Роскошная империя оффшорной недвижимости семьи Назарбаевых
ЖЕНЕВА. На рассвете позднего лета в Швейцарии волны Женевского озера отражаются от домов на восточном берегу в пригороде Аньер, где проживают дипломаты, банкиры и состоятельные швейцарцы.
Некоторые из зданий скромны в своем богатстве: сланцевая черепица, мансардные крыши или коринфские колонны. У некоторых есть беседки на ухоженных лужайках с видом на запад, на горы Джура, или доки, где припаркованы моторные лодки и каяки. Во многих есть ворота и камеры наблюдения для защиты от любопытных прохожих.
А еще есть недвижимость по адресу № 399 Route D’Hermance: трехуровневая вилла площадью 3200 квадратных метров с лестницей-бабочкой, 25-метровым крытым и открытым бассейном, спа, гостевыми помещениями и террасами.
В районе, известном одним из самых дорогих домов в регионе, это исключительный отель.
Владельцем поместья, согласно швейцарским данным о собственности, является Динара Кулибаева, дочь давнего правителя Казахстана Нурсултана Назарбаева. Она и ее муж Тимур Кулибаев, которые входят в число самых богатых людей Казахстана, приобрели виллу в 2009 году за 75 миллионов долларов.
И они входят в число нескольких ближайших родственников Назарбаева, которые владеют роскошной недвижимостью на Западе.
За последние два десятилетия родственники Назарбаева приобрели на сотни миллионов долларов шикарную недвижимость в Европе и США, ряд элитных домов на роскошных берегах озер, среди небоскребов Манхэттена, тонких пригородов Лондона и с видом на лазурные воды. воды испанского побережья Коста Брава.
Новое расследование РСЕ / РС дает наиболее полный на сегодняшний день обзор собственности в этой разветвленной сети недвижимости, связанной с родственниками Назарбаева, включая двух его дочерей, внуков и брата.
Полученные данные не являются исчерпывающим списком каждой зарубежной собственности, принадлежащей родственнику бывшего президента Казахстана, которому в 2010 году было официально присвоено звание «Лидер нации» и который в настоящее время является председателем влиятельного Совета безопасности страны и возглавляет его правление. политическая партия.
Но они дают беспрецедентное представление о масштабах инвестиций в недвижимость родственников Назарбаева и о том, сколько из них в непосредственной близости от правящей семьи Казахстана оказались с роскошными активами в эксклюзивных местах.
Радио «Свобода» выявило, что не менее 785 миллионов долларов было приобретено членами семьи Назарбаева и их родственниками в шести странах за 20-летний период в результате покупки недвижимости в Европе и США. Эта цифра включает несколько объектов недвижимости, которые были проданы с тех пор, включая многомиллионные квартиры в США, купленные братом Назарбаева Болатом. Сюда не входит обширное испанское поместье Кулибаева, для которого не удалось определить цену покупки.
Эти приобретения были профинансированы за счет огромных состояний, накопленных родственниками Назарбаева в энергетическом, банковском и других секторах богатой нефтью страны, при этом в разное время также занимая официальные государственные должности.
Покровительство Назарбаева широко рассматривается как решающее значение для богатства, накопленного его родственниками, которые неоднократно и яростно настаивали на том, что они успешные бизнесмены, независимо от их семейных и политических связей.
Среди них выделяется Кулибаев, которого в течение многих лет преследовали обвинения в том, что его богатство, в основном благодаря работе в нефтегазовой отрасли, происходит от его семейных связей. 2 декабря Financial Times сообщила, что раскрыла секретную схему, которая якобы направила Кулибаеву десятки миллионов долларов из контрактов, связанных с огромным газопроводом в Китай. Его юристы отрицают подробности отчета Financial Times и не ответили на запросы RFE / RL.
Некоторые из этих объектов собственности, задокументированные RFE / RL, были предметом судебных разбирательств, включая разрешение споров, резкий развод и британские постановления о замораживании трех лондонских резиденций, которые позже были отменены судом.
Инвестиции в дорогую зарубежную недвижимость также происходят на фоне общего увеличения национального богатства страны после распада Советского Союза. Этот рост благосостояния поднял средства к существованию для многих среднестатистических казахов, но он также помог политически связанной элите превратиться в магнатов, управляющих самолетами, и стать источником газетных сплетен.
А с учетом того, что 80-летний Назарбаев находится в его сумерках, растет неуверенность в том, что и кто станет его преемником, когда он полностью уйдет из казахстанской политики, и что может случиться с состояниями его самых близких.
«Система такая хрупкая. Политическая экономия, которую построил Назарбаев, построена на одном человеке », — сказала Кейт Маллинсон, лондонский консультант и исследователь политики в Центральной Азии.
Его родственники и ближайшие союзники «сделали ставки на будущее, не зная, что произойдет, и поэтому им пришлось вывести активы за пределы страны», — сказал Мэллинсон RFE / RL.
Евгений Жовтис, глава старейшей и крупнейшей правозащитной организации Казахстана, сказал, что «трудно отделить правительство от семьи [Назарбаева]» и «трудно сказать, как оно будет в Казахстане» после смерти Назарбаева.
«Вы не можете рассчитывать на защиту со стороны верховенства закона, когда живете в такой политической системе», — сказал Жовтис.
ФРАНЦИЯ
23/24 Avenue de la Tropicale, Канны (также известный как «La Tropicale»)
Цена: 22,9 миллиона евро (34 миллиона долларов в 2008 году)
Владельцы: Болат Назарбаев и Майра Курмангалиева
Площадь: 6464 квадратных метра
Четырехуровневая структура с ионическими колоннами и карнизами, открытый бассейн, четыре гостиных, четыре небольших холла, семь спален с гардеробной и ванной, три кухни, два винных погреба, шесть спален с ванными комнатами, две комнаты отдыха и две кухни.
Этот отель, известный как La Tropicale, был построен в конце 19 века. Он расположен на южном склоне холма с видом на Средиземное море в одном из самых престижных районов Канн. Многие дома по соседству спрятаны за высокими стенами и, кажется, имеют телохранителей и камеры наблюдения.
Согласно городским данным, в последний раз собственность меняла владельцев в январе 2008 года, когда компания под названием Khanika приобрела ее за 22,9 миллиона евро (34 миллиона долларов). Структура собственности Ханики или бенефициарные владельцы не могут быть определены, хотя компания с аналогичным названием фигурирует в судебных протоколах в соседнем Монако, а банк, расположенный в Монако, по-видимому, предоставил финансирование для сделки.
В брошюре по недвижимости, опубликованной в августе 2020 года, эта недвижимость описывается как отвечающая «всем критериям, соответствующим мифологии Ривьеры: историческое прошлое, прославленные владельцы и невероятное великолепие, почти исключительное».
Имущество было одним из нескольких, из-за которых Болат Назарбаев и его бывшая жена Майра вступили в ожесточенный судебный процесс в США, возникший в результате их развода в начале 2010‑х годов.
Судебные протоколы США указывают на то, что соглашение было достигнуто где-то в 2014 году, хотя неясно, какое соглашение было достигнуто в отношении собственности в Каннах.
