ЭДИНБУРГСКАЯ КВАРТИРА, ПРАВОЗАЩИТНИК И «ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ» ОЛИГАРХОВ

Шот­ланд­ские ком­па­нии, воз­мож­но, исполь­зо­ва­лись для отмы­ва­ния денег, в финан­си­ро­ва­нии сек­рет­ной кам­па­нии по лоб­би­ро­ва­нию двух пре­ступ­ни­ков, пишут Кар­лос Аль­ба и Джор­дан Рай­ан для бри­тан­ской “Sunday Times”.

Это был обыч­ный поне­дель­нич­ный вечер в аэро­пор­ту «Завен­тем» в Брюс­се­ле, когда оче­редь пас­са­жи­ров, при­бы­ва­ю­щих рей­сом из Кие­ва, была вне­зап­но оста­нов­ле­на, посколь­ку сотруд­ник мигра­ци­он­ной служ­бы рас­смат­ри­вал пас­порт жен­щи­ны-тури­ста. Когда была вызва­на помощь от наци­о­наль­ных погра­нич­ни­ков Бель­гии, жен­щине сооб­щи­ли, что ее имя было заре­ги­стри­ро­ва­но в запре­те на въезд в Шен­ген­скую инфор­ма­ци­он­ную систе­му поль­ским пра­ви­тель­ством, что озна­ча­ло, что ей запре­ще­но путе­ше­ство­вать по ЕС.

После­ду­ю­щая депор­та­ция Люд­ми­лы Коз­лов­ской в авгу­сте про­шло­го года ста­ла пер­вой вол­ной «при­ли­ва» обви­не­ний и встреч­ных обви­не­ний, свя­зан­ных с гряз­ны­ми день­га­ми, офф­шор­ны­ми бан­ков­ски­ми сче­та­ми, под­став­ны­ми ком­па­ни­я­ми и фаль­ши­вы­ми новостями.

Заяв­ле­ния, выдви­ну­тые «The Sunday Times» в сего­дняш­нем выпус­ке, каса­ют­ся того, что шот­ланд­ские ком­па­нии исполь­зо­ва­лись для отмы­ва­ния денег через непра­ви­тель­ствен­ную орга­ни­за­цию, под руко­вод­ством Коз­лов­ской, для финан­си­ро­ва­ния сек­рет­ной кам­па­нии лоб­би­ро­ва­ния от име­ни двух пре­ступ­ных восточ­но­ев­ро­пей­ских олигархов.

Мол­дав­ский биз­нес­мен Вяче­слав Пла­тон был заклю­чен в тюрь­му в 2017 году за отмы­ва­ние денег и мошен­ни­че­ство, свя­зан­ное с исчез­но­ве­ни­ем 1 млрд. дол­ла­ров (770 млн. фун­тов) из бан­ков­ской систе­мы Мол­до­вы несколь­ки­ми года­ми ранее. Недо­ста­ю­щие день­ги вызва­ли поли­ти­че­ский кри­зис в одной из самых бед­ных стран Евро­пы Мол­до­ве, нахо­дя­щей­ся меж­ду Укра­и­ной и стра­ной-чле­ном ЕС — Румынией.

Есть заяв­ле­ния, что Пла­тон финан­си­ро­вал быв­ше­го сту­ден­та Уэль­ско­го уни­вер­си­те­та в Бан­го­ре – Коз­лов­скую, и Вар­шав­ский фонд «Откры­тый диа­лог (ОФОД), кото­рый утвер­жда­ет, что про­дви­га­ет пра­ва чело­ве­ка и вер­хо­вен­ство зако­на в Рос­сии и быв­ших совет­ских республиках.

Мол­дав­ский пар­ла­мент пред­по­ла­га­ет, что дру­гим важ­ным источ­ни­ком финан­си­ро­ва­ния фон­да явля­ет­ся казах­ский оли­гарх Мух­тар Абля­зов, дело о мошен­ни­че­стве кото­ро­го, явля­ет­ся круп­ней­шим в исто­рии, когда-либо рас­смот­рен­ным в Высо­ком суде Великобритании.

