Как связаны офшор Мухтара Аблязова, закрытая частная школа в Карловых Варах и скандальный британский консерватор

В Казах­стане не зря назы­ва­ют Лон­дон вто­рой сто­ли­цей. Акти­вов оте­че­ствен­ных поли­ти­ков, чинов­ни­ков, биз­не­сме­нов, бег­лых оли­гар­хов в этом горо­де столь­ко, что на выру­чен­ные с их про­да­жи день­ги стра­на мог­ла бы без­бед­но суще­ство­вать несколь­ко лет.

Для того, что­бы обслу­жи­вать и управ­лять этим богат­ством под самым носом коро­ле­вы созда­на целая инфра­струк­ту­ра из запу­тан­ной сети раз­лич­ных фирм, посред­ни­ков и совет­ни­ков. Наши при­но­сят им день­ги — бри­тан­цы, помо­га­ют их выгод­но пристроить.

Стран­ным было бы, если такое сотруд­ни­че­ство огра­ни­чи­ва­лось толь­ко гра­ни­ца­ми сто­ли­цы Вели­ко­бри­та­нии. Хоро­шие совет­ни­ки нуж­ны и тут. Пер­вым, кто при­хо­дит на ум — быв­ший бри­тан­ский пре­мьер Тони Блэр, кон­суль­ти­ро­вав­ший Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва по эко­но­ми­че­ским и поли­ти­че­ским вопросам.

Но что делать, если ты не пре­зи­дент Казах­ста­на, денег на быв­ших пре­мьер-мини­стров у тебя нет, а сам ты — лишь экс-управ­ля­ю­щий одно­го из офшо­ров сбе­жав­ше­го из стра­ны бан­ки­ра? Нуж­но брать в ком­па­ньо­ны кого-то весом поменьше.

Джихад лоббиста ультраправых в Нур-Султане

До 2015 года про Афза­ла Ами­на мало кто знал даже в Лон­доне, не гово­ря уже о Казах­стане. Заго­во­ри­ли о нем, когда он ока­зал­ся в цен­тре гром­ко­го поли­ти­че­ско­го скандала.

Афза­ла Амин — выхо­дец из семьи эми­гран­тов из Паки­ста­на. Его дед слу­жил в бри­тан­ских коло­ни­аль­ных вой­сках в Индии (Паки­стан тогда был ее частью), успел пово­е­вать на фрон­тах Вто­рой миро­вой. Воз­мож­но это и ста­ло при­чи­ной, по кото­рой его внук тоже выбрал воен­ную карье­ру. В армии он дослу­жил­ся до капи­та­на. Побы­вал в коман­ди­ров­ках в Ира­ке и Афга­ни­стане. В 2013 году уво­лил­ся из воору­жен­ных сил и всту­пил Кон­сер­ва­тив­ную пар­тию Вели­ко­бри­та­нии. Пар­тий­ная карье­ра стре­ми­тель­но пошла вверх и через два года отстав­ной офи­цер стал кан­ди­да­том на пар­ла­мент­ских выбо­рах от окру­га Dudley North непо­да­ле­ку от Бирмингема.

Для кон­сер­ва­то­ров это был слож­ный, но небез­на­деж­ный округ — с 90‑х годов они все­гда зани­ма­ли тут вто­рое место, после лей­бо­ри­стов. На этот раз тори при­ду­ма­ли, как полу­чить недо­ста­ю­щие голо­са части мусуль­ман­ской общи­ны и мест­ных белых рабо­чих. Афзал Амин для это­го под­хо­дил иде­аль­но — с одной сто­ро­ны, бое­вой офи­цер, боров­ший­ся с ради­ка­ла­ми на даль­них под­сту­пах и выхо­дец из семьи эми­гран­тов, к тому же сам мусуль­ма­нин. Но все пошло не пото­му сце­на­рию, каким его, оче­вид­но, пла­ни­ро­ва­ли политтехнологи.