Судебные протоколы также предполагают, что собственность когда-то принадлежала трасту, зарегистрированному на имя сына пары, Ханболата Назарбаева, племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ханболату было 9 лет, когда его родители развелись.
По состоянию на декабрь 2020 года не было ясно, выставлена ли недвижимость на продажу.
Когда журналисты RFE / RL сфотографировали дом в сентябре, оказалось, что он жилой. Было видно, как белье сушится во дворе, а в доме было видно несколько открытых окон.
Нью-йоркский адвокат Назарбаева, участвовавший в иске, сказал РСЕ / РС, что больше не представляет Назарбаева и не знает, как с ним связаться. Электронные письма, отправленные связанным с Назарбаевым инвестиционным компаниям в Алматы и благотворительной организации, которую он возглавляет, остались без ответа на момент публикации.
Сообщение, отправленное Курмангалиевой на номер WhatsApp, было открыто и прочитано, но ответа на него не последовало. Кесикбаев не ответил на сообщение в Facebook с просьбой прокомментировать ситуацию.
Расположение:
ИСПАНИЯ
Avenue Canyelles 2 (B), Льорет-де-Мар, Жирона, Испания
Цена: Неизвестно
Владельцы: Тимур Кулибаев
Площадь: 20 га; гостевой дом: 3200 кв.м (оценка)
13 спальных комнат; минимум 19 ванных комнат, минимум один бассейн, домашний кинотеатр, три сауны, большой гараж для элитных автомобилей
Расположенный на южном склоне холма с видом на средиземноморское побережье Испании, обширное поместье, известное как Can Juncadella, было построено испанским промышленником в конце Второй мировой войны. Позже он был куплен японской компанией, которая управляла школой на территории. Недвижимость была продана в 2007 году и с тех пор стала постоянным источником юридических споров. Среди местных жителей широко распространено мнение, что поместье принадлежит самому бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, о чем говорилось в постановлении суда в соседнем городе Бланес, вынесенном в ноябре 2012 года. В постановлении говорится, что особняк «считается собственностью Президента Республики Казахстан». По неподтвержденным новостям, Назарбаев сам присутствовал на вечеринке в отеле.
Пресс-секретарь Назарбаева не отвечал на неоднократные телефонные звонки, которые в течение нескольких дней делала РСЕ / РС. Электронное письмо, отправленное в главный офис политической партии «Нур Отан», которую Назарбаев формально возглавляет, осталось без ответа на момент публикации.
Утверждение о казахстанском владении подтверждено корпоративными документами. В середине 2000‑х годов компания Flinder Data, зарегистрированная в Барселоне, приобрела недвижимость по неизвестной цене. Flinder Data принадлежала голландской компании Faltain, которая, в свою очередь, принадлежала другому юридическому лицу под названием Steppe Unity Cooperative, зарегистрированному в Сингапуре.
Степное единство частично принадлежит Тимуру Кулибаеву, одному из самых богатых людей Казахстана и мужу дочери бывшего президента Казахстана Динары.
Зарегистрированным агентом Flinder Data является Ольга Аристова, которая работала на той же должности в нескольких компаниях, связанных с Кулибаевым. Аристовой в ее роли в Flinder предшествовал казах по имени Асылбек Карибаев, который работал в дочерней компании КазМунайГаза, государственного нефтегазового гиганта Казахстана. Кулибаев, который также возглавлял фонд суверенного благосостояния страны и вместе с Динарой контролирует крупнейший банк страны по активам, был одним из первых руководителей КазМунайГаза.
Лондонская юридическая фирма Farrer & Co., представляющая Кулибаева в течение многих лет, не ответила на электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию. Электронные письма, отправленные благотворительным фондам, которые возглавляет Динара Кулибаева в Швейцарии и Казахстане, также остались без ответа.
Большая часть бумажных следов, касающихся владения недвижимостью в Испании, связана с судебными разбирательствами по поводу экологических разрешений. Местная экологическая группа под названием SOS Lloret пыталась заблокировать расширение зданий на участке в начале 2010‑х годов, заявив, что объект расположен в чувствительном, охраняемом ландшафте. Региональный законодательный орган Каталонии также присоединился к драке, приняв в конечном итоге безуспешную меру, чтобы остановить расширение.
Совсем недавно владельцы собственности попытались заблокировать доступ к участку дороги общего пользования, которая проходила рядом с имением. Дорога была закрыта на несколько лет, но экологические организации выиграли серию решений в местных судах, которые постановили, что дорога останется открытой. В августе высший суд области отклонил апелляцию Флиндера.
Между тем, пока драка из-за дороги разыгрывалась в судах, владельцы собственности агрессивно пытались не допускать людей к дороге, устанавливая угрожающие знаки и громкоговорители с предупреждениями, по словам экологов, одного активиста и местных СМИ. Они сообщили RFE / RL, что некоторые из громкоговорителей также транслируют звуки выстрелов — очевидная попытка напугать местных жителей.
Расположение:
ШВЕЙЦАРИЯ
Chateau de Bellerive, № 25 и № 27 Chemin du Milieu, Коллонж-Бельрив, кантон Женева
Цена: 106 миллионов швейцарских франков (113,2 миллиона долларов в 2019–2020 годах)
Владельцы: Динара Кулибаева
Площадь: Общая недвижимость: 28 700 квадратных метров; основной дом, хозяйственные постройки: 890 квадратных метров; 1,5 га земли с небольшим историческим коттеджем
Особняк с каменным фасадом, окруженный двумя квадратными башнями; признан швейцарским культурным объектом национального значения
Построенный в 17 веке, Chateau de Bellerive на протяжении многих лет принадлежал Садруддину Ага Хану, бывшему дипломату ООН и всемирно известной знаменитости, известной своей благотворительной деятельностью.
В 2019 году недвижимость на берегу озера была куплена Динарой Кулибаевой, дочерью бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, за 62 миллиона швейцарских франков (63,8 миллиона долларов).
Кулибаева расширила свои владения на берегу озера в январе 2020 года, когда она приобрела прилегающий участок земли общей площадью около 1,5 га за 44 миллиона швейцарских франков (49,3 миллиона долларов). Как и в случае с Chateau de Bellerive, собственность, которая включает дом меньшего размера — историческое здание, которое, как сообщается, когда-то принадлежало французскому военачальнику 19 века, — была приобретена у расширенного члена семьи Садруддин.
Швейцарский журнал Bilan в прошлом году назвал Кулибаеву 59‑м самым богатым человеком Швейцарии .
Расположение:
No. 399 Route D’Hermance, Аньер, кантон Женева
Цена: 74,7 миллиона швейцарских франков (72 миллиона долларов в 2009 году)
Владельцы: Динара Кулибаева
Площадь: Общая недвижимость: 7 960 квадратных метров; основной дом, хозяйственные постройки: 3200 кв.
Трехуровневая вилла с лестницей-бабочкой, 25-метровым внутренним и открытым бассейном, спа, гостевыми комнатами, ландшафтным дизайном террасы.
Недвижимость на берегу озера, расположенная в одном из самых дорогих районов на окраине Женевы, привлекла внимание швейцарских властей, когда Кулибаева пыталась ее купить. Швейцарские правила ограничивают некоторые инвестиции иностранцев; местный судья окончательно одобрил покупку в 2009 году.
