WSJ в статье «Беспрецедентная ставка Сэма Бэнкмана-Фрида: $1 млрд для биткоин-майнера в казахстанской степи» WSJ 26/01/2023, 16:01 пишет, что Genesis Digital является одним из крупнейших активов в обломках FTX-Alameda. Дело в том, что Genesis имеет непосредственное отношение к Казахстану. В середине 2021 года наша страна была родиной для пятой части мирового майнинга биткойнов.
«Незадолго до того, как крипторынки упали в прошлом году, хедж-фонд Сэма Бэнкмана-Фрида сделал ставку в размере 1 миллиарда долларов на Genesis Digital Assets, зарегистрированный на Кипре биткойн-майнер, сфальсифицированный для потребления электроэнергии небольшого города в Казахстане. Денежные вливания от Alameda Research LLC г‑на Бэнкмана-Фрида были беспрецедентно высокими даже для раскаленного мира крипто-стартапов, и они затмили другие инвестиции основателя FTX в частные компании. Genesis Digital в настоящее время является одним из крупнейших активов в банкротстве FTX, продуктом глобального всплеска расходов, в котором компании г‑на Бэнкмана-Фрида вкладывали деньги в крипто-токены, сделки по брендингу и недвижимость на Багамах. Но вернуть вложенное теперь практически невозможно. Оценки компаний по добыче биткойнов резко упали. Не менее половины средств Alameda в Genesis Digital пошли на деятельность компании, согласно кипрским корпоративным регистрационным документам, людям, знакомым с Genesis Digital. Более 500 миллионов долларов купили существующие акции у двух соучредителей Genesis Digital, подробности, о которых ранее не сообщалось. Пресс-секретарь Genesis Digital заявила, что компания получала деньги от Alameda «по рыночной стоимости» в ходе обычного сбора средств и что ее основатели владеют большей частью компании. SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи, которая инвестировала более 60 миллионов долларов в Genesis Digital, снизила стоимость своей доли в биткоин-майнере на 59% в период с июньского пика по сентябрь. Пресс-секретарь SkyBridge отказалась от комментариев
FTX рухнул в ноябре, но Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по обвинениям в начале этого месяца в федеральном суде. Прокуроры утверждают, что он обманул инвесторов и перекачал миллиарды долларов наличных денег клиентов FTX в свой хедж-фонд. Новое руководство FTX разбирается, куда именно пошли все деньги. Ключевой кусок того, что остается кредиторам FTX и Alameda, – это десятки инвестиций в такие стартапы, как Genesis Digital. FTX, Alameda и другие организации, контролируемые г‑ном Bankman-Fried, вложили более 5 миллиардов долларов в более чем 150 стартапов, а также венчурные фирмы, такие как Sequoia Capital, согласно документам компании Alameda, с которыми ознакомился The Wall Street Journal. Многие из этих инвестиций были сосредоточены в самом криптосекторе, что усугубило проблемы возврата денег при банкротстве. «Это очень трудное время для криптосектора, и то, о чем я беспокоюсь, – это обесценение этого портфеля в размере 5 миллиардов долларов, потому что, очевидно, это пул восстановления для наших клиентов», – сказал Джон Джей Рэй III, новый генеральный директор FTX…
…Томас Бразиэль, инвестор, который покупает требования у кредиторов при банкротстве, сказал, что он ожидает, что кредиторы в конечном итоге получат от 20% до 60% своих денег обратно, но только через несколько лет…
…Будучи одним из крупнейших в мире майнеров биткоина, Genesis Digital привязана к крипторынку. Биткойн-майнинг работает следующим образом: майнеры обрабатывают транзакции в сети, решая сложные уравнения в процессе, который вознаграждает их во вновь созданном биткойне. В первые дни криптографии большая часть обработки цифровых чисел выполнялась на домашних компьютерах, прежде чем сформировалась индустрия массивных, энергозатратных центров обработки данных, стремящихся масштабировать биткойн-транзакции. Когда цены на биткоин подскочили в 2021 году, стоимость крупных майнеров выросла до миллиардов долларов. Учитывая, что конечным продуктом этих компаний является биткойн, цены на их акции, как правило, растут, когда цены растут, и падают, когда они падают. Поскольку биткоин упал более чем на 70% от пика, акции многих публично торгуемых майнеров упали до 70– 99% в прошлом году. Как результат, даже крупнейшая Core Scientific Inc., подала заявку на защиту от банкротства в прошлом месяце. В дополнение к этому цены на электроэнергию – главный расход для майнеров биткойнов – резко выросли.