Абля­зов бежал в 2012 году после того, как его обви­ни­ли в хище­нии до 4 млрд. фун­тов стер­лин­гов у БТА Бан­ка, пред­се­да­те­лем кото­ро­го он являл­ся. При под­держ­ке «Royal Bank of Scotland» БТА при­шлось выру­чить казах­стан­ских нало­го­пла­тель­щи­ков, после его кра­ха в 2008 году.

Правозащитник

Несмот­ря на запрет на поезд­ки, Коз­лов­ская орга­ни­зо­ва­ла серию лек­ций и меро­при­я­тий в несколь­ких стра­нах ЕС, вклю­чая Вели­ко­бри­та­нию, где ее при­гла­си­ли высту­пить на собра­нии в Пала­те общин.

Она явля­ет­ся аккре­ди­то­ван­ным лоб­би­стом в Евро­пей­ском пар­ла­мен­те. Пись­мен­ная декла­ра­ция Пар­ла­мент­ской Ассам­блеи Сове­та Евро­пы, осуж­да­ю­щее «дис­кре­ди­та­ци­он­ную кам­па­нию» про­тив нее, была под­пи­са­на пар­ла­мен­та­ри­я­ми со все­го ЕС, в том чис­ле лор­дом Фол­ке­сом, пэром из Лей­бо­рист­ской пар­тии, и депу­та­том Пар­ла­мен­та от Шот­ланд­ской наци­о­наль­ной пар­тии Том­ми Шеппардом.

В про­шлом меся­це Коз­лов­ской был выдан вид на житель­ство сро­ком на пять лет в Бель­гии после кам­па­нии, в кото­рой участ­во­ва­ли глав­ный пред­ста­ви­тель «брек­сит» в Евро­пей­ском пар­ла­мен­те Ги Вер­хоф­стадт, бри­тан­ские чле­ны Евро­пар­ла­мен­та Джу­ли Уорд и Клэр Муди.

Меж­ду тем, ОФОД полу­чил финан­со­вую под­держ­ку от ряда дру­гих орга­ни­за­ций, вклю­чая Совет Евро­пы, Атлан­ти­че­ский совет и кафед­ру сла­вя­но­ве­де­ния в Кем­бридж­ском университете.

Комис­сия по рас­сле­до­ва­нию Пар­ла­мен­та Мол­до­вы, опуб­ли­ко­вав­ший свой отчет в нояб­ре про­шло­го года, при­шла к выво­ду, что Коз­лов­ская и ее НПО «участ­во­ва­ли в под­рыв­ной дея­тель­но­сти, направ­лен­ной про­тив госу­дар­ствен­ных инсти­ту­тов Рес­пуб­ли­ки Мол­до­ва, кото­рые финан­си­ру­ют­ся и руко­вод­ству­ют­ся спец­служ­ба­ми, враж­деб­ны­ми государству».

В их отче­те утвер­жда­ет­ся, что Коз­лов­ская и ОФОД финан­си­ро­ва­лись за счет сде­лок с рос­сий­ски­ми воен­ны­ми ком­па­ни­я­ми, кото­рым запре­ще­но тор­го­вать в Аме­ри­ке и ЕС под меж­ду­на­род­ны­ми санк­ци­я­ми, а так­же от «поста­вок воен­ной тех­ни­ки госу­дар­ствам, вовле­чен­ным в реги­о­наль­ные кон­флик­ты». Пла­те­жи так­же посту­па­ли из офшор­ных зон с «сомни­тель­ны­ми неиз­вест­ны­ми марш­ру­та­ми и про­ис­хож­де­ни­ем», а так­же из схем отмы­ва­ния денег «Ланд­ро­мат».

В отче­те так­же сооб­ща­лось, что «Слож­ный меха­низм, с помо­щью кото­ро­го финан­си­ру­ет­ся ОФОД, несет в себе все при­зна­ки схе­мы отмы­ва­ния денег и ука­зы­ва­ет на прак­ти­ку, свя­зан­ную с финан­со­вой раз­вед­кой, кото­рую исполь­зу­ют толь­ко спе­ци­аль­ные службы».