Согласно расследованию 2013 года, проведенному швейцарской общественной телекомпанией RTS , Кулибаева была вынуждена запросить разрешение у правительства Швейцарии на приобретение собственности, поскольку ее площадь превышала потолок в 3000 квадратных метров, установленный для граждан неевропейских стран.
Судья, разрешивший совершить покупку, сослался на вероятные визиты ее мужа Тимура Кулибаева и отца, тогдашнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в качестве причин для предоставления разрешения.
«Частое пребывание ее мужа … так же, как и ее отца, часто будет включать в себя профессиональный, даже официальный компонент», — цитирует судья RTS, опубликовавшая отрывок из решения. «Важность приемов, которые мадам Кулибаева должна будет организовать, а также особые меры безопасности, которые потребуются в результате, также оправдывают приобретение здания, характеризуемого размером его поверхности».
В интервью 2016 года швейцарскому деловому журналу Кулибаеву, которая ранее жила на востоке Швейцарии недалеко от прибрежного города Лугано, спросили о ее состоянии, которое журнал Forbes оценил в то время в 2,4 миллиарда долларов. «Честно говоря, я не имею точного представления. Это не цель и не предмет гордости », — сказала Кулибаева.
Расположение:
Вилла Галли, Via Cantonale 3, Мелиде (также известная как «Ла Романтика»)
Цена: Неизвестно
Предполагаемые владельцы: Бехджет Паколли и Тимур Кулибаев
Площадь: 11014 кв.м (земля)
Сайт в разработке; пятиэтажный отель с рестораном и бассейном, как сообщается, планируется
До 2013 года в отеле на озере Лугано находилось знаменитое здание XIX века, известное как Вилла Галли, или, более нежно, как Ла Романтика, популярное среди поколений местных жителей Лугано благодаря роскошному ресторану, чайной, ночному клубу, танцевальному залу и набережным для прогулок. .
Семью годами ранее собственность была незаметно приобретена компанией Stott Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, юрисдикции, известной тем, что размещали офшорные фирмы с непрозрачным правом собственности. Компания была тесно связана с Бехгетом Паколли, косовским бизнесменом, который за два десятилетия построил множество массивных зданий в Казахстане, включая правительственные дворцы, концертные залы и терминал аэропорта в столице страны Нур-Султане, где он также почетный гражданин .
Строительная компания Паколли , Mabatex , находится в Лугано.
В 2008 году Паколли публично раскрыл право собственности на недвижимость, в которой располагалась La Romantica, заявив, что ему принадлежат три соседних здания, а Stott Limited, официальным представителем которой, по его словам, является, владеет самим зданием La Romantica.
В 2010 году Паколли отрицал, что купил La Romantica «от имени третьих лиц», и пригрозил судебным иском против тех, кто предполагал, что это так. Он также сказал, что, насколько ему известно, «ни один член семьи президента Назарбаева не является и никогда не был владельцем» La Romantica или Stott Limited, сообщают местные СМИ.
Несмотря на общественный резонанс со стороны защитников исторического наследия, Паколли снес стареющую La Romantica в 2013 году. Однако с тех пор застройщик борется с местными властями за разрешения на зонирование. Сейчас на этой земле находится теннисный клуб и три невзрачных офисных здания.
Между тем расследование швейцарских журналистов, опубликованное в 2010 году, показало, что Stott Limited на 50 процентов принадлежит другой компании, Transasian Oil, возглавляемой индийским бизнесменом и партнером Тимура Кулибаева, имя которого фигурирует в нескольких компаниях, принадлежащих Кулибаеву.
Согласно расследованию швейцарской государственной телекомпании RTS, Transasian Oil ссудила Стотту более 10 миллионов швейцарских франков (12,4 миллиона долларов) и получила в залог собственность Villa Galli. Залог за недвижимость составил 8,5 млн швейцарских франков (10,5 млн долларов), что сделало Transasian Oil конечным владельцем Villa Galli, говорится в расследовании РТС.
В отчете 2015 года об угрозе, с которой сталкивается Швейцария отмывания денег и терроризма, Федеральная полиция Швейцарии подробно описала пример схемы, в которой неназванная собственность в Швейцарии приобретается при обстоятельствах, вызывающих подозрения.
Хотя схема не называет причастных к этому людей или компаний, она полностью отражает детали расследования RTS и общеизвестную информацию о собственности Villa Galli и лицах, с которыми она связана.
Как и Кулибаев, лицо, идентифицированное как «Подозреваемый А» в схеме Швейцарской федеральной полиции, описывается как человек, «обвиняемый в том, что он воспользовался своим положением менеджера в национальной нефтяной компании нефтедобывающей страны для незаконного обогащения». В документе говорится, что деньги этого человека в этой схеме «прошли бы через разные компании, чтобы, наконец, использовать подставное лицо для приобретения собственности в Швейцарии».
Согласно схеме, компания, похожая на Стотта, получает право собственности на недвижимость, используя ссуду в размере 8,55 миллиона швейцарских франков от компании, похожей на Transasian Oil, которая в конечном итоге контролируется кем-то, кто был «доверенным лицом и подставным лицом» «Подозреваемого А» в течение “много лет.”
Ипотечный залог на историческое здание затем хранится у компании, похожей на Transasian Oil, в качестве залога по ссуде, которую фирма, похожая на Стотта, использует для покупки собственности, как показано на схеме.
На вопрос, является ли собственность, указанная в схеме в отчете 2015 года, зданием La Romantica, пресс-секретарь федеральной полиции Швейцарии Катрин Шмиттер ответила: «Мы соблюдаем официальную тайну и не можем комментировать конкретные дела».
Однако Шмиттер сказал RFE / RL, что примеры, «описанные в наших отчетах, обычно основаны на реальных случаях».
Отчет федеральной полиции также перекликается с реальным делом Кулибаева, который расследовался генеральной прокуратурой Швейцарии на предмет возможного отмывания денег, взяточничества и кражи государственной собственности. Расследование было прекращено в 2013 году после того, как власти заявили, что не обнаружили доказательств правонарушений.
В отчете говорится, что обвинения в отношении «подозреваемого А» признаны «необоснованными», а производство по делу прекращено из-за «отсутствия доказательств криминального происхождения активов».
Как и в случае с La Romantica, собственность, указанная в схеме, «снесена» на фоне сообщений СМИ о том, что «Подозреваемый А» и «знакомый и предполагаемый сообщник» намереваются «заменить ее на роскошный отель».
Лондонская юридическая фирма Farrer & Co., представлявшая Кулибаева на протяжении многих лет, не ответила на электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию. Радио «Свобода» также оставило голосовое сообщение адвокату Кулибаева.
В двух отдельных электронных письмах, отправленных в RFE / RL, давний представитель Паколли в Лугано сказал, что Stott Ltd. на самом деле является «100-процентной компанией г‑на Бехгета Паколли» и «Стотт является 100-процентным владельцем» La Romantica. свойство.
Представитель сказал, что покупка недвижимости более десяти лет назад и строительство роскошного отеля, которое теперь планируется на месте бывшего La Romantica, «на 100 процентов профинансированы г‑ном Б. Паколли».
