Зятя Назарбаева снова схватили за руку?

В эфи­ре швей­цар­ско­го теле­ка­на­ла TSR в про­грам­ме «Обзор прес­сы» были при­ве­де­ны отрыв­ки ста­тьи из газе­ты Le Matin Dimanche. Заго­ло­вок ста­тьи зву­чал недву­смыс­лен­но: «Казах­ский клан отмы­ва­ет более мил­ли­ар­да». В ста­тье гово­ри­лось о том, что семья пре­зи­ден­та Назар­ба­е­ва подо­зре­ва­ет­ся в укры­ва­нии 100 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США.

 

Автор: Иван ПРИХОДЬКО

 

Мы нашли ори­ги­нал ста­тьи и ниже пред­ла­га­ем чита­те­лям пере­вод ее основ­ных моментов.

Как не пла­тить налоги

«Счет рас­крыт», — пишет жур­на­лист Эли­за­бет Экер. С 2010 года про­ку­ра­ту­ра Кон­фе­де­ра­ции уже замо­ро­зи­ла 600 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, име­ю­щих отно­ше­ние к зятю казах­ско­го пре­зи­ден­та, но недав­но было рас­кры­то еще одно уго­лов­ное пре­ступ­ле­ние: еще 400 мил­ли­о­нов дол­ла­ров были пере­ве­де­ны в Швей­ца­рию. Женев­ский депу­тат Люк Бар­тас­са отпра­вил по это­му пово­ду запрос в Феде­раль­ный совет Швейцарии.

Дина­ра Кули­ба­е­ва, одна из трех доче­рей пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва и жена Тиму­ра Кули­ба­е­ва, чьи день­ги были замо­ро­же­ны, хоро­шо извест­на в Жене­ве. В нача­ле 2009 года, напо­ми­на­ет автор ста­тьи, была опуб­ли­ко­ва­на офи­ци­аль­ная бума­га, в ней были резуль­та­ты тор­го­вой сдел­ки, каса­ю­щи­е­ся недви­жи­мо­сти исклю­чи­тель­но­го мас­шта­ба: Дина­ра Кули­ба­е­ва при­об­ре­ла рос­кош­ную соб­ствен­ность в ком­муне Аньер (близ Коло­ни) пло­ща­дью 7960 м2 на сум­му 74,7 млн швей­цар­ских фран­ков. Это абсо­лют­ный рекорд.

Газе­та Le Matin Dimanche полу­чи­ла копию офи­ци­аль­но­го доку­мен­та мест­ной адми­ни­стра­ции, кото­рый каса­ет­ся доче­ри пре­зи­ден­та Казах­ста­на, 1967 года рож­де­ния. В газе­те были опуб­ли­ко­ва­ны ста­тьи — «Семей­ные обсто­я­тель­ства: одна в Жене­ве» и «Раз­ре­ше­ние», где было ска­за­но, что эта моло­дая жен­щи­на, супру­га казах­стан­ско­го мил­ли­ар­де­ра Тиму­ра Кули­ба­е­ва, полу­чи­ла не толь­ко раз­ре­ше­ние на про­жи­ва­ние на швей­цар­ской тер­ри­то­рии, но и раз­ре­ше­ние на работу.

Каким же обра­зом она доби­лась это­го раз­ре­ше­ния, как пра­ви­ло, даю­ще­го­ся граж­да­нам Евро­со­ю­за, зада­ет­ся вопро­сом изда­ние. Как сле­ду­ет из опуб­ли­ко­ван­но­го доку­мен­та, она была «при­вле­че­на» в 2006 году к рабо­те в ком­па­нии VIL Dinternational S. A. — казах­ской груп­пе по про­да­же пред­ме­тов роскоши.

Она зани­ма­ла там пост ком­мер­че­ско­го дирек­то­ра. Ее годо­вая зар­пла­та была уста­нов­ле­на на уровне 120 000 фран­ков, вклю­чая взно­сы в фонд соци­аль­но­го стра­хо­ва­ния, что под­ра­зу­ме­ва­ет, что Дина­ра Кули­ба­е­ва не пла­тит в Швей­ца­рии ника­ких нало­гов, кро­ме как с это­го скром­но­го дохо­да (напом­ним, особ­няк, куп­лен­ный г‑жой Кули­ба­е­вой, сто­ил почти 75 млн франков).

По зако­ну она осво­бож­да­ет­ся от упла­ты дру­гих нало­гов, кото­рые дол­жен пла­тить ино­стра­нец, не осу­ществ­ля­ю­щий доход­ной дея­тель­но­сти в Швей­ца­рии. Эти нало­ги мог­ли бы ока­зать­ся гораз­до более зна­чи­тель­ны­ми, посколь­ку соглас­но зако­ну их раз­мер уста­нав­ли­ва­ет­ся в зави­си­мо­сти от рас­хо­дов. И для нее налог бы «дости­гал раз­ме­ра как мини­мум в пять раз боль­ше­го», чем сто­и­мость ее недви­жи­мо­сти в Аньере.

