Предоставлено: Роберт Хардинг / Алами.
Несмотря на публичные опровержения, известный брокер по вопросам гражданства Henley & Partners помог опальному финансисту Джо Лоу, обвиняемому в краже миллиардов из малазийского суверенного фонда благосостояния 1MDB, получить паспорт Кипра.
Основные результаты
- Компания Henley & Partners определила Джо Лоу как клиента из группы высокого риска и политического воздействия, но все равно работала с ним, используя кипрскую компанию в качестве посредника.
- Хенли заработал 60 000 евро за счет сбора за гражданство, уплаченного через эту компанию, и гораздо больше — 650 000 евро — за счет помощи в оформлении сделки с Лоу по покупке роскошной виллы на берегу моря.
- Компании-пустышки и номинальные поставщики услуг помогли скрыть сделку Лоу с недвижимостью.
- Несколько сотрудников Лоу также подали заявление на получение кипрского гражданства примерно в то же время, и из общедоступных документов следует, что они купили виллы рядом с ним.
У Джо Тэка Лоу были миллиарды долларов, но ему некуда было их вложить.
К 2015 году малазийский финансист стал лицом печально известного скандала с хищениями 1MDB. Его кража миллиардов из суверенного фонда благосостояния Малайзии широко освещалась. Так же и после шикарных покупок, которые он сделал по всему миру: прозрачный рояль для супермодели Миранды Керр, пентхаус в Нью-Йорке, когда-то принадлежавший Jay‑Z, изумрудно-зеленая банка для супа стоимостью 6 миллионов долларов, нарисованная Энди Уорхолом, целый отель в Беверли-Хиллз.
Банки относились к нему все более настороженно. Так были правительства. Он находился под следствием правоохранительных органов Сингапура и Швейцарии. Приближались и власти США. Ему нужно было безопасное убежище для себя и своих денег.
Для того, чтобы решить эти проблемы, низкий повернулся к солнечному восточному средиземноморскому острову Кипр, где, с целью создания новой финансовой опоры, он приобрел гражданство в 2015 году в рамках спорной схемы страны «золотой паспорт».
Технически известная как Гражданство за инвестиции, программа была предназначена для привлечения богатых иностранцев, желающих получить паспорта Европейского Союза. Но в глазах критиков его главный эффект заключался в том, чтобы сделать Кипр популярным местом для клептократов и преступников, которые хотят заплатить за свой путь в блок. Это также оказалось прибыльным для небольшой армии юристов и поставщиков финансовых услуг, которые смазывали колеса.
Программа была закрыта в октябре прошлого года после того, как в результате ужасающего расследования, проведенного телеканалом «Аль-Джазира», были разоблачены местные политики, предлагающие помощь фиктивному китайскому преступнику в получении гражданства. Обстоятельства, при которых Лоу получил свой золотой паспорт, находятся под пристальным вниманием властей Кипра.
Теперь расследование, проведенное OCCRP и отчетом Sarawak Report, может раскрыть ранее не разглашаемые подробности о том, как Лоу получил кипрское гражданство и кто помог ему в этом.
Хотя его связь с одной из крупнейших в мире краж государственных средств уже была широко разоблачена, он смог нанять лондонскую Henley & Partners, возможно, самую известную в мире брокерскую фирму по оформлению паспортов, для оказания ему услуг по получению гражданства.
Компания неоднократно отрицала помощь Лоу, обвиняя при этом местных сотрудников во всех допущенных ошибках. Но счета и другие документы, полученные OCCRP, показывают, что Хенли присвоил не менее 710 000 евро за оказанные ему услуги. Основная часть его доходов пришлась на комиссию в размере 650 000 евро, которую Лоу заплатил за покупку роскошной виллы на берегу моря.
Приобретение местной недвижимости стоимостью не менее полумиллиона евро было требованием кипрской визовой программы. Это дало возможность фирмам, занимавшимся гражданством, таким как Henley, увеличить свои доходы, выполняя дополнительную роль брокера по недвижимости.
