Клептократия из стран СНГ глубоко укоренилась в самой ткани европейского общества. В то время как большинство олигархов вложили свои инвестиции в Великобританию и Францию, некоторые из самых умных создали свои империи на окраинах ЕС.
Аслан Мусин, один из самых неуловимых коррумпированных бывших государственных деятелей Казахстана, вложил свои деньги в девелоперские проекты и коммерческую недвижимость в Болгарии и странах Балтии. Деньги, некогда украденные из Казахстана, хорошо служат, так как сам Аслан Мусин легализовался в странах ЕС по схеме «инвестиционного паспорта». Проблема в том, что он использовал вымогательство, чтобы доказать законность своего дохода.
Аслан Мусинс и партнеры
В марте этого года в Казахстане разразился скандал. Старший брат бывшего главы администрации Назарбаева Аслана Мусина Орынбасар обвинил родственника в рейдерстве его компании. Речь шла о ТОО «Рамадан» — многопрофильной компании, связанной с производством продуктов питания в Актюбинской области. По словам Орынбасара, в середине нулевых младший брат фактически заставил его передать половину компании Асылбеку Мусину, сыну Аслана Мусина. Это было сделано якобы для того, чтобы объяснить европейским надзорным органам происхождение богатства членов семьи Аслана Мусина, которые вели бизнес в Евросоюзе.
Для этих целей вполне подошла компания ТОО «Рамадан». Годовой оборот составил сотни миллионов тенге. По данным КГД, только за последние 10 лет ТОО «Рамадан» уплатило в бюджет более 2,4 млрд тенге налогов. Спустя почти две недели Орынбасар Мусин опубликовал новое видео, в котором отрекся от своих прежних слов и попросил прощения у влиятельного родственника за обвинения. Очевидно, что второе видео было сделано под давлением.
Подробнее об этом в этом видео:
Слова старшего брата Аслана Мусина больше похожи на правду. Особенно в той части, которая касается легализации средств за границей. Прежде чем приступить к нашему расследованию, стоит уделить немного времени, чтобы дать некоторую справочную информацию об Аслане Мусине.
Карьера Аслана Мусина и истинные истоки его богатства
Карьера Аслана Мусина как государственного деятеля началась в Советском Союзе. В 25 лет он стал инструктором, а затем заведующим отделом Пролетарского райкома КПСС в Актобе. К моменту развала Союза успел подняться до должности секретаря обкома партии. С 1995 по 2002 год Мусин занимал пост акима Актюбинской области, затем перешел на аналогичную должность в соседней Атырауской области. Высшей точкой его карьеры считается работа на посту главы администрации президента с 2008 по 2012 год. После кровавых жанаозенских событий, звезда политики начала меркнуть. Сначала его перевели на работу в Счетный комитет, а затем направили на дипломатическую работу на Балканы, откуда он вышел на пенсию три года назад.
Официально ни Аслан Мусин, ни его жена Гульбану никогда не владели бизнесом в Казахстане. В основном этими вопросами занимался его старший сын Асылбек, довольно неординарная личность. До загадочной смерти в Риге Асылбек Мусин считался лидером казахских коранитов — религиозного движения, отрицающего некоторые догмы традиционного ислама. В Казахстане даже издавали собственную газету «Наш мир», управление которой осуществлялось через одноименное ТОО, учредителем которого стал общественный фонд «Фаджр», созданный Асылбеком Мусиным с партнерами и сподвижниками — бизнесменами Ерланом Салменовым, Сергеем Кушенов и Гафур Ихсан. В то время их связывали не только религиозные убеждения, но и деловые интересы.
Кто есть кто в клане Мусина
После смерти Асылбека его доли в бизнесе и товариществах унаследовал его младший брат Сауранбек. Например, два года назад Сауранбек Мусин вместе с Кушеновым, Салменовым, бывшим коммерческим директором ТОО «Рамадан» и экс-управляющим директором национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Анаурбеком Мусиным и россиянином Дмитрием Метелевым открыли в Санкт-Петербурге клинику эстетической медицины «Медаль». . По итогам прошлого года компания получила убыток в размере 249 тысяч рублей. Одна коррекция груди стоит ровно столько же в их клинике.
