ЛОНДОН — Eriell Group является ведущей нефтегазовой сервисной компанией Узбекистана, но до недавнего времени ее корпоративная штаб-квартира находилась на Джерси.
Председатель совета директоров компании продолжает заключать многомиллионные сделки в Европе, несмотря на тесные связи Eriell с находящимся под санкциями Газпромбанком и, предположительно, Геннадием Тимченко, олигархом, находящимся под санкциями, и личным другом Владимира Путина.
Материнская компания Eriell переехала в Гонконг в ноябре 2023 года с острова Джерси, где она была зарегистрирована в Комиссии по финансовым услугам.
Eriell, чья деятельность основана на прибыльном доступе к нефтегазовому сектору Узбекистана, продолжает работать в условиях санкций Газпромбанка, топ-менеджеры которого также занимали должности руководителей Eriell.
Контролируемый Кремлем Газпромбанк, который финансировал и был совладельцем Eriell как минимум до ноября 2023 года, является одним из крупнейших российских банков, и в 2014 году ЕС и Великобритания ввели против него частичные санкции, а в 2022 году их примеру последуют США и Канада. Банк не находится под так называемыми полными блокирующими санкциями Запада из-за его ключевой роли в экспорте российского газа, в котором Запад по-прежнему нуждается. При определенных условиях операции с банком и его дочерними компаниями остаются легальными.
В этом году Бахтиер Фазылов, директор Eriell, занимался покупкой в Западной Европе промышленных активов, которые в условиях военной экономики России оказались в большом дефиците, а Газпромбанк софинансировал очередную итальянскую сделку его группы.
Eriell Group International Limited “перевела все свои активы и корпоративную регистрацию в Гонконг, что помогает Eriell более тесно сотрудничать с китайскими компаниями по закупке сырья, оборудования и строительных материалов, а также более эффективно работать с азиатскими инвесторами и финансовыми институтами”, — сообщил “Репортеру” представитель группы компаний г‑на Фазылова. “Ни г‑н Фазылов, ни одна из его компаний не имеют деловых связей с Геннадием Тимченко”.
“Газпромбанк не владеет долей в капитале ни одного из предприятий г‑на Фазылова. Хотя банк был одним из первых партнеров в Eriell Group, он начал продавать акции в 2018 году по коммерческим причинам и завершил этот процесс в начале 2022 года”, — добавил пресс-секретарь.
Reporter.London ознакомился с отчетом о подозрительной деятельности (SAR), поданным в Комиссию по финансовым услугам Джерси в 2023 году, в котором говорилось, что Eriell могла нарушить санкции из-за своих обширных связей с Газпромбанком и руководителями Газпромбанка, в отношении которых были введены индивидуальные санкции за пределами Великобритании. Репортер не смог установить, действительно ли режим санкций Великобритании был нарушен в то время, и этот вопрос стал спорным после перехода в Гонконг. “Предприятия г‑на Фазылова работают в полном соответствии со всеми применимыми законами и правилами в каждой юрисдикции, где они присутствуют”, — заявил представитель компании.
Reporter не называет компанию, которая подала заявление в отдел финансовой разведки Джерси, из-за деликатности вопроса. Ее представитель на условиях анонимности заявил, что компания ждала официальной реакции более шести месяцев, прежде чем связаться с Reporter и поделиться своими обвинениями. В сообщении о подозрительной деятельности утверждалось, что Газпромбанк по крайней мере частично “контролирует” Eriell, хотя “Репортер” не смог самостоятельно установить степень контроля Газпромбанка над Eriell из-за сложности структуры собственности.
Газпромбанк не ответил на просьбу о комментарии.
Джерсийская компания, о которой идет речь, по-прежнему числится активной в публичном реестре Джерси. Комиссия по финансовым услугам Джерси не ответила на просьбу прокомментировать ситуацию.
Поучительный момент
Один из ученых также счел, что Эриелл плывет навстречу ветру санкций.
Кристиан Ласслетт, профессор криминологии Ольстерского университета в Великобритании и всемирно известный эксперт по экономическим преступлениям, рассказал изданию Reporter, что в сентябре 2023 года он также уведомил финансовый регулятор Джерси об Эриэлле, но не получил никаких ответных действий.
Ласслетт связывает Эриелла с попавшим под санкции российским олигархом Геннадием Тимченко, известным другом и членом окружения Владимира Путина, который находится под санкциями с 2022 года в Великобритании, 2023 года в ЕС и 2014 года в США. “Я думаю, очевидно, что Газпромбанк, а следовательно, и Кремль, оказывают значительное влияние на группу Eriell”, — сказал Ласслетт изданию Reporter. “Также вероятно, что попавший под санкции бизнесмен и близкий союзник Путина Геннадий Тимченко также оказывает значительное влияние на Eriell”. Таким образом, пока российские танки двигались в Украину, российское влияние, казалось бы, беззаботно пульсировало через Eriell — группу, которая в конечном итоге управлялась [в то время] из британского коронного владения Джерси”.
