Райское досье проливает свет на клептократию

«Рай­ское досье» содер­жит мил­ли­о­ны став­ших извест­ны­ми доку­мен­тов об офшор­ной актив­но­сти бога­тей­ших лиц, вклю­чая Коро­ле­ву Вели­ко­бри­та­нии Ели­за­ве­ту II. В нача­ле нояб­ря кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей начал пуб­ли­ко­вать инфор­ма­цию о дея­тель­но­сти и собы­ти­ях, задо­ку­мен­ти­ро­ван­ных в «Рай­ском досье». Мно­гие доку­мен­ты сви­де­тель­ству­ют об укло­не­нии от упла­ты нало­гов. В мас­си­ве этих дан­ных несколь­ко теря­ют­ся кру­пи­цы инфор­ма­ции, рас­кры­ва­ю­щие дей­ствия клеп­то­кра­ти­че­ских госу­дарств Евразии.

Отно­си­тель­но неболь­шая часть «Рай­ско­го досье» про­ли­ва­ет свет на мало­из­вест­ную част­ную ком­па­нию Meridian Capital, кото­рая в 2006 году кон­тро­ли­ро­ва­ла акти­вы сто­и­мо­стью более 3 млрд долл. США. Соглас­но «Рай­ско­му досье», дело­вые инте­ре­сы ком­па­нии Meridian раз­но­об­раз­ны: сре­ди пред­при­я­тий, нахо­див­ших­ся под ее кон­тро­лем в тече­ние извест­но­го пери­о­да, деся­ток неф­тя­ных место­рож­де­ний по все­му миру, круп­ней­шая казах­стан­ская желез­но­до­рож­ная ком­па­ния, круп­ный про­из­во­ди­тель молоч­ных про­дук­тов Лат­вии и рос­сий­ский реги­о­наль­ный аэропорт.

В рас­кры­тых доку­мен­тах упо­ми­на­ет­ся Сау­ат Мын­ба­ев, пред­се­да­тель прав­ле­ния госу­дар­ствен­ной неф­те­га­зо­вой ком­па­нии «Каз­Му­най­Газ», один из мажо­ри­тар­ных акци­о­не­ров ком­па­нии Meridan Capital с по край­ней мере с 2006 по 2011 годы. Ему, как заяв­ля­ет­ся, при­над­ле­жит 18,5% акций. В ука­зан­ные годы Мын­ба­ев зани­мал долж­но­сти мини­стра энер­ге­ти­ки и мини­стра неф­ти и газа Казах­ста­на. Рас­сле­до­ва­ние, про­ве­ден­ное Цен­тром рас­сле­до­ва­ния кор­руп­ции и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти (OCCRP), пока­за­ло, что соб­ствен­ни­ки ком­па­нии Meridian полу­чи­ли не менее 176 млн долл. США в каче­стве диви­ден­дов бла­го­да­ря дого­во­рен­но­стям с ком­па­ни­ей, зани­ма­ю­щей­ся транс­пор­ти­ров­кой казах­стан­ской неф­ти и минералов.

Тот факт, что Мын­ба­ев лич­но полу­чал при­быль от неф­тя­но­го биз­не­са, свя­зан­но­го с госу­дар­ством, явля­ясь выс­шим долж­ност­ным лицом Казах­ста­на в неф­те­га­зо­вом сек­то­ре, одно­знач­но сви­де­тель­ству­ет о кон­флик­те инте­ре­сов и потен­ци­аль­но – о нару­ше­нии зако­но­да­тель­ства Казах­ста­на, кото­рое запре­ща­ет госу­дар­ствен­ным долж­ност­ным лицам зани­мать­ся пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­стью. В том чис­ле участ­во­вать в управ­ле­нии ком­мер­че­ской орга­ни­за­ци­ей, вне зави­си­мо­сти от ее орга­ни­за­ци­он­ной и пра­во­вой формы.

После пуб­ли­ка­ции резуль­та­тов рас­сле­до­ва­ния OCCRP С. Мын­ба­ев при­знал, что являл­ся акци­о­не­ром Meridian, доба­вив, что он заде­кла­ри­ро­вал это в нало­го­вых доку­мен­тах и усту­пил свои акции дру­го­му лицу «несколь­ко лет назад». В пра­во­вом госу­дар­стве такое заяв­ле­ние лег­ко бы при­ве­ло к скан­да­лу. Одна­ко в Казах­стане заяв­ле­ние Мын­ба­е­ва не вызва­ло ника­кой реак­ции, и он про­дол­жа­ет зани­мать долж­ность гла­вы «Каз­Му­най­Га­за».

