Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия

Кули­ба­ев подо­зре­ва­ет­ся в отмы­ва­нии на тер­ри­то­рии Швей­ца­рии колос­саль­ных средств, полу­чен­ных от взя­ток и неза­кон­ной про­да­жи неф­тя­ных и газо­вых акти­вов госу­дар­ства. Рас­сле­до­ва­ние было нача­то после “доно­са”, подан­но­го пятью каза­ха­ми, чьи лич­но­сти дер­жат­ся в тайне. В резуль­та­те на сче­тах в по край­ней мере трех бан­ках — Credit Suisse, UBS и BNP Paribas — было замо­ро­же­но более 600 млн дол­ла­ров. По инфор­ма­ции Le Monde, в кон­це июля 2011 года швей­цар­ским про­ку­ро­рам был пере­дан “допол­ни­тель­ный донос”, в кото­ром содер­жат­ся подроб­но­сти того, как пре­зи­дент Назар­ба­ев полу­чил 100 млн дол­ла­ров за сдел­ку агент­ства “Хабар”, заклю­чен­ную через казах­ско­го дипло­ма­та, рабо­та­ю­ще­го в Женеве.

Сре­ди пере­дан­ных швей­цар­ско­му пра­во­су­дию доку­мен­тов, часть из кото­рых была выло­же­на в сеть закля­тым вра­гом Кули­ба­е­ва, экс-бан­ки­ром Мух­та­ром Абля­зо­вым, нахо­дит­ся заве­рен­ное у нота­ри­уса сви­де­тель­ство о про­да­же, в кото­ром гово­рит­ся, что Назар­ба­ев 4 мая 2006 года при­об­рел 78% акций ком­па­нии “Казах­стан­ский Центр-ТВ” у некой Сау­ле Тле­в­ле­со­вой, кото­рая в насто­я­щий момент нахо­дит­ся в Швей­ца­рии и зани­ма­ет пост вто­ро­го сек­ре­та­ря пред­ста­ви­тель­ства Казах­ста­на при ООН.

В доку­мен­тах гово­ри­лось, что она игра­ла роль шир­мы для стар­шей доче­ри Назар­ба­е­ва Дари­ги и ее мужа Раха­та Али­е­ва. В кон­це 1990‑х, про­дол­жа­ет изда­ние, супру­ги ста­ли акци­о­не­ра­ми агент­ства “Хабар”, полу­чив 50% акций через две ком­па­нии, в том чис­ле “Казах­стан­ский Центр-ТВ”. Когда Али­ев впал в неми­лость и бежал в Вену, Назар­ба­ев потре­бо­вал, что­бы он вер­нул свою долю. Дари­га сохра­ни­ла свои акции. В мар­те 2008 года доля Назар­ба­е­вых (49,9%) была про­да­на госу­дар­ству за 100,3 млн дол­ла­ров, раз­ме­ще­ни­ем акций на рын­ке зани­ма­лась кон­тро­ли­ру­е­мая Кули­ба­е­вым ком­па­ния “Визор Капитал”.

В допол­ни­тель­ном доно­се содер­жат­ся новые подроб­но­сти того, как в 2004 и 2005 годах Кули­ба­ев, будучи вице-пре­зи­ден­том ком­па­нии “Каз­Му­най­Газ”, за бес­це­нок про­дал акции ком­па­ни­ям, кон­тро­ли­ру­е­мым его под­став­ным лицом Арвин­дом Тику, а в октяб­ре 2006 года эти акции были пере­про­да­ны с при­бы­лью 300 млн дол­ла­ров. Часть этих денег осе­ла в женев­ском отде­ле­нии BNP Paribas на сче­те ком­па­нии Oilex, при­над­ле­жа­щей Тику.

Источ­ник: Inopressa