«На самом деле ОФОД и Люд­ми­ла Коз­лов­ская явля­ют­ся сред­ством лоб­би­ро­ва­ния и воз­дей­ствия на раз­лич­ные меж­ду­на­род­ные инсти­ту­ты, а так­же защи­ты и отста­и­ва­ния инте­ре­сов опре­де­лен­ных лиц с сомни­тель­ным про­шлым, обыч­но со зна­чи­тель­ным богат­ством, свя­зан­ным с мошен­ни­че­ством и отмы­ва­ни­ем денег, что про­ти­во­ре­чит закону».

В отче­те ОФОД и Коз­лов­ская обви­ня­ют­ся в том, что они «свя­за­ны с аген­та­ми спец­служб Рос­сий­ской Феде­ра­ции и име­ют обя­за­тель­ства перед ними и зави­сят от них… пре­вра­щая их в инстру­мент мяг­кой силы для про­ник­но­ве­ния, кото­рый исполь­зу­ет­ся спец­служ­ба­ми Рос­сий­ской Феде­ра­ции в гибрид­ной войне, нача­тая про­тив госу­дарств, рас­смат­ри­ва­е­мых ими как вра­ги гео­по­ли­ти­че­ских инте­ре­сов Рос­сий­ской Феде­ра­ции в Восточ­ной Европе».

Сто­рон­ни­ки ОФОД воз­ра­жа­ют, что Мол­до­вой пра­вит оли­гарх Вла­ди­мир Пла­хот­нюк, лидер пар­тии, ори­ен­ти­ро­ван­ной на Запад, кото­рая доми­ни­ру­ет в пар­ла­мен­те и пра­ви­тель­стве, эффек­тив­но кон­тро­ли­руя стра­ну с неболь­шим раз­де­ле­ни­ем вла­сти. В про­шлом году Евро­пар­ла­мент объ­явил Мол­до­ву «госу­дар­ством, охва­чен­ным оли­гар­хи­че­ски­ми интересами».

На фоне идео­ло­ги­че­ской суе­ты и голо­сов ЕС за и про­тив типа «он ска­зал, она ска­за­ла», поиск насто­я­щей Коз­лов­ской ока­зал­ся неуло­ви­мым. Явля­ет­ся ли этот акти­вист с моло­дым лицом без­вин­ной пеш­кой или актив­ным бор­цом в гибрид­ной войне меж­ду Рос­си­ей и Западом?

Шотландская связь

Ули­ца Монт­го­ме­ри в цен­тре Эдин­бур­га — это маг­нит для состо­я­тель­ных моло­дых спе­ци­а­ли­стов, стре­мя­щих­ся сту­пить по лест­ни­це недви­жи­мо­сти горо­да. В этом тихом жилом ряду вик­то­ри­ан­ской жилой застрой­ки, укра­шен­ной деко­ра­тив­ной кера­ми­кой в сти­ле модерн, дом № 78 выгля­дит стран­но неуместно.

Сад доста­точ­но боль­шой, что­бы на нем лежа­ла пара ржа­вых мото­цик­лов и ста­рая теле­фон­ная буд­ка. Что отли­ча­ет эту недви­жи­мость, это то, что она явля­ет­ся пред­ме­том спо­ра по пово­ду пред­по­ла­га­е­мой схе­мой по отмы­ва­нию денег сто­и­мо­стью в несколь­ко мил­ли­о­нов фун­тов стерлингов.

Ком­па­нии, заре­ги­стри­ро­ван­ные по это­му и дру­го­му адре­су в Эдин­бур­ге, обви­ня­ют­ся в отмы­ва­нии более 26 мил­ли­о­нов фун­тов стер­лин­гов, неко­то­рые из кото­рых были исполь­зо­ва­ны для выпла­ты средств ком­па­нии, управ­ля­е­мой мужем Коз­лов­ской, Бар­то­шем Кра­ме­ком, кото­рый пла­тил пожерт­во­ва­ния в ОФОД, сооб­ща­ет Наци­о­наль­ная фис­каль­ная адми­ни­стра­ция Польши.