«В любом крупном скандале всегда есть множество факторов, которые позволяют перемещать деньги, и тем самым они позволяют мошенничеству продолжаться», — сказала Дебра ЛаПревотт, бывший специальный агент ФБР, которая участвовала в начальных этапах создания 1MDB. расследование.
«Каждый из этих людей несет определенную ответственность за комплексную проверку. Тем не менее, они игнорируют это, и, разрешая движение этих денег, они не видят вторичного эффекта того, что миллиарды, покинувшие Малайзию, должны были помочь народу Малайзии ».
«Ошеломляющее» количество украденных денег
В июле 2016 года Министерство юстиции США подало жалобу, в которой утверждалось, что более 3,5 миллиардов долларов было незаконно присвоено из фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB), созданного правительством Малайзии для содействия экономическому развитию в период с 2009 по 2015 год (эта цифра станет позже (пересмотрено в сторону увеличения до 4,5 млрд долларов.) Деньги были украдены высокопоставленными должностными лицами фонда и их партнерами, а затем отмыты с помощью ряда сложных транзакций и мошеннических подставных компаний с банковскими счетами в Сингапуре, Швейцарии, Люксембурге и США.
В жалобе Лоу назван организатором кражи. Его обвинили в отмывании более 400 миллионов долларов, выведенных из фонда. Большая часть этого попала в США в виде роскошной недвижимости, ювелирных изделий и знаковых произведений искусства, включая Моне и Ван Гога. Украденные деньги в размере 1MDB также были потрачены на подарки для некоторых из известных друзей Лоу, включая Леонардо Ди Каприо, который получил статуэтку Оскара, которую Марлон Брандо выиграл за фильм «На набережной». Часть денег якобы также была использована для финансирования постановки «Волка с Уолл-стрит».
Лоу отрицал какие-либо правонарушения в деле 1MDB, настаивая на том, что он был всего лишь посредником и что обвинения против него политически мотивированы. Его местонахождение неизвестно, и две юридические фирмы, представляющие его в США и Великобритании, не ответили на запросы о комментариях.
Служение глобальной элите
В мире продажи гражданства ключевую роль играют поставщики услуг. Эти компании определяют целевые страны, управляют необходимыми инвестициями и делают все остальное, чтобы помочь самым богатым людям мира стать «гражданами мира», как обычно выражается их маркетинговый язык.
И нет поставщика услуг более востребованного, чем лондонская консалтинговая компания Henley & Partners, которая позиционирует себя как «мировой лидер в области планирования проживания и гражданства».
Хотя Henley может похвастаться своим эксклюзивным списком клиентов и связями на высоком уровне, она категорически отрицает любую связь с Low. В ноябре 2019 года компания опубликовала заявление, в котором отвергает сообщения СМИ о том, что она помогала беглецу из Малайзии.
Но документы, полученные OCCRP, указывают на то, что Хенли действительно сыграла определенную роль в получении кипрского гражданства Лоу — и что за свои услуги он получил солидную комиссию.
Лоу подписал контракт с Хенли 7 мая 2015 года, согласно копии документа, полученной OCCRP. К тому времени он уже был известен широкой публике как ключевой игрок в саге 1MDB.
Менее чем через четыре месяца у него на руках был кипрский паспорт после того, как он купил виллу на берегу моря за 5 миллионов евро у фирмы по недвижимости, сотрудничавшей с Хенли.
В серии электронных писем компания Henley & Partners сообщила OCCRP, что отклонила Лоу как клиента «из-за содержания отчета внешней комплексной проверки, в котором ясно говорилось, что он был политически значимым человеком во втором поколении».
«Чтобы быть предельно ясным, Джо Лоу никогда не был клиентом Henley & Partners», — говорится в заявлении фирмы на трех страницах. «Хенли и партнеры не были уполномочены Джо Лоу».
Компания продолжала отрицать какие-либо отношения даже после того, как ей были представлены документальные доказательства. «Тем не менее, мы можем понять степень замешательства внешних наблюдателей в отношении характера отношений», — написал представитель.
Henley & Partners заявила, что после отказа Лоу направила его в FidesCorp Services Limited, кипрскую бухгалтерскую фирму, которая также предоставляет услуги по гражданству. Henley & Partners написала, что «не интересовалась» FidesCorp и имела «специальные отношения» с компанией, которая, по ее словам, предоставляла «дополнительные и неконкурентные услуги аналогичной клиентской базе».