И дей­стви­тель­но, уча­стие С. Мын­ба­е­ва в капи­та­ле част­ной ком­па­нии не может шоки­ро­вать Казах­стан. В этой стране пере­пле­те­ние поли­ти­ки и биз­не­са явля­ет­ся обыч­ным делом. Такой меха­низм помо­гал пре­зи­ден­ту Нур­сул­та­ну Назар­ба­е­ву под­дер­жи­вать поли­ти­че­ский ста­тус-кво в Казах­стане после рас­па­да Совет­ско­го Сою­за. Подоб­ная же систе­ма уко­ре­ни­лась во всей Цен­траль­ной Азии, где репрес­сив­ным режи­мам ока­зы­ва­ют помощь – наме­рен­но или нет – мно­го­чис­лен­ные авто­ри­тет­ные запад­ные юри­сты, бух­гал­те­ры, постав­щи­ки кор­по­ра­тив­ных услуг и банкиры.

Спи­сок евро­ази­ат­ских скан­да­лов, свя­зан­ных с пра­во­на­ру­ше­ни­я­ми силь­ных мира сего, воис­ти­ну неисчерпаем.

Уже не пер­вый год неза­ви­си­мая орга­ни­за­ция Global Witness рас­ска­зы­ва­ет о том, как пра­ви­тель­ство Турк­ме­ни­ста­на хра­нит вне­бюд­жет­ный фонд в бан­ке Deutsche Bank, кон­тро­ли­ру­е­мый непо­сред­ствен­но пре­зи­ден­том. Сред­ства, по всей види­мо­сти, оста­лись после смер­ти пре­зи­ден­та Сапар­му­ра­та Ния­зо­ва и, как счи­та­ет­ся, кон­тро­ли­ру­ет­ся теперь его при­ем­ни­ком Гур­бан­гу­лы Бер­ды­му­ха­ме­до­вым. Так­же сле­ду­ет отме­тить, что Сер­дар, сын пре­зи­ден­та Бер­ды­му­ха­ме­до­ва, явля­ет­ся вли­я­тель­ным чле­ном пар­ла­мен­та, обла­дая в то же вре­мя, доля­ми в ряде при­вле­ка­тель­ных биз­не­сов, вклю­чая хлоп­ча­то­бу­маж­ный ком­би­нат, завод по про­из­вод­ству мине­раль­ной воды и гости­нич­ную сеть.

Или при­мер из дру­гой стра­ны, Таджи­ки­ста­на, где несколь­ко лет назад день­ги госу­дар­ствен­но­го алю­ми­ни­е­во­го пред­при­я­тия выво­ди­лись при помо­щи ком­па­нии-посред­ни­ка с Бри­тан­ских Вир­гин­ских Ост­ро­вов. Через эту ком­па­нию 100 млн. долл. США ушли на покуп­ку двух само­ле­тов Boeing 737s, пред­на­зна­чен­ных для част­ной авиа­ли­нии. Кото­рую, как заяв­ля­ет­ся, кон­тро­ли­ру­ет зять президента.

Сре­ди дру­гих печаль­но извест­ных исто­рий дело Мак­си­ма Баки­е­ва – сына быв­ше­го пре­зи­ден­та Кыр­гыз­ста­на, про­жи­вав­ше­го в доме сто­и­мо­стью 3,5 млн фун­тов стер­лин­гов в зеле­ном рай­оне граф­ства Сур­рей в Англии. Этот дом для него, по всей види­мо­сти, при­об­ре­ла сомни­тель­ная ком­па­ния, заре­ги­стри­ро­ван­ная на Бели­зе. Как подо­зре­ва­ет­ся, на сред­ства, кото­рые были укра­де­ны у Кыр­гыз­ско­го госу­дар­ства через круп­ней­ший банк страны.

Еще есть дело Гуль­на­ры Кари­мо­вой, доче­ри быв­ше­го пре­зи­ден­та Узбе­ки­ста­на. Она подо­зре­ва­ет­ся в полу­че­нии при­бли­зи­тель­но 1 млрд. долл. США в виде взя­ток от теле­ком­му­ни­ка­ци­он­ных ком­па­ний. По это­му фак­ту Депар­та­мент юсти­ции США воз­бу­дил круп­ней­шее в сво­ей исто­рии кон­фис­ка­ци­он­ное про­из­вод­ство, что­бы взыс­кать дохо­ды взяток.