«Никаких рабочих отношений с г‑ном Кулибаевым не было!» она сказала в своем электронном письме.
Она не ответила на последующее электронное письмо с просьбой представить дополнительную информацию о том, когда Паколли получил контроль над Стоттом, и о несоответствии с более ранними публичными заявлениями Паколли о праве собственности на недвижимость на вилле Галли.
Швейцарские журналисты также сообщили, что Динара Кулибаева с января 2007 года по декабрь 2009 года жила на соседней вилле, которую, по их словам, она снимала у Паколли за 50 000 швейцарских франков (57 000 долларов США) в год.
Представитель Паколли подтвердил, что его вилла в Лугано была сдана в аренду на неопределенный 12-месячный срок семье Кулибаевых, «когда их сын и племянник посещали американскую школу в Лугано, и в течение этого периода двое учеников жили в вилла. ”
«По окончании семестров аренда была прекращена», — сказала она RFE / RL.
Расположение:
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
10225 Collins Ave., Unit 1801, Бэл-Харбор, Флорида
Цена: 3,4 миллиона долларов
Владельцы: Болат Назарбаев и Данияр Кесикбаев
Площадь: 355 квадратных метров
Роскошные апартаменты с тремя спальнями и пятью ванными комнатами на берегу моря в 24-этажном здании со спа, фитнес-центром и бассейном на берегу океана.
Эти апартаменты на берегу океана с панорамным балконом и потрясающим видом на Атлантический океан были приобретены в 2006 году за 3,4 миллиона долларов Данияром Кесикбаевым, пасынком Болата Назарбаева, брата тогдашнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, согласно данным о собственности Флориды.
Однако собственность стала частью злобной тяжбы в США между Болатом и его бывшей женой Майрой Курмангалиевой, которая является матерью Кесикбаева. Этот спор также затрагивал миллионы долларов недвижимости на Манхэттене, а также то, что юрист Болата назвал драгоценностями на сумму «более 50 миллионов долларов», купленными на деньги его клиента.
В ходе спора Кесикбаев в конце концов передал право собственности на квартиру во Флориде на берегу океана Болату в октябре 2014 года, как показывают записи собственности во Флориде. В марте 2016 года Болат передал документ на номинальную сумму в 10 долларов ныне неактивной компании из Флориды , которая два месяца спустя продала его текущему зарегистрированному владельцу, другой фирме из Флориды, которая также сейчас неактивна. Объявленная цена продажи нынешнему владельцу составляла 3,5 миллиона долларов. Первоначально запрашиваемая цена составляла 4,35 миллиона долларов .
Сайт индустрии недвижимости Real Deal вскоре после продажи сообщил, что квартира была выставлена на продажу с предыдущей осени, примерно через год после того, как Кесикбаев передал собственность Болату.
Драка из-за квартиры во Флориде была не единственным имущественным спором Болата Назарбаева в районе Майами. В 2012 году он подал в суд на девелопера по обвинению в нарушении контракта по поводу балкона, который, по его словам, был недостаточно приватным.
В его жалобе говорилось, что Болат внес залог в размере 1,2 миллиона долларов за квартиру, в которой, по словам застройщика, будут «частные» балконы. На самом деле балкон в квартире, которую он планировал приобрести, «вообще не был частным», говорится в жалобе .
«Конфиденциальность балкона в этом случае особенно важна для покупателя. Болат Назарбаев — брат президента Казахстана. Собственный балкон необходим по соображениям безопасности », — цитирует жалобу Служба новостей здания суда .
Болат потребовал, чтобы застройщик вернул его депозит, и протоколы судебных заседаний указывают на то, что обе стороны достигли конфиденциального урегулирования.
Расположение:
2 Марго Уэй, Альпайн, Нью-Джерси
Цена: 20 миллионов долларов
Владельцы: Данияр Кесикбаев и Майра Курмангалиева
Площадь: 3160 квадратных метров
Восемь спален, 13 ванных комнат, гараж на восемь машин, крытая баскетбольная площадка, бассейн с морской водой, открытый спа, кухня для гурманов и кейтеринга, бильярдный зал, винный погреб.
Когда он был продан в последний раз, особняк Марго Уэй, расположенный в тупике в одном из самых богатых почтовых индексов США, был, как сообщается, одним из самых дорогих домов, проданных в истории штата .
Покупатель был спрятан за анонимной компанией, что является обычным приемом для покупателей недвижимости в США, стремящихся избежать проверки. Первоначальные слухи в прессе предполагали, что за покупкой стоял российский олигарх. Но документы, поданные в федеральный суд США, показывают, что покупка дома была профинансирована Болатом Назарбаевым, братом бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Дом был приобретен в конце 2012 года, всего через несколько месяцев после того, как Болат оказался втянутым в жестокую судебную тяжбу со своей бывшей женой Майрой Курмангалиевой и ее сыном Данияром Кесикбаевым за владение несколькими объектами недвижимости на Манхэттене.
В предложенном урегулировании, представленном адвокатом Болата в Верховный суд штата Нью-Йорк в марте 2014 года, говорилось, что его клиент откажется от любого иска к Курмангалиевой, касающегося собственности, «расположенной по адресу 2 Margo Way, Alpine, Нью-Джерси». В судебных документах, поданных в рамках иска, указано, что улица Марго, 2, дом, в котором проживали Кесикбаев и Курмангалиева, и где подавались судебные документы.
Записи о собственности в Нью-Джерси показывают, что недвижимость не продавалась с тех пор, как анонимная компания, зарегистрированная в Нью-Джерси, купила ее за 20 миллионов долларов в 2012 году.
Откуда именно взялись деньги на покупку жилья, остается неясным.
Но в электронном письме, полученном в феврале 2014 года американскому адвокату Курмангалиевой, адвокат Болата Назарбаева написал, что «мы полагаем», что недвижимость в Нью-Джерси «была куплена на деньги г‑на Назарбаева», и оценила ее стоимость в более чем 20 миллионов долларов.
В том же письме адвокат Джон Снайдер также указал, что Болат Назарбаев приобрел драгоценности на сумму более 50 миллионов долларов, которые держала Курмангалиева.
«В рамках мирового соглашения г‑н Назарбаев согласился снять претензии к вашим клиентам в отношении драгоценностей, которые г‑жа Курмангалиева присвоила себе, на сумму более 50 миллионов долларов», — написал Снайдер.
Курмангалиева была указана в качестве исполнительного директора или акционера нескольких казахстанских компаний, в том числе одной, занимающейся добычей драгоценных металлов.
В 2015 году Кесикбаев женился на дочери премьер-министра Малайзии.
В другом иске, поданном позже в федеральный суд США, продавец дорогих сумок Hermes в Нью-Йорке подал в суд на Курмангалиеву после того, как она отказалась оплатить счет на сумму более 400 000 долларов за приобретенные ею сумки. Курмангалиева в какой-то момент пригрозила продавцу, согласно иску, сказав ей в телефонном звонке: «Вы знаете, кто мой сын! Он зять премьер-министра Малайзии. Вы знаете, что мы можем сделать для вас и вашей семьи! Я причиню тебе боль! »
В конечном итоге Курмангалиева согласилась оплатить сумки.