Фактически, эти две компании тесно сотрудничали в течение многих лет, а глава FidesCorp даже помог Хенли открыть свой офис на Кипре.
Просочившиеся в сеть электронные письма и финансовые документы, полученные OCCRP, указывают на то, что FidesCorp играла определенную роль в урегулировании кипрских дел Лоу, но отношения с Лоу были инициированы и возглавлялись Henley & Partners.
Таким образом, Хенли, похоже, использовал FidesCorp в качестве прикрытия, чтобы избежать проверки своих отношений с Лоу, даже несмотря на то, что, как свидетельствуют документы, он заработал сотни тысяч евро на комиссионных, связанных с его покупкой кипрского паспорта.
Они также показывают, что Henley & Partners работала с Low по крайней мере до конца ноября 2016 года, когда его тесная связь с мошенничеством с 1MDB стала широко известна.
Комплексная проверка выполнена?
Поставщики услуг, такие как Henley & Partners, несут юридическое обязательство изучать предысторию своих клиентов, чтобы убедиться, что они не способствуют отмыванию денег.
Если клиент оказывается политически значимым лицом или политически значимым лицом, предполагается, что он подвергнется еще более тщательному изучению, поскольку он подвергается более высокому риску быть причастным к коррупции. Правила также распространяются на агентов по недвижимости.
В случае с Лоу на получение тревожной информации о его богатстве не ушло бы много времени.
«По состоянию на февраль 2015 года в открытом доступе появилась информация и статьи в СМИ, связывающие Джо Лоу со скандалом с 1MDB», — сказал OCCRP бывший агент ФБР ЛаПревотт. «Любой, кто проявляет должную осмотрительность, должен был их увидеть».
Хенли и партнеры их видели. Контракт, подписанный с Low, содержит прикрепленный профиль из World-Check, коммерческой базы данных лиц с высоким уровнем риска. Профиль правильно определяет Лоу как политически значимого человека, поскольку он является «близким соратником» Наджиба Разака, премьер-министра Малайзии в то время, который с тех пор был приговорен к тюремному заключению за отправку средств 1MDB на его личные банковские счета.
В документе Лоу описан как главный исполнительный директор Jynwel Capital Limited, гонконгской компании по оказанию финансовых услуг, которую, по словам Министерства юстиции США, направляет деньги, украденные из 1MDB.
В одном длинном расследовании New York Times, цитируемом в профиле, подробно излагалась серьезная обеспокоенность по поводу расточительных расходов Лоу и непрозрачных сделок с недвижимостью, учитывая его тесные связи с Разаком.
«Спекуляции назревают по поводу того, откуда Лоу берет свои деньги», — цитирует другое издание.
Майра Мартини, политический эксперт Transparency International, сказала, что, если Хенли считал Лоу слишком рискованным для своего брокерского бизнеса по получению гражданства, ей также следовало избегать работы от его имени в качестве брокера по недвижимости.
«Учитывали ли они также уровень риска, когда помогали ему найти недвижимость на Кипре?» спросила она.
Просочившиеся электронные письма, полученные OCCRP, показывают, что сотрудники компании активно работают над тем, чтобы помочь Лоу получить гражданство.
Чтобы пройти квалификацию, Лоу решил заплатить местному застройщику 5 миллионов евро, чтобы построить ему виллу на лучшем участке прибрежной земли в Айя-Напе, курортном городе на востоке Кипра, чьи пляжи с белым песком и бирюзовые воды сделали его основным местом для отдыха инвесторы ищут паспорта.
В электронном письме Лоу от 21 июня 2015 года Яннос Трисоккас, в то время управляющий партнер Henley & Partners на Кипре и председатель комитета по недвижимости фирмы, изложил следующие шаги.
«Мы уже проинструктировали нашего эксклюзивного местного поставщика услуг, и компании готовы предоставить номинальные услуги. также включены », — написал он. «После подписания договора купли-продажи виллы между продавцом и покупателем (вашей компанией) кандидат подпишет свою подпись в соответствии с вашими письменными инструкциями».
