Как делают деньги в БТА Банке

Напо­ми­на­ем, от этих сде­лок — вза­и­мо­за­че­тов выиг­ра­ли все, кро­ме соб­ствен­но само­го БТА и основ­ной мас­сы его кре­ди­то­ров. Ком­па­нии-заем­щи­ки БТА фак­ти­че­ски гаси­ли свой долг с дис­кон­том в 30—50%. А отдель­ные бан­ки — кре­ди­то­ры БТА полу­ча­ли свои день­ги не толь­ко быст­рее, но и в боль­шем объ­е­ме, чем им пола­га­лось соглас­но общим усло­ви­ям реструк­ту­ри­за­ции. Соот­вет­ствен­но мил­ли­о­ны дол­ла­ров зара­ба­ты­ва­ли те, кто все это при­ду­мал, орга­ни­зо­вал и реализовал.

Вско­ре после нашей пуб­ли­ка­ции мы полу­чи­ли оче­ред­ное весь­ма любо­пыт­ное пись­мо от оче­ред­но­го ано­ним­но­го отпра­ви­те­ля, кото­рое и пуб­ли­ку­ем для все­об­ще­го све­де­ния. Тем более что инфор­ма­ция, кото­рая в нем содер­жит­ся, частич­но откры­тие и для нас самих. Доку­мен­ты же, полу­чен­ные в каче­стве при­ло­же­ния, мы обя­за­тель­но изу­чим и поста­ра­ем­ся в самое бли­жай­шее вре­мя под­го­то­вить на их осно­ве их материалы.

Текст пись­ма пуб­ли­ку­ет­ся дослов­но, для удоб­ства чита­те­лей мы толь­ко испра­ви­ли орфо­гра­фи­че­ские ошибки.

 «Ува­жа­е­мая редакция,

вас воз­мож­но заин­те­ре­су­ет инфор­ма­ция про БТА Банк и Нико­лая Варен­ко. Зна­е­те ли вы, что инте­ре­сы груп­пы Варен­ко Н. соблю­да­ют­ся вез­де, не толь­ко на Укра­ине, где они дела­ют день­ги с помо­щью груп­пы Порт­но­ва А.?

1. Меха­низм извле­че­ния дохо­дов через раз­но­го рода под­ряд­чи­ков по делу БТА пре­дель­но про­стой. Чем  боль­ше сум­ма под­ря­да и чем доль­ше срок вза­и­мо­от­но­ше­ний (от это­го зави­сит объ­ем),  тем боль­ше их доход.

Напри­мер, та же юри­ди­че­ская  ком­па­ния Ловеллс, кото­рая ведет все про­цес­сы в Вели­ко­бри­та­нии. Они име­ли дав­ние отно­ше­ния с груп­пы Варен­ко Н еще по преж­ним делам, нани­ма­ют допол­ни­тель­ных юри­стов и раз­но­го рода экс­пер­тов по их прось­бе и выпла­чи­ва­ют гоно­ра­ры на регу­ляр­ной осно­ве, а сче­та пере­вы­став­ля­ют казах­ско­му БТА Бан­ку. А сче­та, конеч­но, про­смат­ри­ва­ют­ся и одоб­ря­ют­ся той же груп­пой Варен­ко.   Посколь­ку никто дру­гой не раз­би­ра­ет­ся в пра­виль­но­сти выстав­лен­ных сче­тов. Поэто­му лег­ко мож­но пред­ста­вить уро­вень дохо­дов этой груп­пы, исхо­дя из объ­е­мов выстав­лен­ных сче­тов БТА Бан­ку за раз­но­го рода юри­ди­че­ских услуг. 

Эта сум­ма лег­ко вырас­тет до вну­ши­тель­ных раз­ме­ров  уже в этом году. Эти ребя­та мень­ше чем за 10% не рабо­та­ют.  Все это лег­ко мож­но про­ве­рить, сопо­став­ляя уро­вень рас­це­нок с дру­ги­ми юри­ди­че­ски­ми ком­па­ни­я­ми в Вели­ко­бри­та­нии, а так­же объ­ем реаль­но выпол­нен­ных работ. Конеч­но, они могут гово­рить, что Ловелл­сы — самая кру­тая ком­па­ния и поэто­му пла­тим так мно­го. Но, поверь­те, это чушь. Все ком­па­нии пер­вой два­дцат­ки при­мер­но оди­на­ко­вые и по  рас­цен­кам, и по про­фес­си­о­наль­ным каче­ствам. Мало того, для тако­го круп­но­го кли­ен­та как  БТА Банк, как пра­ви­ло, дела­ют общую скид­ку как мини­мум в 30%.

2. Меха­низм извле­че­ния дохо­дов через раз­но­го рода зачет­ные сдел­ки с кли­ен­та­ми БТА Бан­ка. Мани­пу­ли­ру­ют тем, что кому то надо пла­тить боль­ше, чем дру­гим, пото­му что они не согла­ша­лись или будут помо­гать  в реструк­ту­ри­за­ции обще­го внеш­не­го дол­га БТА.

Вот один из при­ме­ров. В 2009 году в авгу­сте-сен­тяб­ре была про­ве­де­на сдел­ка с Омск­бан­ком и БТА Бан­ком, а так­же со Стан­дарт бан­ком на сум­му 11 млн дол­ла­ров США.  Суть сдел­ки тако­ва: Омск­банк поку­па­ет задол­жен­ность БТА бан­ка перед  Стан­дарт бан­ком на сум­му 11 млн дол­ла­ров США  с дис­кон­том 28%. Далее, БТА Банк и Омск банк под­пи­сы­ва­ет согла­ше­ние о заче­те вза­им­ных дол­гов один к одному.

В резуль­та­те этой сдел­ки дол­ги Омск­бан­ка перед БТА бан­ком спи­са­ны. Для Омск­бан­ка это было выгод­но — реаль­ный долг, кото­рый и так запла­тил бы, был спи­сан. Посколь­ку Омск банк при­над­ле­жал Абля­зо­ву,   и он  запла­тил 1 млн. дол­ла­ров США посред­ни­ку от Варен­ко  по резуль­та­там сделки. 

Выгод­но было и Стан­дарт бан­ку,  кото­рый полу­чил свои 72% от дол­га, когда всем кре­ди­то­рам пред­ла­га­лось 18% и акции бан­ка по усло­ви­ям реструк­ту­ри­за­ции внеш­не­го дол­га БТА Бан­ка. Поэто­му тако­го рода сдел­ки без уче­та инте­ре­сов груп­пы Варен­ко  про­сто были невоз­мож­ны, он кури­ро­вал в бан­ке все меж­ду­на­род­ную и кор­по­ра­тив­ную часть. (Все доку­мен­ты по сдел­ке приложены)

Если будет даль­ней­ший инте­рес к это­му я готов помочь в предо­став­ле­нии инфо по подоб­ным сделкам.

Не под­пи­сы­ва­юсь».

Continue Reading:
Как дела­ют день­ги в БТА Банке