Возмещение доходов Panama Papers достигло 1,36 миллиарда долларов, так как расследования продолжаются

Спустя пять лет после того, как Панамские документы были впервые опубликованы, власти все еще возвращают упущенные налоги и преследуют правонарушителей, выявленных в ходе глобального расследования.

Пра­ви­тель­ства все­го мира в насто­я­щее вре­мя воз­ме­сти­ли более 1,36 мил­ли­ар­да дол­ла­ров в виде задол­жен­но­сти по нало­гам и штра­фам в резуль­та­те при­ня­тия Панам­ских доку­мен­тов , в том чис­ле 185 мил­ли­о­нов дол­ла­ров в виде недав­но заре­ги­стри­ро­ван­ных воз­ме­ще­ний за послед­ние два года.

Спу­стя пять лет после того, как Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей воз­гла­вил все­мир­ное рас­сле­до­ва­ние, рас­кры­ва­ю­щее сек­ре­ты инду­стрии офшор­ных финан­сов, 24 стра­ны сооб­щи­ли об офи­ци­аль­ных взыс­ка­ни­ях, и еще сот­ни судеб­ных про­цес­сов все еще продолжаются.

Вме­сте с жур­на­ли­ста­ми 100 медиа-парт­не­ров со все­го мира ICIJ изу­чил более 11,5 мил­ли­о­нов сек­рет­ных доку­мен­тов панам­ской юри­ди­че­ской фир­мы Mossack Fonseca . Фай­лы, про­со­чив­ши­е­ся в немец­кую газе­ту Süddeutsche Zeitung, рас­кры­ли все­мир­ную сеть офшор­ных под­став­ных ком­па­ний, кото­рые Mossack Fonseca созда­ла для спис­ка кли­ен­тов, вклю­чая глав госу­дарств, руко­во­ди­те­лей пред­при­я­тий и звезд­ных спортсменов .

С апре­ля 2019 года Австра­лия при­ба­ви­ла око­ло 45 мил­ли­о­нов дол­ла­ров к сво­ей общей сум­ме, кото­рая сей­час состав­ля­ет почти 138 мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Ита­лия сооб­щи­ла о воз­ме­ще­нии допол­ни­тель­ных 31,8 мил­ли­о­на дол­ла­ров с 2019 года, что почти удво­и­ло общую сум­му до 65,5 мил­ли­о­на дол­ла­ров. А в фев­ра­ле 2021 года Нало­го­вая адми­ни­стра­ция Нор­ве­гии впер­вые сооб­щи­ла медиа-парт­не­ру ICIJ, что ей уда­лось вер­нуть почти 34 мил­ли­о­на долларов.

Бла­го­да­ря новым резуль­та­там Австра­лия ста­ла пятой стра­ной, кото­рая офи­ци­аль­но сооб­щи­ла о более чем 100 млн дол­ла­ров дохо­да, воз­ме­щен­но­го после раз­об­ла­че­ний Панам­ских доку­мен­тов. Соеди­нен­ное Коро­лев­ство вер­ну­ло 252,8 мил­ли­о­на дол­ла­ров; Гер­ма­ния вер­ну­ла 195,7 мил­ли­о­на дол­ла­ров (с 2019 года — 12,5 мил­ли­о­на дол­ла­ров); Испа­ния вер­ну­ла 166,5 мил­ли­о­на дол­ла­ров; Фран­ция вер­ну­ла 142,3 мил­ли­о­на долларов.

Консервативный подсчет

После Панам­ских доку­мен­тов более 80 стран объ­яви­ли о рас­сле­до­ва­ни­ях, кото­рые могут при­ве­сти к взыс­ка­нию денег, при­вле­че­нию к уго­лов­ной ответ­ствен­но­сти или дру­гим послед­стви­ям. Но в общей сум­ме ICIJ учи­ты­ва­ют­ся толь­ко воз­вра­щен­ные сред­ства, кото­рые мы можем про­ве­рить через офи­ци­аль­ные отве­ты правительств.