В отче­те пар­ла­мен­та Мол­до­вы утвер­жда­ет­ся, что пла­те­жи за фик­тив­ные кон­трак­ты выпла­чи­ва­лись через шот­ланд­ские ком­па­нии для финан­си­ро­ва­ния дея­тель­но­сти орга­ни­за­ции Коз­лов­ской, кото­рая лоб­би­ру­ет «инте­ре­сы Вяче­сла­ва Пла­то­на»… в обмен на финан­си­ро­ва­ние, полу­чен­ное от него через офф­шор­ные ком­па­нии», ранее свя­зан­ное с рос­сий­ским «Ланд­ро­ма­том» и бан­ков­ски­ми скан­да­ла­ми в Молдове.

В 2017 году Пла­тон был осуж­ден за хище­ние 42 млн. дол­ла­ров в бан­ков­ском мошен­ни­че­стве, извест­ном в Мол­до­ве как «кра­жа века», когда в пери­од с 2012 по 2014 год у трех круп­ней­ших бан­ков стра­ны был укра­ден экви­ва­лент одной вось­мой ВВП страны.

Пла­то­на так­же подо­зре­ва­ют в уча­стии в опе­ра­ции по отмы­ва­нию денег, кото­рая напра­ви­ла око­ло 22 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров рос­сий­ских денег через мол­дав­скую финан­со­вую систе­му в пери­од с 2011 по 2014 год в рам­ках рос­сий­ско­го «Ланд­ро­ма­та». Он отри­ца­ет какие-либо правонарушения.

Пред­по­ла­га­ет­ся, что пла­те­жи в ОФОД осу­ществ­ля­лись через слож­ную сеть офшор­ных орга­ни­за­ций, заре­ги­стри­ро­ван­ных в каче­стве шот­ланд­ских ТОО, биз­не­сы, кото­рым по тем­но­му заре­зер­ви­ро­ван­но­му кор­по­ра­тив­но­му зако­но­да­тель­ству раз­ре­ше­но рабо­тать без упла­ты нало­гов, пуб­ли­ка­ции сче­тов или пуб­лич­но­го декла­ри­ро­ва­ния о том, кто ими владеет.

Одна из ком­па­ний, «Kariastra Project», была заре­ги­стри­ро­ва­на в фев­ра­ле 2013 года в вир­ту­аль­ном офи­се на ули­це Бат в Глазго.

Основ­ным местом его дея­тель­но­сти была ука­за­на ули­ца Монт­го­ме­ри, 78, в Эдин­бур­ге, где нахо­дит­ся нало­го­вое убе­жи­ще для боль­шо­го коли­че­ства шот­ланд­ских фирм. Нет ника­ких пред­по­ло­же­ний, что кто-либо по этим адре­сам знал о дея­тель­но­сти компании.

Сре­ди ее офф­шор­ных парт­не­ров, пере­чис­лен­ных в реги­стра­ци­он­ных доку­мен­тах, есть «Lausanne Group SA» и «Sion Holding SA», обе вла­де­ют ком­па­ни­ей «Avenilla Commercial», назван­ная в докла­де аме­ри­кан­ских сле­до­ва­те­лей по обви­не­ни­ям в кор­руп­ции в Молдове.

В отче­те мол­дав­ско­го пар­ла­мен­та гово­рит­ся: «Есть обос­но­ван­ные подо­зре­ния, что про­ект «Kariastra» был при­ча­стен к отмы­ва­нию денег. Бла­го­да­ря сче­ту, нахо­дя­ще­му­ся в «AS PrivatBank» (Лат­вия) в рам­ках про­ек­та Kariastra, были про­ве­де­ны бан­ков­ские опе­ра­ции на общую сум­му 5,2 млн евро и 27,7 млн. дол­ла­ров США с раз­лич­ны­ми ком­па­ни­я­ми, заре­ги­стри­ро­ван­ны­ми в офф­шор­ных реги­о­нах, на осно­ва­нии фик­тив­ных дого­во­ров куп­ли-про­да­жи това­ров и оборудования».