Трисоккас поручил Лоу перевести 5 960 000 евро за дом на счет условного депонирования на Кипре, который был создан для него FidesCorp по поручению Henley & Partners.
Он отметил, что эта сумма не включает то, что Low должен будет заплатить за «все, что связано с вашим заявлением на гражданство». Он спросил Дженнифер Лай, в то время возглавлявшую бизнес Хенли, выставляла ли она счет Лоу за заявку.
На следующий день, 22 июня, FidesCorp выставила счет на сумму 80 000 евро за «наши гонорары и расходы, связанные с оказанными профессиональными услугами». Из этой суммы в Хенли было отправлено 60 000 евро — платеж, который компания назвала комиссионным.
«Из-за долгосрочных контрактов, которые тогда действовали, но теперь в них вносятся поправки, H&P смогла выставить Fidescorp счет на оплату комиссии за направление», — заявили в компании.
Счета-фактуры, выставленные FidesCorp Limited двумя дочерними компаниями Henley, Henley & Partners Cyprus Limited и Henley & Partners Hong Kong Limited. Они показывают, что из 80 000 евро пошлины за гражданство, уплаченной Джо Лоу, доля Хенли составила 60 000 евро.
Через три дня после июньского электронного письма Трисоккаса 5 960 000 евро были переведены с личного счета Лоу в Falcon Private Bank, принадлежащего Государственному фонду Абу-Даби, на счет условного депонирования клиента в Банке Кипра, созданный FidesCorp, согласно отчету, подготовленному кипрским правительством. комитет.
Согласно сообщению, Deutsche Bank выступил в качестве банка-корреспондента по сделке. Представитель Deutsche Bank заявил, что «по юридическим причинам мы не можем предоставить какую-либо информацию о потенциальных или существующих отношениях с клиентами». Банк Кипра не ответил на запрос о комментарии.
Помощь Хенли Лоу на этом не закончилась. Просочившиеся электронные письма показывают, что в конце ноября 2016 года Лоу изменил свое мнение о покупке. Он написал Трисоккасу письмо, в котором сообщил, что хочет построить свой дом на участке большего размера, чем тот, который он изначально приобрел.
Trisokkas быстро ответил, предложив больший участок на берегу моря в том же районе, где было бы «больше уединения», прежде чем согласиться расторгнуть старый контракт и подписать новый «на тех же условиях». Новое соглашение о покупке было подписано семь месяцев спустя, в июне 2017 года.
«Мы по-прежнему абсолютно уверены, что эта фирма не сделала ничего плохого», — написал Хенли в заявлении для OCCRP, подчеркнув эти слова для подчеркивания.
Тем не менее, он признал: «Возможно, некоторые отдельные сотрудники, участвовавшие в то время, не действовали как одна команда, не соблюдали новые процедуры или не проявляли достаточного уровня суждения в отношении своего взаимодействия с партнерами по недвижимости. ”
Фирма добавила, что «все возможные причастные и ответственные лица сегодня больше не работают в фирме», в том числе Дженнифер Лай и Яннос Трисоккас.
«Хенли и партнеры в 2021 году — это не Хенли [и] партнеры 2010 года или 2015–17 годов», — заявили в компании. «Произошел ряд значительных изменений как с точки зрения высшего руководства, так и с точки зрения управления, структуры и процессов».
Действительно, согласно ее профилю в LinkedIn, Лай покинула компанию в сентябре 2020 года, проработав почти пять лет в качестве управляющего партнера.
Однако, согласно корпоративным документам, по состоянию на середину января 2021 года Трисоккас по-прежнему был директором Henley & Partners Cyprus Limited. Его профиль был удален с веб-сайта Хенли в начале января, вскоре после того, как OCCRP отправил Хенли электронное письмо с вопросом о его роли в посредничестве в получении гражданства Лоу.
FidesCorp отказалась от комментариев, сославшись на конфиденциальность клиента. «В свете того, что в настоящее время власти Республики Кипр проводят расследование, мы обязаны воздерживаться от каких-либо заявлений», — добавили в фирме.