У Курмангалиевой и Болата Назарбаева есть сын, Ханболат Назарбаев , 2002 года рождения.
Нью-йоркский адвокат Назарбаева, участвовавший в иске, сказал РСЕ / РС, что больше не представляет Назарбаева и не знает, как с ним связаться. Электронные письма, отправленные связанным с Назарбаевым инвестиционным компаниям в Алматы и благотворительной организации, которую он возглавляет, остались без ответа на момент публикации.
Сообщение, отправленное Курмангалиевой на номер WhatsApp, было открыто и прочитано, но ответа на него не последовало. Кесикбаев не ответил на сообщение в Facebook с просьбой прокомментировать ситуацию.
Расположение:
Apts. 930 и 702, 55 Wall St., Нью-Йорк
Цена: 2,6 миллиона долларов; 1,7 миллиона долларов (соответственно)
Владельцы: Болат Назарбаев и Данияр Кесикбаев
Площадь: 204 квадратных метра; 109 квадратных метров (соответственно)
Кв. 930: две спальни, одна ванная комната; Кв. 702: четыре комнаты, одна спальня, 1 1/2 ванные комнаты
Два блока, расположенные в историческом здании в знаменитом районе Уолл-Стрит Манхэттена, также были вовлечены в судебную тяжбу между Болатом Назарбаевым и его бывшей женой Майрой Курмангалиевой. В своем иске 2012 года Болат утверждал, что его пасынок Данияр Кесикбаев примерно шестью годами ранее на деньги отчима купил две квартиры в качестве инвестиции для Болата. Вместо этого, согласно иску, Данияр завладел ими для себя и своей матери.
Купленная в 2006 году квартира 702 была продана Кесикбаевым в 2011 году за 940 000 долларов, согласно данным реестра недвижимости Нью-Йорка. Квартира 930, которая была куплена в 2007 году, была продана Болатом по неизвестной цене в 2016 году.
Расположение:
Plaza Hotel, Unit 1801, 768 Fifth Avenue, Нью-Йорк
Цена: 20,2 миллиона долларов
Владельцы: Болат Назарбаев
Площадь: 427 квадратных метров
Квартира-кондоминиум с четырьмя спальнями на 18 этаже здания Plaza Hotel; включает в себя главную спальню с шестью шкафами и видами на Центральный парк.
В 2008 году Болат Назарбаев — младший брат бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — и его тогдашняя жена Майра Курмангалиева приобрели квартиру в здании с видом на знаменитый Центральный парк Манхэттена. Через три года пара развелась, и квартира стала центральным элементом ожесточенной и публичной судебной тяжбы, которая разыгралась в судах Нью-Йорка и городских таблоидах, когда Болат обвинил Курмангалиеву и его пасынка (ее сына) Данияра Кесикбаева в мошенничестве во владении имуществом. Единица.
Болат указан как акционер или глава многочисленных казахстанских компаний, работающих в различных секторах, включая сельское хозяйство, коммерческий консалтинг, управление недвижимостью и оптовую торговлю. Пара в конечном итоге урегулировала свой иск, и Болат восстановил единоличное право собственности на блок в 2014 году. Два года спустя он продал его за 17,9 миллиона долларов, что меньше, чем он заплатил за него.
Расположение:
ЧЕХИЯ
Hotel Corso, Stará Louka 460/38, Карловы Вары
Цена: Неизвестно
Владельцы: Зелина Катранова
Площадь: Здание: 526 квадратных метров; общая площадь земли: 38 квадратных метров
Шестиэтажный бутик-отель на 24 номера, бассейн с подогревом и оздоровительный центр; с видом на реку Тепла в центре Карловых Вар; в 2018 году прошла капитальную реконструкцию.
Отель Corso, расположенный в самом сердце Карловых Вар, принадлежит зарегистрированной в Чехии компании Kalma II, которую контролирует Зелина Катранова, дочь которой замужем за сыном Тимура и Динары Кулибаевых. Компания Kalma II, зарегистрированная в 1999 году, находится по тому же адресу, что и отель.
Заявленная деятельность компании включает «гостиничный бизнес, продажу ферментированного спирта, питьевого алкоголя и спиртных напитков, автомобильный транспорт, аренду недвижимости, жилых и нежилых помещений и косметические услуги».
В Казахстане Катранова является генеральным директором компании «Восточное рудоуправление», крупнейшего производителя и поставщика специализированных минералов, используемых несколькими нефтегазодобывающими компаниями в Казахстане и бывшем Советском Союзе. Она занимала должности в нескольких других крупных компаниях в Казахстане, в том числе в транспортной компании «Досжан Темир Жолы», которая является дочерней компанией государственной железной дороги «Казахстан Темир Жолы».
Когда в сентябре репортеры РСЕ / РС посетили отель, казалось, что он закрыт. Официанты, работающие в близлежащих кафе и ресторанах, сказали, что в последнее время отель не работал.
Электронные письма, отправленные РСЕ / РС трем казахстанским компаниям, в советах директоров которых входит Катранова, в том числе железнодорожной грузовой компании, остались без ответа на момент публикации. В течение двух отдельных дней никто не отвечал на телефонные звонки главного офиса в отеле Corso.
Расположение:
Hotel Mignon, Садова 1049/55, Карловы Вары
Цена: 2,96 миллиона чешских крон (74 000 долларов в 2000 году)
Владельцы: Кайрат Боранбаев
Площадь: Четырехэтажный отель общей площадью 1561 кв.м.
Четырехзвездочный отель в здании в стиле модерн, в котором также находится медицинский и бизнес-центр.
Отель был приобретен зарегистрированной в Чехии компанией, принадлежащей Боранбаеву, в апреле 2000 года, через четыре месяца после покупки виллы Ахлан.
Дочь Боранбаева Алима вышла замуж за Айсултана Назарбаева — ныне покойного сына Дариги Назарбаевой и внука Нурсултана Назарбаева — в 2013 году в Алматы. На пышной свадьбе выступили суперзвезда американского хип-хопа Канье Уэст, который подвергся критике со стороны правозащитных групп, обвинявших его в том, что он закрывает глаза на авторитарный характер правительства Назарбаева.
Сама компания, получившая название Mignon-II, несколько раз перерегистрировалась с момента своего основания в 1999 году. Первоначально описываемая как «аренда квартир и нежилых помещений без предоставления иных услуг, кроме основных услуг, связанных с ареной квартир и нежилых помещений», — заявленная деятельность компании были изменены в 2014 году на «деятельность негосударственных медицинских учреждений в области физииатрии и курортологии» — медицинское исследование лечебных ванн. Компания также добавила в качестве заявленных видов деятельности «стирку, глажку, ремонт и обслуживание одежды, домашнего текстиля и предметов личного пользования». Другой зарегистрированный руководитель компании — Зелина Катранова, дочь которой замужем за другим внуком Назарбаева, Алтаем Кулибаевым.
Чешские корпоративные отчеты показывают, что Mingon-II связан с несколькими другими нечешскими компаниями, включая «КазМунайГаз-Сервис» и «Разведка добыча КазМунайГаз», которые являются дочерними предприятиями казахстанского государственного нефтегазового гиганта «КазМунайГаз».