Бук­валь­но за месяц до дня голо­со­ва­ния гря­нул скан­дал. Выяс­ни­лось, что Афзал Амин очень свое­об­раз­ным обра­зом ведет свою кам­па­нию. Во-пер­вых, он решил дого­во­рить­ся с руко­вод­ством мест­ной мусуль­ман­ской общи­ны, что­бы те орга­ни­зо­ва­ли кам­па­нию его трав­ли как быв­ше­го офи­це­ра, участ­во­вав­ше­го в вой­нах про­тив мусуль­ман. По задум­ке Ами­на, это долж­но было спо­соб­ство­вать росту его ими­джа сре­ди автох­тон­но­го насе­ле­ния окру­га. Затем ряд биз­не­сме­нов обви­нил его в попыт­ке сбо­ра денег «за лоб­бизм» — он обе­щал им под­держ­ку в слу­чае избра­ния в пар­ла­мент. И нако­нец он попал­ся на пере­го­во­рах о вза­им­ной под­держ­ке с ради­каль­ны­ми попу­ли­ста­ми, исла­мо­фо­ба­ми и про­тив­ни­ка­ми имми­гра­ции из «Лиги англий­ской обо­ро­ны» — они под­дер­жи­ва­ют его и сей­час, он после того, как он занял место в парламенте.

Все это рас­ко­па­ли жур­на­ли­сты Daily Mail. Они же утвер­жда­ют, что Амин в юно­ше­стве сам состо­ял в ради­каль­ной исла­мист­ской сек­те. Кон­сер­ва­то­ры спеш­но заме­ни­ли его на дру­го­го кан­ди­да­та, но это не помог­ло. На выбо­рах тори пока­за­ли худ­ший пар­тий­ный резуль­тат в этом окру­ге за послед­ние два­дцать лет. Поли­ти­че­ской карье­ре Афза­ла Ами­на при­шел конец.

Види­мо после это­го он и решил занять­ся биз­не­сом. В 2016 году Афзал вме­сте с бра­том заре­ги­стри­ро­вал Amin Global Group с устав­ным капи­та­лом £100. Но фир­ма по при­чине без­дей­ствия закры­лась через год.

В 2017 году он уже с новым парт­не­ром, выход­цем из Казах­ста­на Гани Абай­диль­ди­но­вым реги­стри­ру­ет London Infrastructure Ltd с устав­ным капи­та­лом £10 тысяч. Казах­ста­нец полу­ча­ет в Lil долю в 25% и долж­ность директора.

Через пол­то­ра года эта ком­па­ния ста­но­вит­ся клю­че­вым акци­о­не­ром казах­стан­ской Astra Mining Ltd, а поз­же и ее дочек — Karaturgai JV Limited и Аstakhovskaya JV Limited.

То, что дирек­тор Astra Mining, London Infrastructure и оскан­да­лив­ший­ся поли­тик — одно лицо, гово­рит фото на сай­те казах­стан­ской ком­па­нии.

Сре­ди акци­о­не­ров Astra Mining — род­ствен­ни­ки учре­ди­те­ля, гео­лог Вла­ди­мир Сте­па­нец, с 1995 года живу­щий в Гер­ма­нии и дирек­тор Бал­хаш­ско­го заво­да обра­бот­ки цвет­ных метал­лов Ермек Хафизов, ком­па­ньон дво­ю­род­но­го бра­та рос­сий­ско­го оли­гар­ха Миха­и­ла Фрид­ма­на Дмитрия.

С момент сво­е­го осно­ва­ния Astra Mining Ltd запла­ти­ла 280 тысяч тен­ге нало­гов. Ее доч­ки Karaturgai JV Limited — 252 тыся­чи тен­ге, а Аstakhovskaya JV Limited не запла­ти­ла в бюд­жет ниче­го. Судя по отчис­ле­ни­ям, какой-либо актив­ной дея­тель­но­сти они не ведут.

Все три ком­па­нии — рези­ден­ты сто­лич­но­го Меж­ду­на­род­но­го финан­со­во­го центра.