Таинственный посредник
Основная часть доходов Henley & Partners от Low поступала не от «платы за гражданство», которую он заплатил, а от большой комиссии, которую дочерняя компания Henley взимала с него за покупку прибрежной собственности.
Эта комиссия — 650 000 евро, или необычно высокие 13 процентов от продажной цены недвижимости — была выплачена мальтийской компании Henley Estates Limited, основанной в 2010 году Эндрю Тейлором, брокером, который работал с Хенли по сделкам с недвижимостью для услуги по гражданству. Позже его наняли, и к 2015 году компания была полностью интегрирована в Henley & Partners.
На своей странице в LinkedIn Тейлор указывал себя в качестве вице-председателя Henley & Partners до начала января, когда он удалил это название вскоре после того, как OCCRP отправил в Henley & Partners вопросы о сделке Low.
Henley & Partners рассказали OCCRP, что, поскольку Henley Estates начинала свою деятельность как независимая компания, основанная Тейлором, она сохранила некоторые из своих старых контактов и методов ведения бизнеса. Компания Henley Estates иногда получала платежи за свою работу по посредничеству в сделках с недвижимостью для местных застройщиков, но никогда не получала оплату от Low, сообщила компания.
«Любое взаимодействие между Джо Лоу и персоналом H&P, если таковое имело место, было результатом давнего положения Хенли в качестве агента нескольких застройщиков», — написали в компании.
«Ни одно физическое или юридическое лицо в структуре H&P Group, включая Henley Estates, никогда не заключало контракты и не получало доход напрямую от Джо Лоу. Они заключали контракты и получали доход от давних партнеров в сфере бизнеса и недвижимости ».
Однако OCCRP обнаружил, что это неверно. Согласно квитанции о переводе, полученной репортерами, Лоу сам заплатил 650 000 евро напрямую Henley Estates со счета на Кипре, созданного для него FidesCorp.
Сделка была окутана секретом и проводилась с помощью множества подставных компаний и номинальных поставщиков услуг — фирм, которые предлагают «номинальным держателям» действовать от имени других компаний, чтобы скрыть своих истинных владельцев.
Короче говоря, вилла была продана SkyPrime, местным застройщиком с высокопоставленными связями и давним партнером Henley на Кипре. Он рекламирует себя как обслуживающий «состоятельных людей».
Однако часть транзакции была обработана через подставную компанию Donnica Management Limited, которая не имеет веб-сайта или публичного присутствия и была зарегистрирована в мае 2015 года, в том же месяце, когда Лоу подписал контракт с Хенли. Похоже, что компания была создана с единственной целью облегчить сделку — и скрыть любую связь с Low. Плату Лоу за виллу получила Донника, а не SkyPrime. И именно Доннике, а не Лоу, компания Henley & Partners выставила счет за комиссионные.
Донника и SkyPrime кажутся связанными, поскольку у них один и тот же адрес, директора и конечный акционер. Но обе компании скрыли своих истинных владельцев за номинальным поставщиком услуг.
Кандидаты заполняют корпоративные должности, чтобы держать в секрете истинных владельцев компаний. В данном случае номинальным поставщиком услуг, скрывающим владельцев Donnica и SkyPrime, руководил партнер кипрской юридической фирмы Tsitsios & Associates.
Юридическая фирма отказалась комментировать дело Лоу, но раньше она работала с Хенли, согласно этому сообщению в Интернете, написанному одним из ее партнеров, который хвастается «давним синергизмом компаний».
Столкнувшись с доказательствами того, что компания получила крупный платеж от Лоу, Хенли утверждала, что не сделала ничего плохого, но признала, что сделка с недвижимостью была «примером, на котором Henley & Partners должны и должны были извлечь уроки».
Майра Мартини, политический эксперт по коррупционным денежным потокам в Transparency International, поставила под сомнение этичность отказа от Лоу как клиента, а затем получения прибыли от продажи ему недвижимости.
«Как политически значимые лица и клиенты с высоким уровнем риска, согласно собственной оценке H&P, они должны были провести усиленную комплексную проверку и сообщать властям о любых подозрительных операциях», — сказала она.