Мно­гие стра­ны пред­по­чи­та­ют не раз­гла­шать сум­му воз­вра­щен­ных денег или вооб­ще ком­мен­ти­ро­вать теку­щие рас­сле­до­ва­ния. В 2017 году Asahi Shimbun сооб­щил через ано­ним­ный источ­ник, что япон­ское нало­го­вое агент­ство собра­ло более 3 мил­ли­ар­дов иен (око­ло 27 мил­ли­о­нов дол­ла­ров) в отно­ше­нии Панам­ских доку­мен­тов, но, посколь­ку пра­ви­тель­ство не дает пуб­лич­ных ком­мен­та­ри­ев по кон­крет­ным слу­ча­ям, у нас нет воз­мож­но­сти что­бы про­ве­рить эту циф­ру и вклю­чить ее в наш подсчет.

Меж­ду тем, дру­гие сооб­ща­ют о день­гах, кото­рые были «оце­не­ны» или «вос­тре­бо­ва­ны», а не о день­гах, кото­рые были выпла­че­ны. Нало­го­вое агент­ство Кана­ды оце­ни­ло нало­ги и штра­фы на сум­му более 16 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, но не предо­ста­ви­ло сум­му денег, кото­рые были воз­ме­ще­ны пра­ви­тель­ством. Фин­лян­дия под­счи­та­ла, что в резуль­та­те рас­сле­до­ва­ния она вер­ну­ла более 1 мил­ли­о­на евро (око­ло 1,2 мил­ли­о­на дол­ла­ров), но не смог­ла под­твер­дить точ­ную сумму.

Кро­ме того, инфор­ма­ци­он­ные парт­не­ры в Бель­гии и Дании предо­ста­ви­ли ICIJ новую инфор­ма­цию в 2021 году, в кото­рой под­чер­ки­ва­ет­ся раз­ли­чие меж­ду заяв­лен­ны­ми и воз­вра­щен­ны­ми день­га­ми, поэто­му мы пере­смот­ре­ли наши циф­ры в этих стра­нах, что­бы точ­но отра­зить день­ги, полу­чен­ные пра­ви­тель­ством (вот поче­му циф­ры в этих стра­нах ниже, чем сооб­ща­лось ранее ). Оба пра­ви­тель­ства так­же потре­бо­ва­ли допол­ни­тель­ных нало­гов и штра­фов, кото­рые еще не были взысканы.

И есть еще дру­гие стра­ны, где ответ был при­глу­шен­ным. По сло­вам вен­гер­ско­го парт­не­ра ICIJ Анд­раса Пето, «когда появи­лась исто­рия с Панам­ски­ми доку­мен­та­ми, пре­мьер-министр Вик­тор Орбан и дру­гие высо­ко­по­став­лен­ные пра­ви­тель­ствен­ные чинов­ни­ки сде­ла­ли заяв­ле­ния, обе­щая рас­сле­до­вать вен­гер­ское раз­об­ла­че­ние, но … эти рас­сле­до­ва­ния не при­ве­ли к результатам».

«Нало­го­вый орган начал рас­сле­до­ва­ние по двум рас­кры­тым нами слу­ча­ям, но эти рас­сле­до­ва­ния были закры­ты без предъ­яв­ле­ния обви­не­ний», — ска­зал Пето. «Не было ника­ких объ­яв­ле­ний о каких-либо дру­гих рас­сле­до­ва­ни­ях, свя­зан­ных с Панам­ски­ми доку­мен­та­ми, не гово­ря уже о воз­вра­ще­нии денег».

Измерение больше, чем деньги

Вли­я­ние Панам­ских доку­мен­тов выхо­дит дале­ко за рам­ки воз­ме­ще­ния утра­чен­ных нало­го­вых поступ­ле­ний. Вла­сти мно­гих стран про­дол­жа­ют воз­буж­дать граж­дан­ские и уго­лов­ные дела по обви­не­ни­ям в отмы­ва­нии денег, мошен­ни­че­стве и дру­гих обвинениях.

