Новые раунды судебных разбирательств добавляют к непрозрачному делу беглого экс-министра Казахстана Мухтара Аблязова.
Приближается девятая годовщина его бегства от властей на его родине в Казахстане, и множество транснациональных судебных дел, касающихся беглого растратчика Мухтара Аблязова, не демонстрируют никаких признаков ослабления. В саге, которая простирается от институционального отвращения до борьбы с клептократией в Соединенном Королевстве и до теневых деловых партнеров президента США Дональда Трампа, мрачный мир Мухтара Аблязова даже заставил его семью сделать пит-стоп в Центральноафриканской Республике, чтобы забрать дипломатические паспорта. Тем не менее, несмотря на вынесенные против него приговоры на общую сумму 4,9 миллиарда долларов только в британских судах, почти шесть лет с тех пор, как он бежал из Великобритании, чтобы избежать трех одновременных 22-месячных приговоров за неуважение к суду, Аблязов остается свободным человеком, живя светской жизнью во Франции, в то время как сетуя на то, что его тяжелое положение является простым случаем «политического преследования».
Места проведения последних раундов судебного разбирательства против Аблязова включают судебные процессы в Лондоне, Лионе, Астане, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. В Великобритании дело, возбужденное АО «БТА Банк», обвиняет зятя Аблязова Ильяса Храпунова в организации «заговора… в нарушение постановления суда» с целью воспрепятствовать исполнению постановлений о замораживании Аблязова. Во Франции по-прежнему не утихают последствия взлома телефона магистрата и решение Высшего административного суда Франции, Государственного совета в декабре 2016 года, отменить приказ об экстрадиции Аблязова. В Нью-Йорке Храпуновы обвиняются в отмывании денег путем продажи квартир Трампа в Сохо, что, вероятно, затронет расследование Мюллера. Между тем в Казахстане
Так кто же этот преступный вдохновитель, человек, который якобы заказал убийство своего бывшего делового партнера и признан виновным в совершении « мошенничества в эпических масштабах »?
Деревенский мальчик превратился в клептократа
Мухтар Аблязов родился в 1963 году в Южном Казахстане в семье с ограниченными возможностями. В годы перестройки окончил Московский инженерно-физический институт.- время радикальной переоценки достижений Советского Союза. С ветрами перемен, которые приведут к усилению олигархов по СССР, Аблязов отказался от карьеры в области ядерной физики, чтобы принять новый капитализм Дикого Запада. Спустя всего несколько недель после принятия закона, разрешающего частные предприятия в Казахстане, Аблязов зарегистрировал компанию по продаже факсов, копировальных аппаратов и компьютеров в декабре 1992 года. Быстро запустив множество предприятий, он начал привлекать элиту к инвестированию в его Astana Holding Bank. одним из первых учреждений в стране, получивших лицензию на частное банковское обслуживание. В 1998 году вместе с консорциумом инвесторов Аблязов получил ссуду на покупку банка Туран Алем — позже ставшего известным как БТА Банк — на приватизационном аукционе за заниженную цену в 72 миллиона долларов.
Примерно в то же время Аблязов был назначен главой государственной Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC) и назначен министром энергетики, промышленности и торговли Казахстана. В течение года доходы KECOG упали на 12 процентов, а расходы выросли на 53 процента, что повторилось в 1999 году, когда он был назначен генеральным директором Air Kazakhstan, что быстро привело компанию к банкротству. Осмелившись сформировать партию оппозиции президенту Нурсултану Назарбаеву, в 2002 году Аблязов был приговорен к тюремному заключению якобы за злоупотребление служебным положением, а через год вновь появился, поклявшись воздерживаться от политических авантюр.
Сохранив свои доли в БТА благодаря соглашению о бенефициарном владении, в 2005 году Аблязов стал председателем банка после смерти своего предшественника Ержана Татишева в результате несчастного случая на охоте на уродов. Отказываясь от своего первоначального заявления, в ноябре 2017 года Муратхан Тохмадиев, человек, который в то время признался в том, что стрелял в бывшего делового партнера Аблязова, сказал суду в Алматы: «Каждый раз, когда я встречался с [Аблязовым], он утверждал, что Ержан ни в коем случае не может удержать или Подтвердите свое слово … Он предложил решить проблему путем физического устранения Ержана. Это могло произойти во время охоты и выглядело как случайная смерть. Так и случилось ».
