Как семья бывшего главы АП Мусина пыталась купить гражданство Гватемалы

Аслан Еспу­ла­е­вич Мусин — в про­шлом вли­я­тель­ный чинов­ник, зани­мал посты мини­стра эко­но­ми­ки, воз­глав­лял Мажи­лис, четы­ре года — с 2008 по 2012‑й — руко­во­дил адми­ни­стра­ци­ей пре­зи­ден­та Казах­ста­на. Послед­нее место рабо­ты — на дипло­ма­ти­че­ской служ­бе, в 2014 году был послом Аста­ны сра­зу в трех стра­нах: Хор­ва­тии, Чер­но­го­рии и Бос­нии. Но глав­ное — он ни дня не рабо­тал в биз­не­се, что не поме­ша­ло ему стать круп­ным меж­ду­на­род­ным инве­сто­ром. О зару­беж­ной биз­нес-импе­рии кла­на Муси­ных «Выход к морю» рас­ска­жет в дру­гой раз, а сей­час речь пой­дет о попыт­ке Асла­на Муси­на, двух его сыно­вей и биз­нес-парт­не­ра купить граж­дан­ство в бед­ной и кор­рум­пи­ро­ван­ной стране Цен­траль­ной Америки.

106 заочных гватемальцев

Гва­те­ма­ла — бед­ное и очень неста­биль­ное госу­дар­ство Цен­траль­ной Аме­ри­ки к югу от Мек­си­ки. Дипло­ма­ти­че­ские отно­ше­ния с Казах­ста­ном эта стра­на уста­но­ви­ла толь­ко в 2011 году, дого­во­ра о вза­им­ной выда­че пре­ступ­ни­ков меж­ду дву­мя госу­дар­ства­ми пока нет. Гва­те­ма­ла нахо­дит­ся аж на 146 месте по индек­су вос­при­я­тия кор­руп­ции, состав­лен­ном Transparency International. Казах­стан — зна­чи­тель­но выше, на 113 месте из 180.

В 2015 году пре­зи­ден­ту стра­ны при­шлось уйти в отстав­ку на фоне кор­руп­ци­он­но­го скан­да­ла: фак­ти­че­ски его обви­ни­ли в том, что он воз­глав­ля­ет мафи­оз­ную груп­пи­ров­ку. Поз­же он был арестован.

На этом фоне остал­ся прак­ти­че­ски не заме­чен­ным дру­гой кор­руп­ци­он­ный скан­дал: мест­ный орган, отве­ча­ю­щий за выда­чу пас­пор­тов как граж­да­нам, так и имми­гран­там, ули­чи­ли в про­да­же удо­сто­ве­ре­ний лич­но­сти 106 ино­стран­цам. Осо­бо отме­ча­лось, что боль­шая часть этих людей полу­чи­ли доку­мен­ты заочно.

Что­бы обма­нуть систе­му, сотруд­ни­ки офи­ци­аль­но­го орга­на ска­ни­ро­ва­ли отпе­чат­ки паль­цев несо­вер­шен­но­лет­них, посколь­ку при заоч­ном оформ­ле­нии они не мог­ли полу­чить насто­я­щие «паль­чи­ки» буду­щих граж­дан Гватемалы.

Как честно стать гражданином Гватемалы

Фор­маль­но полу­чить пас­порт граж­да­ни­на Гва­те­ма­лы не очень просто:

1) Сна­ча­ла в кон­крет­ном реги­оне оформ­ля­ет­ся cedulas — неболь­шой бумаж­ный доку­мент с пол­ным име­нем и датой рож­де­ния. С этой справ­кой надо про­жить в стране два года.

2) Спу­стя два года ино­стра­нец дол­жен посе­тить мигра­ци­он­ную служ­бу и полу­чить ПМЖ.

3) Далее пра­ви­тель­ство, а точ­нее мини­стер­ство ино­стран­ных дел, долж­но выдать раз­ре­ше­ние на натурализацию.

4) После это­го имми­грант дол­жен посе­тить агент­ство Наци­о­наль­но­го реест­ра граж­дан (RENAP), где ему выда­дут что-то вро­де внут­рен­не­го пас­пор­та. Этот этап невоз­мож­но прой­ти заоч­но, имен­но здесь тре­бу­ют­ся отпе­чат­ки паль­цев — и что­бы скрыть заоч­ное оформ­ле­ние, сотруд­ни­ки это­го орга­на «ката­ли паль­чи­ки» у детей, чьих дан­ных еще нет в системе.

5) И послед­ним эта­пом будет вто­рой визит в мигра­ци­он­ную служ­бу, где выда­ют пол­но­цен­ный пас­порт гражданина.

Как вид­но, вла­сти стра­ны при­ду­ма­ли бюро­кра­ти­че­ский ад, что­бы даже чест­но­му чело­ве­ку было понят­но — нуж­но пла­тить день­ги на каж­дом этапе.

Схема за $50000

Но все эти про­бле­мы реша­ют­ся, когда у ино­стран­ца есть день­ги. Подроб­но о том, как это рабо­та­ло, рас­ска­за­ла семья поли­ти­че­ских эми­гран­тов Бит­ки­ных из Рос­сии, искав­шая в Гва­те­ма­ле убе­жи­ща от пре­сле­до­ва­ния на родине.