Соглас­но отче­ту, про­ект «Kariastra» запла­тил ком­па­нии Б.Крамека, «Silk Road Бюро ана­ли­за и инфор­ма­ции», кото­рая нахо­дит­ся в том же офи­се, что и ОФОД, в общей слож­но­сти 720 378 фун­тов стер­лин­гов (соста­вив 852 828 дол­ла­ров США и 64 785 евро) за ком­пью­тер­ные и IT-услу­ги в 2014 и 2015 годах.

Утвер­жда­ет­ся, что «Silk Road» была допол­ни­тель­но опла­че­на «Stoppard Consulting» в Эдин­бур­ге в раз­ме­ре 348 203 фун­тов стер­лин­гов (448 465 дол­ла­ров США) за «кон­суль­та­ци­он­ные услу­ги» в пери­од с 2014 по 2016 год.

Ком­па­ния, заре­ги­стри­ро­ван­ная в вир­ту­аль­ном офи­се на ули­це Дьюк в Эдин­бур­ге, была учре­жде­на в 2010 году через офф­шор­ные ком­па­нии, бази­ру­ю­щи­е­ся на Сей­шель­ских ост­ро­вах. Она свя­за­на с ком­па­ни­я­ми, при­над­ле­жа­щи­ми В.Платону, вклю­чая «Harwood United», «Harrogate Consulting», «Rosslyn Trade», «Winston Associates», «Carberry Investment» (Сей­шель­ские ост­ро­ва), «Erin Group Corp» (Белиз) и «Maytree Overseas SA» (Пана­ма), ука­зан­ные в Панам­ском досье.

У нее нет веб-сай­та, номе­ра теле­фо­на или каких-либо обще­до­ступ­ных сви­де­тельств ее ком­мер­че­ской дея­тель­но­сти до того, как она была сня­та с про­из­вод­ства в 2017 году. Нет ника­ких пред­по­ло­же­ний, что кто-либо по ее адре­су в Эдин­бур­ге знал о ее деятельности.

В отче­те гово­рит­ся: «Орга­ни­за­ция «Silk Road Biuro Analiz i Informacji» явля­ет­ся полу­ча­те­лем несколь­ких подо­зри­тель­ных пере­во­дов, посту­па­ю­щих от ком­па­ний, кото­рые явля­ют­ся одни­ми из основ­ных полу­ча­те­лей средств, похи­щен­ных из финан­со­вых учре­жде­ний в Рес­пуб­ли­ке Мол­до­ва. В 2014–2017 годах Б. Кра­мек, муж Люд­ми­лы Коз­лов­ской, полу­чал пере­во­ды на сум­му 1,2 млн. евро и 60 000 евро от офф­шор­ной ком­па­нии «Stoppard», заре­ги­стри­ро­ван­ной в Шот­лан­дии, через «Silk Road Biuro Analiz i Informacji».

Так­же было ска­за­но, что «Основ­ные источ­ни­ки финан­си­ро­ва­ния ОФОД, кото­рые не были объ­яв­ле­ны пуб­лич­но и про­зрач­но, были вре­мен­но направ­ле­ны через бан­ков­ские сче­та орга­ни­за­ции «Silk Road Biuro Analiz i Informacji».

Криминальные олигархи

После аре­ста Пла­то­на ОФОД пред­по­ло­жи­тель­но запла­тил за чле­нов его семьи и окру­же­ние, что­бы они уле­те­ли из Буха­ре­ста в Вар­ша­ву. Авиа­би­ле­ты, полу­чен­ные мол­дав­ски­ми сле­до­ва­те­ля­ми, были зака­за­ны «Рафа­лом Мату­ше­ком», коор­ди­на­то­ром фон­да по мате­ри­аль­но-тех­ни­че­ско­му обес­пе­че­нию, от име­ни адво­ка­та Пла­то­на Ана Урсаки.