Как председатель БТА, Аблязов теперь мог начать выводить деньги из крупнейшего розничного банка в Казахстане. В основном это было сделано путем выдачи ссуд для финансирования сделок с недвижимостью на всей территории бывшего Советского Союза, ссуды, которые передавались через сеть подставных компаний. В период с 2005 по 2009 год, работая в качестве банка внутри банка из отдельного высокозащищенного подразделения головного офиса БТА, в период с 2005 по 2009 годы были утверждены ссуды на сумму не менее 8 миллиардов долларов, в основном для почтовых ящиков без залога, находящихся в налоговых убежищах, в которых Аблязов держал значительные суммы. но почти исключительно анонимная собственность. После финансового краха и бегства Аблязова из своей родины с просьбой о предоставлении убежища в Великобритании проверка, проведенная властями Казахстана, обнаружила эту огромную черную дыру. Всего более тысячи компаний По всему миру, в котором Мухтар Аблязов имел бенефициарный интерес, уже выявлено, начиная от океанариума и заканчивая причудливо названным Facebook Trading Limited.
Оболочка внутри оболочки
Тo скрыть местонахождение активов, многие из этих офшорных компаний работали на основе ссуды и взаймы, перенаправляя капитал третьей стороне, откуда он больше не мог быть возвращен. Примером этого может служить залог БТА на 118 миллионов долларов, переданный через компанию Starwood Contracts Limited на Сейшельских островах, бенефициарным владельцем которой была компания Somerset Projects IHC, базирующаяся на Британских Виргинских островах, которая держала свои банковские счета в Латвии. Затем Starwood получила 99 процентов акций Archeston Solutions Inc., базирующейся на Британских Виргинских островах, которая, в свою очередь, контролировала 99 процентов концерна Business Engineering в Москве, которому принадлежало другое предприятие под названием Central Engineering в Москве. Затем Starwood и Somerset ссудили Jollawood Trading на Кипре 25 миллионов долларов, которые затем перечислили средства Central Engineering.
Если это звучит непонятно, то потому, что так должно быть.
В более простом примере, 1 миллиард долларов был переведен от БТА к трем компаниям под видом ссуд на новое буровое оборудование для разведки нефтяного месторождения Мертвый Култук в Каспийском море. Поскольку тип буровой установки, указанный в кредитном соглашении, еще не был изобретен, месторождение остается неиспользованным по сей день.
В сентябре 2005 года в Лондоне была образована инвестиционная холдинговая компания Eastbridge Capital, номинально принадлежащая Александру Удовенко. Когда Hogan Lovells, юридическая фирма, представляющая БТА, попросила показать компьютерные записи Истбриджа, им сказали, что компания — центр, через который Аблязов перемещал свои активы по всему миру — была продана «за фунт», а ее записи навсегда утеряны. Тем не менее, когда в январе 2011 года следователи проследили за зятем Аблязова, Салимом Шалабаевым, в хранилище на севере Лондона, ордер на обыск позволил им обнаружить тайник из 25 коробок с документацией и жесткого диска с подробным описанием подвигов Аблязова. подставные компании. Разыскиваемый в России за участие в мошенничестве на 730 миллионов долларов, Удовенко уже давно исчез. Его местонахождение до сих пор неизвестно.
Роман Борисович из антиклептократической общественной организации ClampK поговорил с The Diplomatо подставных компаниях Аблязова и о том факте, что среди предполагаемых бенефициарных владельцев этих компаний были мертвый алкоголик и подавленный бывший солдат, ничего не знавший о рассматриваемом концерне. «Ясно, что не он их всех подставлял», — говорит Борисович. «Это были его бухгалтеры и юристы, и они знали, где находятся ключевые элементы. Иногда эти компании создаются, потому что вы хотите, чтобы они были цепочкой владения, поэтому пять компаний могут быть созданы только для того, чтобы одна владела другой. Вот как все работает… так что практически невозможно связать человека с компанией. Что касается [бенефициарных владельцев], это легко сделать. Эти документы — особенно у бездомных — они продают, теряют или крадут паспорта, а затем, как вы знаете, становятся их владельцами. Они открывают всевозможные компании.
«Цинизм, оппортунизм и лукавство»
Хотя Аблязову было предоставлено убежище в Великобритании, он поселился в роскошном Carlton House на Billionaire’s Row в Хайгейте — одном из четырех британских домов, владельцем которых он позже оказался, — его проблемы последовали за ним в виде судебных исков, поданных против него БТА Банком. . Фактически, именно его двуличные сделки с британской недвижимостью привели Аблязова к лжесвидетельству, судья Найджел Тир обнаружил, что он «действовал неуважительно к суду», пытаясь скрыть эти активы.