Зять Назарбаева, Тимур Кулибаев, является акционером и бывшим руководителем КазМунайГаза.
Расположение:
Мысловна, Совова стезка 470/1, Карловы Вары
Цена: 36 миллионов чешских крон (1,4 миллиона долларов в 2017 году)
Владельцы: Тимур Кулибаев
Площадь: недвижимость: 1015 квадратных метров; флигель: 338 квадратных метров; общая площадь земельного участка: 9280 квадратных метров
Пятиэтажное историческое здание, расположенное в охраняемом заповеднике на склоне холма над историческими Карловыми Варами.
Построенное в 19 веке здание, известное как «Мысливна», раньше было популярным кафе, которое, согласно историческим открыткам того времени, было известно как «Ягерхаус». В 1990‑е годы, когда он был известен как курорт Мысливна, сотрудники МВД Чехии приезжали отдыхать и принимать лечебные ванны.
Вся недвижимость была продана Министерством внутренних дел в 2017 году зарегистрированной в Чехии компании Margotrade Investments, расположенной в муниципалитете Карловы Вары. Согласно списку недвижимости 2016 года, недвижимость изначально выставлялась на аукцион за 41,4 миллиона чешских крон (1,8 миллиона долларов), но, согласно записям недвижимости, в ноябре 2016 года была продана по цене ниже объявленной.
Управляющий директор компании, казахская женщина по имени Айжан Бексеитова, занимает руководящие должности в нескольких зарегистрированных в Чехии компаниях, принадлежащих Боранбаеву, который связан с Назарбаевым браком: его дочь вышла замуж за внука Назарбаева Айсултана, который умер в начале этого года.
Между тем, Margotrade в равных долях принадлежала двум зарегистрированным в Голландии фирмам, ADNTS Holding и Dostyk Holdings, материнские компании которых напрямую связаны с Тимуром Кулибаевым, зятем Назарбаева.
Единственным владельцем ADNTS Holdings является ADNTS Investments, зарегистрированная в Сингапуре как частная компания. Директором этой компании является сингапурец, который также числится секретарем в Steppe Capital, сингапурской компании, единственным акционером которой является Кулибаев. Степная столица, в свою очередь, связана с испанским имением на склоне холма, которое, как было установлено, принадлежит Кулибаеву.
Единственным акционером Dostyk Holdings является Steppe Unity Cooperatief, которая также зарегистрирована в Амстердаме и является дочерней компанией Steppe Capital Кулибаева.
Dostyk Holdings вышла из собственности Margotrade в ноябре, как показывают данные чешских корпоративных отчетов. Новым 50-процентным владельцем Margotrade является казахстанская компания Verus Praedium International, зарегистрированная в октябре и принадлежащая двум компаниям Кулибаева.
В сентябре 2020 года, когда репортеры RFE / RL посетили карловарский объект, здание было заколочено, изношено и, по всей видимости, заброшено, облупившейся краской и заросшим кустарником. Несмотря на то, что рядом с флигелем была припаркована машина, никто не ответил, когда репортеры Радио Свобода попытались войти на территорию, позвонили в колокол у ворот и окликнули, чтобы узнать, присутствует ли кто-нибудь.
Лондонская юридическая фирма Farrer & Co., представлявшая Кулибаева на протяжении многих лет, не ответила на электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию. Радио «Свобода» также оставило голосовое сообщение адвокату Кулибаева из той же фирмы.
Расположение:
Sportcentrum Hruskova, Hruskova 2194, Соколов
Цена: около 1,2 миллиона чешских крон (62 700 долларов в 2010–2012 годах)
Владельцы: Кайрат Боранбаев
Площадь: главное здание: 610 квадратных метров; земельный участок, включая теннисные корты, составляет 1129 квадратных метров.
Помимо теннисных кортов, в спортивном центре рекламируются боулинг, сквош, настольный теннис, бадминтон, бильярд, сауна.
Спортивный центр недалеко от Карловых Вар расположен на разных земельных участках, которые были куплены у разных владельцев в период с 2010 по 2012 год. Вся недвижимость принадлежит компании, единственным акционером которой является Боранбаев. Как и в случае с «Мысливной», исполнительным директором этой компании под названием JILO является Айжан Бексеитова.
Боранбаев также владеет несколькими спортивными и фитнес-центрами, гольф-клубами и отелями в Казахстане.
Расположение:
Вилла Ахлан, Садова 1075/53, Карловы Вары
Цена: 10,5 миллиона чешских крон (300 000 долларов в 1999 г.)
Владельцы: Кайрат Боранбаев
Площадь: четырехэтажное здание гостиницы общей площадью 1412 квадратных метров
Отель в стиле рококо, построенный в 1890‑х годах и охраняемый как памятник чешской культуры; предлагает типичные для Карловых Вар курортные процедуры
Зарегистрированная в Чехии компания Mignon-II приобрела гостиницу Villa Ahlan в декабре 1999 года — это первая из двух покупок отеля компанией, принадлежащей Боранбаеву.
В 2017 году чешские СМИ сообщили, что отель принадлежит Боранбаеву, и отметили, что тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был постоянным гостем в Карловых Варах, даже предполагая, что Назарбаев был совладельцем отеля.
Записи не указывают на какую-либо роль собственности Назарбаева.
Назарбаев останавливался на вилле Ахлан во время визита в Карловы Вары в 2002 году, сообщает российское государственное информационное агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы муниципалитета. В сообщении отмечалось, что владельцы гостиницы были «гражданами Казахстана», но не называли их личности.
Бывший президент Украины Леонид Кучма, которого знали как друга Назарбаева, останавливался на вилле Ахлан в 2005 году .
Электронные письма, отправленные РСЕ / РС в адрес футбольного клуба Алматы, принадлежащего Боранбаеву, и его инвестиционной компании «Алмалы» на момент публикации остались без ответа. Электронное письмо, отправленное на аккаунт Gmail, которым, как известно, пользуется Боранбаев, также осталось без ответа.
Расположение:
БРИТАНИЯ
215 до 237 Бейкер-стрит, Лондон
Цена: 136,4 миллиона фунтов (214,5 миллиона долларов в 2007 году)
Владельцы: Дарига Назарбаева и Нурали Алиев
Площадь: Неподтвержденный
Квартал известен своей близостью к Бейкер-стрит, 221б, где проживает знаменитый вымышленный детектив Артура Конан Дойля Шерлок Холмс.
Записи о собственности показывают, что более десяти лет назад владельцем квартала 215–237 на Бейкер-стрит была компания под названием Farmont Baker Street Limited . Его конечный бенефициар был скрыт.
Эта запись является частью более обширной предыстории собственности, которая стала предметом разоблачения антикоррупционной организации Global Witness, опубликованной в июле 2015 года, примерно через пять месяцев после Рахата Алиева, бывшего зятя тогдашнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. закона, был найден мертвым в австрийской тюрьме.
Недвижимость была приобретена в период с 2008 по 2010 год четырьмя зарегистрированными в Великобритании компаниями, которые либо имеют общую материнскую компанию — подставную компанию на Британских Виргинских островах, либо имеют прямое корпоративное происхождение, согласно данным Global Witness и записям реестра собственности и корпоративного реестра, рассмотренным RFE / RL.