По их сло­вам, про­це­ду­ра полу­че­ния пас­пор­та в нару­ше­ние всех сро­ков сто­и­ла $50000 за чело­ве­ка. Веро­ят­но, Муси­ны обра­ти­лись к тем же людям — ком­па­нии Cutino International.

Для Бит­ки­ных покуп­ка пас­пор­тов закон­чи­лась печаль­но: в начав­шем­ся рас­сле­до­ва­нии они ста­ли коз­ла­ми отпу­ще­ния и были при­го­во­ре­ны к 47 годам тюрь­мы на тро­их. Рос­си­яне утвер­жда­ли, что за суро­вым при­го­во­ром сто­ял банк ВТБ, наняв­ший луч­ших юри­стов в Гватемале.

Сайт фир­мы Cutino International, где кли­ен­там пред­ла­га­лось надеж­ное укры­тие акти­вов, реги­стра­ция ано­ним­ных сче­тов и выда­ча безы­мян­ных бан­ков­ских карт, а так­же покуп­ка граж­дан­ства во мно­гих стра­нах Латин­ской Аме­ри­ки, сей­час не рабо­та­ет, но сохра­нил­ся в веб-архиве.

«Если у вас есть кри­ми­наль­ное про­шлое или вы дума­е­те, что вас могут аре­сто­вать, вы все рав­но може­те пре­тен­до­вать на полу­че­ние вто­ро­го граж­дан­ства, вто­ро­го пас­пор­та и/или про­грамм про­жи­ва­ния во мно­гих стра­нах. Обыч­но обви­не­ния в убий­стве, изна­си­ло­ва­нии, воору­жен­ном ограб­ле­нии, рас­тле­нии мало­лет­них и похищении/вымогательстве исклю­ча­ют такую воз­мож­ность. Одна­ко, если вы сде­ла­е­те заяв­ле­ние под при­ся­гой, оспа­ри­вая свою суди­мость, наши адво­ка­ты могут скрыть ваше ста­рое имя и суди­мость и выдать новое удо­сто­ве­ре­ние лич­но­сти по реше­нию суда из-за того, что обви­не­ния про­тив вас выдви­ну­ты кор­рум­пи­ро­ван­ны­ми про­ку­ро­ра­ми, судья­ми или поли­ти­ка­ми», — гово­ри­лось на сай­те.

По делу о выда­че фей­ко­вых пас­пор­тов при­го­во­ры выне­се­ны толь­ко в отно­ше­нии мел­ких испол­ни­те­лей, реаль­ные орга­ни­за­то­ры схе­мы оста­лись на свободе.

Что сделали Мусины

20 мая 2014 года после 6 вече­ра (то есть когда рабо­чий день фор­маль­но закон­чил­ся) некто, пред­ста­вив­ший­ся Ерла­ном Саль­ме­но­вым, при­шел в офис дирек­ции по делам мигра­ции Гва­те­ма­лы и попы­тал­ся полу­чить лич­ный ID (это уже чет­вер­тая, пред­по­след­няя ста­дия оформ­ле­ния гражданства).

Ерлан Саль­ме­нов — это посто­ян­ный парт­нер семьи Муси­ных, с его уча­сти­ем заре­ги­стри­ро­ва­ны ком­па­нии в несколь­ких евро­пей­ских странах.

Доку­мен­ты Саль­ме­но­ва при­ня­ли. При даль­ней­шем рас­сле­до­ва­нии выяс­ни­лось, что все предо­став­лен­ные им дан­ные — фейк, в том чис­ле его фото­гра­фия. Вме­сто сним­ка живо­го чело­ве­ка в деле ока­за­лась «фото­гра­фия фото­гра­фии», то есть сотруд­ник мигра­ци­он­но­го офи­са сфо­то­гра­фи­ро­вал распечатку.

При­мер­но в эти же даты оформ­ля­лись доку­мен­ты на Асла­на Муси­на и его сыно­вей Сау­ран­бе­ка и Асыл­бе­ка (Асыл­бек Мусин погиб в Лат­вии в 2017 году. Ему было 38 лет). «Сау­ран­бек» яко­бы при­хо­дил в офис мигра­ци­он­ной служ­бы 12 июня 2014 года (так­же после 6 вече­ра). Веро­ят­нее все­го, доку­мен­ты ему оформ­ля­лись так­же заоч­но, как и Ерла­ну Сальменову.

Но Асла­ну Муси­ну уда­лось про­дви­нуть­ся даль­ше. Он про­шел этап мигра­ци­он­ной служ­бы. Под­лог вскрыл­ся уже в нача­ле 2015 года, когда Мусин обра­тил­ся за пас­пор­том. Ока­за­лось, что его дан­ных нет ни в мигра­ци­он­ной служ­бе, ни в МИДе Гватемалы.

Аслан Мусин рабо­тал Чрез­вы­чай­ным и пол­но­моч­ным послом Казах­ста­на в Хор­ва­тии, Бос­нии и Чер­но­го­рии до 2017 года. То есть он мало того, что нахо­дил­ся на гос­служ­бе, но и пред­став­лял свою стра­ну за рубе­жом как дипло­мат. И при этом пытал­ся полу­чить пас­порт дру­го­го государства.

И ему бы это уда­лось, если бы не анти­кор­руп­ци­он­ное рас­сле­до­ва­ние внут­ри Гватемалы.

Источ­ник: https://teletype.in