Про неожиданный бизнес «евразийцев»

На нас эта исто­рия про­из­ве­ла боль­шое впе­чат­ле­ние — пись­мо пред­став­ля­ет собой гото­вую ста­тью раз­ме­ром в три стра­ни­цы. Одна­ко про­ве­рить ее мы не име­ем воз­мож­но­сти. Поэто­му, отда­вая долж­ное логи­ке авто­ра и пони­мая обще­ствен­но­ую зна­чи­мость изло­жен­ных све­де­ний, мы реши­ли не пуб­ли­ко­вать это пись­мо как жур­на­лист­ский мате­ри­ал, а дать его в ори­ги­наль­ном виде под руб­ри­кой НАМ ПИШУТ с неболь­ши­ми сокращениями.

Что в этой исто­рии прав­да, а что пре­уве­ли­че­но, мы пред­ла­га­ем решить самим чита­те­лям. В свою оче­редь мы гото­вы дать сло­во на нашей пло­щад­ке всем фигу­ран­там этой истории.

“Ува­жа­е­мая редакция!

Как вер­ный чита­тель «Рес­пуб­ли­ки» хотел бы поде­лить­ся с Вами инте­рес­ной инфор­ма­ци­ей, каса­ю­щей­ся весь­ма неожи­дан­ной сто­ро­ны дея­тель­но­сти так назы­ва­е­мой «евразий­ской трой­ки» (Маш­ке­вич, Шоди­ев, Ибра­ги­мов). Все их зна­ют как акци­о­не­ров Eurasian Resources Group (ERG), быв­шей Eurasian National Resources Corporation (ENRC), кото­рую они успеш­но выве­ли с Лон­дон­ской фон­до­вой бир­жи в 2013 году, дабы избе­жать послед­ствий анти­кор­руп­ци­он­но­го рас­сле­до­ва­ния в Великобритании.

Ока­зы­ва­ет­ся, вла­дель­цы тра­ди­ци­он­но­го для Казах­ста­на биз­не­са в сфе­ре гор­но­руд­но­го дела не отста­ют от вея­ний вре­ме­ни и вплот­ную инте­ре­су­ют­ся инно­ва­ци­я­ми. Речь идет о (пока) неболь­шой ком­па­нии ТОО Wooppay (Вуп­пэй), кото­рая воз­ник­ла в кон­це 2012 года в Кара­ган­де и пред­ла­га­ет услу­ги элек­трон­но­го кошелька.

На пер­вый взгляд, это ори­ги­наль­ный и успеш­ный стар­тап, раз­ви­ва­ю­щий­ся бла­го­да­ря высо­ко­му каче­ству сво­е­го сер­ви­са и энер­гич­но­сти руко­вод­ства и сотруд­ни­ков. Но не все так про­сто, как кажет­ся непо­свя­щен­но­му наблюдателю.

След Шоди­е­ва

А все пото­му, что за Wooppay скры­ва­ет­ся не кто иной, как эти самые «евразий­цы». Прав­да, ими сде­ла­но все воз­мож­ное, что­бы избе­жать излиш­не­го внимания.

Инте­рес­но уже то, что за начи­на­ю­щей казах­стан­ской ком­па­ни­ей сто­ят несколь­ко офшо­ров, в част­но­сти Wooppay Holding BV, заре­ги­стри­ро­ван­ная в Нидер­лан­дах в сен­тяб­ре 2012 года, и Wooppay Holdings (Luxembourg) Sarl, заре­ги­стри­ро­ван­ная в нояб­ре 2013 года в Люк­сем­бур­ге. Послед­няя в свою оче­редь при­над­ле­жит Wooppay Holdings Ltd, заре­ги­стри­ро­ван­ной в Гон­кон­ге. Все эти офшо­ры хоро­ши тем, что узнать их конеч­ных бене­фи­ци­а­ров крайне слож­но, если вооб­ще воз­мож­но. Сра­зу воз­ни­ка­ет более чем закон­ный вопрос: отче­го же такая секретность?

Труд­но ска­зать, все ли «евразий­цы» явля­ют­ся совла­дель­ца­ми это­го биз­не­са и, если да, то в каких долях, но за Wooppay чет­ко про­сле­жи­ва­ет­ся фигу­ра Пато­ха Шодиева.

