ХАЛИ — К.
В. Г‑н Ракишев , в то время, когда вы купил ваши акции в БТА Банке примерно в конце декабря или, извините меня, в конце 2013 года, вы — были вы председатель совета Казкоммерцбанк в то время?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
A.Я не уверен, что понимаю вопрос не могли бы вы повторить это еще раз, Пожалуйста.
Q.Конечно. В декабре 2013 года вы и Казкоммерцбанк каждый купил около 50 процент
БТА Банка, это правильно?
A.Да, это правильно.
Q.Во время этой транзакции, были вы председатель правления Казкоммерцбанк ?
A.Нет .
Q.У вас есть какая-либо должность на в то время в Казкоммерцбанке ?
A.Нет нет.
Q.У вас была какая-то часть Казкоммерцбанк в то время?
A.Нет .
Q.В какой-то момент после декабря 2013 года, ВЫ купили часть Казкоммерцбанка ?
A.По нашему соглашению, соглашение между я и Казкоммерцбанк , после продажа — после покупки БТА Банка, мы согласились, что мы будем сливаться Казкоммерц и БТА. И в результате этого, позже я получил долю в Казкоммерцбанке .
В. Сколько вы заплатили за половину акции БТА Банка в конце 2013 года?
О. Я могу немного ошибиться с точные цифры, но это примерно 75 млрд тенге, TENGE, согласно обмену по состоянию на тот момент, это было 500 млн долларов США .
В. Сколько Казкоммерцбанк заплатил для половины БТА Банка в конце 2013 года?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
О. Я не могу вам точно сказать Казкоммерцбанк , но, примерно, в моем мнение, это было примерно снова такое же количество.
Q. Так Казкоммерц заплатил приблизительно 75 млрд тенге на покупку половины БТА Банка на в конце 2013 года, так?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
Адвокат, согласно документам rucriminаl.com, постоянно пытается оградить Ракишева от неудобных вопросов.
О. Ну, опять же, эта информация находится в Открытые источники, и информация заключалась в том, что государство продало это примерно за 1 миллиард долларов.
Вопрос: В какой момент после декабря 2013 года сделал Казкоммерцбанк слияния с БТА банком?
О. Я бы сказал, что не было слияние этих двух объектов в классическом концепции этого термина. Что случилось, активы распределялись, делились и после что пришло два юридических лица и Я могу сказать, что это было примерно в 2015, я не совсем уверен, и я не могу подтвердите это, но это примерно когда это произошло.
В. Ракишев , когда вы говорите активы были распределены, можете ли вы объяснить чьи активы были распределены кому?
A. Частично активы БТА Банк и Казкоммерцбанк были разделены между эти две стороны, и это было сделано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Национальный банк Республики Казахстан был контролирующим органом. В этой роли Национальный банк сделал комментарии, я бы не сказал комментариев, но в соответствии с их положениями, активы были разделены или распределены и в этот момент в БТА Банк предоставил свою лицензию в качестве банка и до этого, это было — оно оставалось как компания, которая управляла проблемными активами. А также это для Казкоммерцбанка . Он стал банком в классическом понимании этого термина, и он фактически взял на себя все филиалы банка, БТА Банка. Вот как это произошло то, как активы были обменены.
В. Г‑н Ракишев , сегодня вы являетесь мажоритарный акционер БТА Банка?
О. Да, так оно и есть.
В. Примерно, сколько БТА Банка ты сегодня обладаешь?
О. Я бы сказал примерно 97 процент.
Q. Вы, возможно, объяснили часть этого уже, но что произошло между декабрем 2013 года, когда вы купили половину банка, до сегодняшнего дня, когда вы владеете 97 процентами банка?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
О. Мы пытались слиться, но под последнее соглашение, я остался с БТА Банком и Казкоммерцбанк теперь принадлежит разного инвестора.
