Орган по борьбе с отмыванием денег обещает расследовать выводы OCCRP в отношении ОАЭ

Меж­ду­на­род­ный орган по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, исклю­чив­ший Объ­еди­нен­ные Араб­ские Эми­ра­ты из сво­е­го “серо­го спис­ка”, рас­смот­рит резуль­та­ты недав­не­го рас­сле­до­ва­ния, про­ве­ден­но­го OCCRP и его инфор­ма­ци­он­ны­ми парт­не­ра­ми, в ходе кото­ро­го выяс­ни­лось, что осуж­ден­ные пре­ступ­ни­ки, лица, скры­ва­ю­щи­е­ся от пра­во­су­дия, и лица, нахо­дя­щи­е­ся под санк­ци­я­ми, вла­де­ют недви­жи­мо­стью в Дубае.

Бази­ру­ю­ща­я­ся в Пари­же Груп­па раз­ра­бот­ки финан­со­вых мер борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег (FATF) в фев­ра­ле исклю­чи­ла ОАЭ из спис­ка стран, не при­ни­ма­ю­щих адек­ват­ных мер по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег и финан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма. Но рас­сле­до­ва­ние Dubai Unlocked, опуб­ли­ко­ван­ное в мае, заста­ви­ло заду­мать­ся о реше­нии FATF.

Теперь FATF заяви­ла, что ее экс­пер­ты изу­чат жур­на­лист­ское рас­сле­до­ва­ние и при­мут во вни­ма­ние его резуль­та­ты, когда будут вновь оце­ни­вать уси­лия ОАЭ по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег.
“Они изу­чат име­ю­щу­ю­ся в откры­том досту­пе инфор­ма­цию”, — ска­зал пре­зи­дент FATF Раджа Кумар в интер­вью парт­не­ру OCCRP — теле­ка­на­лу E24. “То, что вы сде­ла­ли в обла­сти рас­сле­до­ва­ний, будет пуб­лич­ной инфор­ма­ци­ей, кото­рой они будут располагать”.

Жур­на­ли­сты так­же рас­ска­за­ли, как аген­ты по недви­жи­мо­сти поощ­ря­ют кли­ен­тов пла­тить налич­ны­ми при покуп­ке недви­жи­мо­сти и почти не спра­ши­ва­ют об источ­ни­ке денег, что про­ти­во­ре­чит стан­дар­там FATF.

“Юри­сты, бух­гал­те­ры, постав­щи­ки кор­по­ра­тив­ных услуг, аген­ты по недви­жи­мо­сти — все они долж­ны вне­сти свой вклад в обес­пе­че­ние пол­но­го соблю­де­ния тре­бо­ва­ний по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег и финан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма”, — ска­зал Кумар.

“Мы будем тре­бо­вать от ОАЭ отче­та за дей­ствия, кото­рые они пред­при­ня­ли или не пред­при­ня­ли”, — заклю­чил он.

В 2020 году FATF при­зва­ла ОАЭ “при­нять сроч­ные меры, что­бы эффек­тив­но оста­но­вить кри­ми­наль­ные финан­со­вые пото­ки, кото­рые они при­вле­ка­ют”. При­знав уси­лия ОАЭ неудо­вле­тво­ри­тель­ны­ми, целе­вая груп­па через два года вклю­чи­ла стра­ну в “серый” спи­сок, что озна­ча­ет повы­шен­ный кон­троль за мера­ми, при­ни­ма­е­мы­ми стра­ной для борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег и финан­си­ро­ва­ни­ем терроризма.

Но в этом году она его исклю­чи­ла, объ­явив, что стра­на доби­лась “зна­чи­тель­но­го про­грес­са”, в том чис­ле улуч­ши­ла воз­мож­но­сти рас­сле­до­ва­ния и судеб­но­го пре­сле­до­ва­ния нарушителей.

Этот шаг вызвал ответ­ную реак­цию критиков.

Пар­ла­мен­та­рии Евро­пей­ско­го сою­за утвер­жда­ли, что госу­дар­ство Пер­сид­ско­го зали­ва оста­ет­ся гло­баль­ным цен­тром отмы­ва­ния денег. Сули­ман Баль­до, дирек­тор анти­кор­руп­ци­он­ной орга­ни­за­ции Sudan Transparency and Policy Tracker, пре­ду­пре­дил, что день­ги, отмы­ва­е­мые в ОАЭ, так­же под­пи­ты­ва­ют конфликты.

Исклю­че­ние ОАЭ из “серо­го” спис­ка ФАТФ вызы­ва­ет недо­уме­ние, учи­ты­вая дан­ные, ука­зы­ва­ю­щие на то, что кон­тра­банд­ное золо­то из Афри­ки в Дубай исполь­зу­ет­ся для финан­си­ро­ва­ния про­дол­жа­ю­щих­ся граж­дан­ских войн в Судане, а так­же в дру­гих стра­нах к югу от Саха­ры”, — заявил он OCCRP в марте.

Foreign Affairs сооб­щил, что эми­рат Дубай “стал пунк­том назна­че­ния для золо­та, добы­то­го на тер­ри­то­ри­ях, кон­тро­ли­ру­е­мых RSF”. Под RSF под­ра­зу­ме­ва­ют­ся Силы быст­рой под­держ­ки — одна из груп­пи­ро­вок, участ­ву­ю­щих в граж­дан­ской войне в Судане, кото­рая, по дан­ным ООН, изгна­ла из сво­их домов око­ло 11 мил­ли­о­нов чело­век с апре­ля 2023 года.

FATF зна­ла об этой про­бле­ме в 2023 году и отме­ти­ла в сво­ем отче­те, что одним из “наи­бо­лее опас­ных сек­то­ров” стра­ны явля­ет­ся “зло­упо­треб­ле­ние диле­ра­ми дра­го­цен­ных металлов”.

В ответ на выво­ды про­ек­та Dubai Unlocked ОАЭ заяви­ли через свои посоль­ства в Вели­ко­бри­та­нии и Нор­ве­гии, что они “чрез­вы­чай­но серьез­но отно­сят­ся к сво­ей роли в защи­те целост­но­сти миро­вой финан­со­вой системы”.

Пере­ве­де­но с помо­щью DeepL.com

Исотч­ник: OCCRP