Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕС

Евро­пар­ла­мент на пле­нар­ной сес­сии в Страс­бур­ге одоб­рил закон о кри­ми­на­ли­за­ции обхо­да санк­ций ЕС. Ожи­да­ет­ся, что эта мера поз­во­лит кон­фис­ко­вы­вать замо­ро­жен­ные част­ные рос­сий­ские акти­вы по реше­нию судов, сле­ду­ет из заяв­ле­ния ЕП по ито­гам голосования.

Сле­ду­ю­щим шагом будет фор­маль­ное утвер­жде­ние зако­на Сове­том ЕС. После это­го его опуб­ли­ку­ют в офи­ци­аль­ном жур­на­ле, и спу­стя 20 дней он всту­пит в силу. Для внед­ре­ния ново­го зако­на на прак­ти­ке у евро­пей­ских стран будет еще год.

В новом законе будут про­пи­са­ны, в част­но­сти, все при­ни­ма­е­мые ЕС санк­ции, а так­же даны опре­де­ле­ния их нару­ше­ния или обхо­да, попа­да­ю­щих в раз­ряд уго­лов­ных пре­ступ­ле­ний, и будут уста­нов­ле­ны нака­за­ния: от штра­фов до лише­ния сво­бо­ды на срок до пяти лет. Нару­ше­ни­я­ми будут счи­тать­ся в том чис­ле отказ от замо­ра­жи­ва­ния средств, несо­блю­де­ние запре­тов на поезд­ки или эмбар­го на постав­ки ору­жия, пере­вод средств лицам или веде­ние биз­не­са с гос­ком­па­ни­я­ми, нахо­дя­щи­ми­ся под санкциями.

Ранее агент­ство Bloomberg сооб­ща­ло, что Евро­со­юз наме­рен кон­фис­ко­вать рос­сий­ские акти­вы во бла­го Укра­и­ны. В общей слож­но­сти в юрис­дик­ци­ях «недру­же­ствен­ных» Рос­сии стран замо­ро­же­но более $300 млрд акти­вов. В эту сум­му не вхо­дят замо­ро­жен­ные акти­вы рос­сий­ских оли­гар­хов и биз­не­сме­нов, попав­ших под санкции.

Депутаты Европарламента одобрили новые правила, призванные гармонизировать применение санкций ЕС в разных странах-членах.

543 голо­са­ми “за”, 45 “про­тив” и 27 воз­дер­жав­ших­ся Евро­пей­ский пар­ла­мент при­нял согла­со­ван­ную с госу­дар­ства­ми-чле­на­ми дирек­ти­ву о вве­де­нии уго­лов­ной ответ­ствен­но­сти за нару­ше­ние и обход санк­ций ЕС. Она вво­дит общее опре­де­ле­ние и мини­маль­ные нака­за­ния за нарушения.

Санк­ции ЕС могут заклю­чать­ся в замо­ра­жи­ва­нии средств и акти­вов (вклю­чая крип­то­ак­ти­вы), запре­те на поезд­ки, эмбар­го на постав­ки ору­жия и огра­ни­че­ни­ях на веде­ние биз­не­са. Хотя санк­ции при­ни­ма­ют­ся на уровне ЕС, их при­ме­не­ние зави­сит от госу­дарств-чле­нов, сре­ди кото­рых опре­де­ле­ния нару­ше­ния санк­ций и соот­вет­ству­ю­щие нака­за­ния различаются.

Новый закон уста­нав­ли­ва­ет после­до­ва­тель­ные опре­де­ле­ния нару­ше­ний, вклю­чая отказ от замо­ра­жи­ва­ния средств, несо­блю­де­ние запре­тов на поезд­ки или эмбар­го на постав­ки ору­жия, пере­вод средств лицам, нахо­дя­щим­ся под санк­ци­я­ми, или веде­ние биз­не­са с госу­дар­ствен­ны­ми пред­при­я­ти­я­ми стран, нахо­дя­щих­ся под санк­ци­я­ми. Предо­став­ле­ние финан­со­вых или юри­ди­че­ских кон­суль­та­ци­он­ных услуг в нару­ше­ние санк­ций так­же будет счи­тать­ся нака­зу­е­мым преступлением.