Ерлан Салменов – постоянный партнер клана Мусиных в зарубежных проектах. В частности, он управляет панамским офшором EdenInternationalTradingInc. Эта компания является одной из дочерних компаний казахстанского транспортно-логистического АО «Транко» и основным акционером его «дочки» Nomad Cargo. До 2017 года официальным владельцем Tranko был Гафур Ихсан. Три года назад его компания была поглощена голландской Central Asia Capital Investments BV путем покупки дочерних компаний, конечным бенефициаром которых является Владимир Ким.
Еще один преданный соратник Мусиных — Сергей (Серик) Кушенов, ранее он также был связан с логистическим бизнесом. Кушенов был совладельцем АО «Астана Контракт», а также возглавлял ТОО «Парагон Девелопмент», которому принадлежали контейнерно-складские терминалы в Алматы. Затем компании перешли под контроль «Казахстан кагазы», созданной в 2001 году Маргуланоми Сейсембаевым. Стоимость сделки тогда оценивалась в $58 млн, несмотря на то, что долги этих компаний перед Государственным банком развития Казахстана составляли $96 млн. Но Кушенов и его партнеры не смогли в полной мере получить свои деньги — «Казахстан Кагазы» практически сразу после IPO в Лондоне, позволившего собрать с инвесторов более $300 млн, объявил дефолт по своим облигациям. Фактически, крупнейший производитель макулатуры и упаковки в Казахстане и Центральной Азии объявил о банкротстве. Новые владельцы «Казахстан Кагазы» обвинили прежнее руководство в выводе $150 млн на иностранные счета и счета несвязанных юридических лиц. Общий ущерб от действий Максата Арипа, возглавлявшего на тот момент компанию, оценивается в $260 млн. В 2018 году британский суд признал Арипу виновным в мошенничестве и постановил выплатить компенсацию Казахстану Кагазы. В прошлом году на его имущество в британской столице был наложен арест. оценивалась в 260 миллионов долларов. В 2018 году британский суд признал Арипу виновным в мошенничестве и постановил выплатить компенсацию Казахстану Кагазы. В прошлом году на его имущество в британской столице был наложен арест. оценивалась в 260 миллионов долларов. В 2018 году британский суд признал Арипу виновным в мошенничестве и постановил выплатить компенсацию Казахстану Кагазы. В прошлом году на его имущество в британской столице был наложен арест.
Инвестиции Мусина в строящуюся и коммерческую недвижимость в Латвии
В 2018 году в Латвии появилась новая некоммерческая организация — Aslbek Musin garīgā mantojuma Fonds или «Фонд духовного наследия Асылбека Мусина». В целях фонда анонсирован выпуск научно-философских фильмов. По крайней мере, один фильм снят: он открывается личным обращением Аслана Мусина.
Благодаря тому, что семья Мусиных решила таким образом почтить память усопшего, мы можем судить, кого Аслан Мусин считает своими ближайшими партнерами.
В учредителях фонда, помимо самого Мусина, значится его младший сын Сауранбек, уже упомянутый Ерлан Салменов и еще один родственник – Ануарбек Нурбекович Мусин. Все трое участников выступают собственниками или управляющими десятков юридических лиц в Латвии.
Помимо перечисленных выше, стоит упомянуть еще одного члена рода – племянника Аслана Имангали Акылбековича Мусина. Он также является учредителем многих организаций.
В Латвии Мусины инвестируют в коммерческую недвижимость. Продажа торгового центра, принадлежащего одной из клановых структур, в 2014 году вошла в топ-10 крупнейших сделок.
Этот гигантский торговый центр в Риге был приобретен у Мусиных компанией Elcor, одним из крупнейших ритейлеров бытовой техники в Латвии. Сумма сделки составила €5,59 млн, при этом она была лишь частично денежной.
Следователи выяснили, что в результате продажи торгового центра Мусины стали владельцами компании SIA «BR 19». Эта компания владела нежилым помещением площадью 672 м2 в самом центре Риги — на бульваре Бривибас, 19. На момент сделки это имущество оценивалось в €2 млн.