В. Мы можем уйти от этого через минуту, но просто помогите мне понять. В декабре 2013 года вы заплатили 75 млрд тенге на покупку половины БТА Банка?
О. Это правильно.
В. И до приблизительно половины до 2017 года вам принадлежало 97 процентов БТА Банк, плюс половина Казкоммерцбанка , Справедливая?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
О. Нет, у меня нет собственности в Казкоммерцбанка , вообще нет .
В. Вы ранее свидетельствовали о том, что примерно, у вас был интерес к Казкоммерцбанк до двух месяцев назад это так?
A. Да, до двух-трех месяцев раньше, да, у меня был интерес.
В. Сколько у вас было двух или три месяца назад в Казкоммерцбанке ?
О. Опять же, я могу ошибаться, но это было более 75 процентов, но при этом момент времени, два-три месяца назад, у меня было только 48 процентов процентов в БТА-банке.
В. Г‑н Ракишев , можете ли вы описать свои образование для нас?
О. Да, конечно. Я окончил Государственная юридическая академия в Казахстане в городе Алматы. Я закончил в 2000 году , а также в 2002 году я окончила Государственную Академию экономики , а также я взял курс в Оксфордской бизнес-школе, Оксфордской университетской бизнес-школе.
В. Когда вы говорите, что окончили Государственная юридическая академия, означает ли это, что у вас есть юридическое образование?
A. В соответствии с нашим законодательством это не совсем так, как вы его описываете. На самом деле, это похоже на фундаментальный начальное образование.
В. Вы когда-нибудь занимались законом?
А. Нет.
Q. Хорошо для вас. Когда вы учились в Оксфорде?
A.В 2007.
Q.Был ли у вас конкретный курс учиться в Оксфорд?
О. Да, это называется AMP, Advanced Программа управления, AMP.
Q.Между тем, когда вы закончили экономической академии в 2002 году и учебы в Оксфорд в 2007 году, вы работали?
О. Да. После того, как я окончил юридической академии в 2000 году, я начал работая сразу.
Q.Где вы начать Работа?
A.Я работал на разные сущности и моя основная работа, работа, на которой я получил зарплату началось с газового сектора, газовых компаний, газа и химических компаний.
В. Что вы сделали для этого газа? компании?
A. Начиная с 2000 года после В 2004 году я начал работать специалистом. Это было начальный управленческий уровень, а затем я был в течение этих лет вице-президент компании в 2004 году, поэтому я фактически прошли все этапы, начиная от начального уровня специалиста и менеджера, затем управляющий директор, затем отдел директор а затем до вице-президента.
Q.Была ли эта компания единственной выполнены эти роли?
A.Это была группа компаний, но все те компании были частью этой группы из компании.
Q.Каково было название группы компании?
A.Казмунитский газ (фонетический).
Q.У вас есть доля участия в Казмунитном газе?
A.Нет.
Q.Значит, ты был просто сотрудником?
A Да. А в 2004 году я сделал решение пойти в частный сектор и мой частный бизнес.
Q. Так что вы были на Казмуните Газе до 2004?
A.Да.
Q.Что случилось в 2004 году?
A.Я начал работать самостоятельно бизнес, моя собственная компания.
Q.Как называлась эта компания?
A.Sat & Co.
Q.До сих пор существует Sat & Co.
A.Да, и я являюсь председателем правления эта компания.
Q.Что делает Sat & Co.?
A.У меня есть интерес к этой компании, Я бы сказал, примерно 75 процентов. Это открытая акционерная компания в Казахстане обмен и он участвует в различных инвестиции, начиная с проекта добычи, машиностроение, финансовый сектор идругой виды инвестиционных сделок, Sat & Co. игры роль управляющей компании и инвестирование Компания.
Q.Вы были основателем Sat & Co.?
A.Да.
Q. Кто-нибудь еще помог вам найти Sat & Co.?
A.Да.
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
Продолжение следует
Источник: rucriminal.com