Очередная халатность Бельгии?

 

22.11.2017

OSI

Несмотря на международный ордер на арест, гражданка Казахстана и правая рука Мухтара Аблязова Ботагоз Жардемали владела компанией в Бельгии и неоднократно посещала страну без каких-либо помех со стороны бельгийских властей.

Недав­но бель­гий­ская груп­па «Оpen source investigations» (OSI), назва­ние кото­рой мож­но пере­ве­сти как «Источ­ник рас­сле­до­ва­ний», и кото­рая состо­ит из неза­ви­си­мых жур­на­ли­стов, иссле­до­ва­те­лей, факт-кон­тро­ле­ров, акти­ви­стов и экс­пер­тов, объ­еди­нив­ших­ся, что­бы обес­пе­чить глу­бо­кие поли­ти­че­ские рас­сле­до­ва­ния и точ­ный ана­лиз, опуб­ли­ко­ва­ла на сво­ем сай­те мате­ри­ал о близ­кой сорат­ни­це Мух­та­ра Абля­зо­ва Бота­гоз Жар­де­ма­ли, кото­рую в Казах­стане подо­зре­ва­ют в хище­нии мил­ли­ар­дов дол­ла­ров из «БТА бан­ка» и объ­яви­ли в меж­ду­на­род­ный розыск. Нам это рас­сле­до­ва­ние пока­за­лось любо­пыт­ным, и мы реши­ли обна­ро­до­вать его на рус­ском языке.

 

Кто такая Бота­гоз Жардемали?

Жар­де­ма­ли роди­лась 10 июля 1976 года в казах­стан­ском горо­де Алма-Ате. В 1999 году она окон­чи­ла Выс­шую шко­лу пра­ва «Адилет» в Алма-Ате. С 1997 по 1999 год она рабо­та­ла асси­стен­том юри­ста в алма-атин­ском офи­се юри­ди­че­ской фир­мы White & Case.
В 2003‑м Жар­де­ма­ли окон­чи­ла Гар­вард­скую шко­лу пра­ва и в 2004‑м полу­чи­ла лицен­зию на адво­кат­скую дея­тель­ность в Нью-Йор­ке. С тех пор рабо­та­ла адво­ка­том в нью-йорк­ском офи­се ком­па­нии White & Case (смот­ри­те на https://lawyers.justia.com/lawyer/botagoz-jardemalie-1300601).
В нояб­ре 2005 года она ста­но­вит­ся испол­ни­тель­ным дирек­то­ром «БТА бан­ка» в Алма-Ате, а в октяб­ре 2008-го там же – чле­ном сове­та дирек­то­ров. При­ме­ча­тель­но, что как раз в 2005 году Мух­тар Абля­зов ста­но­вит­ся един­ствен­ным вла­дель­цем «БТА бан­ка» и начи­на­ет созда­вать сеть офшор­ных ком­па­ний, через кото­рые он вывел мил­ли­ар­ды дол­ла­ров из бан­ка. Казах­стан­ское пра­ви­тель­ство рас­кры­ло эту схе­му в 2009 году, когда «БТА банк» наци­о­на­ли­зи­ро­ва­ли. Как утвер­жда­ют про­ку­ро­ры, Абля­зов вывел 7,5 мил­ли­ар­да дол­ла­ров с помо­щью под­став­ных кор­по­ра­ций (боль­ше про это читай­те здесь: http://www.opensourceinvestigations.com/belgium/kazakhgate-relay-bulat-utemuratov-mukhtar-ablyazov/).
Абля­зов так­же был тес­но свя­зан с Алек­сан­дром Пот­ки­ным, кото­рый яко­бы зани­мал­ся акти­ва­ми Абля­зо­ва в Рос­сии. Пот­кин – широ­ко извест­ный рос­сий­ский наци­о­на­лист, быв­ший лидер Дви­же­ния про­тив неза­кон­ной имми­гра­ции (ДПНИ).
Пот­ки­на аре­сто­ва­ли рос­сий­ские вла­сти в октяб­ре 2014 года. След­ствие утвер­жда­ет, что Абля­зов ста­вил зада­чи Пот­ки­ну через сво­их бли­жай­ших сорат­ни­ков – Илья­са Хра­пу­но­ва (он зять Абля­зо­ва и сын быв­ше­го мэра Алма-Аты Вик­то­ра Хра­пу­но­ва), а так­же через Бота­гоз Жардемали.
Ины­ми сло­ва­ми, Абля­зов нанял Жар­де­ма­ли, что­бы она помо­га­ла ему реа­ли­зо­вы­вать его дерз­кую схе­му отмы­ва­ния мил­ли­ар­дов дол­ла­ров из Казах­ста­на через офшор­ные компании.
В 2009 году Жар­де­ма­ли ушла со всех пози­ций в «БТА бан­ке» и поки­ну­ла стра­ну, как и Абля­зов. Неко­то­рые источ­ни­ки (в част­но­сти, газе­та «Экспресс‑К», № 155 от 24.08.2013 г. – Ред.) гово­рят, что Жар­де­ма­ли так­же была любов­ни­цей Аблязова.
Она заму­жем за Пите­ром Шты­ком, вла­дель­цем New World Oil & Gas (он так­же совет­ник зятя Абля­зо­ва Илья­са Хра­пу­но­ва. – Ред.)