Но не все вложения окупались так быстро. В августе 2016 года эстонская компания ASM Invest Alliance OU (предположительно, также подконтрольная Мусиным) внесла имущественный вклад в имущество латвийского SIA «DSR 19». Затем компания несколько раз меняла номинальных владельцев, сейчас ею владеют Айнур Кушенова (по всей видимости, жена партнера Мусиных Сергея Кушенова) и компания SIA «Charmap 19». Тот, в свою очередь, принадлежит кипрскому офшору Fawleron Finance Limited, зарегистрированному на номинальных владельцев. Режиссером Chapman 19 является Имангали Мусин.
Имущественный залог стоимостью €1,78 млн — это участок земли в Риге на берегу Даугавы. Судя по сервису панорам Google, с момента покупки там ничего не строилось.
Еще одна заметная компания Мусиных – SIA «Diagen Estates». В отличие от других компаний, она ориентирована на потребительский сектор и поэтому ведет публичную деятельность: у нее есть сайт, группы в Facebook и Instagram. Она занимается покупкой и ремонтом квартир в аренду. При капитале в €1,8 млн (данные на 2018 год) она утверждает, что имеет 65 квартир.
Пока компания приносит только убытки и должна инвесторам – лично Ерлану Салменову, компаниям «BR 19» и «Charmap 19» 1,4 млн евро.
На момент создания большинство фирм Мусина было зарегистрировано по адресу: улица Бривибас, 47. Судя по выпискам, там находится квартира, принадлежащая Гульбан Укетайкызы, жене Аслана Мусина.
Чуть позже у Мусиных был большой офис на Элизабетес 4. Там одна из их компаний реализовала проект Elizabete Garden Residence. На продажу выставлено 12 квартир площадью от 123 м2 (640 тыс. евро) до 204 м2 (1,36 млн евро).
Elizabete Garden Residence — это эксклюзивный жилой дом конца XIX века, который расположен в самом престижном районе Риги — тихом центре», — рекламировали объект риелторы.
Еще одно офисное помещение, которое Мусины использовали в качестве своей штаб-квартиры, — это дом в Риге по адресу Николая Рериха, 1. Помещение в небольшом здании в глубине двора за сигнальными воротами и собственной парковкой сейчас продается за € 475 тысяч.
Во многих случаях в латвийские компании «вкладывались» деньги из кипрских офшоров, они также какое-то время выступали номинальными владельцами определенных компаний Мусина. Но есть одно исключение.
Компания «KSG Group» на 100% принадлежит казахстанскому ТОО «Smart Gate Group». Эта фирма с капиталом в €9 млн ведет бизнес не только в Латвии, но и в Болгарии. Сейчас его директором является Ануарбек Мусин, ранее этот пост занимал Сергей Кушенов.
Болгарский бизнес и проекты Аслана Мусина
В начале 2014 года на рынке недвижимости Софии произошло крупное событие. Около 25 гектаров ранее пустующей земли в активно развивающемся районе болгарской столицы наконец-то нашли своих новых владельцев. А после того, как озвучили планы развития этой территории, болгарские СМИ назвали сделку и будущие проекты крупнейшими на рынке после кризиса 2008 года. Общая стоимость инвестиций в развитие сейчас оценивается более чем в 200 миллионов евро.
Второй участок общей площадью почти шесть гектаров Аслан Мусин и его партнеры решили осваивать постепенно. Сделка на нем проходила примерно по той же схеме, что и с первым сайтом. Из фонда «Джерси» он перешел в начале 2014 года на баланс компании «София Парк Виллы», конечной контролирующей стороной которой на тот момент было «Гаражное инвестиционное управление» Анатаса Гарова. Тот, в свою очередь, передал контроль над «Софийским парком» вышеупомянутой KSG Group, латвийской компании Мусиных.