Некий его род­ствен­ник, Умар­джон (Умар) Шоди­ев, соглас­но Linkedin (https://uk.linkedin.com/pub/umar-shodiev/81/936/413) явля­ет­ся с янва­ря 2015 года совет­ни­ком ген­ди­рек­то­ра и чле­ном сове­та дирек­то­ров Woooppay (У них уже есть такой совет! Непло­хо для ТОО).

Сам же моло­дой чело­век, отучив­шись в част­ной шко­ле в Казах­стане, а затем в тече­ние четы­рех лет в пре­стиж­ной и сверх­до­ро­гой част­ной шко­ле Brillantmont International School в швей­цар­ской Лозанне, сей­час учит­ся в City University London в сто­ли­це Великобритании.

Сре­ди дру­зей Ума­ра в Facebook (https://www.facebook.com/ushadiev/friends) чис­лят­ся доче­ри Пато­ха Шоди­е­ва Муни­са и Нафи­са, а так­же невест­ка оли­гар­ха (жена его сына Саби­ра) Асал. Таким обра­зом, сомне­ний в род­стве меж­ду Ума­ром и гла­вой узбек­ско­го кла­на нет ника­ких. Непо­нят­но, прав­да, как еще недав­ний выпуск­ник пусть и част­ной швей­цар­ской шко­лы может содей­ство­вать в раз­ви­тии биз­не­са Wooppay, кото­рый свою дея­тель­ность ведет в дале­ком Казах­стане. Да, ком­па­ния пред­ла­га­ет ряд услуг, кото­ры­ми мож­но вос­поль­зо­вать­ся за гра­ни­цей, напри­мер, опла­та мобиль­ной свя­зи в Рос­сии и Бело­рус­сии, но осно­ва ее кли­ент­ской базы пред­став­ле­на казах­стан­ца­ми, сре­ди кото­рых осо­бен­но мно­го жите­лей Караганды.

Боль­ше, чем элек­трон­ный кошелек

Взлет Wooppay начал­ся в кон­це 2013 года, когда моло­дая ком­па­ния вышла в финал кон­кур­са стар­та­пов KZ Start, глав­ным при­зом кото­ро­го была поезд­ка в Крем­ни­е­вую доли­ну в Кали­фор­нию. Отту­да осно­ва­те­ли Wooppay — кара­ган­дин­цы Алек­сандр Доро­шен­ко, Роман Кор­ниен­ко и Лев Креп­ких — при­е­ха­ли окры­лен­ны­ми, откры­то заяв­ляя, что до выхо­да на аме­ри­кан­ский рынок (где мобиль­ные сер­ви­сы суще­ству­ют уже очень дав­но и пред­став­ле­ны гиган­та­ми вро­де Paypal) им рукой подать. Прав­да, с тех пор ниче­го подоб­но­го не про­изо­шло, но зачем при­вле­кать к себе лиш­нее вни­ма­ние подоб­ной агитацией.

О финан­со­вой и опе­ра­ци­он­ной сто­роне дея­тель­но­сти Wooppay извест­но немно­го, опять же по при­чине той самой заве­сы тай­ны, кото­рой себя окру­жи­ла ком­па­ния. В янва­ре 2015 года в спе­ци­аль­но посвя­щен­ном Wooppay мате­ри­а­ле (http://www.voxpopuli.kz/business/kak-sozdat-startap-s-oborotom-v-630-mln-tenge-v-karagande-11607.html) попу­ляр­ный сайт Voxpopuli.kz сооб­щал, что в ком­па­нию вло­же­но ни мно­го ни мало 5 мил­ли­о­нов дол­ла­ров. При этом ее обо­рот состав­лял 630 млн тен­ге (2,3 млн дол­ла­ров по теку­ще­му кур­су), а чис­ло заре­ги­стри­ро­ван­ных поль­зо­ва­те­лей состав­ля­ло 75 тысяч чело­век. Чистой при­бы­ли, по дан­ным Voxpopuli, стар­тап пока не приносит.

В октяб­ре 2015 года Wooppay попал в «Топ-10 про­цес­син­го­вых систем Казах­ста­на», заняв 8‑ую стро­ку, по вер­сии Forbes.kz (http://forbes.kz/leader/zyibkoe_liderstvo_1). Вало­вая выруч­ка соста­ви­ла 800 тысяч дол­ла­ров, а круп­ней­шим кли­ен­том (более 70% обо­ро­та) была назва­на бук­ме­кер­ская кон­то­ра Olimp.kz.

