Активы Алиева заморожены по решению суда Мальты. Арестованы также счета его супруги и доверенных лиц.

Уго­лов­ный суд Маль­ты выдал ордер на замо­ра­жи­ва­нии акти­вов экс — посла Казах­ста­на в Австрии Раха­та Али­е­ва. Как отме­ча­ет инфор­ма­ци­он­ный сайт Malta Today , дан­ный факт- пер­вое дей­ствие, при­ве­ден­ное в бое­вую готов­ность в рас­сле­до­ва­нии дела по отмы­ва­нию денеж­ных средств.

Замо­ра­жи­ва­ние акти­вов быв­ше­го зятя пре­зи­ден­та Казах­ста­на  кос­ну­лось так­же сче­тов его супру­ги Эль­на­ры Шораз и его офф­шор­ных ком­па­ний. « Были аре­сто­ва­ны так­же  сче­та в бан­ке Banif и Bank Valetta его попе­чи­те­лей и дове­рен­ных лиц», пишет издание.

Как сооб­ща­ет­ся, Али­е­ву и его супру­ге запре­ще­на пере­да­ча любо­го дви­жи­мо­го и недви­жи­мо­го иму­ще­ства дру­гим лицам.

Поли­ция выяс­ни­ла, что Рахат Али­ев так­же свя­зан с дву­мя ком­па­ни­я­ми, нахо­дя­щи­ми­ся в горо­де Сент-Джу­ли­анс – Bongu Media Malta и Malta Press Agency.

Malta Press Agency при­над­ле­жит некой Лилии Рах­ма­тул­ли­ной, она же явля­ет­ся дирек­то­ром дру­гой ком­па­нии AV Maximus Holding AG в Вене. Эта ком­па­ния уже была ули­че­на в отмы­ва­нии денег в Гер­ма­нии, где фир­ма была исполь­зо­ва­на в каче­стве кана­ла для тран­зак­ции неле­галь­ных денег, посту­пав­ших в дочер­ние орга­ни­за­ции Armoreal GmbH и CHB Management Consulting GmbH.

BonguMediaMalta при­над­ле­жит Кэт­лин Наро­дец­кой, ее супру­гом явля­ет­ся жур­на­лист Алек­сандр Наро­дец­кий, кото­рый так­же вла­де­ет 1 % акций ком­па­нии. Наро­дец­кий в свое вре­мя являл­ся дирек­то­ром укра­ин­ской служ­бы радио «Сво­бо­да» кон­грес­са США, ока­зы­ва­ю­ще­го финан­со­вую под­держ­ку «Радио Сво­бо­да» в Украине.

Еще одна орга­ни­за­ция, чьи акти­вы были замо­ро­же­ны-  Olympic Yachting Limited- круп­ней­шая в мире  ком­па­ния по систе­ме бро­ни­ро­ва­ния яхт.

Все­го же, коли­че­ство офф­шор­ных ком­па­ний Раха­та Али­е­ва дости­га­ет поряд­ка  50 фирм.

Напом­ним, 15 янва­ря 2008 года Алма­лин­ским рай­он­ным судом Алма­ты Рахат Али­ев, обви­няв­ший­ся в похи­ще­нии топ-мене­дже­ров «Нур­бан­ка» Жол­да­са Тим­ра­ли­е­ва и Айба­ра Хасе­но­ва, а так­же в рей­дер­стве, был заоч­но при­го­во­рен к 20 годам лише­ния сво­бо­ды с отбы­ва­ни­ем нака­за­ния в коло­нии стро­го­го режи­ма — с кон­фис­ка­ци­ей иму­ще­ства, без пра­ва зани­мать госу­дар­ствен­ные долж­но­сти и осу­ществ­лять бан­ков­скую дея­тель­ность в тече­ние трех лет.

26 мар­та 2008 года воен­ным судом Акмо­лин­ско­го гар­ни­зо­на,  Али­ев заоч­но при­го­во­рен к 20 годам лише­ния сво­бо­ды. Суд при­знал  его винов­ным в дей­стви­ях, направ­лен­ных на насиль­ствен­ный захват вла­сти, и в ряде дру­гих воен­ных преступлений.

Раха­ту Али­е­ву уда­лось скрыть­ся в Австрии, где позд­нее с иском про­тив него в суд обра­ти­лись род­ствен­ни­ки погиб­ших. В 2008 году австрий­ское пра­во­су­дие по пер­во­му запро­су из Казах­ста­на отка­за­ло Астане в выда­че Али­е­ва на осно­ва­нии того, что «на родине ему гро­зят пыт­ки и неспра­вед­ли­вый суд». В фев­ра­ле 2011 году Евро­пей­ский суд по пра­вам чело­ве­ка снял фак­ти­че­ский запрет на экс­тра­ди­цию граж­дан Казах­ста­на на роди­ну. Суд в Страс­бур­ге поста­но­вил: что­бы избе­жать выда­чи, им при­дет­ся дока­зать поли­ти­че­скую моти­ва­цию их пре­сле­до­ва­ния и пер­со­наль­ную угро­зу пыток и неспра­вед­ли­во­го суда.

13 мая 2011 года тела сотруд­ни­ков «Нур­бан­ка» были най­де­ны на тер­ри­то­рии склад­ской базы «Каз­те­ле­ра­дио» в пред­го­рьях  Алма­ты. Они были захо­ро­не­ны на глу­бине 3 мет­ров в метал­ли­че­ских боч­ках и засы­па­ны изве­стью. 15 июня 2011 года Али­е­ву было предъ­яв­ле­но офи­ци­аль­ное обви­не­ние в убий­стве Тим­ра­ли­е­ва и Хасе­но­ва.  В свя­зи с этим, он был объ­яв­лен в меж­ду­на­род­ный розыск. Тем вре­ме­нем Али­ев успел скрыть­ся на Мальте.

6 июня 2013 года судом Маль­ты было воз­буж­де­но уго­лов­ное дело в отно­ше­нии Али­е­ва по обви­не­нию в отмы­ва­нии круп­ной сум­мы денег. На вре­мя след­ствия был нало­жен арест на сче­та и иму­ще­ство Раха­та Али­е­ва и его супруги.

 

Kapital.Kz