Далее KSG Group распределила долю в Софийском парке между Monoteo Capital Management (64%), Alatau trade group (12%), компанией Abecebuild Эрлана Салменова (12%), Garitage Investment Management (6%) и 3D Retail Management (6%). %). Та же конфигурация сохраняется и сейчас, с той лишь разницей, что доля Monoteo Capital была передана на баланс Falcon Solutions младшим из сыновей Мусина. Уставный капитал компании также не изменился за эти годы и составляет €30 тыс. Сумма, в которую им обошлось строительство одноименного коттеджного поселка Sofia Park Villas на 34 дома, в отчетности компании не указывается. По состоянию на 31 декабря прошлого года его балансовая стоимость составляла около 2,5 млн евро.
В 2016 году компания сообщала, что ей удалось продать 31 строящийся коттедж. Общий план застройки предполагает строительство 56 домов на участках от 4 до 9 соток. Реализация второй очереди намечена на 2023 год. Общий объем инвестиций в коттеджный проект можно оценить в €20—25 млн.
Очевидно, что такие серьезные вложения нельзя оставлять без внимания. Следователи уже выяснили, что клан Мусиных ищет возможность получить второе гражданство. Пытались в Гватемале, но ничего не вышло — стали жертвой внутриполитического скандала и оказались фигурантами уголовного дела. На этот раз они решили действовать законно.
Болгария, пожалуй, одна из немногих стран Евросоюза, чье гражданство получить достаточно легко, потратив на эту процедуру сравнительно небольшие деньги. Для этого даже не нужно учить болгарский. Достаточно вложить около €0,5 млн в государственные ценные бумаги, и через пять лет можно получить болгарский паспорт. Если эту сумму удвоить, то такой инвестор становится гражданином Болгарии через два года, а при соблюдении ряда формальных условий этот срок и вовсе может быть сокращен до 6 месяцев.
В декабре 2015 года Гульбану Укетайкызы, Сауранбек Мусин, Асем Мусина, Ерлан Салменов, Айнур Кушенова (предположительно жена Сергея Кушенова) и Айжан Ботагариева создали шесть номерных ИП (СПВ‑1,2,3,4,5,6) с капитал от 0,5 млн евро до 1 млн евро. Все эти компании зарегистрированы в одной квартире в доме №104 жилого комплекса «София Парк», примыкающего к парку «Гараж».
Очевидно, это делалось с одной целью — получить болгарское гражданство. И им это удалось. Во всяком случае, имена Гулбану Укетайкызы, Сауранбека Мусина, Асем Мусиной и Ерлана Салменова значатся в списках (скачать файл) избирателей квартала Симеоново (Витошский район) на выборах в Европарламент, которые состоялись в мае прошлого года.
Болгарское гражданство Сауранбека Мусина указано и в последних документах его компании.
Судя по всему, глава клана Аслан Мусин не обращался за болгарским гражданством или все еще находится в процессе его получения. Согласно реестру собственности Болгарии, ни у одного из этих лиц в этой стране не числится недвижимое имущество.
Единственный член клана, который, судя по всему, решил по-настоящему прижиться в Болгарии, — мать Сергея Кушенова Роза. Она не только купила себе квартиру в апарт-отеле Kaliakria Resort на берегу Черного моря, но и вместе с Анатасом Гаровым пытается развивать бизнес по разведению рыбы. Им принадлежит на паритетных началах компания Ribenata Ferma AD (в переводе с болгарского — «рыбная ферма»), штаб-квартира которой находится в одном из офисных зданий в «Гараж-парке». Эта фирма также ранее принадлежала Фонду Джерси и была выкуплена у него в 2014 году.
Как следует из аудиторских заключений, компания даже подала заявку на государственную программу поддержки рыболовства и рыбоводства. Судя по всему, она до сих пор занимается той же недвижимостью и пока не слишком успешно — по состоянию на 31 декабря прошлого года накопленный убыток Ribenata Ferma достиг почти €15 млн. При инвестициях в размере 13,5 млн евро на рыболовное снаряжение было потрачено всего 0,5 млн евро. Остальные деньги пошли на покупку земельных участков. Один из них площадью 12,5 га находится в общине Самоков Софийской области и обошелся «рыбоводам» в €4 млн.
Источник: www.talk-finance.co.uk