Приговоренный к 22 месяцам тюремного заключения, Аблязов вскоре снова оказался в бегах, на этот раз от британского правосудия. Несмотря на выдачу ордера на арест и внесение его фотографии в списки наблюдения в аэропорту, ему удалось ускользнуть во Францию. Гражданское неуважение не является правонарушением, влекущим за собой выдачу в Великобритании.
В его отсутствие в период с ноября 2012 года по март 2013 года британские суды вынесли решения против Аблязова на сумму 4,2 миллиарда долларов, при этом лорд-судья Морис Кей заметил, что: «Трудно представить сторону в коммерческом судебном процессе, которая действовала бы с большим цинизмом, оппортунизмом и коварством в отношении судебных постановлений, чем г‑н Аблязов ». Лишь небольшая часть из судебных решений, вынесенных против Аблязова британскими судами на сумму 4,9 миллиарда долларов, была взыскана физически.
Среди многочисленных британских учреждений, пострадавших от рук Аблязова, Королевский банк Шотландии (RBS), которому впоследствии помогли британские налогоплательщики, понес убытки в размере более 1,8 миллиарда долларов. Чарльз ван дер Леув, автор книги об Аблязове и казахстанских клептократах , сказал The Diplomat : «RBS унаследовал глупые инвестиции в БТА в то время, когда Аблязов управлял им, от поглощения активов, принадлежащих ABN AMRO».
«Эти активы были и остаются подверженными риску, — сказал он, — а это означает, что дефолт может превратить их в обязательства. Никто не может сказать мне, что ABN AMRO не знала об этом, когда приобрела их. Никто также не может сказать мне, что RBS не знала об этом, когда приняла их у ABN AMRO. Трудно доказать откат в процессе, но, учитывая легкость, с которой RBS и другие спонсоры приняли свою стрижку, она определенно не выдерживает испытания на запах. Если БТА предъявляет претензии к средствам, исчезнувшим через сеть Аблязова, ему следует попытаться предъявить претензии к RBS и другим лицам, возложив на них совместную ответственность за кражи ».
Область, где активы были успешно возвращены, — это четыре объекта недвижимости Аблязова в Лондоне и его окрестностях. После долгих лет судебных разбирательств выручка от продажи этих активов стала первым капиталом, который БТА получил. Благодаря исследованию, опубликованному Transparency International в марте 2017 года, в одном только Лондоне было выявлено 40 000 объектов недвижимости на общую сумму почти 6 миллиардов долларов, которые были приобретены людьми с «подозрительным богатством», и этот успех сам по себе редок.
«Наше исследование показывает, что Великобритания является домом для миллиардов фунтов коррумпированных активов», — сказал Diplomat Дункан Хеймс, директор по политике Transparency International UK . «Мы признаем проблемы, связанные с судебным преследованием по делам о транснациональной коррупции, но ожидаем, что власти Великобритании сыграют полную роль в расследовании любого аспекта глобальных дел об отмывании денег, связанных с Великобританией».
Наоми Херст, старший участник кампании Global Witness, сказала: «Прошло 18 месяцев с момента публикации Панамских документов, и тогда казалось, что правительство действительно заметило и осознало масштаб проблемы и роль Великобритании в этом».
«После Панамских документов, — сказала она, — Международный антикоррупционный саммит был организован здесь Дэвидом Кэмероном … На саммите правительство пообещало внести реестр, который выявит реальных владельцев зарубежных компаний, владеющих здесь недвижимостью. … За прошедшие 18 месяцев мы обнаружили еще одну серию утечек, но на самом деле мы не видели каких-либо значимых действий со стороны правительства Великобритании ».
Беглец на Французской Ривьере
Осле hightailing его из Великобритании, Аблязы попрятались, перемещаясь между роскошными виллами на юге Франции. Вскоре после этого, в конце 2012 года, имя Елена Тищенко стало фигурировать в юридических документах по делу Аблязова. Украинский юрист Тищенко все больше времени проводил в штаб-квартире Eastbridge Capital в Tower 42 на лондонской Old Broad Street. Поскольку Тищенко в то время завершала свое развод с мужем, мужчиной, названным в его прошение о разводе, был никто иной, как Мухтар Аблязов.