В законе так­же дает­ся опре­де­ле­ние обхо­да санк­ций и преду­смат­ри­ва­ет­ся нака­за­ние за это пре­ступ­ле­ние. При­ме­ра­ми могут слу­жить сокры­тие или пере­вод средств, кото­рые долж­ны быть замо­ро­же­ны, сокры­тие истин­но­го пра­ва соб­ствен­но­сти на иму­ще­ство, а так­же непред­став­ле­ние необ­хо­ди­мой инфор­ма­ции. Закон уточ­ня­ет, что гума­ни­тар­ная помощь или под­держ­ка основ­ных потреб­но­стей чело­ве­ка не долж­ны счи­тать­ся нару­ше­ни­ем санкций.

Ужесточение наказаний за нарушения

Дирек­ти­ва гаран­ти­ру­ет, что нака­за­ние за нару­ше­ние и обход санк­ций будет сдер­жи­ва­ю­щим: во всех госу­дар­ствах-чле­нах она преду­смат­ри­ва­ет уго­лов­ное нака­за­ние в виде тюрем­но­го заклю­че­ния сро­ком до пяти лет. Когда ком­па­нии нару­ша­ют или обхо­дят санк­ции, судьи долж­ны иметь воз­мож­ность назна­чать сдер­жи­ва­ю­щие штра­фы, хотя госу­дар­ства-чле­ны могут выби­рать, может ли судья назна­чить мак­си­маль­ный штраф на осно­ве миро­во­го годо­во­го обо­ро­та ком­па­нии или на осно­ве абсо­лют­ных мак­си­маль­ных сумм.

В насто­я­щее вре­мя раз­ли­чия в нака­за­ни­ях могут при­ве­сти к поис­ку суда — прак­ти­ке поис­ка госу­дарств-чле­нов с наи­бо­лее сла­бым пра­во­при­ме­не­ни­ем. Новый закон предо­ста­вит судьям широ­кий выбор средств для нака­за­ния нару­ши­те­лей. Поми­мо пред­на­ме­рен­ных нару­ше­ний, тор­гов­ля ору­жи­ем или това­ра­ми двой­но­го назна­че­ния будет кри­ми­на­ли­зи­ро­ва­на в слу­ча­ях серьез­ной халатности.

После голо­со­ва­ния доклад­чик Софи в ‘т Вельд (Renew, Нидер­лан­ды) ска­за­ла: “Рос­сий­ское втор­же­ние полу­ча­ет выго­ду от мошен­ни­ков, нару­ша­ю­щих закон в Евро­пе. Они долж­ны быть пой­ма­ны, а форум­ный шопинг дол­жен быть пре­кра­щен. Нам нужен этот закон, пото­му что раз­ные наци­о­наль­ные под­хо­ды созда­ли сла­бые места и лазей­ки, и он поз­во­лит кон­фис­ко­вать замо­ро­жен­ные акти­вы. Пар­ла­мент при­ме­нил амби­ци­оз­ный, гар­мо­ни­зи­ру­ю­щий под­ход к зако­ну, и хотя мы не смог­ли закрыть все лазей­ки, кото­рые хоте­ли, он улуч­ша­ет теку­щую ситу­а­цию и демон­стри­ру­ет нашу силь­ную под­держ­ку Украины”.

Следующие шаги

Преж­де чем закон ста­нет зако­ном, он дол­жен быть офи­ци­аль­но одоб­рен Сове­том. Он всту­пит в силу через два­дцать дней после пуб­ли­ка­ции в Офи­ци­аль­ном жур­на­ле ЕС, после чего у стран-чле­нов будет один год на то, что­бы пере­не­сти его в наци­о­наль­ное законодательство.

Пресс-конференция

После голо­со­ва­ния, в 16.00 по цен­траль­но­ев­ро­пей­ско­му вре­ме­ни во втор­ник, доклад­чик Софи Инт-Вельд (Renew, NL) про­ве­дет пресс-кон­фе­рен­цию в Страс­бур­ге, на кото­рой обсу­дит новые поло­же­ния и отве­тит на вопросы.

Справочная информация

В рам­ках общей внеш­ней поли­ти­ки и поли­ти­ки без­опас­но­сти ЕС при­нял более 40 режи­мов санк­ций в отно­ше­нии тре­тьих сто­рон, в том чис­ле недав­но про­тив Рос­сии после ее втор­же­ния в Укра­и­ну. Одна­ко Комис­сия счи­та­ет, что непо­сле­до­ва­тель­ное при­ме­не­ние санк­ций ЕС подо­рва­ло их эффективность.

Пере­ве­де­но с помо­щью DeepL.com

Источ­ник: The Insider и Press Release from News Euro Parliament