Несмот­ря на про­ти­во­ре­чи­вые све­де­ния, о мно­го­мил­ли­он­ных дол­ла­ро­вых инве­сти­ци­ях в ком­па­нию еще в 2013 году сооб­щал ее тогдаш­ний ком­мер­че­ский дирек­тор Роман Кор­ниен­ко в ряде интер­вью казах­стан­ским СМИ. При этом имя инве­сто­ра он вся­кий раз отка­зы­вал­ся назы­вать. Каза­лось бы, в чем про­бле­ма? Ведь мы зна­ем об инве­сти­ци­ях зятя Иман­га­ли Тас­ма­гам­бе­то­ва, Кене­са Раки­ше­ва, в IT-стартапы.

А лар­чик про­сто откры­вал­ся. Поми­мо сво­ей основ­ной, пуб­лич­ной, дея­тель­но­сти — раз­ви­тия элек­трон­ной ком­мер­ции в Казах­стане — Wooppay зани­ма­ет­ся еще и дру­гой — вы лег­ко пой­ме­те какой, если заду­ма­е­тесь. И меж­ду про­чим элек­трон­ные день­ги ком­па­нии выпу­ще­ны и нахо­дят­ся под кон­тро­лем Евразий­ско­го бан­ка (см. ниже), того само­го, кото­рым в рав­ных долях вла­де­ют Маш­ке­вич, Шоди­ев и Ибра­ги­мов через АО «Евразий­ская финан­со­вая компания».

Кста­ти, в нача­ле сен­тяб­ря Wooppay сооб­щил об уста­нов­ке ряда сво­их сер­ве­ров в Нидер­лан­дах яко­бы с целью «меж­ду­на­род­но­го раз­ви­тия ком­па­нии». На самом деле, это иде­аль­ный спо­соб огра­ни­чить доступ казах­стан­ских пра­во­охра­ни­те­лей и нало­го­ви­ков к транзакциям.

Оче­вид­но, что инве­сти­ции в раз­ме­ре 5 млн дол­ла­ров — сум­ма неслы­хан­ная не толь­ко для Казах­ста­на, но и для США и Евро­пы, где, несмот­ря на высо­кий уро­вень раз­ви­тия вен­чур­но­го капи­та­лиз­ма, подав­ля­ю­щее боль­шин­ство стар­та­пов начи­на­ют с менее чем 1 млн дол­ла­ров пер­во­на­чаль­ных вли­ва­ний. Кро­ме того, отно­си­тель­но неболь­шая кли­ент­ская база вку­пе с рез­ким обес­це­ни­ва­ем тен­ге (более чем на 50% с пред­по­след­ней деваль­ва­ции в фев­ра­ле 2014 года) вряд ли поз­во­лит Wooppay «отбить» столь гро­мад­ные инве­сти­ции в бли­жай­шие годы. Все это не меша­ет ком­па­нии демон­стри­ро­вать успех за успе­хом. В насто­я­щее вре­мя она в состо­я­нии пере­ез­да в куда более про­стор­ный офис в Кара­ган­де, слов­но бы и не было ника­ко­го кри­зи­са в Казахстане.

Свой чело­век на Западе

Вся выше­опи­сан­ная схе­ма не мог­ла бы дей­ство­вать без «смот­ря­ще­го» в Евро­пе, коим стал быв­ший ком­мер­че­ский дирек­тор Wooppay Роман Кор­ниен­ко. Выпуск­ник Мичи­ган­ско­го Уни­вер­си­те­та по про­грам­ме «Бола­шак», он явля­ет­ся с нояб­ря 2014 года управ­ля­ю­щим парт­не­ром, чле­ном сове­та дирек­то­ров и дирек­то­ром по меж­ду­на­род­но­му раз­ви­тию биз­не­са сво­е­го чудо-стар­та­па. Одна­ко живет Роман в Лон­доне (отку­да до Нидер­лан­дов рукой подать), где рабо­та­ет с нача­ла 2015 года дирек­то­ром по раз­ви­тию биз­не­са в ком­па­нии Monitise Create, созда­ю­щей мобиль­ные приложения.

По воз­вра­ще­нии из США в Казах­стан он устро­ил­ся… в ENRC (чего тут уди­ви­тель­но­го, не прав­да ли?), где про­ра­бо­тал два с поло­ви­ной года. За это вре­мя, соглас­но Linkedin (https://uk.linkedin.com/pub/roman-korniyenko/71/996/771), Роман кури­ро­вал реа­ли­за­цию т.н. «про­грам­мы транс­фор­ма­ции» Arrow (по-англий­ский «стре­ла») с общим бюд­же­том в 1,5 млрд дол­ла­ров. Целью про­грам­мы была опти­ми­за­ция рабо­ты ENRC на всех уров­нях с целью повы­ше­ния эффек­тив­но­сти через сокра­ще­ние издер­жек. Одна­ко, по сло­вам инсай­де­ров, смысл состо­ял совсем в другом.