Кто такой Гани Абайдильдинов

В Казах­стане Гани Абай­диль­ди­нов чис­лит­ся дирек­то­ром четы­рех ком­па­ний. Две из них — ТОО «Ком­па­ния “Ази­я­ка­пи­та­лин­вест”» и ТОО «Ком­па­ния “Евро­па­ка­пи­та­лин­вест”» — заре­ги­стри­ро­ва­ны по одно­му адре­су (с раз­ны­ми офи­са­ми) в зда­нии непо­да­ле­ку от алма­тин­ско­го Зеле­но­го база­ра. Бук­валь­но напро­тив него когда-то про­жи­вал и сам Абай­диль­ди­нов — до того, как пере­брал­ся в Лон­дон. Он так же ука­зан дирек­то­ром в ТОО «Жам­был Алтын» и ТОО Eastbridge Capital Кazakhstan. Ни одна из ука­зан­ных ком­па­ний не пла­тит нало­ги как мини­мум послед­ние пять лет.

В 2008 году Гани Абай­диль­ди­нов на одном из собра­ний акци­о­не­ров ком­па­нии Темир­ли­зинг (доч­ки Темир­бан­ка, кон­тро­ли­ру­е­мо­го на тот момент Мух­та­ром Абля­зо­вым) пред­став­лял инте­ре­сы одно­го из акци­о­не­ров MIGNOLA SERVICES S.A. Этот офшор ука­зы­ва­ет­ся в доку­мен­тах БТА Бан­ка в чис­ле сот­ни дру­гих, аффи­ли­ро­ван­ных с Абля­зо­вым. Эта же ком­па­ния упо­ми­на­ет­ся в пока­за­ни­ях сотруд­ни­цы АО «Тура­нА­лем Секью­ри­тис» Лау­ры Туры­с­бе­ко­вой. По ее сло­вам, офшор исполь­зо­вал­ся в схе­мах по выво­ду средств из БТА Банка.

В Лон­дон быв­ший управ­ля­ю­щий абля­зов­ско­го офшо­ра пере­ехал в пери­од с 2009 по 2014 год. Воз­мож­но, это про­изо­шло сра­зу после бег­ства бан­ки­ра из Казах­ста­на. Воз­мож­но, позже.

В 2014 году Абай­диль­ди­нов устра­и­ва­ет­ся сек­ре­та­рем в лон­дон­ский офис Equus Petroleum PLC (сей­час Equus Petroleum Limited). Ком­па­ни­ей в рав­ных долях вла­де­ют биз­нес­мен Нур­лан Жума­нов, заслу­жен­ный казах­стан­ский гео­лог Сапа­ра­ли Таки­ров, быв­ший дирек­тор АО «Фонд недви­жи­мо­сти «Самрук-Қазы­на» Мурат Иман­ку­лов и совла­де­лец ТОО «Кум­коль Транс Сер­вис» Бах­ти­яр Абдра­ма­нов. Equus Petroleum Limited спе­ци­а­ли­зи­ру­ет­ся на раз­вед­ке и добы­че неф­ти и при­род­но­го газа.

Через год Абай­диль­ди­нов вме­сте с парт­не­ром Кана­том Аягу­зо­вым осно­вы­ва­ют Lion Place Limited c устав­ным капи­та­лом £500. Ком­па­ния закры­ва­ет­ся через два года.

При­мер­но в 2017 году Гани Абай­диль­ди­нов полу­ча­ет бри­тан­ский пас­порт — по крайне мере с это­го вре­ме­ни так ука­зы­ва­ет­ся его граж­дан­ская при­над­леж­ность в учре­ди­тель­ных доку­мен­тах. В этом же году он ста­но­вит­ся парт­не­ром депу­та­та-неудач­ни­ка Афзал Ами­на. В мар­те это­го года с капи­та­лом £1 Абай­диль­ди­нов реги­стри­ру­ет еще одну фир­му — Сrocus 2020 Ltd.

Несмот­ря внешне актив­ную дело­вую жизнь в Бри­та­нии, Гани Абай­диль­ди­нов, как, впро­чем, и в Казах­стане, пока серьез­ных акти­вов не нажил.