Genesis Digital начала свою деятельность в 2017 году, когда дуэт немецких биткоин-майнеров объединил усилия с трио казахстанских предпринимателей. Их план состоял в том, чтобы создать центры обработки данных по добыче биткойнов в Казахстане, используя его относительно дешевую электроэнергию, работающую на угле, заявили руководители компании в видеоинтервью, размещенных в Интернете. Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным в мошенничестве в федеральном суде. Немецкие соучредители, Марко Стренг и Марко Крон, пришли с многолетним опытом майнинга биткоинов, в то время как казахстанские бизнесмены имели влияние и опыт работы в сырьевых товарах. «Мы принесли наш опыт, и они принесли технические ноу-хау», – сказал Абдумалик Мирахмедов, один из соучредителей и его бывший председатель в Казахстане, в видео Genesis Digital в 2021 году, ссылаясь на немецких соучредителей. Мирахмедов интересовался бизнесом с раннего возраста и продавал машины для мороженого, когда ему было 14 лет, сказал он в видео. После колледжа он вышел на товарный рынок и владел компанией в партнерстве с сырьевым гигантом Trafigura Group. Другой соучредитель, Рашит Махат, входил в советы директоров компаний, частично принадлежащих правительству Казахстана, включая Kcell, крупную телекоммуникационную фирму. Имея доступ к дешевой энергии в Казахстане, Genesis Digital позиционировала себя как недорогой поставщик биткойнов, который смог вырасти, построив и управляя собственными центрами обработки данных. Марко Стренг принес многолетний опыт в майнинге биткойнов, когда он стал соучредителем Genesis Digital.
В середине 2021 года г‑н Бэнкман-Фрид направил более $100 млн в компанию из Alameda, крипто-хедж-фонда, в котором у него было 90% акций и вошел в совет директоров Genesis Digital в октябре 2021 года. Уже в декабре Банкман-Фрид встретился с президентом Казахстана в группе других иностранных инвесторов. Вокруг круглого стола в президентском дворце — богато украшенном здании, которое выглядит как постмодернистский Белый дом, увенчанный синим яйцом Фаберже, — он призвал поддержать майнинг биткойнов, среди других тем. Но, как сообщили источники, президент Касым-Жомарт Токаев отреагировал на это со скепсисом, сославшись на его высокое энергопотребление, сообщили люди, знакомые с ходом встречи.
Тем не менее, по мере роста Genesis Digital и роста цен на биткоин аппетит г‑на Бэнкмана-Фрида росли. В начале 2022 года Аламеда инвестировала в компанию $550 млн. Это было частью инвестиционного раунда, который составил 670 миллионов долларов, по словам людей, знакомых с Genesis Digital. Доходы пошли исключительно на покупку акций у двух соучредителей: Крона и Махата, при этом, 70% акций, переданных от учредителей инвесторам, принадлежали Махату. Судя по корпоративным записям, оба остаются акционерами компании…
…Казахстан известен майнингом биткойнов, но насторожился той нагрузкой, которую криптоиндустрия возлагает на электрическую сеть. Спустя несколько месяцев Аламеда вложил еще $500 млн. На этот раз речь шла о недавно выпущенных акциях, и деньги пошли бы на расширение деятельности Genesis Digital. В общей сложности хедж-фонд Бэнкмана-Фрида инвестировал более $1,1 млрд, что дало Alameda 20% акций, согласно регистрационным записям на Кипре.
Genesis Digital в заявлении для казахстанских СМИ в июне подчеркнула «серьезные комплаенс-процедуры» в операциях Бэнкман-Фрида, который сказал другим инвесторам, что ему нравятся такие компании, как Genesis Digital, потому что они дают альтернативное будущее биткоина. И биткоин-майнеры полюбили Казахстан, особенно после того, как Китай запретил эту деятельность на своей территории. В середине 2021 года бывшая советская республика, по оценкам, была домом для почти пятой части мирового майнинга биткойнов… По информации, которую компания предоставила правительству Казахстана, Genesis Digital имела 280 мегаватт установленной мощности, что эквивалентно потреблению примерно 100 000 домов в США. В середине 2022 года компания сообщила местным СМИ, что на Казахстан приходится до четверти ее бизнеса. По словам Джанибека Мухамеджанов, директора министерства цифрового развития и инноваций РК, недавно правительство Казахстана стало опасаться нагрузки, которую криптоиндустрия создает в электросети, и отключило электроэнергию для некоторых майнеров, а также повысило тариф на использование электроэнергии для криптомайнеров, начиная с этого месяца, более чем в 20 раз. И конечно, это охладило пыл инвесторов, ранее планировавших работать в Казахстане. А часть денег Genesis, которые он получил от Alameda, ушла в новые центры обработки данных в Техасе и Южной Каролине…
По информации источников, Бэнкман-Фрид ушел из совета директоров Genesis Digital 10 ноября на фоне давления со стороны своих коллег-инвесторов. FTX подала заявку на защиту от банкротства на следующий день.»
Фото: https://www.foxbusiness.com/money/inside-sam-bankman-frieds-1-billion-bet-bitcoin-miner-kazakh-steppe
Источник: https://exclusive.kz/kazahstanskij-sled-v-grandioznom-mezhdunarodnom-skandale/