Инте­рес­ный факт: сре­ди мене­дже­ров Arrow нашлись литов­цы, с кото­ры­ми Кор­ниен­ко рабо­тал напря­мую. Как извест­но, стра­ны При­бал­ти­ки (осо­бен­но Лит­ва и Лат­вия) име­ют репу­та­цию «пра­чеч­ной Евро­пы», посколь­ку актив­но участ­ву­ют в отмы­ва­нии неза­кон­но нажи­то­го в стра­нах быв­ше­го СССР. Свою буду­щую жену Кор­ниен­ко отыс­кал в Лон­доне, но по пас­пор­ту она тоже граж­дан­ка Лит­вы (а может, еще и Вели­ко­бри­та­нии), при этом еще и уро­жен­ка Караганды.

В соци­аль­ных сетях Роман стре­мит­ся не афи­ши­ро­вать свой более чем рос­кош­ный стиль жиз­ни, чего не ска­жешь о его неве­сте, кото­рая пуб­ли­ку­ет в Инста­грамм фото брил­ли­ан­тов и одеж­ды клас­са люкс (https://instagram.com/itisallaboutangel/).

Зна­ком­ство с «евразий­ца­ми» и при­ве­ло Кор­ниен­ко и сото­ва­ри­щей к созда­нию Wooppay. Тут уж нари­со­вал­ся Евразий­ский банк со сво­им пред­ло­же­ни­ем выпу­стить в обра­ще­ние элек­трон­ные день­ги, и вдруг появи­лись мно­го­мил­ли­он­ные инве­сти­ции. На сво­ей стра­нич­ке Linkedin Роман, кста­ти, откро­вен­но при­зна­ет (по-англий­ски): «СНГ — это такая тер­ри­то­рия, где зало­гом успеш­ной рабо­ты биз­не­са явля­ет­ся нали­чие тес­ных свя­зей с клю­че­вы­ми дело­вы­ми парт­не­ра­ми и поли­ти­че­ски вли­я­тель­ны­ми лица­ми». Что может быть оче­вид­ней, когда начи­на­ешь сопо­став­лять детали”.

Сей­час Кор­ниен­ко рабо­та­ет еще и на Monitise Create, кото­рая (сюр­приз!) под­пи­са­ла в сере­дине 2014 года кон­тракт с Евразий­ским бан­ком на созда­ние систе­мы мобиль­но­го бан­кин­га. Соб­ствен­но гово­ря, бла­го­да­ря это­му кон­трак­ту он и ока­зал­ся в Лон­доне. В обмен на щед­рое воз­на­граж­де­ние (в допол­не­ние к тому, что ему при­но­сит Wooppay) он выис­ки­ва­ет парт­не­ров для англий­ской фир­мы на про­стран­ствах СНГ.

Вряд ли вся эта инфор­ма­ция хоть сколь­ко-нибудь заин­те­ре­су­ет казах­стан­ские пра­во­охра­ни­тель­ные огра­ны, кото­рые, во-пер­вых, не пой­дут в откры­тую про­тив инте­ре­сов «евразий­цев», а во-вто­рых, пока слиш­ком пло­хо раз­би­ра­ют­ся в элек­трон­ной ком­мер­ции, что­бы собрать все фак­ты воеди­но. Одна­ко пред­мет­ный инте­рес может про­явить Бри­тан­ское бюро по борь­бе с финан­со­вы­ми махи­на­ци­я­ми (Serious Fraud Office, SFO), кото­рое с 2013 года без­успеш­но пыта­ет­ся выве­сти на чистую воду соб­ствен­ни­ков ENRC.

По сооб­ще­ни­ям бри­тан­ской прес­сы, рас­сле­до­ва­ние про­дол­жа­ет­ся, но у SFO так и не появи­лось за 3 целых года серьез­ных заце­пок: мно­гие свя­зан­ные с ENRC лица либо уже поки­ну­ли Вели­ко­бри­та­нию, либо и вовсе ушли в мир иной. Быть может, теперь все изменится.

С ува­же­ни­ем, Ваш пре­дан­ный чита­тель Андрей Правдин”.