665+300=почти мил­ли­ард

Но если дочь пре­зи­ден­та Назар­ба­е­ва хоро­шо извест­на, пишет Le Matin Dimanche, то к ее супру­гу, оли­гар­ху Тиму­ру Кули­ба­е­ву, кото­рый заправ­ля­ет газом и нефтью в Казах­стане, про­яв­ля­ют боль­ший инте­рес два про­ку­ро­ра Кон­фе­де­ра­ции — Пат­рик Ламон и Жюльетт Ното.

С 2010 года Берн ведет след­ствие по махи­на­ци­ям в Швей­ца­рии, пред­по­ла­гая отмы­ва­ние 665 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, полу­чен­ных от неле­галь­но­го сбы­та неф­тя­ных и газо­вых акти­вов с при­ме­не­ни­ем взя­ток. Эта огром­ная сум­ма была выве­де­на или еще хра­нит­ся в трех бан­ках Швей­ца­рии: UBS, Credit Suisse в Цюри­хе и BNP Paribas в Жене­ве. В насто­я­щее вре­мя эти сче­та замо­ро­же­ны, одна­ко про­ку­ра­ту­ра Кон­фе­де­ра­ции, как отме­ти­ла ее офи­ци­аль­ный пред­ста­ви­тель Жан­нет Бал­мер, «не выра­жа­ет жела­ния предо­став­лять более обшир­ную инфор­ма­цию по теку­ще­му судеб­но­му процессу».

Соглас­но доку­мен­там, кото­рые опуб­ли­ко­ва­ла газе­та Le Matin Dimanche, в кон­це июля 2010 года женев­ским адво­ка­том Бру­но де Пре было ини­ци­и­ро­ва­но новое уго­лов­ное дело. Рас­сле­до­ва­ние пока­зы­ва­ет, каким обра­зом зять казах­ско­го пре­зи­ден­та «отхва­тил куш» в 300 мил­ли­о­нов дол­ла­ров в 2004 году, будучи вице-пре­зи­ден­том в гигант­ской госу­дар­ствен­ной ком­па­нии «Каз­Му­най­Газ».

Полу­чив ее за 30 с неболь­шим мил­ли­о­нов дол­ла­ров, он пере­про­дал свою долю два года спу­стя част­но­му хол­дин­гу за 340 мил­ли­о­нов. Доход был пере­чис­лен в BNP Paribas в Жене­ве на счет обще­ства Oilex, кон­тро­ли­ру­е­мо­го яко­бы под­став­ным лицом Кули­ба­е­ва. Соглас­но дан­ным рас­сле­до­ва­ния, «он, таким обра­зом, при­сво­ил при­быль, кото­рую дол­жен был вер­нуть в госу­дар­ствен­ный бюджет».

Депу­тат зада­ет вопросы

Вто­рое обви­не­ние, кото­рое дошло до Бер­на, тоже каса­ет­ся напря­мую Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, пишет газе­та. Оно сви­де­тель­ству­ет, каким обра­зом семья казах­ско­го пре­зи­ден­та в 2006 году обо­га­ти­лась еще на 100 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, при­сво­ив — через под­став­ное лицо (жен­щи­ну) — груп­пу спут­ни­ко­во­го теле­ви­де­ния агент­ства «Хабар». Дан­ная сум­ма была пере­ве­де­на в банк Credit Suisse в Цюрихе.

Таким обра­зом, речь идет не о 665 млн дол­ла­ров, а о более 1 млрд дол­ла­ров, отмы­тых в Швей­ца­рии, дела­ет сен­са­ци­он­ный вывод Эли­за­бет Экер.

До появ­ле­ния этих новых фак­тов, кото­рые сви­де­тель­ству­ют о том, что Швей­ца­рия явля­ет­ся цен­тром отмы­ва­ния колос­саль­ных сумм, депу­тат Хри­сти­ан­ско-демо­кра­ти­че­ской пар­тии, жене­вец Люк Бар­тас­са обра­тил­ся в Феде­раль­ный совет Швейцарии.

Депу­тат задал такие вопро­сы: «Соби­ра­ет­ся ли Кон­фе­де­ра­ция менять свое отно­ше­ние к казах­стан­ско­му режи­му?». «Соби­ра­ет­ся ли она пред­при­нять какие-то дей­ствия и поло­жить конец их делам?» и даже «Соби­ра­ет­ся ли она поме­стить Дина­ру Кули­ба­е­ву и весь клан Назар­ба­е­ва в спи­сок разыс­ки­ва­е­мых Интерполом?»

Депу­тат ждет ответа.

Источ­ник: Газе­та “Голос Рес­пуб­ли­ки” №6 (228) от 17 фев­ра­ля 2012 года