Как пока­зы­ва­ют доку­мен­ты из «Рай­ско­го досье», боль­шая часть этих скан­даль­ных сде­лок осу­ществ­ля­лась при под­держ­ке юри­ди­че­ских фирм, мно­гие из кото­рых заре­ги­стри­ро­ва­ны в евро­пей­ских странах.

В послед­ние годы обще­ствен­ные акти­ви­сты высту­па­ют за при­ня­тие более стро­гих зако­нов о про­зрач­но­сти, что­бы кор­рум­пи­ро­ван­ным госу­дар­ствен­ным дея­те­лям было слож­нее нажи­вать­ся за счет сво­их стран. Ранее в этом году в Соеди­нен­ном Коро­лев­стве – после ана­ло­гич­ных дей­ствий Австра­лии и Ирлан­дии – был при­нят Закон об иму­ще­стве необъ­яс­нен­но­го про­ис­хож­де­ния (Unexplained Wealth Orders), поз­во­ля­ю­щий пра­во­охра­ни­тель­ным орга­нам рас­сле­до­вать фак­ты при­об­ре­те­ния доро­го­сто­я­щих объ­ек­тов недви­жи­мо­сти лица­ми, кото­рые силу зани­ма­е­мых долж­но­стей не могут рас­по­ла­гать соот­вет­ству­ю­щи­ми средствами.

Соеди­нен­ное Коро­лев­ство уже вве­ло спе­ци­аль­ный реестр «бене­фи­ци­ар­ных соб­ствен­ни­ков» для заре­ги­стри­ро­ван­ных в СК ком­па­ний. (Одна­ко, увы, не на сво­их Замор­ских и Корон­ных тер­ри­то­ри­ях!) Но в Бри­та­нии всё же пыта­ют­ся про­ве­сти закон, кото­рый будет тре­бо­вать рас­кры­тия све­де­ний об истин­ных соб­ствен­ни­ках всех объ­ек­тов недви­жи­мо­сти. Хотя про­цесс этот замет­но затягивается.

Меры по повы­ше­нию про­зрач­но­сти в отно­ше­нии бене­фи­ци­а­ров пред­при­ни­ма­ют­ся так­же во Фран­ции, Нор­ве­гии, Нидер­лан­дах, Укра­ине и дру­гих стра­нах. Это даёт осно­ва­ния наде­ять­ся, что гло­баль­ный реестр бене­фи­ци­ар­но­го пра­ва соб­ствен­но­сти ста­нет когда-нибудь реаль­но­стью и услож­нит госу­дар­ствен­ным дея­те­лям воз­мож­ность нажи­вать­ся за счет сво­их должностей.

Пока же граж­да­нам стран Евра­зии оста­ет­ся наде­ять­ся на новые резо­нанс­ные утеч­ки, кото­рые про­льют свет на то, кто на самом деле кон­тро­ли­ру­ет богат­ства их стран.

12 декаб­ря 2017 г.
Томас Мейн (Thomas Mayne) и Питер Зал­ма­ев (Peter Zalmayev)

При­ме­ча­ние редак­то­ра:
Томас Мейн – неза­ви­си­мый иссле­до­ва­тель и писа­тель из Лон­до­на. В тече­ние две­на­дца­ти лет он отве­чал за евразий­ские рас­сле­до­ва­ния в орга­ни­за­ции Global Witness, зани­ма­ю­щей­ся борь­бой с кор­руп­ци­ей НПО, кото­рая при­зы­ва­ет поло­жить конец экс­плу­а­та­ции при­род­ных ресур­сов.
Питер Зал­ма­ев явля­ет­ся дирек­то­ром НПО «Евразий­ская демо­кра­ти­че­ская ини­ци­а­ти­ва» (Eurasia Democracy Initiative — www.eurasiademocracy.org), рас­по­ла­га­ю­щей отде­ле­ни­я­ми в Нью-Йор­ке и Кие­ве. До пере­хо­да в EDI, П. Зал­ма­ев руко­во­дил Про­грам­мой Цен­траль­ной Азии Меж­ду­на­род­ной лиги по пра­вам чело­ве­ка. П. Зал­ма­ев име­ет сте­пень Маги­стра меж­ду­на­род­ных отно­ше­ний и диплом Инсти­ту­та им. Гар­ри­ма­на Колум­бий­ско­го уни­вер­си­те­та.
________________________________________

http://www.eurasianet.org/node/86471