Дру­гое дело Чехия. В мае 2019 года он ста­но­вит­ся вла­дель­цем фир­мы Starodаvnе Tradice s.r.o. Юри­ди­че­ско­му лицу с капи­та­лом 200 тысяч чеш­ских крон ($8 тысяч) при­над­ле­жит ком­плекс зда­ний и земель­ный уча­сток по адре­су Кар­ло­вы Вары ул. Сло­вен­ская 477/5. Сто­и­мость при­над­ле­жа­щей Абай­диль­ди­но­ву недви­жи­мо­сти оце­ни­ва­ет­ся в несколь­ко мил­ли­о­нов евро.

В ком­плек­се рас­по­ло­же­на част­ная шко­ла-интер­нат с углуб­лен­ным изу­че­ни­ем англий­ско­го язы­ка — Carlsbad International School. Годо­вая сто­и­мость обу­че­ния состав­ля­ет €37 тысяч при пол­ном пансионе.

Шко­ла как юри­ди­че­ское лицо заре­ги­стри­ро­ва­на 2013 году на неко­е­го Рома­на Сай­дле­ра. За ним чис­лит­ся как мини­мум несколь­ко десят­ков фирм, кото­рые он спу­стя какое-то вре­мя про­да­вал, в основ­ном выход­цам из быв­ше­го СНГ. Сре­ди его посто­ян­ных ком­па­ньо­нов двое граж­да­нин Кыр­гыз­ста­на — Али­шер Касы­мов и Рустам Арик­ба­ев. Послед­ний заре­ги­стри­ро­ван по тому же адре­су, что Starodаvnе Tradice s.r.о. и Carlsbad International School.

В апре­ле 2014 года в Бри­та­нии созда­ет­ся ком­па­ния Life Long Knowledge Centre Ltd с устав­ным капи­та­лом £100. Дирек­то­ром и сто­про­цент­ным акци­о­не­ром ком­па­нии ста­но­вит­ся пяти­де­ся­ти­пя­ти­лет­ний бри­та­нец Тимо­ти Фосберри.

В июне того же года эта фир­ма пол­но­стью выку­па­ет у Рома­на Сай­дле­ра его долю в Carlsbad International School и дока­пи­та­ли­зи­ру­ет актив с преж­них 200 тысяч чеш­ских крон до 10 млн крон ($0,5 млн по кур­су пер­во­го полу­го­дия 2014 года).

Тимо­ти Фосбер­ри, как и его чеш­ский кол­ле­га, дол­го не задер­жи­ва­ет­ся в чис­ле вла­дель­цев мате­рин­ской ком­па­нии в Лон­доне. В мар­те 2015 года его место полу­ча­ет семи­де­ся­ти­трех­лет­ний Артур Джо­зеф Грайс, сооте­че­ствен­ник Тимо­ти, посто­ян­но про­жи­ва­ю­щий в Южной Афри­ке. Судя по дан­ным на 3 апре­ля теку­ще­го года, гос­по­дине Джо­зеф Грайс и сего­дня руко­во­дит этой компанией.

Вла­де­ю­щая элит­ной шко­лой в Кар­ло­вых Варах бри­тан­ская ком­па­ния изна­чаль­но реги­стри­ро­ва­лась как мик­ро­пред­при­я­тие с годо­вым обо­ро­том не более £2 млн. Мене­дже­рам ком­па­нии уда­лось выпол­нить это условие.

В 2015 году чистые акти­вы ком­па­нии (сто­и­мость акти­вов за выче­том дол­го­вой нагруз­ки в 82 тыся­чи фун­тов) оце­ни­ва­лись в £807. Еже­год­но этот пока­за­тель уве­ли­чи­вал­ся при­мер­но в два раза, к кон­цу 2018 года достиг­нув почти £5 тысяч, при сни­зив­ших­ся дол­гах до £40 тысяч.

Офшорная империя пенсионеров из африканской «Обители обезьян»

На самом деле Джо­зеф Грайс все­го лишь номи­наль­ный вла­де­лец юри­ди­че­ско­го лица, кото­рое управ­ля­ет меж­ду­на­род­ной шко­лой в Кар­ло­вых Варах. Толь­ко за послед­ние пять лет он успел пора­бо­тать в каче­стве дирек­то­ра или побы­вать вла­дель­цем почти в сотне юри­ди­че­ских лиц заре­ги­стри­ро­ван­ных в бри­тан­ской юрис­дик­ции. В 28 из них он вла­де­ет доля­ми или зани­ма­ет руко­во­дя­щие долж­но­сти и сейчас.