«Вместо этого они [не только] решили направить клиента в другую фирму в обмен на жирную комиссию за заявку на получение гражданства, но, похоже, продолжали негласно помогать Лоу в поиске недвижимости на Кипре — для еще более толстая комиссия. ”
Анклав 1MDB на Кипре?
Лоу был не единственным фигурантом скандала с 1MDB, который пытался получить гражданство ЕС. OCCRP обнаружил, что примерно в то же время он подал заявление на получение кипрского гражданства, как и один из его ближайших соратников по 1MDB. Его брат, который помог ему вывести миллионы долларов из Малайзии, затем подал заявку в сентябре 2015 года, как и другой ближайший помощник. Все три перечисленных кипрских адреса находятся в том же районе, что и вилла Лоу.
Брат Лоу и двое его соратников, подавшие заявление о предоставлении кипрского гражданства, обвиняются Министерством юстиции США в пособничестве хищению государственных средств Малайзии.
Они есть:
- Лоу Таэк Сзен — старший брат Лоу и управляющий директор Jynwel Capital, его финансового инструмента в Гонконге. По данным Министерства юстиции США, он был владельцем счета в банке BSI в Сингапуре, который использовался для перевода миллионов долларов.
- Лу Ай Свон (также известная как Жасмин Ай Свон) — гражданка Малайзии, работавшая в качестве главного юрисконсульта 1MDB в 2012 и 2013 годах. Министерство юстиции США определило ее в качестве основного связующего звена между 1MDB и Goldman Sachs, что помогло собрать миллиарды долларов. для малазийского фонда. (В прошлом году Goldman признал, что его малазийский офис игнорировал красные флажки и давал взятки местным чиновникам).
- Тан Ким Лунг (он же Эрик Тан) — как сообщается, один из ближайших помощников Лоу. По данным Министерства юстиции США, он контролировал банковский счет в Сингапуре, через который отмывалась часть украденных средств.
Лу Ай Свон и Тан Ким Лунг были названы ключевыми фигурами в гражданском иске в США в 2016 году с целью вернуть активы, купленные на украденные деньги в размере 1MDB. Сообщается, что в декабре 2018 года малазийский суд выдал ордера на их арест. Их местонахождение неизвестно.
Министр внутренних дел Кипра Никос Нурис сообщил OCCRP, что никому из троих не было предоставлено гражданство. Он отказался комментировать их приобретение собственности, сославшись на продолжающееся расследование гражданства Лоу.
Хотели бы вы купить банк?
Возможно, ожидая, что вскоре он потеряет доступ к глобальной банковской системе, Лоу снова обратился в FidesCorp в 2016 году — на этот раз, чтобы попытаться купить собственный банк в своей новой стране.БОЛЬШЕ
К 2019 году Лоу был одним из самых известных беглецов в мире. Но это не помешало его кипрским поставщикам услуг снова протянуть руку помощи.
В мае того же года его подруга Джесселинн Чуан Тейк Инь подала заявление на получение кипрского паспорта, а FidesCorp выступила в качестве ее агента.
Инь повезло меньше, чем Лоу. К тому времени, когда она подала заявку, заявление ее парня о гражданстве стало достоянием общественности, вызвав всеобщий гнев и побудив правительство начать расследование того, как мужчина, обвиняемый в краже миллиардов долларов, купил себе путь на Кипр.
Ее заявление было отозвано примерно в то же время, когда разразился скандал.
В октябре 2019 года Лоу заключил сделку на 700 миллионов долларов с Министерством юстиции США. Он согласился конфисковать активы, включая элитную недвижимость в США и Великобритании, и вернуть десятки миллионов долларов инвестиций, которые он якобы сделал за счет средств, незаконно присвоенных из 1MDB.
Его местонахождение, а также местонахождение Лоу Тэк Сзена, Лу Ай Свон, Тан Ким Лун и Джесселинн Чуан Тейк Инь, остаются неизвестными. В октябре правительство Кипра объявило, что начнет процесс аннулирования паспорта Лоу, но на данный момент статус его гражданства неясен.
Источник: https://www.occrp.org/