В середине июля 2013 года, после того как Аблязов быстро отклонил процессуальные ходатайства, поданные Аблязовым в Высокий суд Лондона, следователи, нанятые БТА, выследили Тищенко на вилле в Ницце, где она переоделась в скудную одежду, прежде чем поехать во второй дом недалеко от Канн. После 17 месяцев интенсивных поисков Тищенко привел кеды прямо к Аблязову, который к этому моменту был отмечен в Красном уведомлении Интерпола, который был замечен через занавески, возлагая цветы на кровать, готовясь к приезду его любовниц. В течение следующих двух недель следователи — один в купальнике, другой неоднократно бродили взад и вперед через переход возле главной виллы — наблюдали за Аблязовым. 31 июля французский спецназ штурмовал здание. Следующие три года Аблязов проведет в заключении.
Месяц спустя арестованная в московском отеле за «мошенничество» и отмывание денег, Тищенко перешла на улики против своего бывшего любовника в обмен на амнистию обвинения. В течение года Тищенко была назначена главой правительственной целевой группы по борьбе с коррупцией в Украине, хотя вскоре ее уволили за то, что она не раскрыла информацию о своих сделках с недвижимостью в Великобритании и Франции.
В течение следующих трех лет, большую часть которых он провел в тюрьме Флери-Мерожи, Аблязов продолжал заявлять о своей невиновности. «Все неправда. В Казахстане все сфабриковано », — заявил он в суде в Экс-ан-Провансе; «Я убежден, что меня преследуют по политическим мотивам». Выступая от имени французского государства, генеральный прокурор Соланж Леграс заявила суду, что Аблязова следует рассматривать как «преступника большого масштаба … Когда у вас так много денег, вы можете купить все, но вы не можете купить французскую систему правосудия». . »
В январе 2014 года суд удовлетворил запрос России об экстрадиции, по которому Аблязов разыскивается за мошенничество на общую сумму 4,5 миллиарда долларов. Это решение было поддержано апелляционными судами, и постановление об экстрадиции было подписано тогдашним премьер-министром Мануэлем Вальсом в 2015 году. Однако 9 декабря 2016 года Государственный совет отменил все предыдущие приговоры на том основании, что запрос об экстрадиции было сделано по политическим причинам. «Франция должна воздержаться от экстрадиции человека в страну, где есть серьезные основания полагать, что ему или ей может угрожать применение пыток», — заявил специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер всего за несколько дней до вынесения решения.
В письменном интервью представитель БТА Банка назвал решение суда «совершенно неожиданным», выразив свое «удивление и разочарование». Хотя логика этого судебного пересмотра остается загадкой, эксперт по ситуации, который говорил на условиях анонимности, назвал более широкие геополитические проблемы и низкую точку во франко-российских отношениях ключевыми факторами, лежащими в основе решения.
Шелковый путь в Сохо
Именно из-за своих гнусных сделок с недвижимостью Аблязов и его соратники оказались втянутыми в судебные баталии в Соединенных Штатах. Во время его пребывания на посту председателя БТА объединил усилия по инвестиционным проектам с Silk Road Group, компанией, замешанной в предполагаемом финансовом мошенничестве, о чем свидетельствуют Панамские документы. Silk Road Group заключила соглашение с Trump Organization о лицензировании бренда Trump для двух элитных домов в Тбилиси и Батуми, Грузия, сделка, которая была отменена только после того, как Дональд Трамп стал президентом. Отношения между двумя сторонами могут стать предметом расследования бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Мюллера по поводу возможного сговора между кампанией Трампа и Россией. Когда адвокат Трампа заявил, что «сделка с недвижимостью выйдет за рамки законного расследования», сам Трамп был еще более откровенен.
Еще один объект расследования — Bayrock Group, с которой Trump Organization сотрудничала для проектов в Аризоне, Флориде и Нью-Йорке. Родственники Аблязова, бывший мэр Алматы Виктор Храпунов, его жена телеведущая Лейла и их сын Ильяс стали сотрудничать с Bayrock во время разработки компанией проекта Trump Soho на Манхэттене. Судебные документы связывают соратника Трампа Феликса Сатера, отсидевшего срок за нанесение ударов ножом человеку в драке в баре и связанном с мафией мошенничестве с акциями, с Храпуновыми, которые перевернули три квартиры в застройке. В настоящее время в отношении Храпуновых возбуждены гражданские иски в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. В 2016 году Николя Бур, бывший директор люксембургской инвестиционной компании Triadou SPV S.A. показал, что бизнес принадлежал Храпуновым, которые после подачи иска поручили ему вывести средства из США. Далее Бург подтвердил, что Храпуновы и Аблязов совмещали инвестиции, используя подставные компании, чтобы скрыть характер своих сделок с недвижимостью в Соединенных Штатах и за их пределами.