Как сле­ду­ет из анно­та­ций к дея­тель­но­сти воз­глав­ля­е­мых им ком­па­ний, сфе­ры инте­ре­сов Джо­зе­фа Грай­са про­сти­ра­ют­ся от тор­гов­ли под­дер­жан­ны­ми авто, зап­ча­стя­ми и раз­лич­ны­ми полез­ны­ми иско­па­е­мы­ми до фар­ма­цев­ти­ки и финан­со­во­го консалтинга.

Судя по бене­фи­ци­а­рам этих фирм, основ­ные кли­ен­ты Джо­зе­фа Грай­са выход­цы из Восточ­ной Евро­пы — Чехии, Сло­ва­кии, Поль­ши, Рос­сии и Укра­и­ны. Ино­гда попа­да­ют­ся ита­льян­цы, китай­цы и жите­ли экзо­ти­че­ско­го Маврикия.

Сам бри­та­нец тоже не чура­ет­ся экзо­ти­ки. Его посто­ян­ное место житель­ства — курорт­ная агло­ме­ра­ция Харт­бее­спо­орт в при­го­ро­де Пре­то­рии, ЮАР. Реги­он сла­вит­ся сво­и­ми дома­ми отды­ха, запо­вед­ни­ка­ми сло­нов и «Оби­те­лью обезьян».

Сама агло­ме­ра­ция из четы­рех неболь­ших горо­дов тоже сво­е­го рода запо­вед­ник для бело­го мень­шин­ства ЮАР. На их долю тут при­хо­дит­ся почти 60% жите­лей (по стране этот пока­за­тель не пре­вы­ша­ет 10%).

Джо­зеф Грайс — не един­ствен­ный пен­си­о­нер-тру­до­го­лик, живу­щий в Харт­бее­спо­ор­те. Напри­мер, его «сосед» по агло­ме­ра­ции и парт­нер по несколь­ким фир­мам — Кри­сто­фер Кол­линз, бри­та­нец 1947 года рож­де­ния. Толь­ко за два года с 2013 по 2015 он зани­мал долж­но­сти дирек­то­ров 73 бри­тан­ских юри­ди­че­ских лиц. Сей­час Кол­линз не чис­лит­ся ни в одном.

Еще один бри­та­нец из южно-афри­кан­ско­го курор­та, шести­де­ся­ти­трех­лет­ний Энд­рю Стю­арт, за послед­ние девять лет отме­тил­ся в каче­стве руко­во­ди­те­ля, вла­дель­ца или кон­суль­тан­та в 427 ком­па­ни­ях, заре­ги­стри­ро­ван­ных в Бри­та­нии. Сей­час он дирек­тор лишь в I. P. H. Property Limited с одним фун­том на счетах.

Поми­мо обще­го места житель­ства Джо­зе­фа Грай­са и Энд­рю Стю­ар­та объ­еди­ня­ет еще одно обсто­я­тель­ство. Оба пен­си­о­не­ра засве­ти­лись в панам­ском офшор­ном скандале.

На момент утеч­ки Джо­зеф Грайс был акци­о­не­ром как мини­мум четы­рех офшо­ров, заре­ги­стри­ро­ван­ных на Сей­шель­ских ост­ро­вах, в Пана­ме и Гон­кон­ге и чис­лил­ся кон­тро­ли­ру­ю­щей сто­ро­ной еще в одной панам­ской фирме.

Энд­рю Стю­арт как акци­о­нер участ­во­вал в дея­тель­но­сти вось­ми ком­па­ний (1,2,3) на Сей­шель­ских ост­ро­вах.

Эти трое из южно­аф­ри­кан­ско­го Харт­бее­спо­ор­та за послед­ние десять лет в раз­лич­ном каче­стве участ­во­ва­ли в дея­тель­но­сти (вла­де­ли или руко­во­ди­ли) почти 600 бри­тан­ских фирм и как мини­мум в полу­то­ра десят­ке раз­лич­ных офшоров.

Источ­ник: https://teletype.in/