Через четы­ре дня фонд, по-види­мо­му, купил биле­ты на сыно­вей Пла­то­на, Арте­ма и Его­ра, из Одес­сы в Санкт-Петер­бург, а на сле­ду­ю­щей неде­ле, по-види­мо­му, запла­тил отцу Урса­ки, Кон­стан­ти­ну, из Одес­сы в Санкт-Петер­бург, после того как мол­дав­ские вла­сти совер­ши­ли набег на квар­ти­ру, в кото­рой жили ее отец и сын. Ее ком­пью­тер и план­ше­ты были изъ­яты во вре­мя обыска.

Доку­мен­ты так­же пред­по­ла­га­ют, что ОФОД запла­тил за услу­ги адво­ка­та Пла­то­на Эду­ар­да Руден­ко и Алек­сея Тул­бу­ре, кото­рые назва­ны «дипло­ма­та­ми», что­бы выле­теть из Киши­не­ва во Франк­фурт. В сле­ду­ю­щем меся­це Коз­лов­ская нача­ла кам­па­нию по лоб­би­ро­ва­нию огра­ни­че­ния ЕС финан­со­вой помо­щи Молдове.

В отче­те мол­дав­ско­го пар­ла­мен­та гово­рит­ся: «ОФОД сде­лал Вяче­сла­ва Пла­то­на цен­тром сво­ей дея­тель­но­сти, пыта­ясь изоб­ра­зить его жерт­вой и зару­чить­ся под­держ­кой меж­ду­на­род­но­го сооб­ще­ства под пред­ло­гом «пре­сле­до­ва­ния» поли­ти­че­ско­го про­тив­ни­ка пра­ви­тель­ства, кото­рый полу­чил убе­жи­ща в Украине».

Соглас­но отче­ту, Коз­лов­ская, уро­жен­ка Укра­и­ны, встре­ти­лась с Абля­зо­вым в Кие­ве в сту­ден­че­ские годы и во вре­мя Оран­же­вой рево­лю­ции 2004 года. Он исчез в 2012 году, после того как его осу­дил Высо­кий суд Лон­до­на за неува­же­ние к суду. В 2016 году ряд при­над­ле­жав­ших ему рос­кош­ных лон­дон­ских вла­де­ний сто­и­мо­стью 11 млн. фун­тов стер­лин­гов был про­дан с аук­ци­о­на после их изъ­я­тия через Высо­кий суд.

В отче­те гово­рит­ся: «ОФОД с само­го нача­ла пози­ци­о­ни­ро­вал себя как защит­ни­ка оли­гар­ха и не жалел вре­ме­ни, денег или уси­лий на лоб­би­ро­ва­ние, как в обще­стве, так и перед евро­пей­ски­ми инсти­ту­та­ми, что­бы рас­про­стра­нять миф о том, что Абля­зов не явля­ет­ся пре­ступ­ни­ком, мошен­ни­ком и вором, похи­тив­шим мил­ли­ар­ды, но — дис­си­ден­том, пре­сле­ду­е­мым руко­вод­ства­ми Укра­и­ны, Казах­ста­на и Рос­сии, кото­рые выда­ли меж­ду­на­род­ные орде­ра на его арест».

Мар­тин Мычель­ский, дирек­тор по свя­зям с обще­ствен­но­стью ОФОД, опро­верг все обви­не­ния, содер­жа­щи­е­ся в отче­те, кото­рые, по его сло­вам, были спеш­но выдви­ну­ты в тече­ние несколь­ких недель без над­ле­жа­ще­го рас­сле­до­ва­ния спе­ци­аль­ным пар­ла­мент­ским коми­те­том, создан­ным по прось­бе гла­вы пра­вя­щей пар­тии Рес­пуб­ли­ки Мол­до­ва, Демо­кра­ти­че­ской пар­ти­ей, перед пар­ла­мент­ски­ми выбо­ра­ми с целью дис­кре­ди­ти­ро­вать про­ев­ро­пей­ский оппо­зи­ци­он­ный блок «ACUM».

