Казахстанские миллиардеры, состояние которых превышает 14 миллиардов долларов, скорее всего, станут объектами новых санкций, считает один из ведущих депутатов британского парламента.
Депутат от лейбористской партии Barking Маргарет Ходж заявила в четверг вечером, что Великобритания должна взять на себя ответственность за то, чтобы «закрывать глаза» и помогать казахстанскому режиму «отмывать и тратить его грязные деньги».
После протестов из-за цен на топливо , охвативших Казахстан в прошлом месяце, в результате которых 225 человек погибли, 4500 получили ранения и 10 000 арестованы, а бывший президент Нурсултан Назарбаев наконец покинул страну, политики обсуждают роль Великобритании в сохранении правящего режима страны. Богатство казахстанской элиты бизнесменов теперь попало в центр внимания, особенно роль финансовых преступлений, осуществляемых лондонскими банками, юридическими услугами и использованием элитной недвижимости в качестве хранилища для доходов, полученных нечестным путем.
Миллиардеры обвиняются
В осуждающей речи, основанной на исторических обвинениях в правонарушениях и защищенной от исков о клевете со стороны миллиардеров парламентской привилегией, Ходж назвал ряд миллиардеров страны и самых известных деловых деятелей.
Тимур Кулибаев и его жена Динара Назарбаева (дочь Назарбаева), Ходж, заявили, что «столкнулись с расследованиями по отмыванию денег и взяточничеству» в юрисдикциях за пределами Великобритании, добавив, что состояние Кулибаева, по данным Forbes , составляет 2,9 миллиарда долларов, и ему принадлежит не менее 80 миллионов долларов. недвижимости Великобритании. Кулибаев и Назарбаева отвергли обвинения, и в 2013 году швейцарская прокуратура закрыла дело против Кулибаева.
Ходж обвинил Владимира Кима , самого богатого человека в Казахстане, в том, что он является доверенным владельцем «Казахмыс плс», первой казахстанской компании, котирующейся на Лондонской фондовой бирже. В отчете Global Witness утверждается, что компания фактически контролируется Назарбаевым. Правление Kazakhmys plc отвергло обвинения и сообщило Global Witness, что компания прошла всестороннюю комплексную проверку до того, как компания была зарегистрирована в 2005 году.
Горнодобывающие магнаты Александр Машкевич и Патох Шодиев из Eurasian Natural Resources Corporation Limited (ENRC) подверглись резкой критике со стороны Ходжа в связи с расследованием 2013 года, проведенным британским управлением по борьбе с мошенничеством после обвинений во взяточничестве африканских политических деятелей. В июне британская газета Law Society Gazette сообщила, что SFO еще не предъявила ENRC никаких обвинений, которые отрицают какие-либо правонарушения. Расследование продолжается.
И, наконец, Ходж упрекнул бизнесмена Булата Утемуратова в связи с его ролью в режиме Назарбаева в качестве его бывшего главы администрации. Утемуратов разбогател в 2007 году, когда итальянский банк UniCredit приобрел 92% казахстанского АТФ Банка за 2,1 миллиарда долларов.
В речи упоминались и другие магнаты, известные читателям Forbes , в том числе Кайрат Сатыбалды, загадочный бывший глава разведки, который когда-то был крупным акционером лондонской финтех-компании Kaspi . (Kaspi сделала миллиардерами своих основных акционеров Михаила Ломтадзе и Вячеслава Кима в октябре 2020 года.) Ходж описывает Сатыбалды как «получившего значительное богатство через офшорные структуры» как «ключевого игрока [r] в ближайшем окружении Назарбаева, вовлеченного в текущую борьбу за власть, которая подрывает мир и безопасность». Пресс-секретарь Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, где Сатыбалды является первым заместителем председателя, не сразу ответил на заявление по электронной почте.
Нурали Алиев, внук Назарбаева, стал жертвой неудачной попытки британских властей использовать так называемый приказ Макмафии, чтобы объяснить его владение рядом лондонских объектов недвижимости , в том числе на престижном лондонском квартале Миллиардеров.
Ходж процитировал оценку состояния этих казахстанских миллиардеров, составленную Forbes . В целом Forbes оценивает совокупный собственный капитал магнатов, которых назвал Ходж, примерно в 14 миллиардов долларов. Ходж завершила свою речь, потребовав, чтобы правительство не только на словах поддержало новый законопроект об экономических преступлениях, который поможет правоохранительным органам бороться с коррупцией. «Я спрашиваю министра, рассмотрит ли он лиц, которых я назвал, и наложит санкции на тех, кто воровал из своей страны, отмывал здесь свои деньги, использовал структуры Великобритании, чтобы скрыть свои нечестные доходы, использовал маршрут золотой визы для получения въезда. в Великобританию или совершили нарушения прав человека. Будет ли он действовать сейчас?
Заявление Ходжа стало частью более крупного сдвига в Великобритании, направленного на борьбу с клептократами. На прошлой неделе лондонская Times сообщила, что официальные лица США были разочарованы Великобританией из-за ее терпимости к грязным деньгам, поступающим из бывших советских республик, утверждая, что это может помешать возможности полностью ввести санкции против президента России Владимира Путина из-за агрессии на границе с Украиной.
Источник в Вашингтоне сказал Times : «Путин не держит свои деньги за границей, они все на имя клептократов, и чертовски много из них сидит в домах в Найтсбридже и Белгравии прямо под носом у вашего правительства».
Пол Массаро, советник Конгресса по борьбе с коррупцией, сказал Forbes : «Великобритании пора начать чистку от кровавых денег, наводнивших ее систему, и отрадно видеть, как депутат Ходж решительно противостоит этой угрозе, призывая к мощным санкциям». против известных клептократов. Именование и пристыжение работают».
Ходж ждет, чтобы увидеть, коснутся ли недавно расширенные санкции правительства в отношении России британских миллиардеров в ближайшие недели.
Пресс-секретарь Тимура Кулибаева и Динары Назарбаевой не сразу отреагировал на обвинения.
Пресс-секретарь Александра Машкевича и Патоха Шодиева не сразу отреагировал на обвинения.
Пресс-секретарь Владимира Кима не сразу отреагировал на обвинения.
Пресс-секретарь Булата Утемуратова не сразу отреагировал на обвинения.
Источник: https://www.forbes.com/