Ласслетт указал на годовой отчет российского кредитора за 2020 год, в котором говорилось, что “Eriell Group International Limited, Jersey” является “аффилированной компанией”.
Ласслетт стал соавтором отчета о деятельности Eriell за июнь 2023 года для сайта UzInvestigations, созданного Ольстерским университетом и НПО “Узбекский форум по правам человека”. Выводы, сделанные в его отчете, а также поиск Reporter в публичных документах Eriell и других источниках данных, подтверждают давние и сложные финансовые связи между Eriell и Газпромбанком.
Помимо Джерси, компании, входящие в группу Eriell, ведут активную деятельность в Сингапуре, Гонконге, Нидерландах и других юрисдикциях.
“Учитывая тесные связи, существующие между Eriell и лицами, находящимися под санкциями в России, и политически значимыми лицами в Узбекистане, а также критическую роль, которую она сыграла в соответствующих сделках, задокументированных в данном отчете, правительство Джерси должно провести расследование в отношении Eriell Group International Limited, чтобы определить соответствие правилам борьбы с отмыванием денег и санкциями”, — говорится в отчете Ласслетта, предваряющем реструктуризацию. Великобритания, США, ЕС и Швейцария должны рассмотреть вопрос о том, являются ли эти связи “основанием для включения новых юридических и физических лиц из консорциума в действующий режим санкций”.
Ссылаясь на спонсорство Eriell российской хоккейной команды, принадлежащей Тимченко, а также на другие связи, такие как общие члены совета директоров Eriell и Volga Group, бизнеса Тимченко, в отчете говорится, что “связи между Eriell и Тимченко — это фактор, который необходимо взвесить в свете текущей международной политической обстановки”.
Согласно отчету, два других члена совета директоров Eriell по состоянию на июнь 2022 года занимали руководящие должности в Газпромбанке. Один из них, Алексей Матвеев, также попал под санкции в США.
Фазылов, основной акционер Eriell и председатель совета директоров, заявил Ласслетту, что выводы отчета “вопиюще неверны, неточны и неполны”. Любые выводы или анализ, основанные на этой информации, будут столь же и все более неточными, вводящими в заблуждение и ошибочными”.
Представитель Газпромбанка заявил Ласслетту, что его отчет “основан на необоснованном предположении, что Газпромбанк участвует в экономических проектах в Узбекистане на несправедливых и неприемлемых условиях”, — говорится в сообщении Радио Свободная Европа.
На своей странице в Twitter Ласслетт задокументировал, как в ноябре 2023 года компания Eriell перенесла штаб-квартиру из Джерси в Гонконг после приказа Путина об аресте акций ключевой дочерней компании Eriell, принадлежащей через кипрскую подставную компанию. Эта дочерняя компания отвечала за российское подразделение Eriell. В своем последующем письме в редакцию Reporter Ласслетт отметил, что российские подразделения были переданы компании, связанной с Eriell, директором которой является бывший член совета директоров.
После этой реструктуризации Eriell Group International Limited из Джерси была официально отрезана от своих российских связей и заменена новой гонконгской компанией Magelan Limited, которая, в свою очередь, принадлежит одному из руководителей Eriell, который, вероятно, является “номинальным акционером, за которым стоит непрозрачный набор конечных бенефициарных владельцев”, — написал академик. Он также отметил, что после захвата Газпромбанк исчез из структуры собственности компании, как и другая компания, связанная с Тимченко, AMGA Consulting.
По мнению Ласслетта, это решение об изъятии подразделения было либо попыткой Кремля скрыть связи Eriell с попавшими под санкции российскими именами, либо настоящим разрывом между Eriell и ее давними партнерами и финансистами, стремящимися не допустить, чтобы компания пострадала от западных санкций. В любом случае, заключил Ласслетт по электронной почте, “это все, что вам нужно для того, чтобы отвлечься от санкций”.
Контакты на Кипре
Eriell и ее акционеры и аффилированные с ней подставные компании в полной мере использовали Кипр: в этой юрисдикции было зарегистрировано множество юридических лиц, связанных с группой. Последняя публикация Международного консорциума журналистов-расследователей “Cyprus Confidential” проливает свет на некоторые договоренности и виды финансирования, предоставляемые Газпромбанком.
Например, согласно документам, Газпромбанк выставлял юридические обвинения и получал “залоги поручительства” по различным дочерним предприятиям Eriell в качестве обеспечения кредитов, которые он предоставлял компании. (Эти “обвинения” работают по аналогии с ипотекой, и их не следует путать с обвинениями в правонарушениях).
Похоже, до 2022 года не проходило и года, чтобы Eriell не брала деньги у Газпромбанка, которые он гарантировал своими акциями и дочерними компаниями.