Со слов Мычель­ско­го, орга­ни­за­ция пред­став­ля­ла Пла­то­на как часть сво­ей адво­ка­ци­он­ной рабо­ты в тече­ние трех-четы­рех месяцев.«Независимо от его био­гра­фии или любых пре­ступ­ле­ний, кото­рые он мог совер­шить, его дело заслу­жи­ва­ет бес­по­кой­ства, так как он был экс­тра­ди­ро­ван из Укра­и­ны с пре­не­бре­же­ни­ем вер­хо­вен­ством зако­на или над­ле­жа­щей пра­во­вой про­це­ду­рой, неза­кон­но лишил­ся сво­е­го укра­ин­ско­го граж­дан­ства и был депор­ти­ро­ван за одну ночь в Молдову».

Мычель­ский доба­вил: «Весь­ма веро­ят­но, что ОФОД опла­тил авиа­би­ле­ты для семьи Пла­то­на в тот пери­од, когда мы высту­па­ли за его дело, так же, как мы регу­ляр­но дела­ем это для чле­нов семей дру­гих жертв поли­ти­че­ских пре­сле­до­ва­ний, когда мы при­гла­ша­ем их высту­пить на наших меро­при­я­ти­ях или помочь нам повы­сить осве­дом­лен­ность о нару­ше­ни­ях прав человека».

Что каса­ет­ся шот­ланд­ских ком­па­ний, ука­зан­ных в отче­те, Мычель­ски ска­зал: «По оче­вид­ным при­чи­нам кон­фи­ден­ци­аль­но­сти ком­па­ния [Silk Road] не ком­мен­ти­ру­ет про­шлых или нынеш­них кли­ен­тов. При этом ОФОД нико­гда не полу­чал ника­ких средств от какой-либо шот­ланд­ской компании».

«ОФОД — это меж­ду­на­род­ная непра­ви­тель­ствен­ная орга­ни­за­ция с более чем 10-лет­ней исто­ри­ей прав чело­ве­ка и вер­хо­вен­ства зако­на во мно­гих стра­нах [в Мол­до­ве, начи­ная с 2016 года]. Он не зани­ма­ет­ся и нико­гда не «отмы­ва­ет день­ги» и не про­во­дит «сек­рет­ные кам­па­нии лоббирования».

«Наша рабо­та гово­рит сама за себя. Рабо­та по защи­те инте­ре­сов, кото­рую мы выпол­ня­ем, нико­гда не направ­ля­ет­ся чьи­ми-либо инте­ре­са­ми или опла­чи­ва­ет­ся кем-либо. Един­ствен­ной моти­ва­ци­ей для нашей рабо­ты явля­ют­ся прин­ци­пы или ува­же­ние прав чело­ве­ка, вер­хо­вен­ства зако­на и демо­кра­тии или обще­при­ня­тые евро­пей­ские ценности».

Про­жи­ва­ю­щий на ули­це Монт­го­ме­ри, 78, Джон Хейн ска­зал, что ниче­го не зна­ет о дея­тель­но­сти про­ек­та «Kariastra». Ранее Хейн управ­лял агент­ством по фор­ми­ро­ва­нию ком­па­нии, кото­рое он закрыл в 2016 году после серии посе­ще­ний поли­ци­ей, рас­сле­до­вав­ших пред­по­ла­га­е­мую неза­кон­ную дея­тель­ность неко­то­рых това­ри­ществ с огра­ни­чен­ной ответственностью.

«К сожа­ле­нию для нас, в то вре­мя как боль­шая часть това­ри­ществ с огра­ни­чен­ной ответ­ствен­но­стью пере­ме­сти­ли свои заре­ги­стри­ро­ван­ные офи­сы на дру­гие адре­са, неко­то­рые из них не смог­ли это­го сде­лать и фак­ти­че­ски были остав­ле­ны по наше­му адре­су. Про­ект «Kariastra»… дей­стви­тель­но изме­нил свой заре­ги­стри­ро­ван­ный офис в 2015 году», — ска­зал он.

Меж­ду тем, поли­ти­че­ский шум для зако­но­да­тель­ных изме­не­ний, что­бы закрыть лазей­ки, кото­рые поз­во­ля­ют шот­ланд­ским ком­па­ни­ям с огра­ни­чен­ной ответ­ствен­но­стью про­цве­тать, продолжается.

Источ­ник: https://www.thetimes.co.uk/