 

Биз­нес в Бельгии

В сен­тяб­ре 2012 года Жар­де­ма­ли с мужем созда­ли ком­па­нию под назва­ни­ем Botagoz Jardemalie SPRL в Брюс­се­ле (Бель­гия). Ком­па­ния рас­по­ла­га­лась по адре­су в Брюс­се­ле Chaussée de Louvain 467, 1030 Schaerbeek и пред­ла­га­ла услу­ги кон­сал­тин­га в обла­сти транс­гра­нич­ных судеб­ных дел и управ­ле­нию про­ек­та­ми, раз­ра­бо­тан­ны­ми сов­мест­но в Казах­стане и Евро­пей­ском Союзе.
Поз­же, 13 мар­та 2013 года, ком­па­ния поме­ня­ла назва­ние на Ponte Mundi, и Жар­де­ма­ли ста­ла управ­ля­ю­щим директором.
Что про­изо­шло после орде­ра на арест

4 мая 2013 года казах­стан­ские вла­сти выда­ли меж­ду­на­род­ный ордер на арест на имя Жар­де­ма­ли, обви­нив ее в «неза­кон­ном при­сво­е­нии или рас­тра­те дове­рен­но­го иму­ще­ства», свя­зав это с пози­ци­я­ми, кото­рые они зани­ма­ла в «БТА банке».
Несмот­ря на это, с ней ниче­го не про­изо­шло, и она смог­ла посе­тить Бель­гию как мини­мум два раза без вопро­сов со сто­ро­ны бель­гий­ских властей.
Пер­вый раз она при­е­ха­ла в Бель­гию с мужем 2 фев­ра­ля 2016 года, что­бы про­дать Ponte Mundi юри­ди­че­ской ком­па­нии Ruchat Lexial.
Вто­рой визит слу­чил­ся 5 сен­тяб­ря 2016 года, когда Жар­де­ма­ли ушла с пози­ции испол­ни­тель­но­го дирек­то­ра в Ponte Mundi.
На всех этих доку­мен­тах Жар­де­ма­ли и ее муж ука­зы­ва­ют свой адрес про­жи­ва­ния: квар­ти­ра 4100, 4100, Le Reve residential tower, Дубай, Араб­ские Эмираты.

 

«Фран­цуз­ский связной»

Как было ска­за­но ранее, адрес ком­па­нии Botagoz Jardemalie SPRL, кото­рая впо­след­ствии ста­ла Ponte Mundi: Chaussée de Louvain 467, Брюс­сель, Бель­гия. Это так­же адрес юри­ди­че­ской ком­па­нии Ruchat Lexial, кото­рая при­об­ре­ла в соб­ствен­ность Ponte Mundi.
Ком­па­ния Ruchat Lexial была осно­ва­на Эмма­ну­элем Руша, экс­пер­том по делам имми­гра­ции, уго­лов­но­го и поли­ти­че­ско­го пра­ва. В Брюс­се­ле Руша воз­глав­ля­ет коми­тет LREM – поли­ти­че­ское дви­же­ние, создан­ное фран­цуз­ским пре­зи­ден­том Эмма­ну­элем Мак­ро­ном. Во Фран­ции Руша рабо­тал с быв­шим мини­стром Мишель Бар­нье в рам­ках про­ек­та «Новая Рес­пуб­ли­ка», а так­же с сена­то­ром Жан-Мари Боке­лем («Gauche Moderne»). Сов­мест­но с чле­ном Евро­пей­ско­го пар­ла­мен­та Але­ном Ламас­су­ром Руша раз­ра­ба­ты­вал отчет под назва­ни­ем «Граж­дане и евро­пей­ские пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны» для дру­го­го пре­зи­ден­та Фран­ции – Нико­ля Саркози.
Этот юрист со свя­зя­ми в пра­ви­тель­ствах Бель­гии и Фран­ции поз­во­лил у себя раз­ме­стить ком­па­нию, а затем купил ее у Бота­гоз Жар­де­ма­ли – чело­ве­ка, кото­ро­го разыс­ки­ва­ют за «неза­кон­ное при­сво­е­ние или рас­тра­ту дове­рен­но­го иму­ще­ства». Воз­ни­ка­ет мно­го вопросов.

 

Бель­гий­ский провал

Пока казах­стан­ские вла­сти дела­ют все воз­мож­ное, что­бы вер­нуть укра­ден­ные мил­ли­ар­ды и при­влечь к ответ­ствен­но­сти Абля­зо­ва и Жар­де­ма­ли, бель­гий­ские спец­служ­бы и пред­ста­ви­те­ли вла­сти как буд­то не заме­ти­ли в сво­ей стране при­сут­ствия Жар­де­ма­ли, нахо­дя­щей­ся в меж­ду­на­род­ном розыс­ке, кото­рая к тому же зани­ма­ет­ся биз­не­сом в Брюс­се­ле. Никто ни разу не задал ей вопрос о том, что она дела­ет в Бельгии.
Насто­ра­жи­ва­ет, что это уже вто­рая связь Мух­та­ра Абля­зо­ва с Бель­ги­ей. OSI ранее обна­ру­жи­ли, что вид­ный бель­гий­ский биз­нес­мен Франк Мон­стри при­кры­вал Абля­зо­ва (читай­те здесь: http://www.opensourceinvestigations.com/belgium/hidden-belgium-strange-case-frank-monstrey/).
Судя по все­му, тот факт, что бель­гий­ские вла­сти не заме­ти­ли при­сут­ствия на сво­ей тер­ри­то­рии Жар­де­ма­ли, – это чудо­вищ­ная халат­ность, кото­рая гово­рит о неком­пе­тент­но­сти. Вре­мя пока­жет, была ли эта халат­ность непред­на­ме­рен­ной или наоборот.

Ори­ги­нал ста­тьи: Новая Газе­та Казахстан