В Арген­тине, соглас­но сооб­ще­ни­ям чле­нов ICIJ Мари­эль Фитц Пат­рик и Ива­на Руи­са, бра­тья быв­ше­го пре­зи­ден­та Мау­ри­сио Мак­ри пред­ста­ют перед судом за отмы­ва­ние денег после того, как не заде­кла­ри­ро­ва­ли 4 мил­ли­о­на дол­ла­ров на швей­цар­ском сче­те на имя офшор­ной ком­па­нии, обна­ру­жен­ной в Панам­ские доку­мен­ты. Прось­ба об уволь­не­нии была откло­не­на феде­раль­ным судьей, и нало­го­вое агент­ство Арген­ти­ны успеш­но запро­си­ло вклю­че­ние в спи­сок ист­ца, посколь­ку дей­ствия Мак­ри­са пред­став­ля­ют собой «укло­не­ние от упла­ты нало­гов при отяг­ча­ю­щих обстоятельствах».

Во Фран­ции парт­не­ры ICIJ Мак­сим Вода­но и Дже­ре­ми Барух сооб­ща­ют, что по состо­я­нию на январь 2021 года, поми­мо сотен теку­щих судеб­ных раз­би­ра­тельств, про­во­ди­мых нало­го­вым агент­ством, офис финан­со­во­го про­ку­ро­ра Фран­ции все еще про­во­дил 15 рас­сле­до­ва­ний, кото­рые потен­ци­аль­но могут при­ве­сти к тюрем­но­му заключению.

На Маль­те раз­об­ла­че­ния в Панам­ских доку­мен­тах ста­ли частью рас­сле­до­ва­ния в отно­ше­нии Кей­та Шем­бри, гла­вы адми­ни­стра­ции быв­ше­го пре­мьер-мини­стра Джо­зе­фа Мас­ка­та. Шем­бри, кото­рый ушел в отстав­ку в нояб­ре 2019 года после допро­са в ходе рас­сле­до­ва­ния убий­ства жур­на­лист­ки-рас­сле­до­ва­те­ля Даф­ны Кару­а­ны Гали­ции в 2017 году (он был осво­бож­ден без предъ­яв­ле­ния обви­не­ний), был обви­нен в мар­те 2021 года в отмы­ва­нии денег, кор­руп­ции, мошен­ни­че­стве и под­дел­ке доку­мен­тов в свя­зи с его убий­ством. сек­рет­ные офф­шор­ные холдинги.

И хотя Соеди­нен­ные Шта­ты офи­ци­аль­но не сооб­щи­ли о воз­ме­ще­нии каких-либо задол­жен­но­стей по упла­те нало­гов в резуль­та­те Панам­ских доку­мен­тов, бух­гал­тер Ричард Гаф­фи — пер­вый аме­ри­ка­нец, кото­ро­му предъ­яв­ле­но обви­не­ние в свя­зи с рас­сле­до­ва­ни­ем, — при­знал себя винов­ным в пре­ступ­ле­ни­ях, вклю­чая сго­вор с целью укло­не­ния от упла­ты нало­гов и мошен­ни­че­ства в Соеди­нен­ных Шта­тах. и был при­го­во­рен в сен­тяб­ре 2020 года к лише­нию сво­бо­ды сро­ком более трех лет.

Один из кли­ен­тов Гаф­фи, Харальд Иоахим фон дер Гольц , так­же был при­го­во­рен к тюрем­но­му заклю­че­нию в сен­тяб­ре за мошен­ни­че­ство с исполь­зо­ва­ни­ем элек­трон­ных средств и нало­гов, отмы­ва­ние денег и дру­гие обви­не­ния, совер­шен­ные во вре­мя его про­жи­ва­ния в США. А в мар­те 2021 года недав­но обна­ру­жен­ные судеб­ные доку­мен­ты пока­за­ли, что сын фон дер Голь­ца, Иоахим Алек­сандр фон дер Гольц, при­знал себя винов­ным в финан­со­вых пре­ступ­ле­ни­ях в декаб­ре 2019 года и выпла­тил пра­ви­тель­ству более 230000 долларов.

Источ­ник: https://www.icij.org/