Eriell также имела давние сделки с Velesa Trading, кипрской подставной компанией, принадлежащей Газпромбанку. Через Velesa Газпромбанк финансировал поставку длинного списка бурового оборудования из Китая, которое должно было облегчить деятельность Eriell по добыче нефти и газа, говорится в документе 2018 года.
Другие документы, полученные Международным консорциумом журналистов-расследователей в рамках утечки Cyprus Confidential, показывают, что в 2018 году Eriell даже заложила остатки на текущем счете Газпромбанку в обмен на дальнейшие кредиты.
Акции материнской компании на Джерси, а также дочерних компаний в других странах, таких как Германия и Россия, неоднократно передавались в залог Газпромбанку в качестве гарантии по кредитам, начиная с 2011 года.
Смазка и вторжение
Тем временем в Италии глава Eriell Фазилов в этом году вызвал критику, участвуя в многомиллионных сделках, в которых использовались финансовые гарантии итальянского правительства. По данным неправительственной организации ReCommon, Фазилов будет разрабатывать нефтегазовое месторождение в Узбекистане с помощью Газпромбанка и крупнейшего итальянского кредитора UniCredit. Проект пользуется гарантиями государственной страховой компании SACE на сумму до 51,4 миллиона евро, говорится в отчете НПО, опубликованном в феврале этого года.
Согласно анализу, главный подрядчик проекта, компания Enter Engineering, заложила акции Газпромбанку в счет погашения кредитов, что аналогично модели финансирования Eriell в прошлом. Итальянский налогоплательщик, тем временем, гарантировал услуги, приобретенные Enter Engineering у итальянских поставщиков, что означает, что в случае, если узбекская сторона не заплатит, это сделает итальянское казначейство. Это типичная схема экспортного финансирования, практикуемая правительствами по всему миру, но критика сосредоточена на политике работы с Россией. “SACE может в итоге помочь одному из самых важных российских банков”, — заявили в НПО.
Кредитные соглашения Enter Engineering с Газпромбанком — это стандартные коммерческие договоренности, которым способствуют исторические связи между Узбекистаном и Россией”, — сказал представитель Фазылова в интервью “Репортеру”. “Enter Engineering является крупным частным инвестором, вносящим вклад в экономический рост Узбекистана, и поэтому нуждается в надежном кредите, который не может быть предоставлен через отечественные банки. Эти деловые отношения не подпадают под какие-либо международные санкции”.
Кроме того, Фазылов использовал другую принадлежащую ему узбекскую компанию, “Санег”, для приобретения итальянского производителя промышленных смазок и консистентных масел, согласно февральскому пресс-релизу, в котором говорилось, что “ключевые параметры соглашения включают обмен опытом в области рецептур и технологий” с более технически развитой итальянской компанией.
По совпадению, смазочные материалы и промышленные смазки “необходимы для российской военной машины, а нефтехимическая промышленность страны зависит от специальных присадок, в основном импортных, которые придают смазочным материалам важные свойства, позволяющие им работать в тяжелых условиях”, говорится в недавнем бюллетене Dekleptocracy Project, некоммерческой организации в США, которая отслеживает влияние вторжения России в Украину на мировую экономику.
Москва в настоящее время пытается расширить доступ к этим продуктам, чтобы компенсировать уход западных производителей с рынка и резкий рост спроса, вызванный вторжением ее бронетанковых дивизий на территорию Украины, отмечает Dekleptocracy.
Представитель Фазылова заявил, что “Газпромбанк не имеет никакого отношения к недавнему приобретению компанией “Санег” компании CGC Lubricants Italy S.p.A. Как заявила компания “Санег”, данное приобретение направлено на увеличение доли “Санег” на рынке смазочных материалов Узбекистана и формирование основы для продаж в Западной Европе. Предположения о том, что данное приобретение направлено на удовлетворение потребностей российского рынка смазочных материалов в условиях действующих санкций, являются необоснованными, клеветническими и ошибочными”.
Возможно, сделка по продаже смазочных материалов Saneg и не направлена непосредственно на российский рынок, но она происходит в то время, когда общий торговый обмен Узбекистана с Россией быстро растет, отчасти благодаря “параллельному импорту” товаров, которые — случайно или нет — попадают на российский рынок как способ легально обойти санкции и плохую рекламу в связи с вторжением на Украину.
Кристофер Харрисон, основатель и президент компании Dekleptocracy, бывший сотрудник Государственного департамента и Министерства обороны США, считает, что сделка по продаже смазочных материалов должна вызвать беспокойство у западных союзников Украины, несмотря на то, что санкции не были нарушены
“С февраля 2022 года Россия действительно испытывает трудности с заменой присадок к смазочным материалам. Это большая стратегическая уязвимость для нее. Запад должен обратить внимание на эту сделку именно потому, что она укрепит потенциал и уменьшит зависимость России от Запада. Наша неспособность обеспечить соблюдение режима санкций также мешает нам формировать стратегическую картину”, — сказал Харрисон в интервью изданию Reporter.
Переведено с помощью DeepL.com
Источник: reporter.london