Одним из наиболее убедительных доказательств связи собственности с Рахатом Алиевым, а затем и с его сыном, является значительное совпадение между директорами этих компаний и других компаний, непосредственно принадлежащих Алиеву до его смерти. В том числе и его сын Нурали Алиев.
Но документы, полученные RFE / RL и впервые опубликованные лондонской организацией SourceMaterial, показывают, что по состоянию на 2015 год владельцем была подставная компания с Британских Виргинских островов под названием Farmont Investors Corporation.
Корпоративные документы показали, что Farmont Investors окончательно контролировалась матерью Нурали Алиева, Даригой Назарбаевой — бывшей женой Рахата Алиева и старшей дочерью Назарбаева.
Однако вскоре после публикации отчета Global Witness право собственности на недвижимость на Бейкер-стрит перешло к другой недавно созданной в Абу-Даби компании под названием Landmark Network Real Estate.
Согласно SourceMaterial , это, по всей видимости , было попыткой избежать введения новых правил, направленных на сокращение поступлений коррумпированных денег в британскую недвижимость.
На электронные письма, отправленные в лондонскую юридическую фирму, которая представляла Назарбаеву, не ответили до публикации. Письмо с просьбой о комментарии от агентства по связям с общественностью, которое Назарбаева и Алиев использовали в прошлом, осталось без ответа на момент публикации.
SourceMaterial сообщает, что адвокаты Назарбаевой отказались отвечать на подробные вопросы о собственности на Бейкер-стрит.
Документы, рассмотренные RFE / RL, предполагают, что новая структура собственности Landmark Network по-прежнему имеет многочисленные связи с Даригой, включая дублирующих офицеров, которые работали на ее умершего бывшего мужа.
Отчет Global Witness привел к расследованию, проведенному Национальным агентством по борьбе с преступностью и так называемым «необъяснимым распоряжениям о богатстве» в отношении собственности, принадлежащей Нурали и Дариге.
Однако приказы и замораживание активов касались не собственности на Бейкер-стрит, а других объектов в районе Лондона, которые разделяли несколько прошлых корпоративных владельцев и директоров — и были связаны с Нурали Алиевым и Даригой.
В апреле британский суд отклонил доводы криминального агентства о том, что недвижимость была приобретена Рахатом Алиевым перед его смертью для отмывания денег, и отменил замораживание активов.
Расположение:
41–42 Аппер-Гросвенор-стрит; 41–42 Ривз Мьюс, Лондон
Цена: 46,1 миллиона фунтов (92,2 миллиона долларов в 2007 году)
Владельцы: Тимур Кулибаев
Площадь: Всего более 2000 квадратных метров
Четыре многоэтажных дома; жилые и офисные помещения; Экстерьеры в грузинском и эдвардианском стиле
Расположенные в фешенебельном районе Лондона Мэйфэр, 41 Аппер-Гросвенор-Стрит и 41 Ривз Мьюз были куплены вместе в 2007 году за 25,8 миллиона фунтов (50,9 миллиона долларов) подставной компанией Merix International Ventures, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дом № 41 в Верхнем Гросвенфе пустовал около семи лет, что вызвало в округе как раздражение, так и любопытство. Соседний таунхаус по адресу Верхний Гросвенор № 42, который также пустовал, был куплен в августе 2007 года за 11,9 миллиона фунтов (24,4 миллиона долларов) компанией в Люксембурге, принадлежащей Кулибаеву.
Четвертая недвижимость, № 42 Ривз Мьюз, была куплена в том же году зарегистрированной в Люксембурге компанией Lynn Properties за 8,35 миллиона фунтов (16,9 миллиона долларов).
Взятые вместе, четыре объекта недвижимости фактически составляют единое целое.
Согласно иску, поданному в 2015 году в британский суд инвестором в недвижимость, который утверждал, что его лишили миллионов долларов, Merix International Ventures была 100% дочерней компанией компании Кипрос с Британских Виргинских островов, конечным бенефициарным владельцем которой был Кулибаев. .
Это подтверждено документами корпоративного реестра.
Как выяснилось, все четыре объекта недвижимости — два объекта Upper Grosvenor и два объекта Reeves Mews — принадлежали Кулибаеву через Merix, Lynn Properties и Vitala Investment Holding, зарегистрированную в Люксембурге.
Расположение:
Pine Hill, Heatherside Drive, Virginia Water, Surrey, England
Цена: 25,4 миллиона фунтов (39,9 миллиона долларов в 2014 году)
Владельцы: Кайрат Боранбаев
Площадь: Дом площадью 2100 квадратных метров (оценка)
Удобства, указанные в протоколах планирования, включают кинотеатр, бассейн, винный погреб, тренажерный зал, сауну и спортивную площадку.
Боранбаев — отец казахской женщины, которая на момент покупки в 2014 году была женой внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Отель расположен в поместье Вентворт, на территории 700 гектаров к юго-западу от Лондона, которая когда-то была частью большого загородного поместья семьи королевского герцога Веллингтона. Само поместье представляет собой совокупность пологих холмов и зеленых дорог, которые сейчас наиболее известны как дом для всемирно известного гольф-клуба Wentworth Club.
Записи о собственности в Великобритании показывают, что Боранбаев купил там свою собственность в ноябре 2014 года через компанию, зарегистрированную в Новой Зеландии, которую он контролировал.
Там практически нет общедоступных фотографий дома Боранбаев, хотя журналисты обнаружили одно изображение — иллюстративный рендеринг — показывая вид сзади особняка , который был размещен на веб — сайте в виде ландшафтной фирмы , которая работала на имущество.
С годами это место приобрело известность благодаря роскошным домам, а также британским и иностранным знаменитостям, которые в то или иное время жили здесь. В список вошли бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет, покойный российский олигарх и доверенное лицо Кремля Борис Березовский, российский банкир Петр Авен и легенда музыки Элтон Джон.
Мужем дочери Боранбаева Алимы был Айсултан Назарбаев, один из внуков Назарбаева и сын Дариги Назарбаевой. Его нашли мертвым в Лондоне в августе 2020 года. По предварительным выводам британских властей, причиной смерти стала остановка сердца. Financial Times сообщила ранее в этом месяце, что вскрытие показало, что причиной является токсичность кокаина. Айсултан публично заявил, что борется с наркоманией.
Когда Боранбаев купил недвижимость в 2014 году, она называлась Пайнхерст. Владелец студии дизайна интерьера, указанной в документации по планировке собственности, в 2016 году дала интервью, в котором обсуждала работу своей фирмы над тем, что она назвала «Проектом Пайнхерст». Но она не раскрыла личность или национальность клиента, сославшись на важность «осмотрительности».
«В таком проекте, как этот, нет предела, и что мне нравится в наших клиентах, так это то, что они невероятно зрелы в том, чего хотят», — сказал дизайнер Чару Ганди . «Это не люди, которые начали вести такой образ жизни. Они останавливались в лучших отелях, на самых изысканных яхтах, и они знают, что им подходит ».
Студия Ганди не ответила на электронное письмо с просьбой прокомментировать свою работу для Боранбаева.