Еще в 2005 году Дональд Трамп предоставил Байроку эксклюзивные права на строительство Trump International Hotel and Tower в Москве, предприятие, в котором он получит значительную долю. В прямом противоречии с недавними утверждениями Трампа, электронные письма, обнаруженные следователями, показывают, что Сатер и юрист Trump Organization Майкл Коэн активно занимались сделкой с отелем в Москве во время избирательной кампании. Неудивительно, что Трамп попытался дистанцироваться от любых проступков. «Если бы он сидел в этой комнате прямо сейчас, я бы действительно не знал, как он выглядит», — сказал Трамп о Сатере в 2013 году, несмотря на множество фотографий, на которых пара изображена вместе. «Наш мальчик может стать президентом США, и мы можем это спроектировать», — с энтузиазмом писал Сатер в электронных письмах. Майклу Коэну. «Я заставлю всю команду Путина поддержать это, я буду управлять этим процессом. Я привлеку Путина к этой программе, и мы выберем Дональда ».
Игра в политику
Почти неизбежно эта запутанная история вернет полный круг в Лондон, где с июня 2017 года начался судебный процесс о замораживании активов Ильяса Храпунова за то, что он действовал в качестве доверенного лица его тестя, хотя это не так. до января 2019 года. То, что Храпунов действовал как сознательный соучастник хищений Аблязова, по словам представителя БТА Банка, «не имеет оснований для сомнений … Арбитражный суд Англии и Уэльса вынес решение, обязывающее Ильяса. Храпунову предоставить все данные в соответствии с ранее наложенным приказом о раскрытии … информацию о своих активах и активах, которыми он управляет от имени Мухтара Аблязова, но он отказался это сделать. Кроме того, суд обязал Ильяса Храпунова оплатить судебные издержки, понесенные Банком ». В настоящее время Ильяс Храпунов оспаривает юрисдикцию как британских, так и американских судов в отношении него в попытке помешать судебному процессу. Он также является объектом запроса об экстрадиции из Швейцарии в Швейцарию.
Между тем, для Аблязова, продолжая представлять себя оппозиционером, а дела против него как политически мотивированные, сыграли хорошо. «Аблязов не первый и не последний, кто использует ярлык« политической жертвы », — сказал The Diplomat представитель БТА Банка . «Представившись« политической жертвой », он, безусловно, надеется на защиту от закона, прежде всего в западных юрисдикциях. У Аблязова просто нет другого выбора, кроме как придерживаться этой единственной линии защиты ».
Член Европейского парламента из Великобритании Джули Уорд подписала письмо в Интерпол, в котором он назвал дела против Аблязова «политически мотивированными». В своем заявлении помощник депутата Европарламента заявил, что «Аблязов отказался раскрыть свои активы лондонскому суду, сославшись на риск преследования его соратников режимом Назарбаева. Поэтому ему было предъявлено обвинение в «неуважении к суду», и в результате он был приговорен к 22 месяцам лишения свободы. После того как его несколько раз предупреждали об опасности похищения или убийства из различных источников, включая британскую полицию, он был вынужден покинуть Великобританию ».
Придавая новый смысл утверждениям Аблязова о том, что он был вынужден использовать офшорную тайну, этот аргумент опровергает как конкретный случай, так и хронологию событий. Во-первых, приговор о неуважении к суду, связанный с «ложью», сказанной Аблязовым в «притворстве», направленном на то, чтобы заставить суд поверить в то, что он не является единственным бенефициарным владельцем недвижимости в Великобритании, по словам судьи Тира. Во-вторых, хотя Аблязов действительно получил так называемое предупреждение Османа от столичной полиции об угрозе убийства и похищения, оно было вручено 29 января 2011 года. Прошло больше года, прежде чем он покинул страну.
Сегодня, находясь на своей вилле во Франции, Аблязов продолжает оплакивать свое «преследование» через такие НПО, как Фонд «Открытый диалог», деятельность которого, как следует из отчета конференции, состоявшейся в Европейском парламенте в ноябре 2017 года, финансируется компаниями, «отмеченными и санкционированы Западом ». Однако в данном случае больше всего пострадали те, кто больше всего пострадал от деятельности Аблязова: казахстанские пенсионеры, у которых исчезли свои пенсионные фонды, и около 30 000 покупателей жилья в Алматы, которые инвестировали в недвижимость, которая так и не была построена. По этим непрозрачным случаям, по данным БТА Банка, на сегодняшний день взыскано 1,4 миллиарда долларов. По текущим оценкам, общая сумма, присвоенная Мухтаром Аблязовым, превышает 10 миллиардов долларов.
Источник: https://thediplomat.com/