Электронные письма, отправленные РСЕ / РС в адрес футбольного клуба Алматы, принадлежащего Боранбаеву, и его инвестиционной компании «Алмалы» на момент публикации остались без ответа. Электронное письмо, отправленное на аккаунт Gmail, которым, как известно, пользуется Боранбаев, также осталось без ответа.
Расположение:
Sunninghill Park, Sunninghill Park, Buckhurst Road, Аскот, Англия
Цена: 15 миллионов фунтов (30,1 миллиона долларов в 2007 году)
Владельцы: Тимур Кулибаев
Площадь: поместье более 240 га
Ремонт продолжается; планы на 14 спален, сауну, закрытый тренажерный зал, игровую комнату, теннисный корт
Особняк в Саннингхилл-парке долгое время был известен как семейный дом принца Эндрю, которому его мать, королева Елизавета II подарила его в 1986 году в качестве свадебного подарка, когда он женился на Саре Фергюсон. Королевская чета развелась в 1996 году, и дом был продан в 2007 году за 3 миллиона фунтов сверх запрашиваемой цены компании в Люксембурге под названием Unity Assets Corporation, зарегистрированным владельцем которой является Кулибаев.
В течение нескольких лет имение оставалось незанятым и частично обветшало, к ужасу соседей и защитников исторического наследия.
В 2016 году Кулибаев снёс собственность и приступил к строительству новой резиденции.
По состоянию на октябрь 2020 года строительные работы на объекте еще продолжались.
Лондонская юридическая фирма Farrer & Co., представляющая Кулибаева в течение многих лет, не ответила на электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию. Радио «Свобода» также оставило голосовое сообщение адвокату Кулибаева, которое осталось без ответа на момент публикации.
Расположение:
Свойства “ необъяснимого богатства ”
Владельцы: Дарига Назарбаева и Нурали Алиев
Площадь: Неподтвержденный
Bishops Avenue: 10 спален, подземный бассейн, домашний кинотеатр, крыша со стеклянным куполом; Denewood: расположен в частном тупике с видом на гольф-клуб Highgate, один из самых эксклюзивных в Лондоне; Manresa Road: две просторные квартиры, объединенные в одну, в шикарном лондонском районе Челси; расположен на пятой «самой дорогой улице Великобритании»
Два из трех объектов недвижимости — на Денвуд-роуд и Бишопс-авеню соответственно — были приобретены подставными компаниями в 2008 году; третья, на Манреса-роуд, была куплена подставной компанией в 2010 году. Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) утверждало в судебных документах, что «собственность была приобретена с целью отмывания доходов от незаконных действий г‑на Рахата Алиева».
Алиев был видным и влиятельным казахом, сделавшим состояние в банковской, нефтяной, медийной и других отраслях, и занимал несколько видных государственных постов, в том числе заместителя председателя службы государственной безопасности, известной как КНБ . Он был женат на Дариге Назарбаевой, старшей дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, 24 года. Они развелись в 2007 году.
Алиев сдался властям Австрии, где он ранее работал послом Казахстана, в 2014 году. Он был найден мертвым в своей камере в феврале следующего года в ожидании суда по обвинению в убийстве, связанном со смертью двух банкиров в Казахстане. Его смерть была официально признана самоубийством, но сомнения остались.
Через пять месяцев после его смерти в отчете об инвестициях Казахстана в британскую недвижимость лондонская организация по надзору за коррупцией Global Witness описала Алиева, как якобы «использовал свое положение бывшего заместителя главы тайной полиции страны для создания обширной бизнес-империи».
В мае 2019 года NCA получило «необъяснимые распоряжения о благосостоянии» и распоряжения о временном замораживании трех лондонских объектов недвижимости. Назарбаева оспорила приказ вместе со своим сыном Нурали Алиевым, чье состояние и офшорные инвестиции в последние годы стали предметом пристального внимания .
Британский судья отменил все три постановления в апреле 2020 года, постановив, что «предположение» агентства о том, что деньги на покупку трех объектов недвижимости поступили от Рахата Алиева «как средство отмывания его денег», было ненадежным.
«Разочаровывает и разочаровывает то, что ей пришлось предпринять эти действия, чтобы бороться с этим драконовским разбирательством и очистить свое имя», — сказал представитель Назарбаевой в заявлении в апреле после вынесения судом постановления.
Представители Назарбаевой и Нурали Алиев заявили суду Великобритании, что финансирование двух домов было связано с Нурбанком, одним из крупнейших частных кредиторов Казахстана.
Нурали Алиев купил особняк Хэмпстед в лондонском «споре с миллиардерами» на деньги, которые «в основном» поступили из ссуды в размере 65 миллионов долларов от Нурбанка, в то время как Назарбаева купила недвижимость на Манреса-роуд на выручку от продажи своих акций казахстанского кредитора, сообщили их представители. суд Великобритании.
На электронные письма, отправленные в лондонскую юридическую фирму, которая представляла Назарбаеву, не ответили до публикации. Письмо с просьбой о комментарии от агентства по связям с общественностью, которое Назарбаева и Алиев использовали в прошлом, также осталось без ответа на момент публикации.
По состоянию на октябрь 2006 года Рахат Алиев контролировал более 50 процентов обыкновенных акций Нурбанка «прямо или косвенно», а также более 40 процентов общего акционерного капитала, согласно документу компании. В январе следующего года два менеджера банка пропали без вести . Их изуродованные тела были обнаружены четыре года спустя, и казахстанские власти обвинили Рахата Алиева в их убийствах. К тому времени он находился в Австрии, где попросил политического убежища после того, как был уволен с поста посла Казахстана там из-за ссоры с семьей Назарбаева. Однако власти Австрии отказались передать его Казахстану и намеревались судить его сами в связи со смертью банкиров .
Рахат вышла из собственности банка в 2007 году, после чего Нурали Алиев и Назарбаева стали акционерами Нурбанка. Во время покупки Нурали особняка Хэмпстед Нурбанк «окончательно контролировался» дуэтом матери и сына. Нурали был избран председателем правления Нурбанка в октябре 2007 года, когда ему было 22 года. Тогда же была избрана Назарбаева.
Представители Назарбаевой сообщили британскому суду, что она купила недвижимость Denewood Road, расположенную в зеленом пригороде на севере Лондона, на выручку от продажи акций казахстанского производителя сахара Kant. Они сказали, что Рахат Алиев передал ей эти акции в связи с их разводом в 2007 году, и что «в отличие от других активов, которыми на тот момент владел [Алиев] в Казахстане», казахстанские власти не идентифицировали их как «являющиеся частью его предполагаемых доходов от преступление ».
Ее представители сообщили суду, что она была независимой успешной бизнес-леди и «одной из многих предпринимателей, которые извлекли выгоду из экономических реформ в Казахстане в то время», в том числе в сахарной промышленности.
Они сказали, что записи, относящиеся к ее бизнесу, торгующему «сахаром, кондитерскими изделиями, напитками и сигаретами» в годы после распада Советского Союза, найти не удалось, несмотря на «значительные усилия» для этого. Но, по оценкам Назарбаевой, этот бизнес потенциально принес ей 45 миллионов долларов в период с 1992 по 1995 год, сообщили в суде представители.
Источник: www.rferl.org